Ziare.com

Ioan niculae dna

"Regele Sardinelor" recunoaste coruptia in fata procurorilor DNA si-l infunda pe miliardarul Ioan Niculae

"Regele Sardinelor" recunoaste coruptia in fata procurorilor DNA si-l infunda pe miliardarul Ioan Niculae

Said Baaklini, om de afaceri libanez stabilit in Romania, cunoscut drept "Regele evaziunii fiscale" sau "Regele Sardinelor", a pledat vinovat in fata procurorilor DNA pentru complicitate la evaziune fiscala, spalare de bani si cumparare de influenta, intr-un dosar separat din procesul in care miliardarul Ioan Niculae a fost condamnat, in prima instanta, la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare. La finalul anului trecut, Said Baaklini a semnat un acord de recunoastere a vinovatiei cu procurorii DNA pentru o pedeapsa finala de 4 ani si 6 luni de inchisoare. Condamnarea a fost contopita cu o o alta sentinta definiva primita de afaceristul libanez, in 2015, de 4 ani si 6 luni de inchisoare in dosarul UCMR Resita. In acest caz el a fost gasit vinovat pentru tentativa la stabilirea, cu rea credinta, de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, intr-un dosar in care s-a incercat pacalirea Statului Roman 60 de milioane de euro...

10 Ianuarie 20212 comentarii
    Miliardarul Ioan Niculae cere judecatorilor anularea interceptarilor realizate de SRI, probe esentiale in dosarul in care a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare

    Miliardarul Ioan Niculae cere judecatorilor anularea interceptarilor realizate de SRI, probe esentiale in dosarul in care a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare

    Miliardarul Ioan Niculae cere judecatorilor Curtii de Apel Bucuresti anularea interceptarilor realizate de SRI, in baza unor mandate de siguranta nationala, in dosarul in care este judecat pentru instigare la evaziune fiscala, instigare la spalare a banilor si cumparare de influenta. Cererea a fost facuta in fata judecatorilor Curtii de Apel Bucuresti. Ioan Niculae contesta in acest caz o pedeapsa de 3 ani si 6 luni de inchisoare data de Tribunalul Bucuresti. Un caz in care este judecata si sotia sa, Nicoleta Mariana Toncea. In faza de fond a procesului, femeia a fost condamnata la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru complicitate la evaziune fiscala si complicitate la spalare a banilor...

    26 Iulie 20203 comentarii
      Sentinta in cazul miliardarului Ioan Niculae, de 3 ani si 6 luni de inchisoare, a fost influentata si de numarul de angajati din firmele sale

      Sentinta in cazul miliardarului Ioan Niculae, de 3 ani si 6 luni de inchisoare, a fost influentata si de numarul de angajati din firmele sale

      Interceptari telefonice, marturii de martor, date obtinute in urma unor perchezitii informatice sau domiciliare, documente de la Fisc si acte bancare - toate acestea sunt doar o parte din probele in baza carora Tribunalul Bucuresti a luat decizia de condamnare a miliardarului Ioan Niculae si a sotiei acestuia, Nicoleta Mariana Toncea. Ioan Niculae a fost condamnat, in noiembrie 2018, la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru instigare la evaziune fiscala, instigare la spalare a banilor si cumparare de influenta...

      05 Mai 201913 comentarii
        Ioan Niculae a fost condamnat la 3 ani si 6 luni inchisoare in dosarul Interagro

        Ioan Niculae a fost condamnat la 3 ani si 6 luni inchisoare in dosarul Interagro

        Patronul grupului Interagro, Ioan Niculae, a fost condamnat joi de Tribunalul Bucuresti la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunilor de cumparare de influenta, instigare la evaziune fiscala si instigare la spalare de bani. In acelasi dosar, Gheorghe Bunea Stancu, fost presedinte al CJ Braila si fost presedinte al PSD Braila, a fost achitat pentru trafic de influenta. De asemenea, Nicoleta Mariana Toncea (sotia lui Ioan Niculae, presedinte Interagro la data faptelor) a fost condamnata la 3 ani inchisoare pentru complicitate la evaziune fiscala si complicitate la spalare de bani, iar Viorel Barac (director general al Interagro) a primit 3 ani si 6 luni inchisoare pentru evaziune fiscala si spalare de bani...

        01 Noiembrie 2018
          Ioan Niculae renunta la cele 150 de zile obtinute pentru ca a scris 5 carti in inchisoare (Video)

          Ioan Niculae renunta la cele 150 de zile obtinute pentru ca a scris 5 carti in inchisoare (Video)

          Tribunalul Dambovita a amanat, vineri, decizia privind o eventuala eliberare conditionata a omului de afaceri Ioan Niculae, condamnat la doi ani si sase luni de inchisoare in dosarul "Mita la PSD". Cauza a fost amanata pentru 19 februarie 2016. Avocatii lui Ioan Niculae au anuntat in instanta ca acesta renunta la beneficiul celor 150 de zile obtinute ca urmare a scrierii celor cinci lucrari stiintifice. Ioan Niculae, Balzac de Romania: Cate carti sustine ca a scris in inchisoare si cine certifica...

          22 Ianuarie 20162 comentarii
            DNA a pus sechestru pe bunuri de peste 11 milioane de lei ale lui Ioan Niculae

            DNA a pus sechestru pe bunuri de peste 11 milioane de lei ale lui Ioan Niculae

            Procurorii DNA au dispus instituirea sechestrului asupra bunurilor imobile ale societatilor Interagro SA si Intervitt SRL, ambele apartinand omului de afaceri Ioan Niculae, pana la concurenta sumei de aproximativ 11,4 milioane lei. Asupra acestuia, dar si a lui Gheorghe Bunea Stancu, la data faptelor presedinte Consiliului Judetean Braila, si a altor persoane exista suspiciuni de fapte de coruptie, se arata intr-un comunicat remis Ziare.com. Ioan Nicolae (Interagro) este interesat de Oltchim In vederea luarii masurilor asiguratorii, au fost facute verificari pentru identificarea bunurilor mobile si imobile apartinand SC Interagro SA si SC Intervitt SRL, principalele firme implicate intr-o schema infractionala de spalare de bani, firme care au si beneficiat de realizarea transferului de bani in aceasta modalitate...

            16 Decembrie 20154 comentarii
              Omul de afaceri Said Baaklini, pus sub acuzare in dosarul lui Ioan Niculae

              Omul de afaceri Said Baaklini, pus sub acuzare in dosarul lui Ioan Niculae

              Omul de afaceri Said Baaklini a fost pus sub acuzare de procurorii DNA pentru cumparare de influenta, complicitate la evaziune fiscala si spalare de bani, in dosarul in care Ioan Niculae si Gheorghe Bunea Stancu sunt cercetati pentru coruperea unor inalti demnitari ai statului. Potrivit DNA, procurorii au extins urmarirea penala in acest dosar fata de Said Baaklini, reprezentantul firmei Libarom Agri, precum si fata de Rajef Sharif Mohammad, reprezentantul Mike Trading (dat in urmarire internationala)...

              04 Decembrie 2015
                Judecatoria Gaesti a decis: Miliardarul Ioan Niculae, eliberat conditionat

                Judecatoria Gaesti a decis: Miliardarul Ioan Niculae, eliberat conditionat

                Magistratii de la Judecatoria Gaesti au decis ca omul de afaceri Ioan Niculae, patronul clubului Astra Giurgiu, poate fi eliberat conditionat dupa doar sase luni petrecute in spatele gratiilor. Decizia nu este definitiva si poate fi atacata de procurorii DNA. Pana la data la care recursul DNA va fi judecat, Ioan Niculae va ramane in spatele gratiilor. Omul de afaceri a executat doar sase luni de inchisoare din pedeapsa de 914 zile pe care a primit-o, insa magistratii sustin ca a avut un comportament ireprosabil dupa gratii...

                21 Octombrie 20157 comentarii
                Alte articole despre: Ioan Niculae eliberat conditionat
                  Ioan Niculae ramane in inchisoare

                  Ioan Niculae ramane in inchisoare

                  Judecatoria Gaesti a respins luni cererea de eliberare conditionata depusa de omul de afaceri Ioan Niculae, care executa o pedeapsa de doi ani si sase luni de inchisoare in dosarul "Mita la PSD". Decizia nu este definitiva, iar Ioan Niculae poate face contestatie. Omul de afaceri Ioan Niculae a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucuresti, pe 2 aprilie, la doi ani si sase luni inchisoare cu executare, iar fostul presedinte al Consiliului Judetean Braila Gheorghe Bunea Stancu a primit trei ani inchisoare cu executare, in dosarul "Mita la PSD"...

                  31 August 2015
                    Ioan Niculae, Balzac de Romania: Cate carti sustine ca a scris in inchisoare si cine certifica

                    Ioan Niculae, Balzac de Romania: Cate carti sustine ca a scris in inchisoare si cine certifica

                    Omul de afaceri Ioan Niculae, condamnat la doi ani si jumatate de inchisoare in dosarul Mita la PSD, sustine ca a scris in cele aproape patru luni petrecute in spatele gratiilor nu mai putin de cinci carti, motiv pentru care solicita eliberarea conditionata. Procurorii DNA au cerut instantei de la Judecatoria Gasesti sa respinga solicitarea si au pus la indoiala capacitatea milionarului roman de a scrie 5 lucrari stiintifice intr-un timp atat de scurt. In replica, avocatul lui Ioan Niculae, Florin Surghie, i-a luat apararea. Intrebat de jurnalistul de la Digi24 in legatura cu faptul ca toate calculele arata ca detinutul ar fi scris o carte la 29 de zile, acesta a replicat: "Lui Balzac i-ati facut calculul vreodata? Cat a scris el? Scria si noaptea"...

                    28 August 201516 comentarii
                      Omul de afaceri Ioan Niculae, urmarit de DNA si in inchisoare: Perchezitii intr-un nou dosar (Video)

                      Omul de afaceri Ioan Niculae, urmarit de DNA si in inchisoare: Perchezitii intr-un nou dosar (Video)

                      Procurorii DNA fac perchezitii, joi dimineata, la firma InterAgro controlata de omul de afaceri Ioan Niculae, precum si la locuintele acestuia, intr-un nou dosar de coruptie. DNA anunta, intr-un comunicat de presa, ca se "efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni de coruptie si economice (evaziune fiscala si spalare de bani), comise in perioada 2008-2009". Astfel, procurorii descind la 11 adrese din Bucuresti si judetele Teleorman si Prahova, la sediile unor societati comerciale si domiciliile unor persoane fizice. DNA nu specifica despre ce firme sau persoane este vorba...

                      23 Iulie 20152 comentarii
                        Bogatasii romani, in atentia serviciilor secrete belgiene (Opinii)

                        Bogatasii romani, in atentia serviciilor secrete belgiene (Opinii)

                        Daca ne amintim de emisiunea TV de succes de acum cativa ani, intitulata "Copiii spun lucruri trasnite", si urmarim scandalurile de mare coruptie care zguduie Romania in fiecare luna, ne-am putea imagina o noua emisiune de succes intitulata de exemplu "Clientii DNA fac afirmatii idioate". Din ultimul lot "scos pe piata" de DNA, Ioan Niculae este o figura emblematica a Romaniei actuale. Nu atat pentru ca este unul dintre primii 3 bogatasi ai Romaniei, cat mai ales pentru ca reprezinta insasi istoria ultimilor 20 de ani...

                        17 Ianuarie 201213 comentarii
                          Niculae: Nu am niciun fel de legatura cu fostul candidat Geoana, l-am votat pe Basescu

                          Niculae: Nu am niciun fel de legatura cu fostul candidat Geoana, l-am votat pe Basescu

                          Omul de afaceri Ioan Niculae a afirmat joi ca nu are "niciun fel de legatura cu fostul candidat Geoana" si s-a declarat bucuros ca dosarul privind finantarea campaniei electorale din 2009 este trimis la instanta, argumentand ca "judecatorii sunt altfel de oameni". "Nu am niciun fel de legatura cu fostul candidat Geoana. Ba din contra, daca vreti sa ma intrebati, eu l-am votat pe Basescu, nu pe Geoana. Au gasit procurorii ca am dat un milion de euro cuiva? Au gasit ceva? Pai n-au gasit nimic. Dvs nu stiti, dar eu stiu, n-au gasit absolut nimic si au fortat pana in panzele albe sa incerce sa ma lege de ceva. Probabil ca e o campanie dirijata impotriva mea, dar vom face fata, nu e problema", a sustinut Niculae, la TVR Info...

                          12 Ianuarie 20126 comentarii
                            Ioan Niculae, audiat la DNA in legatura cu finantarea partidelor politice

                            Ioan Niculae, audiat la DNA in legatura cu finantarea partidelor politice

                            Omul de afaceri Ioan Niculae s-a prezentat, marti, la sediul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) pentru audieri in dosarul legat de finantarea partidelor politice. In acest dosar, Ioan Niculae, principalul actionar al grupului Interagro SA, este acuzat de complicitate la fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata, informeaza Antena 3. Tranzactiile omului de afaceri Ioan Niculae, in vizorul DNA Potrivit unor surse din cadrul DNA citate de Antena3, Ioan Niculae s-a prezentat, marti dimineata, in fata procurorilor Anticoruptie insotit de avocatul lui dupa ce a fost citat pentru audieri in dosarul mentionat...

                            13 Decembrie 20113 comentarii
                              Tranzactiile omului de afaceri Ioan Niculae, in vizorul DNA

                              Tranzactiile omului de afaceri Ioan Niculae, in vizorul DNA

                              Legaturile omului de afaceri Ioan Niculae cu un inspector ANAF arestat pentru trafic de influenta si cotele de participatii ale acestuia intr-o societate implicata in controversata afacere "Tutunul romanesc" vor fi anchetate de DNA intr-un nou dosar, in care sunt vehiculate mai multe suspiciuni de fals. In martie anul acesta, izbucnea un scandal de proportii: inspectorul ANAF Adrian Gavrila si consilierul fiscal Marius Stancescu erau arestati pentru trafic de influenta, dupa ce afaceristul italian Antonello Celestini i-a denuntat la DNA, aratand ca cei doi ar fi pretins bani sustinand ca aveau influenta pe langa presedintele ANAF, Sorin Blejnar, scrie Romania Libera...

                              10 August 2011

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                Vlad Voiculescu, dupa tragedia de la "Victor Babes": "Voi solicita un control asupra problemelor tehnice care au dus aici"
                                Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a precizat luni seara ca a aflat despre problemele existente la Spitalul "Victor Babes" la ora 18:30....

                                O altfel de revista a presei. Esential in 12 aprilie
                                Ziare.com va prezinta o colectie a informatiilor interesante publicate astazi in presa romaneasca. Sunt, asa cum le spune si titlul, lucrurile cu...

                                Premierul Florin Citu, dupa tragedia de la Victor Babes: "Am cerut ca ancheta sa fie cat mai rapida. Presiunea pe spitale, pe sectiile ATI, e foarte mare" VIDEO
                                Premierul Florin Citu a sustinut, luni seara, declaratii de pesa, dupa ce trei pacienti internati in unitatea mobila ATI de la Spitalul Victor...
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor