Ziare.com
Miliardarul Ioan Niculae cere judecatorilor anularea interceptarilor realizate de SRI, probe esentiale in dosarul in care a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare

Miliardarul Ioan Niculae cere judecatorilor anularea interceptarilor realizate de SRI, probe esentiale in dosarul in care a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare

Miliardarul Ioan Niculae cere judecatorilor Curtii de Apel Bucuresti anularea interceptarilor realizate de SRI, in baza unor mandate de siguranta nationala, in dosarul in care este judecat pentru instigare la evaziune fiscala, instigare la spalare a ...

26 Iulie 20203 comentarii

    Ioan niculae perchezitii dna

    Sentinta in cazul miliardarului Ioan Niculae, de 3 ani si 6 luni de inchisoare, a fost influentata si de numarul de angajati din firmele sale

    Sentinta in cazul miliardarului Ioan Niculae, de 3 ani si 6 luni de inchisoare, a fost influentata si de numarul de angajati din firmele sale

    Interceptari telefonice, marturii de martor, date obtinute in urma unor perchezitii informatice sau domiciliare, documente de la Fisc si acte bancare - toate acestea sunt doar o parte din probele in baza carora Tribunalul Bucuresti a luat decizia de condamnare a miliardarului Ioan Niculae si a sotiei acestuia, Nicoleta Mariana Toncea. Ioan Niculae a fost condamnat, in noiembrie 2018, la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru instigare la evaziune fiscala, instigare la spalare a banilor si cumparare de influenta...

    05 Mai 201913 comentarii
      Cocos l-a denuntat pe Niculae ca voia sa-i cumpere influenta la nivel politic cu un milion de euro

      Cocos l-a denuntat pe Niculae ca voia sa-i cumpere influenta la nivel politic cu un milion de euro

      Omul de afaceri Dorin Cocos l-ar fi denuntat la DNA pe omul de afaceri Ioan Niculae ca ar fi vrut sa ii cumpere influenta la nivel administrativ si politic cu un milion de euro si spera la elaborarea unei HG prin care sa fie acordate subventii pentru ingrasaminte din productia interna. Potrivit unor surse judiciare, care citeaza din actele anchetatorilor DNA din dosarul de evaziune si spalare de bani al lui Ioan Niculae, acesta a fost denuntat de omul de afaceri Dorin Cocos. In paralel cu urmarirea penala in cauza de evaziune fiscala si spalare de bani "au rezultat si alte aspecte infractionale similare care au fost conexate la acest dosar in care se fac perchezitii la Ioan Niculae", mai spun sursele citate...

      23 Iulie 20154 comentarii
        Omul de afaceri Ioan Niculae, urmarit de DNA si in inchisoare: Perchezitii intr-un nou dosar (Video)

        Omul de afaceri Ioan Niculae, urmarit de DNA si in inchisoare: Perchezitii intr-un nou dosar (Video)

        Procurorii DNA fac perchezitii, joi dimineata, la firma InterAgro controlata de omul de afaceri Ioan Niculae, precum si la locuintele acestuia, intr-un nou dosar de coruptie. DNA anunta, intr-un comunicat de presa, ca se "efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni de coruptie si economice (evaziune fiscala si spalare de bani), comise in perioada 2008-2009". Astfel, procurorii descind la 11 adrese din Bucuresti si judetele Teleorman si Prahova, la sediile unor societati comerciale si domiciliile unor persoane fizice. DNA nu specifica despre ce firme sau persoane este vorba...

        23 Iulie 20152 comentarii

          Urmareste Ziare.com pe

          Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
           

          TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

          Ministrul Sanatatii: "Tine doar de noi daca vom avea sau nu noi restrictii dupa alegeri"
          Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti, la Alba Iulia, intrebat de jurnalisti daca dupa alegerile locale ar putea fi instituit un nou...

          A trecut Romania in valul doi de COVID-19? Medicii explica evolutia bolii: Va fi o problema mare
          Inca de la inceputul pandemiei s-a vorbit despre asa-numitele "valuri". Mereu au existat speculatii ca Romania a trecut deja prin primul val, ca...

          Rafila: "Categoriile vulnerabile si personalul medical trebuie vaccinate in prima faza"
          Reprezentantul Romaniei la OMS Alexandru Rafila a declarat ca primii care ar trebui sa primeasca vaccinul anti-COVID atunci cand acesta va fi...
          Platforma pentru solutionarea online a litigiilor