Italia banci spalare bani | Cautare Ziare.com

Cine este noul director al rafinăriei Petrotel Lukoil Ploiești: inculpat în ancheta cu cel mai mare prejudiciu calculat vreodată în România

20 Aprilie 2023 - Cine este noul director al rafinăriei Petrotel Lukoil Ploiești: inculpat în ancheta cu cel mai mare prejudiciu calculat vreodată în România

Directorii ruşii ai rafinăriei Petrotel Lukoil Ploiești, Aleksei Kovalenko (director general executiv şi preşedinte al directoratului Petrotel Lukoil), Olga Kuzina (director economic şi

#dan danulescu,

#Lukoil,

#Lukoil Romania,

#prejudiciu,

#negulescu,

#rafinarie,

#Petrotel Lukoil,

#directori

, #stiri afaceri

13 Martie 2023 - Fugarii: de ce se lasă România umilită?

Nababii politicii autohtone care fură, fug și se ascund în state UE de frică să nu facă închisoare sunt lăsați să scape de justiție prin tăcerea, complicitatea sau nepăsarea guvernului

#fugari,

#coruptie,

#DNA,

#Romania,

#extradare,

#Justitie

, #DNA

08 Noiembrie 2022 - Oligarh rus acuzat de spălare de bani în Germania. Percheziții la sediile unor bănci elvețiene

Anchetatorii germani percheziţionează sucursalele unei bănci elveţiene din Germania, pe fondul acuzaţiilor de spălare de bani care îl vizează pe oligarhul rus Alişer Usmanov, relatează CNN.

#oligarh,

#Rusia,

#perchezitii,

#Germania

, #Germania

Pandora Papers: Oligarhii ruși, greu de pedepsit de Occident. Cum își ascund apropiații lui Putin miliardele în conturi din străinătate

12 Aprilie 2022 - Pandora Papers: Oligarhii ruși, greu de pedepsit de Occident. Cum își ascund apropiații lui Putin miliardele în conturi din străinătate

Documente făcute publice în cadrul Pandora Papers Russia, o investigație de amploare desfășurată de International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), dezvăluie cum oligarhii din

#razboi Rusia Ucraina,

08 Februarie 2022 - Una dintre cele mai mari bănci din Elveția, acuzată că a ajutat o grupare de traficanți de cocaină din Bulgaria să spele milioane de euro

Credit Suisse a fost acuzată luni, într-un proces de la un tribunal elveţian, că a permis unei presupuse bande bulgare de traficanţi de cocaină să spele milioane de euro, o parte dintre ei

#Credit Suisse,

#Banca,

#Elvetia,

#droguri

, #Elvetia

Cum au fost păcălite Imprimeria Naţională şi Nuclear Electrica de o grupare de escroci. Mascații au descins la vila liderului grupării VIDEO

21 Iulie 2021 - Cum au fost păcălite Imprimeria Naţională şi Nuclear Electrica de o grupare de escroci. Mascații au descins la vila liderului grupării VIDEO

Imprimeria Naţională, Nuclear Electrica, Compania de Transport Public Timișoara și mai multe clinici private sunt câteva dintre instituţiile care au rămas fără sume mari de bani după ce au

#nuclear electrica,

#Imprimeria Nationala,

#transport public Timisoara,

#perchezitii,

#crima organizata,

#spalare de bani

, #perchezitii

05 Februarie 2021 - O noua campanie de phishing. Cine sunt cei care risca sa cada victime atacatorilor cibernetici

Politia Romana atrage atentia asupra existentei unor pagini care imita site-uri de internet ale unor banci din tara noastra si in felul acesta reusesc foarte usor sa fure datele de cont ale

#phishing,

#Politia Romana,

#Internet banking,

#clonare pagini internet

, #politie

23 Martie 2020 - Cum joaca Putin in criza coronavirusului. Mortii de pneumonie din Rusia si slabiciunile Occidentului Interviu

In vreme ce lumea e ingenuncheata de pandemia de coronavirus, care a cauzat mii de morti doar in Europa, Vladimir Putin se pregateste sa isi fortifice regimul de putere si sa ramana in functie pana

#Putin Rusia coronavirus Moscova

, #presedinte Rusia

Noi restrictii in Romania si in UE din cauza coronavirusului. Romania a inregistrat 49 de cazuri in 24 de ore, mai mult de jumatate in Bucuresti

17 Martie 2020 - Noi restrictii in Romania si in UE din cauza coronavirusului. Romania a inregistrat 49 de cazuri in 24 de ore, mai mult de jumatate in Bucuresti

Pandemia de coronavirus continua sa ia amploare la nivel global. In Romania a fost decretata, oficial, stare de urgenta, ceea ce le permite autoritatilor sa ia gradual, in functie de gravitatea

#pandemie coronavirus Romania,

#situatie coronavirus Romania,

#epidemie coronavirus Romania

, #coronavirus

30 Martie 2018 - Cum a fost prins mafiotul italian arestat in Romania: Un troian si un complice i-au adus politia pe cap

Giuseppe Pensabene, liderul temutului cartel al crimei "Ndrangheta", care a condus in Romania o retea infractionala prin site-uri bancare fictive, a fost prins dupa ce a fost monitorizat de

#Giuseppe Pensabene DIICOT,

#Ndragheta DIICOT,

#DIICOT Calabria,

#Peppone Pensabene

, #DIICOT

01 Martie 2016 - Romani, bulgari si moldoveni - carausi de bani ce au "spalat" aproape 2,5 milioade euro

Peste 130 de carausi de bani, cetateni romani, bulgari si moldoveni, suspectati de aproape 200 de tranzactii frauduloase, cu valoarea de aproximativ 2.420.000 de euro, au fost identificati in urma

#romani clonare carduri,

#romani infractiuni clonare carduri,

#romani moldoveni clonare carduri

, #politie

27 Aprilie 2015 - Grupare de hoti informatici cu romani din fotbal si K1: Au furat 15 milioane de dolari din 24 de state

Sapte persoane, intre care fotbalistul de la FC Otopeni Bogdan Ghiceanu, au fost retinute in dosarul in care procurorii DIICOT au facut, duminica, 42 de perchezitii, pentru a destructura un grup

#grupare infractionala hoti bancomate,

#fotbalist spalare bani

, #DIICOT

$Dosarul infractiunilor informatice, cu prejudiciu de 12 milioane de dolari: 13 persoane au fost arestate$

27 Aprilie 2015 - Dosarul infractiunilor informatice, cu prejudiciu de 12 milioane de dolari: 13 persoane au fost arestate

Cele 13 persoane retinute de procurorii DIICOT in dosarul infractiunilor informatice au fost arestate, luni seara, prin decizia Tribunalului Bucuresti.

#retineri retea fraude informatice,

#retea fraude informatice,

#DIICOT retea carduri clonate,

#retea carduri clonate

, #infractiuni

06 Mai 2014 - Papa ii ataca pe cei care "se indreapta spre Isus pentru bani"

Papa Francisc i-a condamnat pe "profitorii" si "arivistii" care folosesc Biserica Catolica pentru castiguri materiale, intr-o noua actiune care subliniaza dorinta sa de a reforma Vaticanul promovand

#Papa Francisc profitori arivisti biserica,

#Papa Francisc Iisus bani profitori,

#Papa Francisc profitori afaceri necurate

, #Papa

10 Aprilie 2013 - Criza europeana costa scump si merge non stop

Planul de salvare a Ciprului marcheaza o schimbare radicala in modul de a trata criza zonei euro, prin faptul ca asanarea problemelor bancare nu mai cade, de randul acesta, pe umerii contribuabililor

#criza bancara Cipru,

#impozit depozite bancare Cipru,

#criza financiara zona euro

, #zona euro

18 Martie 2013 - Cipru: Taxarea depozitelor din banci, o cutie a Pandorei pentru zona euro

Decizia creditorilor internationali de a taxa cu pana la 10% depozitele persoanelor fizice, parte din planul de salvare a bancilor din Cipru, ar putea deschide o cutie a Pandorei pentru intreaga zona

#taxare depozite banci Cipru zona euro,

#taxare depozite banci Cipru,

#depozite banci Cipru efecte zona euro,

#zona euro depozite banci Cipru,

#depozite banci Cipru,

#criza Cipru

, #depozite banci

23 Decembrie 2011 - Frauda de cinci milioane de euro - trei romani si un italian, retinuti

Trei romani si un italian au fost prinsi joi in flagrant in timp ce incercau sa scoata dintr-o banca din Romania cinci milioane de euro, pe care ii obtinusera in urma fraudarii mai multor unitati

#romani retinuti frauda bancara,

#furt cinci milioane euro

, #frauda

21 Septembrie 2010 - Seful bancii Vaticanului, anchetat pentru spalare de bani

Procurorii italieni il ancheteaza pe presedintele Bancii Vaticanului, Ettore Gotti Tedeschi, suspectat intr-un caz de spalare de bani. In plus, autoritatile au pus sechestru pe fonduri apartinand

#presedinte Banca Vatican,

#spalare de bani

, #stiri externe

01 Iunie 2010 - Banca Vaticanului, paravan pentru evaziune fiscala

Banca Vaticanului este suspectata de spalare de bani intr-un dosar in care mai sunt cercetate zece banci, printre care grupuri mari precum Unicredit si Intesa Sao Paolo, dar si unele mici ca Banca

#Banca Vaticanului spalare bani,

#Italia spalare bani,

#Italia banci spalare bani

, #banci