Rezultatele 1 - 22 din 22

Articole despre "masuri combatere spalare bani"

Tinere racolate din cluburi de fițe din București și Constanța, obligate să se prostitueze pentru clienți din Europa, Bahrain și Emiratele Unite Arabe VIDEO

12 Decembrie 2023 - Tinere racolate din cluburi de fițe din București și Constanța, obligate să se prostitueze pentru clienți din Europa, Bahrain și Emiratele Unite Arabe VIDEO

Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate - Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române,

#escorte,

#cluburi Bucuresti,

#cluburi de noapte,

#prostitutie spania

, #DIICOT

Adina Tudorache își ia înapoi inelul cu diamant prin care a garantat libertatea fostului edil Daniel Tudorache. Instanța îi restituie alte bunuri de 1 milion de euro

15 Decembrie 2023 - Adina Tudorache își ia înapoi inelul cu diamant prin care a garantat libertatea fostului edil Daniel Tudorache. Instanța îi restituie alte bunuri de 1 milion de euro

Adina Tudorache, fosta soție a deputatului PSD Daniel Tudorache, va primi înapoi bunuri de 1,2 millioane de euro, printre care un apartament de lux și bijuterii, inclusiv un inel cu diamant de

#Adina Tudorache dna,

#Daniel Tudorache DNA,

#cautiune,

#control judiciar DNA,

#Inalta Curte de Casatie si Justitie,

#trafic de influenta,

#spalare de bani

, #justitie

Dosarele X din justiție: Cum s-a implicat fostul șef al Inspecției Judiciare, Lucian Netejoru, în procesul de corupție al fugarului Daniel Dragomir

26 Noiembrie 2023 - Dosarele X din justiție: Cum s-a implicat fostul șef al Inspecției Judiciare, Lucian Netejoru, în procesul de corupție al fugarului Daniel Dragomir

Fugarul Daniel Dragomir, fost ofițer SRI condamnat la 3 ani și 10 luni de închisoare, ar fi urmat să scape de condamnare pe mâna fostului șef al Inspecției Judiciare, Lucian Netejoru, care nu

#Daniel Dragomir SRI,

#fugari romani,

#Lucian Netejoru,

#inspectia judiciara,

#magistrati,

#cercetare disciplinara,

#curtea de apel bucuresti

, #justitie

De ce a scăpat de pușcărie „regele duty-free-urilor”, Cătălin Lăscuț. Instanța: „Ideea judecătorului de la Tribunal este fundamental greșită” MOTIVARE

04 Septembrie 2023 - De ce a scăpat de pușcărie „regele duty-free-urilor”, Cătălin Lăscuț. Instanța: „Ideea judecătorului de la Tribunal este fundamental greșită” MOTIVARE

Regele duty-free-urilor, Cătălin Lăscuț – cel care îi „vămuia” pe afaceriștii cu spații comerciale în Aeroportul Otopeni – s-a ales cu o pedeapsă de 2 ani și 6 luni de închisoare,

#dosarul otopeni,

#duty free aeroport,

#trafic de influenta,

#spalare de bani,

#DNA,

#acord recunoastere,

#condamnare suspendare

, #justitie

Fosta directoare a Complexului Multifuncţional Caraiman și alți asociați au fost trimiși în judecată pentru un prejudiciu de peste 17 milioane de lei

18 August 2023 - Fosta directoare a Complexului Multifuncţional Caraiman și alți asociați au fost trimiși în judecată pentru un prejudiciu de peste 17 milioane de lei

Fosta directoare executivă a Complexului Multifuncţional Caraiman Iuliana Gomes şi alte trei persoane din cadrul acestei instituţii publice au fost trimise în judecată, alături de

#ancheta DNA,

#prejudiciu,

#achizitii pandemie,

#complexul caraiman

, #stiri juridice

03 Februarie 2023 - Trei bănci din România, amendate pentru spălare de bani și finanțarea terorismului

Banca Transilvania și Patria Bank au fost amendate de BNR anul trecut cu câte 50.000 lei, iar OTP Bank cu 500.000 lei, pentru încălcarea legislației contra spălării banilor și finanțării

#Banca Transilvania,

#OTP Bank,

#Patria Bank,

26 Iulie 2022 - Poliția ”se lansează” pe piața criptomonedelor cu o aplicație. Motivul real pentru care a făcut această achiziție

Mediul infracțional se extinde iar acum a pătruns și pe piața criptomonedelor. Bani proveniți din criminalitatea organizată ajungi să fie transformați în bani virtuali apoi retrași prin

#criptomonede,

#Politia Romana,

#infractiuni crima organziata,

#spalare de bani,

#tranzactii cripto rusia

, #Criptomonede

05 Martie 2022 - Daniel Tudorache și fosta lui soție cer pentru a treia oară Înaltei Curți să le dea diamantele înapoi

Fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, și-a încercat norocul pentru a treia oară la Înalta Curte, alături de fosta lui soție, Adina Constanța Tudorache, pentru a scăpa de măsurile

#Daniel Tudorache DNA,

#diamante,

#sechestru,

#DNA,

#trafic de influenta,

#spalare de bani

, #justitie

Membrii clanului Butoane foloseau banii din camătă și proxenetism pentru a câștiga licitații prin PNDL. Cum funcționa schema

27 Octombrie 2021 - Membrii clanului Butoane foloseau banii din camătă și proxenetism pentru a câștiga licitații prin PNDL. Cum funcționa schema

Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară efectuează în dimineața zilei de miercuri, 27 octombrie, 42 de percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor

#DIICOT,

#perchezitii DIICOT,

#proxenetism,

#jocuri de noroc,

#mita,

#Clanul Butoane,

#Octavian Grecu zis Butoane eliberat

, #politie

24 Martie 2021 - Proxeneti din Mehedinti, prinsi de politie si DIICOT. Ca sa aiba credibilitate se plimbau cu masini de lux prin Dorobanti si se afisau cu "ispitele" de la emisiunea "Insula Iubirii"

Politistii si procurorii DIICOT din Mehedinti au facut noua perchezitii domiciliare intr-un dosar de trafic de persoane si proxenetism in dimineata zilei de marti, 23 martie.

#proxeneti,

#mehedinti,

#insula iubirii,

#ispite

, #politie

$Ministrul Justitiei: Sa lovim grupurile infractionale acolo unde le doare mai tare, la bani$

26 Februarie 2021 - Ministrul Justitiei: Sa lovim grupurile infractionale acolo unde le doare mai tare, la bani

Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat, la prezentarea bilantului DIICOT, ca in instrumentarea dosarelor de trafic de persoane, trafic de droguri si criminalitate informatica trebuie avuta in

#stelian ion,

#Ministrul Justitiei,

#DIICOT,

#bilant

, #eveniment

Cum functioneaza serviciul secret al interlopilor: protectie contrainformativa din partea politistilor si echipamente anti-filaj de ultima generatie

15 Octombrie 2020 - Cum functioneaza serviciul secret al interlopilor: protectie contrainformativa din partea politistilor si echipamente anti-filaj de ultima generatie

Coruptie, trafic de droguri, proxenetism, camatarie, santaj, evaziune fiscala, spalare de bani, tentative de omor calificat si alte violente grave sunt doar o parte din infractiunile cercetate

#diicot interlop,

#bejan interlop,

#badea droguri

, #DIICOT

05 August 2020 - Procurorii DIICOT pun sechestru asigurator pe mai multe bunuri ale afaceristului Cristian Burci

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT)- Structura Centrala au pus, pe 1 iulie, mai multe masuri asiguratorii pe bunuri aflate in

#Cristi Burci DIICOT,

#Cristi Burci sechestru avere

, #DIICOT

10 Iunie 2020 - Noua generatie de hackeri din Valcea a intrat in afaceri cu cocaina. Achizitiile care i-au dat de gol: vile scumpe si masini de lux

Vile, terenuri si masini de lux achizitionate de membrii unei grupari din judetul Valcea, specializate in fraude informatice si trafic de droguri, au atras atentia procurorilor DIICOT. Gruparea a

#DIICOT hackeri,

#DIICOT droguri

, #DIICOT

05 Decembrie 2019 - Cum sa scapi tara de un oligarh si sa ramai cu altul Interviu video cu Maia Sandu

Alianta nenaturala cu socialistii lui Igor Dodon a meritat, pentru ca doar asa Republica Moldova a putut scapa de Vladimir Plahotniuc, raul cel mai mare, iar cei care critica de pe margini nu inteleg

#Maia Sandu Chisinau Dodon Plahotniuc Putin

, #Maia Sandu

08 Octombrie 2018 - Aviz negativ de la CSM pentru Adina Florea la sefia DNA. Doar Toader a votat-o. Filmul audierii cu acuzatii preluate din presa

Procurorul Adina Florea, propunerea ministrului Justitiei pentru conducerea DNA, a primit luni aviz negativ de la CSM. Singurul care a votat pentru aceasta a fost chiar cel care a propus-o, Tudorel

#Adina Florea DNA,

#Adina Florea Darius Valcov,

#Adina Florea CSm,

#Toader FLorea

, #ministrul Justitiei

30 Iulie 2018 - Cum au fost prinsi inaltii magistrati implicati in dosarele de mare coruptie. Detalii din anchete

Investigatori sub acoperire si cu identitate reala plasati printre vamesi si politisti de frontiera, telefoane interceptate, microfoane puse in lifturile unui tribunal sau in toaleta unei cladiri,

#Florentina Mirica DNA,

#DNA coruptie,

#DNA Vama Moravita

, #DNA

07 Mai 2015 - Dosarul Romprest: 15 propuneri de arestare, pe masa instantei

15 persoane retinute, miercuri, in dosarul de evaziune fiscala si spalare de bani in care este implicata frma Romprest, vor fi prezetate, joi, Tribunalului Prahova, cu propunere de arestare

#retineri Romprest DIICOT,

#evaziune Romprest,

#Walter Capra Romprest

, #ancheta

06 Mai 2015 - Perchezitii in dosarul Romprest: Florian Walter, dat in consemn la frontiera (Video)

Omul de afaceri Florian Walter nu a fost gasit de anchetatori la perchezitiile facute miercuri la Romprest si la locuintele suspectilor, dar sunt indicii ca este in tara, fiind dat in consemn la

#perchezitii dosar Romprest,

#Florian Walter consemn frontiera,

#Florian Walter dosar Romprest

, #justitie

27 Aprilie 2015 - Grupare de hoti informatici cu romani din fotbal si K1: Au furat 15 milioane de dolari din 24 de state

Sapte persoane, intre care fotbalistul de la FC Otopeni Bogdan Ghiceanu, au fost retinute in dosarul in care procurorii DIICOT au facut, duminica, 42 de perchezitii, pentru a destructura un grup

#grupare infractionala hoti bancomate,

#fotbalist spalare bani

, #DIICOT

$Dosarul infractiunilor informatice, cu prejudiciu de 12 milioane de dolari: 13 persoane au fost arestate$

27 Aprilie 2015 - Dosarul infractiunilor informatice, cu prejudiciu de 12 milioane de dolari: 13 persoane au fost arestate

Cele 13 persoane retinute de procurorii DIICOT in dosarul infractiunilor informatice au fost arestate, luni seara, prin decizia Tribunalului Bucuresti.

#retineri retea fraude informatice,

#retea fraude informatice,

#DIICOT retea carduri clonate,

#retea carduri clonate

, #infractiuni

29 Iulie 2014 - Romania si-a sporit capacitatea de confiscare a averilor ilicite, dar exista deficiente structurale - Consiliul Europei

Romania si-a imbunatatit cadrul legal si capacitatea de a ingheta si confisca averile ilicite, insa autoritatile abilitate trebuie sa desfasoare, in maniera proactiva, anchete financiare simultan cu

#Romania confiscare averi ilicite,

#raport Consiliul Europei

, #evaziune

Articole despre "masuri combatere spalare bani"

Urmărește-ne pe: