Jurnaliștii Orkhan Dzhemal, Kirill Radcenko și realizatorul de documentare Alexander Rastorguev au murit în Republica Centrafricană pe 30 iulie 2018. Ei au fost primii care au mers în Republica
O ancheta jurnalistica aparuta pe celebra platforma Organized Crime and Corruption Reporting Project dezvaluie cum a fost infiintata si cine administreaza statiunea din Madagascar a fratilor Mazare.
Ramon Fonseca, unul dintre cei care se afla in spatele firmei de avocatura Mossack Fonseca, aflata la originea scandalului global Panama Papers, in care sute de politicieni, oameni de afaceri,
Cea mai mare scurgere de informatii financiare din istorie, dupa cum a caracterizat-o presa internationala, a scos la iveala faptul ca numerosi lideri politici, oameni de afaceri cunoscuti,
Dezvaluirile Panama Papers despre companiile offshore gestionate de o firma de avocatura din micul stat central-american Panama au zguduit intreaga lume.
Sediul central al grupului bancar francez Societe Generale a fost perchezitionat marti in cadrul unei anchete preliminare demarata de Parchetul francez pentru "frauda fiscala agravata" ca urmare a
Directorul companiei panameze de consultanta Mossack Fonseca, ce a ajutat timp de aproape patru decenii politicieni si celebritati din lumea intreaga sa-si ascunda averile prin paradisurile fiscale
Deutsche Bank, prima banca din Germania, a anuntat luni ca i-a ajutat pe unii dintre clientii sai in privinta companiilor din paradisurile fiscale, dar in mod legal.
Grupul bancar francez Societe Generale, prezent si pe piata din Romania prin BRD, detine 979 de societati offshore infiintate in paradisuri fiscale cu ajutorul cabinetului de avocatura panamez
In cea mai mare scurgere de informatii financiare din istorie, dupa cum a caracterizat-o presa internationala, ar fi implicate si celebritati, pe langa politicieni, oameni de afaceri, fotbalisti sau
Mai multe tari au deschis anchete dupa socul provocat de operatiunea jurnalistica devenita cunoscuta sub numele de "Panama Papers", care dezvaluie un vast sistem de evaziune fiscala implicand inalti
Sefi de stat si alti politicieni de rang inalt, miliardari, celebritati, sportivi, dar si retele criminale se numara printre beneficiarii reali a peste 214.000 de societati offshore inregistrate in
Presedintele rus Vladimir Putin nu a fost tinta scurgerilor de informatii in cazul Panama Papers, potrivit sefului grupului jurnalistic de ancheta, International Consortium of Investigative
Dezvaluirile unui grup de institutii de presa din toata lumea, publicate incepand de duminica sub numele de Panama Papers, reprezinta cea mai mare scurgere de informatii financiare din istorie.
Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a comentat scandalul Panama Papers, exprimandu-si suprinderea ca sunt implicati lideri politici internationali sau unii dintre cei mai influenti oameni
Scandalul Panama Papers readuce la suprafata rolul obscur pe care il joaca jurisdictiile offshore in circuitele financiare internationale ascunse, care nu sunt in sine ilegale.