Ziare.com
Germania a emis mandate de arestare pe numele avocatilor aflati in centrul scandalului Panama Papers

Germania a emis mandate de arestare pe numele avocatilor aflati in centrul scandalului Panama Papers

Autoritatile judiciare germane au emis un mandat international de arestare pe numele lui Jurgen Mossack si al lui Ramon Fonseca - cei doi fondatori ai cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca, aflat in centrul scandalului evaziunii fiscale ...

20 Octombrie 2020

Panama papers

Sursa din scandalul Panama Papers vorbeste pentru prima data despre dezvaluirile pe care le-a facut

Sursa din scandalul Panama Papers vorbeste pentru prima data despre dezvaluirile pe care le-a facut

Pana in prezent nu s-a stiut aproape nimic despre persoana misterioasa care a transmis presei documentele secrete ale companiei panameze de consultanta Mossack Fonseca, a caror dezvaluire a declansat scandalul Panama Papers, ce a aratat cum politicieni, oameni de afaceri sau celebritati si-au ascuns averile cu ajutorul a circa 214.000 de societati offshore create sau administrate de aceasta companie intre anii 1977 - 1995 in 21 de paradisuri fiscale. La o luna dupa ce Consortiul International al Jurnalistilor de Investigatie (ICIJ) a publicat primele documente, "John Doe", pseudonimul folosit de aceasta sursa in comunicatiile sale securizate cu publicatia germana Suddeutsche Zeitung, a transmis acesteia un text intitulat "Revolutia va fi numerica", in care ofera unele explicatii despre motivatia gestului sau, text analizat intr-un articol publicat vineri de Le Monde...

06 Mai 2016
    Scandalul Panama Papers zdruncina Europa: Guvernul care a supravietuit unei motiuni de cenzura

    Scandalul Panama Papers zdruncina Europa: Guvernul care a supravietuit unei motiuni de cenzura

    Guvernul maltez condus de Joseph Muscat a reusit luni seara sa supravietuiasca unei motiuni de cenzura depuse in Parlament de opozitie, in urma recentelor dezvaluiri din scandalul "Panama Papers" care il implica pe ministrul energiei. Dupa 13 ore de dezbateri, cei 69 de membri ai parlamentului au votat in cursul serii: 38 s-au pronuntat in favoarea mentinerii administratiei Muscat, iar 31 au votat impotriva, relateaza AFP si Reuters. Intr-un mesaj pe contul sau de Twitter, Joseph Muscat si-a exprimat satisfactia privind "votul de incredere puternic si lipsit de ambiguitate, care ne da energie sa continuam sa lucram din greu si sa obtinem rezultate"...

    19 Aprilie 2016
      Panama Papers: Implicatiile pentru romani, la care poate ca nu ne-am gandit

      Panama Papers: Implicatiile pentru romani, la care poate ca nu ne-am gandit

      Scandalul Panama Papers este impresionant. Institutii media din intreaga lume au prezentat liste cu numele clientilor cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca, care au legaturi financiare in acest paradis fiscal. Nu mai putin de 11,5 milioane de documente au ajuns in mainile jurnalistilor. Bun, cifrele graiesc de la sine, la fel si multe dintre numele implicate (de la apropiati de-ai presedintelui rus Vladimir Putin pana la fotbalistul Lionel Messi si omul de afaceri roman Frank Timis), dar cu ce il afecteaza pe romanul de rand acest scandal?...

      13 Aprilie 20161 comentariu
        David Cameron infiinteaza un grup de lucru pentru anchetarea Panama Papers

        David Cameron infiinteaza un grup de lucru pentru anchetarea Panama Papers

        Premierul britanic, David Cameron, a anuntat duminica crearea unui "grup de lucru" pentru a ancheta asupra dezvaluirilor din scandalul "Panama Papers" care l-au pus si pe el in dificultate. "Acest taskforce (grup de lucru) va reuni cei mai cunoscuti experti britanici pentru a se ocupa de orice posibila greseala in cadrul afacerii Panama Papers", a declarat David Cameron intr-un comunicat, scrie AFP. Panama Papers: David Cameron recunoaste ca a detinut actiuni la o firma infiintata de tatal sau (Video)...

        10 Aprilie 20161 comentariu
          Ce au in comun scandalurile Panama Papers, interceptarile NSA si WikiLeaks

          Ce au in comun scandalurile Panama Papers, interceptarile NSA si WikiLeaks

          Scandalul "Panama Papers" are ceva in comun cu documentele secrete facute publice de WikiLeaks in 2010 si cu dezvaluirile fostului expert Edward Snowden despre NSA (Agentia nationala americana pentru securitate) in 2013: puterea unui singur individ de a genera "transparenta fortata" in orice institutie, gratie progreselor tehnologice. "Panama Papers" reprezinta cea mai mare scurgere de informatii din istoria jurnalismului din punctul de vedere al volumului de date: cele 11,5 milioane de documente depasesc cu mult cele 1,7 milioane de arhive pe care Snowden le-a facut publice in 2013 pe tema spionajului la nivel global pe care il practica NSA, comenteaza sambata EFE intr-un amplu material...

          09 Aprilie 20162 comentarii
            Putin si Panama Papers: De ce puterea inseamna mai mult decat banii

            Putin si Panama Papers: De ce puterea inseamna mai mult decat banii

            "Putinofobia" a fost cuvantul nou introdus in limbajul international de catre Kremlin, luni, aceasta fiind reactia Moscovei la acuzatiile International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) privind implicarea presedintelui rus Vladmir Putin in dosarele Panama Papers. Documentele obtinute de ICIJ si de partenerii sai media dezvaluie, printre altele, o retea clandestina care face legatura intre asociati ai lui Putin si averi ascunse in companii offshore secrete, relataza CNN. Panama Papers: Fastuoasa nunta a fiicei mai mici a lui Putin, posibil finantata de firme fantoma...

            07 Aprilie 20167 comentarii
              Panama Papers: Ion Tiriac, toata averea intr-o fundatie privata din Panama (Video)

              Panama Papers: Ion Tiriac, toata averea intr-o fundatie privata din Panama (Video)

              Omul de afaceri Ion Tiriac si-ar fi mutat toata averea de peste 1 miliard de euro intr-o fundatie privata din Panama, informatia fiind dezvaluita in contextul scandalului "Panama Papers", cea mai mare scurgere de informatii legata de averile miliardarilor lumii. "Tot ce inseamna Tiriac" e intr-o fundatie din Panama, a declarat avocatul lui. Averea a fost mutata prin intermediul casei de avocatura Mossack Fonseca, principalul actor al scandalului "Panama Papers". Din Puma Foundation mai fac parte Klaus Mangold, fostul CEO al concernului DaimlerChrysler, si un vechi prieten al lui Tiriac, Rodica Tiriac, sora afaceristului, Ion Ion Tiriac, fiul acestuia, si Nicolai Mindrila - avocatul si partenerul traditional al fostului tenismen, presedintele fundatiei fiind Ion Tiriac, dezvaluie Rise Project...

              07 Aprilie 20162 comentarii
                Panama Papers: Seful unui grup financiar prezent si in Romania, chemat sa dea explicatii

                Panama Papers: Seful unui grup financiar prezent si in Romania, chemat sa dea explicatii

                Directorul general al Societe Generale, Frederic Oudea, a dat explicatii ministrului de Finante al Frantei, Michel Sapin, in legatura cu numarul record de companii paravan infiintate de banca in Panama. Publicatia Le Monde a relatat, marti, ca Societe Generale se afla pe locul 4 in randul bancilor internationale care au infiintat companii in paradisuri fiscale prin intermediul firmei panameze de avocatura Mossack Fonseca, cu un total de 979 de firme, aminteste News.ro. Lista se bazeaza pe cele 11,5 milioane de documente publicate sub numele Panama Papers de catre Consortiul international al jurnalistilor de investigatie (ICIJ)...

                06 Aprilie 2016
                  Panama Papers: Cum functioneaza sistemul societatilor offshore

                  Panama Papers: Cum functioneaza sistemul societatilor offshore

                  Scandalul Panama Papers readuce la suprafata rolul obscur pe care il joaca jurisdictiile offshore in circuitele financiare internationale ascunse, care nu sunt in sine ilegale. Insa lipsa lor de transparenta si posibilitatile limitate ale statelor de a le verifica faciliteaza activitati ilegale, precum evaziunea fiscala sau spalarea de bani, explica publicatia Le Monde intr-o descriere a functionarii sistemului offshore. Dar ce este de fapt o societate offshore? Este numele generic dat companiilor inregistrate in tari sau teritorii cu o fiscalitate foarte redusa, care exercita un control redus asupra identitatii beneficiarilor reali si au reglementari foarte permisive, cum ar fi insulele Virgine britanice, Panama sau Seychelles...

                  05 Aprilie 20168 comentarii
                    Panama Papers: Ce spune seful grupului jurnalistic de ancheta despre Rusia

                    Panama Papers: Ce spune seful grupului jurnalistic de ancheta despre Rusia

                    Presedintele rus Vladimir Putin nu a fost tinta scurgerilor de informatii in cazul Panama Papers, potrivit sefului grupului jurnalistic de ancheta, International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Gerard Ryle, seful ICIJ, a subliniat ca pachetul de peste 11,5 milioane de documente sunt menite sa faca lumina in practicile offshore-urilor internationale dubioase, scrie Russia Today. "Dupa cum vedeti, nu a fost o poveste despre Rusia. A fost o poveste despre lumea offshore", a spus Ryle, pentru TASS...

                    05 Aprilie 2016
                      Panama Papers: Pot fi afectate bancile din Romania? Ce spune consilierul lui Isarescu

                      Panama Papers: Pot fi afectate bancile din Romania? Ce spune consilierul lui Isarescu

                      Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR Mugur Isarescu, spune ca implicarea unor banci-mama in scandalul documentelor Panama Papers nu poate sa afecteze bancile din tara noastra. "Implicarea unor banci-mama nu poate afecta bancile din Romania, pentru ca bancile-mama sunt in bancile din Romania atunci cand este vorba de filiale. Cand o banca dintr-un centru financiar important are o filiala in Romania, aceasta filiala este banca romaneasca cu capital strain. Deci banca respectiva este numai actionar la banca romaneasca, dar banca romaneasca are autoritate proprie, este persoana juridica romana...

                      05 Aprilie 2016
                        Panama Papers: Revolta, anchete si acuzatii dupa cea mai mare scurgere de informatii din istorie

                        Panama Papers: Revolta, anchete si acuzatii dupa cea mai mare scurgere de informatii din istorie

                        Dezvaluirile unui grup de institutii de presa din toata lumea, publicate incepand de duminica sub numele de Panama Papers, reprezinta cea mai mare scurgere de informatii financiare din istorie. Sute de politicieni, oameni de afaceri, sportivi, celebritati, precum si retele infractionale se numara printre beneficiarii unor conturi offshore, in care isi ascund averile sau ocolesc astfel plata taxelor, cu ajutorul firmei panameze de avocatura Mossack Fonseca. Panama Papers: Ce trebuie sa stii despre cea mai mare scurgere de informatii din istorie...

                        05 Aprilie 201611 comentarii
                          Panama Papers: Sunt implicate peste 100 de nume legate de Romania

                          Panama Papers: Sunt implicate peste 100 de nume legate de Romania

                          Un jurnalist de investigatii din Romania sustine ca in documentele Panama Papers dezvaluite dupa o ancheta jurnalistica uriasa apar peste 100 de nume legate de tara noastra. Paul Radu, care este jurnalist de investigatii al Rise Project, a spus ca numele sunt analizate si urmeaza sa apara in urmatoarele saptamani intr-o serie de articole pe site-ul publicatiei. "E o colaborare transfrontaliera, avem deja peste 100 de nume din Romania, dar nu e un proces de Copy/Paste, adica nu iei datele din baza de date si apoi le pui rapid online, e vorba de investigatii...

                          05 Aprilie 201612 comentarii
                            Panama Papers: Dezvaluirile declanseaza anchete in tari de pe tot mapamondul

                            Panama Papers: Dezvaluirile declanseaza anchete in tari de pe tot mapamondul

                            Mai multe tari au deschis anchete dupa socul provocat de operatiunea jurnalistica devenita cunoscuta sub numele de "Panama Papers", care dezvaluie un vast sistem de evaziune fiscala implicand inalti responsabili politici, sportivi si miliardari. Repercusiunile divulgarii de catre peste o suta de canale media din lume a circa 11,5 milioane de documente provenind din arhivele secrete ale societatii de consultanta panameze Mossack Fonseca au aparut imediat, provocand un seism politic in Islanda, lansari de anchete in Franta, Spania si Australia, indignare in Rusia, dezmintiri in cascada, sintetizeaza situatia AFP...

                            05 Aprilie 20162 comentarii
                              Panama Papers: Omul prin care poate fi luata urma averii lui Putin

                              Panama Papers: Omul prin care poate fi luata urma averii lui Putin

                              Sume de sute de milioane de lire sterline apar transferate prin firme offshore ale unui prieten vechi al lui Putin, violoncelistul Serghei Roldughin, in documentele Panama Papers. Serghei Roldughin si Putin sunt prieteni de la 20 de ani. Roldughin i-a facut cunostinta tanarului ofiter KGB cu fosta sa sotie, Ludmila, si tot el i-a botezat prima fata, pe Maria, relateaza The Guardian. Fiecare dintre cei doi barbati s-a bucurat de succes, din a doua jumatate a anilor '80. Unul a ales arta, celalalt politica...

                              04 Aprilie 20163 comentarii

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                VIDEO Selly, raspuns pentru cei care l-au criticat pentru petrecerea din pandemie: "Nu imi spuneti voi mie ca nu v-ati chemat prietenii de ziua voastra"
                                Vloggerul Andrei Selaru, zis Selly, amendat de politisti in urma petrecerii date de ziua sa, a facut primele declaratii cu privire la acest subiect...

                                Cum a fost declarat nevinovat un barbat acuzat ca a furat curent de peste 70.000 de lei, timp de 15 ani
                                Un barbat din judetul Iasi, trimis in judecata pentru ca a furat curent, a fost declarat nevinovat de Judecatoria Harlau. Procesul continua la...

                                VIDEO Sotia criminalului de la Onesti a fost retinuta pentru 24 de ore. Femeia este acuzata de complicitate la lipsire de libertate
                                Sotia barbatului care a luat ostatici doi muncitori intr-un apartament din Onesti, pe care i-a omorat cu lovituri de cutit, a fost retinuta de...
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor