Ziare.com
Germania a emis mandate de arestare pe numele avocatilor aflati in centrul scandalului Panama Papers

Germania a emis mandate de arestare pe numele avocatilor aflati in centrul scandalului Panama Papers

Autoritatile judiciare germane au emis un mandat international de arestare pe numele lui Jurgen Mossack si al lui Ramon Fonseca - cei doi fondatori ai cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca, aflat in centrul scandalului evaziunii fiscale ...

20 Octombrie 2020

Panama papers evaziune fiscala

Iesirea din ipocrizie

Iesirea din ipocrizie

Bancile "off-shore" si institutiile specializate in tehnicile prospere privind spalarea banilor au intrat in atentia OECD, in perioada crizei economice si financiare care a zguduit economia globala, incepand cu anul 2008. Cotidianul german Suddeutsche Zeitung a primit, in urma cu un an, o serie de informatii, pe un canal criptat, de la o sursa anonima, pe baza carora a initiat o investigatie impreuna cu Consortiul International de Investigatii Jurnalistice. Concluziile acestor anchete sunt devastatoare. Peste 213.000 de banci, multinationale cu afaceri la nivel global, sefi de stat sau de guvern, dar si teroristi, traficanti de droguri, mari evazionisti au folosit paradisurile financiare pentru operatiuni speculative fabuloase...

18 Aprilie 20162 comentarii
    Panama Papers: Aproape 300 de romani au legaturi financiare in paradisul fiscal. SRI, sesizat (Video)

    Panama Papers: Aproape 300 de romani au legaturi financiare in paradisul fiscal. SRI, sesizat (Video)

    Aproape 300 de romani au realizat, in ultimii 13 ani, tranzactii din si in Panama, a anuntat, marti, Neculae Plaiasu, presedintele Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. "In perioada 2003 - sfarsitul lui martie 2016, in bazele de date ale Oficiului au fost inregistrate 286 de persoane fizice si juridice care au realizat incasari si transferuri externe din si in Panama. Valoric, au intrat 21,7 milioane de euro si au iesit 50,5 milioane de euro. Mentionez ca cifrele sunt influentate de conditia barem mai mare de 15.000 de euro...

    12 Aprilie 20166 comentarii
      Ce au in comun scandalurile Panama Papers, interceptarile NSA si WikiLeaks

      Ce au in comun scandalurile Panama Papers, interceptarile NSA si WikiLeaks

      Scandalul "Panama Papers" are ceva in comun cu documentele secrete facute publice de WikiLeaks in 2010 si cu dezvaluirile fostului expert Edward Snowden despre NSA (Agentia nationala americana pentru securitate) in 2013: puterea unui singur individ de a genera "transparenta fortata" in orice institutie, gratie progreselor tehnologice. "Panama Papers" reprezinta cea mai mare scurgere de informatii din istoria jurnalismului din punctul de vedere al volumului de date: cele 11,5 milioane de documente depasesc cu mult cele 1,7 milioane de arhive pe care Snowden le-a facut publice in 2013 pe tema spionajului la nivel global pe care il practica NSA, comenteaza sambata EFE intr-un amplu material...

      09 Aprilie 20162 comentarii
        Topul paradisurilor fiscale. Ce tari din UE fac parte din clasament

        Topul paradisurilor fiscale. Ce tari din UE fac parte din clasament

        O parte impresionanta din averile private de pe glob, intre 21 si 32 de mii de miliarde de dolari, a fost investita in paradisuri fiscale secrete. Sumele vehiculate nu includ insa si investitiile in arta, iahturi, imobiliare sau lingouri de aur. Revista Newsweek prezinta un top 10 al paradisurilor fiscale - tari in care se afla 61 la suta din averea ascunsa estimata. In topul Financial Secrecy Index 2015 se regasesc statele in care secretul fiscal este cel mai bine pastrat, printre ele fiind inclusiv tari din UE si continentul american. Panama a fost pe locul 13...

        08 Aprilie 20166 comentarii
          Panama Papers: Promisiunile oficialilor din Panama

          Panama Papers: Promisiunile oficialilor din Panama

          Vicepresedintele si ministru de Externe panamez, Isabel De Saint Malo, a anuntat joi, intr-un interviu pentru agentia France Presse, ca tara sa, aflata in centrul scandalului Panama Papers, va aprofunda dialogul cu Organizatia de Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) privind schimburile de informatii fiscale. Anuntul survine dupa o discutie a vicepresedintelui cu Secretarul General al OCDE, Angel Gurria. "Conversatia a fost buna si am concluzionat ca vom stabili un dialog la nivel tehnic intre Panama si OCDE privind schimbul de informatii" fiscale, a declarat Isabel De Saint Malo...

          08 Aprilie 2016
            Panama Papers: Ion Tiriac, toata averea intr-o fundatie privata din Panama (Video)

            Panama Papers: Ion Tiriac, toata averea intr-o fundatie privata din Panama (Video)

            Omul de afaceri Ion Tiriac si-ar fi mutat toata averea de peste 1 miliard de euro intr-o fundatie privata din Panama, informatia fiind dezvaluita in contextul scandalului "Panama Papers", cea mai mare scurgere de informatii legata de averile miliardarilor lumii. "Tot ce inseamna Tiriac" e intr-o fundatie din Panama, a declarat avocatul lui. Averea a fost mutata prin intermediul casei de avocatura Mossack Fonseca, principalul actor al scandalului "Panama Papers". Din Puma Foundation mai fac parte Klaus Mangold, fostul CEO al concernului DaimlerChrysler, si un vechi prieten al lui Tiriac, Rodica Tiriac, sora afaceristului, Ion Ion Tiriac, fiul acestuia, si Nicolai Mindrila - avocatul si partenerul traditional al fostului tenismen, presedintele fundatiei fiind Ion Tiriac, dezvaluie Rise Project...

            07 Aprilie 20162 comentarii
              Panama Papers, cand imoralitatea e legala

              Panama Papers, cand imoralitatea e legala

              Foarte complicata aceasta poveste Panama Papers. Si ma tem destul de putin inteleasa din punct de vedere legal de marele public. Sigur ca emotia starnita in randul publicului este mare. Vorbim de averi fabuloase, de sume cu multe zerouri, de vedete din toate domeniile si de un sentiment acut de inechitate. Adica unii platesc de se spetesc impozite pentru fiecare ban castigat, iar altii, cei mai bogati de altfel, aluneca pe langa Fisc pentru sume incomparabil mai mari. Si asta cand? Dupa ce am trecut printr-o criza de proportii care a lasat urme adanci, a presupus sacrificii si pierderi majore pentru multi...

              06 Aprilie 201617 comentarii
                Panama Papers: Seful unui grup financiar prezent si in Romania, chemat sa dea explicatii

                Panama Papers: Seful unui grup financiar prezent si in Romania, chemat sa dea explicatii

                Directorul general al Societe Generale, Frederic Oudea, a dat explicatii ministrului de Finante al Frantei, Michel Sapin, in legatura cu numarul record de companii paravan infiintate de banca in Panama. Publicatia Le Monde a relatat, marti, ca Societe Generale se afla pe locul 4 in randul bancilor internationale care au infiintat companii in paradisuri fiscale prin intermediul firmei panameze de avocatura Mossack Fonseca, cu un total de 979 de firme, aminteste News.ro. Lista se bazeaza pe cele 11,5 milioane de documente publicate sub numele Panama Papers de catre Consortiul international al jurnalistilor de investigatie (ICIJ)...

                06 Aprilie 2016
                  Corespondenta de la Bruxelles - Scandalul Panama Papers, in PPE: Le cerem oamenilor sa-si plateasca taxele si elitele scapa

                  Corespondenta de la Bruxelles - Scandalul Panama Papers, in PPE: Le cerem oamenilor sa-si plateasca taxele si elitele scapa

                  Secretarul general al PPE, Antonio Lopez-Isturiz White, a comentat, miercuri, documentele Panama Papers care dezvaluie cum sute de politicieni, oameni de afaceri, sportivi si celebritati din intreaga lume se numara printre beneficiarii unor conturi offshore, in care isi ascund averile sau ocolesc astfel plata taxelor, cu ajutorul firmei panameze de avocatura Mossack Fonseca. "Ce e gresit zilele astea e ca le cerem oamenilor sa isi plateasca taxele, sa faca eforturi, si nu putem lasa elitele sa scape cu asta. Unii vor spune ca e legal, dar elitele au evitat sa isi plateasca taxele pe care le platim noi toti...

                  06 Aprilie 20162 comentarii
                    Audieri in Parlament in scandalul Panama Papers: Ce vor sa afle alesii romani

                    Audieri in Parlament in scandalul Panama Papers: Ce vor sa afle alesii romani

                    Deputatul Gheorghe Ialomitianu a anuntat, miercuri, ca, saptamana viitoare, in Comisia de buget-finante vor fi chemati pentru o discutie presedintele ANAF, Dragos Doros, si presedintele Oficiului National de Prevenire si Combatare a Spalarii Banilor, Neculae Plaiasu, pe tema scandalului Panama Papers. Gheorghe Ialomitianu a precizat ca membrii Comisiei de buget-finante doresc sa stie ce masuri iau aceste institutii pentru prevenirea spalarii banilor. "Trebuie sa avem o reactie, mai ales ca sunt persoane din Romania care au infiintat firme in Panama si sunt convins ca multe tranzactii le-au derulat prin aceste firme, iar Fiscul roman si Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor nu stiu de aceste tranzactii", a afirmat deputatul PNL...

                    06 Aprilie 20161 comentariu
                      Panama Papers, o mare criza morala dupa cea economica. Cum ne afecteaza?

                      Panama Papers, o mare criza morala dupa cea economica. Cum ne afecteaza?

                      Bastian Obermayer, un reporter german de la cotidianul Suddeutsche Zeitung, a fost contactat de o persoana necunoscuta pe un canal de net criptat. Sursa i-a spus ca-i poate oferi "tone de informatii despre infractiuni financiare" cu o singura conditie, ca ele sa fie facute publice. Reporterul a povestit ca nu s-a intalnit niciodata cu sursa, comunicarea avea loc doar pe net, pe canale criptate, tot timpul, altele. Asa au aparut celebrele Panama Papers, 11,5 milioane de documente, de fapt toata arhiva de 30 de ani a companiei Mossack&Fonseca, o mare firma de avocati care se ocupa cu infiintarea de off-shore-uri...

                      06 Aprilie 20163 comentarii
                        Panama Papers: Cum functioneaza sistemul societatilor offshore

                        Panama Papers: Cum functioneaza sistemul societatilor offshore

                        Scandalul Panama Papers readuce la suprafata rolul obscur pe care il joaca jurisdictiile offshore in circuitele financiare internationale ascunse, care nu sunt in sine ilegale. Insa lipsa lor de transparenta si posibilitatile limitate ale statelor de a le verifica faciliteaza activitati ilegale, precum evaziunea fiscala sau spalarea de bani, explica publicatia Le Monde intr-o descriere a functionarii sistemului offshore. Dar ce este de fapt o societate offshore? Este numele generic dat companiilor inregistrate in tari sau teritorii cu o fiscalitate foarte redusa, care exercita un control redus asupra identitatii beneficiarilor reali si au reglementari foarte permisive, cum ar fi insulele Virgine britanice, Panama sau Seychelles...

                        05 Aprilie 20168 comentarii
                          Panama Papers: Cate societati off-shore au fost create de un grup bancar prezent si in Romania

                          Panama Papers: Cate societati off-shore au fost create de un grup bancar prezent si in Romania

                          Grupul bancar francez Societe Generale, prezent si pe piata din Romania prin BRD, detine 979 de societati offshore infiintate in paradisuri fiscale cu ajutorul cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca. Pe baza analizei documentelor publicate in scandalul Panama Papers, Le Monde sustine ca Societe Generale ocupa pozitia a patra in topul bancilor care au creat cele mai multe societati offshore prin intermediul Mossack Fonseca, dupa grupul bancar britanic HSBC (2.300 societati) si bancile elvetiene UBS (1.100 societati) si Credit Suisse (1.105 societati)...

                          05 Aprilie 20161 comentariu
                            Panama Papers: Revolta, anchete si acuzatii dupa cea mai mare scurgere de informatii din istorie

                            Panama Papers: Revolta, anchete si acuzatii dupa cea mai mare scurgere de informatii din istorie

                            Dezvaluirile unui grup de institutii de presa din toata lumea, publicate incepand de duminica sub numele de Panama Papers, reprezinta cea mai mare scurgere de informatii financiare din istorie. Sute de politicieni, oameni de afaceri, sportivi, celebritati, precum si retele infractionale se numara printre beneficiarii unor conturi offshore, in care isi ascund averile sau ocolesc astfel plata taxelor, cu ajutorul firmei panameze de avocatura Mossack Fonseca. Panama Papers: Ce trebuie sa stii despre cea mai mare scurgere de informatii din istorie...

                            05 Aprilie 201611 comentarii
                              Panama Papers: Dezvaluirile declanseaza anchete in tari de pe tot mapamondul

                              Panama Papers: Dezvaluirile declanseaza anchete in tari de pe tot mapamondul

                              Mai multe tari au deschis anchete dupa socul provocat de operatiunea jurnalistica devenita cunoscuta sub numele de "Panama Papers", care dezvaluie un vast sistem de evaziune fiscala implicand inalti responsabili politici, sportivi si miliardari. Repercusiunile divulgarii de catre peste o suta de canale media din lume a circa 11,5 milioane de documente provenind din arhivele secrete ale societatii de consultanta panameze Mossack Fonseca au aparut imediat, provocand un seism politic in Islanda, lansari de anchete in Franta, Spania si Australia, indignare in Rusia, dezmintiri in cascada, sintetizeaza situatia AFP...

                              05 Aprilie 20162 comentarii

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                Dilema spagilor de 100 de lei de la Casa de Pensii Alba. Cum au fost prinsi doi pensionari care voiau sa-si rezolve dosarele
                                Un barbat care a pus 100 de lei intr-un dosar de pensionare, la Casa de Pensii Alba, a fost trimis in judecata la Tribunal, iar instanta a...

                                Un caz din Romania seamana izbitor cu cel al femeii neidentificate din Germania. Criminalul a fost descoperit dupa semnul distinctiv al victimei
                                Un caz asemanator cu cel al femeii gasite decedate pe o strada din localitatea Kaiserslautern, din Germania, la mijlocul lunii decembrie 2020, a...

                                Inregistrarea care a facut inconjurul internetului. Un ursulet panda se agata de piciorul unui ingrijitor din Coreea de Sud VIDEO
                                O inregistrare cu un urs panda care s-a agatat de piciorul unui ingrijitor din Coreea de Sud a devenit virala pe internet. Patru milioane de...
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor