Ziare.com
Panama Papers, filiera romaneasca: Borcea, Vintu si OMV Petrom

Panama Papers, filiera romaneasca: Borcea, Vintu si OMV Petrom

In documentele Panama Papers, care au fost date publicitatii luni seara, apar opt offshore-uri care au legatura cu Romania, 109 persoane si entitati de business, 6 intermediari si 103 adrese din tara noastra. Printre cei vizati se numara Sorin ...

10 Mai 2016

Panama papers romania evaziune

Panama Papers: Ion Tiriac, toata averea intr-o fundatie privata din Panama (Video)

Panama Papers: Ion Tiriac, toata averea intr-o fundatie privata din Panama (Video)

Omul de afaceri Ion Tiriac si-ar fi mutat toata averea de peste 1 miliard de euro intr-o fundatie privata din Panama, informatia fiind dezvaluita in contextul scandalului "Panama Papers", cea mai mare scurgere de informatii legata de averile miliardarilor lumii. "Tot ce inseamna Tiriac" e intr-o fundatie din Panama, a declarat avocatul lui. Averea a fost mutata prin intermediul casei de avocatura Mossack Fonseca, principalul actor al scandalului "Panama Papers". Din Puma Foundation mai fac parte Klaus Mangold, fostul CEO al concernului DaimlerChrysler, si un vechi prieten al lui Tiriac, Rodica Tiriac, sora afaceristului, Ion Ion Tiriac, fiul acestuia, si Nicolai Mindrila - avocatul si partenerul traditional al fostului tenismen, presedintele fundatiei fiind Ion Tiriac, dezvaluie Rise Project...

07 Aprilie 20162 comentarii
    Panama Papers, cand imoralitatea e legala

    Panama Papers, cand imoralitatea e legala

    Foarte complicata aceasta poveste Panama Papers. Si ma tem destul de putin inteleasa din punct de vedere legal de marele public. Sigur ca emotia starnita in randul publicului este mare. Vorbim de averi fabuloase, de sume cu multe zerouri, de vedete din toate domeniile si de un sentiment acut de inechitate. Adica unii platesc de se spetesc impozite pentru fiecare ban castigat, iar altii, cei mai bogati de altfel, aluneca pe langa Fisc pentru sume incomparabil mai mari. Si asta cand? Dupa ce am trecut printr-o criza de proportii care a lasat urme adanci, a presupus sacrificii si pierderi majore pentru multi...

    06 Aprilie 201617 comentarii
      Panama Papers: Seful unui grup financiar prezent si in Romania, chemat sa dea explicatii

      Panama Papers: Seful unui grup financiar prezent si in Romania, chemat sa dea explicatii

      Directorul general al Societe Generale, Frederic Oudea, a dat explicatii ministrului de Finante al Frantei, Michel Sapin, in legatura cu numarul record de companii paravan infiintate de banca in Panama. Publicatia Le Monde a relatat, marti, ca Societe Generale se afla pe locul 4 in randul bancilor internationale care au infiintat companii in paradisuri fiscale prin intermediul firmei panameze de avocatura Mossack Fonseca, cu un total de 979 de firme, aminteste News.ro. Lista se bazeaza pe cele 11,5 milioane de documente publicate sub numele Panama Papers de catre Consortiul international al jurnalistilor de investigatie (ICIJ)...

      06 Aprilie 2016
        Corespondenta de la Bruxelles - Scandalul Panama Papers, in PPE: Le cerem oamenilor sa-si plateasca taxele si elitele scapa

        Corespondenta de la Bruxelles - Scandalul Panama Papers, in PPE: Le cerem oamenilor sa-si plateasca taxele si elitele scapa

        Secretarul general al PPE, Antonio Lopez-Isturiz White, a comentat, miercuri, documentele Panama Papers care dezvaluie cum sute de politicieni, oameni de afaceri, sportivi si celebritati din intreaga lume se numara printre beneficiarii unor conturi offshore, in care isi ascund averile sau ocolesc astfel plata taxelor, cu ajutorul firmei panameze de avocatura Mossack Fonseca. "Ce e gresit zilele astea e ca le cerem oamenilor sa isi plateasca taxele, sa faca eforturi, si nu putem lasa elitele sa scape cu asta. Unii vor spune ca e legal, dar elitele au evitat sa isi plateasca taxele pe care le platim noi toti...

        06 Aprilie 20162 comentarii
          Panama Papers: Monica Macovei cere confiscarea banilor

          Panama Papers: Monica Macovei cere confiscarea banilor

          Banii ascunsi in paradisuri fiscale trebuie confiscati, pentru ca e vorba fie de evaziune fiscala, fie de spalare de bani, spune europarlamentarul Monica Macovei, fost ministru al Justitiei. "Investigatii in toate aceste tari, inclusiv in Romania, unde inteleg ca sunt circa o suta de politicieni, oameni de afaceri, oameni influenti (...), investigatii rapide si confiscarea acestor bani. Fara confiscarea acestor bani nu vom rezolva nimic (...). E vorba de foarte-foarte multe miliarde de euro. Va dati seama ca si criza economica ar fi fost cu totul altfel sau poate n-ar fi existat, daca banii astia existau in economie", a declarat Macovei, la RFI Romania...

          06 Aprilie 20162 comentarii
            Audieri in Parlament in scandalul Panama Papers: Ce vor sa afle alesii romani

            Audieri in Parlament in scandalul Panama Papers: Ce vor sa afle alesii romani

            Deputatul Gheorghe Ialomitianu a anuntat, miercuri, ca, saptamana viitoare, in Comisia de buget-finante vor fi chemati pentru o discutie presedintele ANAF, Dragos Doros, si presedintele Oficiului National de Prevenire si Combatare a Spalarii Banilor, Neculae Plaiasu, pe tema scandalului Panama Papers. Gheorghe Ialomitianu a precizat ca membrii Comisiei de buget-finante doresc sa stie ce masuri iau aceste institutii pentru prevenirea spalarii banilor. "Trebuie sa avem o reactie, mai ales ca sunt persoane din Romania care au infiintat firme in Panama si sunt convins ca multe tranzactii le-au derulat prin aceste firme, iar Fiscul roman si Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor nu stiu de aceste tranzactii", a afirmat deputatul PNL...

            06 Aprilie 20161 comentariu
              Panama Papers, o mare criza morala dupa cea economica. Cum ne afecteaza?

              Panama Papers, o mare criza morala dupa cea economica. Cum ne afecteaza?

              Bastian Obermayer, un reporter german de la cotidianul Suddeutsche Zeitung, a fost contactat de o persoana necunoscuta pe un canal de net criptat. Sursa i-a spus ca-i poate oferi "tone de informatii despre infractiuni financiare" cu o singura conditie, ca ele sa fie facute publice. Reporterul a povestit ca nu s-a intalnit niciodata cu sursa, comunicarea avea loc doar pe net, pe canale criptate, tot timpul, altele. Asa au aparut celebrele Panama Papers, 11,5 milioane de documente, de fapt toata arhiva de 30 de ani a companiei Mossack&Fonseca, o mare firma de avocati care se ocupa cu infiintarea de off-shore-uri...

              06 Aprilie 20163 comentarii
                Panama Papers: Cum functioneaza sistemul societatilor offshore

                Panama Papers: Cum functioneaza sistemul societatilor offshore

                Scandalul Panama Papers readuce la suprafata rolul obscur pe care il joaca jurisdictiile offshore in circuitele financiare internationale ascunse, care nu sunt in sine ilegale. Insa lipsa lor de transparenta si posibilitatile limitate ale statelor de a le verifica faciliteaza activitati ilegale, precum evaziunea fiscala sau spalarea de bani, explica publicatia Le Monde intr-o descriere a functionarii sistemului offshore. Dar ce este de fapt o societate offshore? Este numele generic dat companiilor inregistrate in tari sau teritorii cu o fiscalitate foarte redusa, care exercita un control redus asupra identitatii beneficiarilor reali si au reglementari foarte permisive, cum ar fi insulele Virgine britanice, Panama sau Seychelles...

                05 Aprilie 20168 comentarii
                  Panama Papers: Cate societati off-shore au fost create de un grup bancar prezent si in Romania

                  Panama Papers: Cate societati off-shore au fost create de un grup bancar prezent si in Romania

                  Grupul bancar francez Societe Generale, prezent si pe piata din Romania prin BRD, detine 979 de societati offshore infiintate in paradisuri fiscale cu ajutorul cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca. Pe baza analizei documentelor publicate in scandalul Panama Papers, Le Monde sustine ca Societe Generale ocupa pozitia a patra in topul bancilor care au creat cele mai multe societati offshore prin intermediul Mossack Fonseca, dupa grupul bancar britanic HSBC (2.300 societati) si bancile elvetiene UBS (1.100 societati) si Credit Suisse (1.105 societati)...

                  05 Aprilie 20161 comentariu
                    Panama Papers: Dezvaluirile declanseaza anchete in tari de pe tot mapamondul

                    Panama Papers: Dezvaluirile declanseaza anchete in tari de pe tot mapamondul

                    Mai multe tari au deschis anchete dupa socul provocat de operatiunea jurnalistica devenita cunoscuta sub numele de "Panama Papers", care dezvaluie un vast sistem de evaziune fiscala implicand inalti responsabili politici, sportivi si miliardari. Repercusiunile divulgarii de catre peste o suta de canale media din lume a circa 11,5 milioane de documente provenind din arhivele secrete ale societatii de consultanta panameze Mossack Fonseca au aparut imediat, provocand un seism politic in Islanda, lansari de anchete in Franta, Spania si Australia, indignare in Rusia, dezmintiri in cascada, sintetizeaza situatia AFP...

                    05 Aprilie 20162 comentarii
                      Panama Papers: Un fost premier si alti 21 de moldoveni, pe lista cu averi ascunse

                      Panama Papers: Un fost premier si alti 21 de moldoveni, pe lista cu averi ascunse

                      Numele a 22 de cetateni ai Republicii Moldova, printre care si fostul premier Ion Sturza, figureaza in investigatia Consortiului International al Jurnalistilor de Investigatie, privind firme offshore dintre care unele au permis evaziuni fiscale de proportii. Potrivit jurnalistilor de la Rise Moldova, documentele obtinute din scurgerea globala de informatii Panama Papers arata legaturile offshore ale fostului premier moldovean Ion Sturza cu miliardarul roman Dinu Patriciu, dar si cu primul director al filialei Rompetrol la Moscova, Constantin Lutenko, relateaza Unimedia, citata de News.ro...

                      04 Aprilie 2016

                        Urmareste Ziare.com pe

                        Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                         

                        TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                        O adolescenta de 14 ani a murit, la Valcea, dupa ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon. Nu a mai raspuns manevrelor de resuscitare
                        Patru persoane s-au intoxicat cu monoxid de carbon de la o instalatie pentru incalzirea apei in baie, intr-o locuinta din satul Dozesti, judetul...

                        Incendiu la Prefectura din Suceava. Arde acoperisul
                        Un incendiu a izbucnit sambata dimineata la cladirea Prefecturii Suceava. Flacarile se manifesta la nivelul acoperisului. Intervin pompierii...

                        Cristian Tudor Popescu despre interventiile gresite ale politiei: "Este vorba de dispretul fata de cetatean"
                        Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat, vineri seara, recentele scandaluri in care a fost implicata Politia: operatiunea esuata de la Onesti,...
                        Platforma pentru solutionarea online a litigiilor