"Putinofobia" a fost cuvantul nou introdus in limbajul international de catre Kremlin, luni, aceasta fiind reactia Moscovei la acuzatiile International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) privind implicarea presedintelui rus Vladmir Putin in dosarele Panama Papers. Documentele obtinute de ICIJ si de partenerii sai media dezvaluie, printre altele, o retea clandestina care face legatura intre asociati ai lui Putin si averi ascunse in companii offshore secrete, relataza CNN. Panama Papers: Fastuoasa nunta a fiicei mai mici a lui Putin, posibil finantata de firme fantoma...
07 Aprilie 20167 comentariiStatele Unite Intentioneaza sa caute in documentele Panama Papers informatii despre oameni care ar fi putut sa ajute companii sau persoane sa incalce sanctiunile impuse Rusiei din cauza rolului jucat in criza din Ucraina, a declarat o persoana apropiata situatiei. Acesti oameni ar putea fi adaugati pe lista Departamentului Trezoreriei cu partile supuse sanctiunilor, transmite Bloomberg, citat de News.ro. In iulie si decembrie 2015, Biroul pentru Controlul Activelor Straine al Trezoreriei, cunoscut sub numele de OFAC (Office of Foreign Assets Control), a numit persoanele si companiile care ii ajuta pe asociatii presedintelui Vladimir Putin sa ocoleasca sanctiunile...
07 Aprilie 20161 comentariuOmul de afaceri Ion Tiriac si-ar fi mutat toata averea de peste 1 miliard de euro intr-o fundatie privata din Panama, informatia fiind dezvaluita in contextul scandalului "Panama Papers", cea mai mare scurgere de informatii legata de averile miliardarilor lumii. "Tot ce inseamna Tiriac" e intr-o fundatie din Panama, a declarat avocatul lui. Averea a fost mutata prin intermediul casei de avocatura Mossack Fonseca, principalul actor al scandalului "Panama Papers". Din Puma Foundation mai fac parte Klaus Mangold, fostul CEO al concernului DaimlerChrysler, si un vechi prieten al lui Tiriac, Rodica Tiriac, sora afaceristului, Ion Ion Tiriac, fiul acestuia, si Nicolai Mindrila - avocatul si partenerul traditional al fostului tenismen, presedintele fundatiei fiind Ion Tiriac, dezvaluie Rise Project...
07 Aprilie 20162 comentariiPresedintele PPE, Joseph Daul, a vorbit, miercuri, despre cele trei mari provocari ce pun la incercare Europa in aceasta perioada: refugiatii, imigrantii si propaganda rusa. Daul a atras atentia ca trebuie facuta o distinctie clara intre refugiati si imigranti. Corespondenta de la Bruxelles - Scandalul Panama Papers, in PPE: Le cerem oamenilor sa-si plateasca taxele si elitele scapa Acord crucial la Bruxelles in criza refugiatilor - Iohannis: Se va reduce sau chiar stopa fluxul...
06 Aprilie 20163 comentariiBastian Obermayer, un reporter german de la cotidianul Suddeutsche Zeitung, a fost contactat de o persoana necunoscuta pe un canal de net criptat. Sursa i-a spus ca-i poate oferi "tone de informatii despre infractiuni financiare" cu o singura conditie, ca ele sa fie facute publice. Reporterul a povestit ca nu s-a intalnit niciodata cu sursa, comunicarea avea loc doar pe net, pe canale criptate, tot timpul, altele. Asa au aparut celebrele Panama Papers, 11,5 milioane de documente, de fapt toata arhiva de 30 de ani a companiei Mossack&Fonseca, o mare firma de avocati care se ocupa cu infiintarea de off-shore-uri...
06 Aprilie 20163 comentariiScandalul Panama Papers readuce la suprafata rolul obscur pe care il joaca jurisdictiile offshore in circuitele financiare internationale ascunse, care nu sunt in sine ilegale. Insa lipsa lor de transparenta si posibilitatile limitate ale statelor de a le verifica faciliteaza activitati ilegale, precum evaziunea fiscala sau spalarea de bani, explica publicatia Le Monde intr-o descriere a functionarii sistemului offshore. Dar ce este de fapt o societate offshore? Este numele generic dat companiilor inregistrate in tari sau teritorii cu o fiscalitate foarte redusa, care exercita un control redus asupra identitatii beneficiarilor reali si au reglementari foarte permisive, cum ar fi insulele Virgine britanice, Panama sau Seychelles...
05 Aprilie 20168 comentariiPresedintele rus Vladimir Putin nu a fost tinta scurgerilor de informatii in cazul Panama Papers, potrivit sefului grupului jurnalistic de ancheta, International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Gerard Ryle, seful ICIJ, a subliniat ca pachetul de peste 11,5 milioane de documente sunt menite sa faca lumina in practicile offshore-urilor internationale dubioase, scrie Russia Today. "Dupa cum vedeti, nu a fost o poveste despre Rusia. A fost o poveste despre lumea offshore", a spus Ryle, pentru TASS...
05 Aprilie 2016Mai multe tari au deschis anchete dupa socul provocat de operatiunea jurnalistica devenita cunoscuta sub numele de "Panama Papers", care dezvaluie un vast sistem de evaziune fiscala implicand inalti responsabili politici, sportivi si miliardari. Repercusiunile divulgarii de catre peste o suta de canale media din lume a circa 11,5 milioane de documente provenind din arhivele secrete ale societatii de consultanta panameze Mossack Fonseca au aparut imediat, provocand un seism politic in Islanda, lansari de anchete in Franta, Spania si Australia, indignare in Rusia, dezmintiri in cascada, sintetizeaza situatia AFP...
05 Aprilie 20162 comentariiKremlinul reactioneaza, luni, dupa dezvaluirile din Panama Papers, acuzand ca acestea au tintit Rusia, pe Vladimir Putin, stabilitatea tarii si urmatoarele alegeri, iar cei care le-au publicat ar fi fosti ofiteri CIA. "Putin, Rusia, tara noastra, stabilitatea noastra si urmatoarele alegeri sunt principala tinta, exact pentru a destabiliza situatia", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului Dmitri Peskov, citat de AFP. El insusi apare in Panama Papers, documentele din arhiva firmei de avocatura Mossack Fonseca din Panama City, specializata in offshore-uri, in care figureaza numele unor lideri politici si oameni de afaceri din toata lumea...
04 Aprilie 201616 comentariiNumele a 22 de cetateni ai Republicii Moldova, printre care si fostul premier Ion Sturza, figureaza in investigatia Consortiului International al Jurnalistilor de Investigatie, privind firme offshore dintre care unele au permis evaziuni fiscale de proportii. Potrivit jurnalistilor de la Rise Moldova, documentele obtinute din scurgerea globala de informatii Panama Papers arata legaturile offshore ale fostului premier moldovean Ion Sturza cu miliardarul roman Dinu Patriciu, dar si cu primul director al filialei Rompetrol la Moscova, Constantin Lutenko, relateaza Unimedia, citata de News.ro...
04 Aprilie 2016Sume de sute de milioane de lire sterline apar transferate prin firme offshore ale unui prieten vechi al lui Putin, violoncelistul Serghei Roldughin, in documentele Panama Papers. Serghei Roldughin si Putin sunt prieteni de la 20 de ani. Roldughin i-a facut cunostinta tanarului ofiter KGB cu fosta sa sotie, Ludmila, si tot el i-a botezat prima fata, pe Maria, relateaza The Guardian. Fiecare dintre cei doi barbati s-a bucurat de succes, din a doua jumatate a anilor '80. Unul a ales arta, celalalt politica...
04 Aprilie 20163 comentariiCea mai mare scurgere de informatii financiare din istorie, dupa cum a caracterizat-o presa internationala, a scos la iveala faptul ca numerosi lideri politici, oameni de afaceri cunoscuti, celebritati, sportivi, dar si retele criminale isi ascund averile in offshore-uri, cu ajutorul companiei panameze Mossack Fonseca. Este vorba despre milioane de documente - Panama Papers - cu detalii despre activitatea desfasurata de firma de consultanta intre anii 1977 si 1995, perioada in care a creat sau administrat peste 214.000 de entitati offshore in zeci de paradisuri fiscale, pentru clienti din mai mult de 200 de tari...
04 Aprilie 201620 comentarii
