Ziare.com
Grupuri de firme din Romania sunt investigate, dupa scandalul Panama Papers

Grupuri de firme din Romania sunt investigate, dupa scandalul Panama Papers

Directia Generala Antifrauda Fiscala investigheaza grupuri distincte de societati din Romania in contextul scandalului international Panama Papers. In plus, sunt analizate riscurile fiscale cu privire la alte doua grupuri de societati. Ministerul ...

26 Noiembrie 20161 comentariu

Panama papers societati offshore

Scandalul Panama Papers zdruncina Europa: Guvernul care a supravietuit unei motiuni de cenzura

Scandalul Panama Papers zdruncina Europa: Guvernul care a supravietuit unei motiuni de cenzura

Guvernul maltez condus de Joseph Muscat a reusit luni seara sa supravietuiasca unei motiuni de cenzura depuse in Parlament de opozitie, in urma recentelor dezvaluiri din scandalul "Panama Papers" care il implica pe ministrul energiei. Dupa 13 ore de dezbateri, cei 69 de membri ai parlamentului au votat in cursul serii: 38 s-au pronuntat in favoarea mentinerii administratiei Muscat, iar 31 au votat impotriva, relateaza AFP si Reuters. Intr-un mesaj pe contul sau de Twitter, Joseph Muscat si-a exprimat satisfactia privind "votul de incredere puternic si lipsit de ambiguitate, care ne da energie sa continuam sa lucram din greu si sa obtinem rezultate"...

19 Aprilie 2016
    Panama Papers: Implicatiile pentru romani, la care poate ca nu ne-am gandit

    Panama Papers: Implicatiile pentru romani, la care poate ca nu ne-am gandit

    Scandalul Panama Papers este impresionant. Institutii media din intreaga lume au prezentat liste cu numele clientilor cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca, care au legaturi financiare in acest paradis fiscal. Nu mai putin de 11,5 milioane de documente au ajuns in mainile jurnalistilor. Bun, cifrele graiesc de la sine, la fel si multe dintre numele implicate (de la apropiati de-ai presedintelui rus Vladimir Putin pana la fotbalistul Lionel Messi si omul de afaceri roman Frank Timis), dar cu ce il afecteaza pe romanul de rand acest scandal?...

    13 Aprilie 20161 comentariu
      Panama Papers: Violoncelistul apropiat lui Putin sustine ca el de fapt este un "mecena"

      Panama Papers: Violoncelistul apropiat lui Putin sustine ca el de fapt este un "mecena"

      Un violoncelist apropiat presedintelui rus Vladimir Putin si aflat in fruntea unui imperiu offshore, potrivit Panama Papers, s-a prezentat duminica, intr-o emisiune la televiziunea publica, drept un simplu mecena care ajuta sute de tineri artisti rusi. Serghei Roldughin, un muzician a carui prietenie cu presedintele Putin dateaza de la sfarsitul anilor '70, este in atentia opiniei publice dupa dezvaluirea informatiilor extrase din milioane de documente ale casei de avocatura Mossack Fonseca de catre Consortiul jurnalistilor de investigatie (ICIJ), relateaza AFP...

      10 Aprilie 2016
        Panama Papers: Perchezitii la una dintre cele mai mari banci din lume - Ce afaceri detine in Romania (Video)

        Panama Papers: Perchezitii la una dintre cele mai mari banci din lume - Ce afaceri detine in Romania (Video)

        Sediul central al grupului bancar francez Societe Generale a fost perchezitionat marti in cadrul unei anchete preliminare demarata de Parchetul francez pentru "frauda fiscala agravata" ca urmare a dezvaluirilor din scandalul Panama Papers, a declarat duminica un purtator de cuvant al bancii. Potrivit unor informatii publicate anterior in in cotidianul francez "Le Monde", Societe Generale ocupa pozitia a patra in topul bancilor care au creat cele mai multe societati offshore prin intermediul cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca, dupa grupul bancar britanic HSBC si bancile elvetiene UBS si Credit Suisse, potrivit Reuters...

        10 Aprilie 20163 comentarii
          Un presedinte anchetat dupa scandalul Panama Papers

          Un presedinte anchetat dupa scandalul Panama Papers

          Parchetul argentinian a deschis joi o ancheta asupra presedintelui Mauricio Macri, al carui nume apare in registrele societatilor offshore in scandalul Panama Papers. Anchetatorii vor sa afle daca Mauricio Macri a "omis" sa-si completeze declaratia obligatorie de avere, potrivit unui document al parchetului, informeaza AFP. Un deputat argentinian din opozitie anuntase in ajun ca a depus o plangere pentru evaziune fiscala impotriva sefului statului pentru ca justitia sa demareze o ancheta in acest caz...

          08 Aprilie 2016
            Panama Papers: Seful unui grup financiar prezent si in Romania, chemat sa dea explicatii

            Panama Papers: Seful unui grup financiar prezent si in Romania, chemat sa dea explicatii

            Directorul general al Societe Generale, Frederic Oudea, a dat explicatii ministrului de Finante al Frantei, Michel Sapin, in legatura cu numarul record de companii paravan infiintate de banca in Panama. Publicatia Le Monde a relatat, marti, ca Societe Generale se afla pe locul 4 in randul bancilor internationale care au infiintat companii in paradisuri fiscale prin intermediul firmei panameze de avocatura Mossack Fonseca, cu un total de 979 de firme, aminteste News.ro. Lista se bazeaza pe cele 11,5 milioane de documente publicate sub numele Panama Papers de catre Consortiul international al jurnalistilor de investigatie (ICIJ)...

            06 Aprilie 2016
              Panama Papers: Fastuoasa nunta a fiicei mai mici a lui Putin, posibil finantata de firme fantoma

              Panama Papers: Fastuoasa nunta a fiicei mai mici a lui Putin, posibil finantata de firme fantoma

              Nunta fiicei mai mici a presedintelui rus Vladimir Putin ar fi putut sa fie finantata prin circuite offshore panameze datorita interventiei unui apropiat al acestuia. Astfel, statiunea de ski Igora, situata la nord de Sankt-Petersburg, ar fi fost finantata prin bani care au trecut prin Panama inainte de a gazdui - dupa mai bine de un an - nunta de lux a fiicei mai mici a lui Putin, Ekaterina, potrivit documentelor dezvaluite marti de cotidianul Le Monde. Casatoria Ekaterinei Tihonova cu Kiril Samalov, fiul lui Nikolai Samalov, un prieten al presedintelui rus, ar fi fost ocazia de a i se oferi mirelui parti din societatea petroliera Sibur, estimata la 2,5 miliarde de euro, suma finantata "prin circuite offshores panameze, ele insele alimentate din banul public rusesc"...

              06 Aprilie 2016
                Panama Papers: Cum functioneaza sistemul societatilor offshore

                Panama Papers: Cum functioneaza sistemul societatilor offshore

                Scandalul Panama Papers readuce la suprafata rolul obscur pe care il joaca jurisdictiile offshore in circuitele financiare internationale ascunse, care nu sunt in sine ilegale. Insa lipsa lor de transparenta si posibilitatile limitate ale statelor de a le verifica faciliteaza activitati ilegale, precum evaziunea fiscala sau spalarea de bani, explica publicatia Le Monde intr-o descriere a functionarii sistemului offshore. Dar ce este de fapt o societate offshore? Este numele generic dat companiilor inregistrate in tari sau teritorii cu o fiscalitate foarte redusa, care exercita un control redus asupra identitatii beneficiarilor reali si au reglementari foarte permisive, cum ar fi insulele Virgine britanice, Panama sau Seychelles...

                05 Aprilie 20168 comentarii
                  Panama Papers: Premierul al carui nume figureaza in ancheta si-a dat demisia

                  Panama Papers: Premierul al carui nume figureaza in ancheta si-a dat demisia

                  Prim-ministrul Islandei Sigmundur Davio Gunnlaugsson si-a anuntat marti demisia, dupa aparitia dezvalurilor incriminatoare din scurgerea masiva de informatii Panama Papers, care demostreaza ca sotia sa a infiintat o companie offshore cu ajutorul firmei de avocatura Mossack Fonseca, pentru a ascunde activele financiare ale cuplului in paradisul fiscal. Anterior, premierul a cerut presedintelui sa dizolve legislativul, care a depus o motiune de cenzura impotriva sa, aminteste BBC, citat de News.ro. Peste 30% din populatia tarii insulare a iesit in strada luni pentru a cere demiterea prim-ministrului, care si-a pierdut intreaga credibilitate in fata acuzatiilor extrem de grave...

                  05 Aprilie 201612 comentarii
                    Panama Papers: Cate societati off-shore au fost create de un grup bancar prezent si in Romania

                    Panama Papers: Cate societati off-shore au fost create de un grup bancar prezent si in Romania

                    Grupul bancar francez Societe Generale, prezent si pe piata din Romania prin BRD, detine 979 de societati offshore infiintate in paradisuri fiscale cu ajutorul cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca. Pe baza analizei documentelor publicate in scandalul Panama Papers, Le Monde sustine ca Societe Generale ocupa pozitia a patra in topul bancilor care au creat cele mai multe societati offshore prin intermediul Mossack Fonseca, dupa grupul bancar britanic HSBC (2.300 societati) si bancile elvetiene UBS (1.100 societati) si Credit Suisse (1.105 societati)...

                    05 Aprilie 20161 comentariu
                      Panama Papers: Dezvaluirile declanseaza anchete in tari de pe tot mapamondul

                      Panama Papers: Dezvaluirile declanseaza anchete in tari de pe tot mapamondul

                      Mai multe tari au deschis anchete dupa socul provocat de operatiunea jurnalistica devenita cunoscuta sub numele de "Panama Papers", care dezvaluie un vast sistem de evaziune fiscala implicand inalti responsabili politici, sportivi si miliardari. Repercusiunile divulgarii de catre peste o suta de canale media din lume a circa 11,5 milioane de documente provenind din arhivele secrete ale societatii de consultanta panameze Mossack Fonseca au aparut imediat, provocand un seism politic in Islanda, lansari de anchete in Franta, Spania si Australia, indignare in Rusia, dezmintiri in cascada, sintetizeaza situatia AFP...

                      05 Aprilie 20162 comentarii
                        Panama Papers: Omul prin care poate fi luata urma averii lui Putin

                        Panama Papers: Omul prin care poate fi luata urma averii lui Putin

                        Sume de sute de milioane de lire sterline apar transferate prin firme offshore ale unui prieten vechi al lui Putin, violoncelistul Serghei Roldughin, in documentele Panama Papers. Serghei Roldughin si Putin sunt prieteni de la 20 de ani. Roldughin i-a facut cunostinta tanarului ofiter KGB cu fosta sa sotie, Ludmila, si tot el i-a botezat prima fata, pe Maria, relateaza The Guardian. Fiecare dintre cei doi barbati s-a bucurat de succes, din a doua jumatate a anilor '80. Unul a ales arta, celalalt politica...

                        04 Aprilie 20163 comentarii
                          Panama Papers: Ce trebuie sa stii despre cea mai mare scurgere de informatii din istorie

                          Panama Papers: Ce trebuie sa stii despre cea mai mare scurgere de informatii din istorie

                          Cea mai mare scurgere de informatii financiare din istorie, dupa cum a caracterizat-o presa internationala, a scos la iveala faptul ca numerosi lideri politici, oameni de afaceri cunoscuti, celebritati, sportivi, dar si retele criminale isi ascund averile in offshore-uri, cu ajutorul companiei panameze Mossack Fonseca. Este vorba despre milioane de documente - Panama Papers - cu detalii despre activitatea desfasurata de firma de consultanta intre anii 1977 si 1995, perioada in care a creat sau administrat peste 214.000 de entitati offshore in zeci de paradisuri fiscale, pentru clienti din mai mult de 200 de tari...

                          04 Aprilie 201620 comentarii
                            Panama Papers: Mossack Fonseca se apara: E o campanie impotriva vietii private!

                            Panama Papers: Mossack Fonseca se apara: E o campanie impotriva vietii private!

                            Directorul companiei panameze de consultanta Mossack Fonseca, ce a ajutat timp de aproape patru decenii politicieni si celebritati din lumea intreaga sa-si ascunda averile prin paradisurile fiscale cu ajutorul societatilor offshore, considera ca aceasta companie nu a comis nicio ilegalitate si ca ea este victima unei "campanii internationale impotriva vietii private". Ramon Fonseca, directorul companiei, a confirmat, intr-un interviu telefonic pentru Reuters, ca societatea Mossack Fonseca a fost victima unei scurgeri "limitate" de informatii...

                            04 Aprilie 20165 comentarii
                              Panama Papers, o ancheta jurnalistica-gigant: Cum isi ascund banii cei mai puternici oameni ai planetei

                              Panama Papers, o ancheta jurnalistica-gigant: Cum isi ascund banii cei mai puternici oameni ai planetei

                              Sefi de stat si alti politicieni de rang inalt, miliardari, celebritati, sportivi, dar si retele criminale se numara printre beneficiarii reali a peste 214.000 de societati offshore inregistrate in 21 de paradisuri fiscale, releva o ancheta jurnalistica efectuata in comun de 107 institutii media. Acestea au reusit sa intre in posesia unor documente din arhivele secrete ale unei societati panameze de consultanta, documente denumite acum generic Panama Papers, relateaza duminica publicatiile Le Monde si Le Soir...

                              03 Aprilie 201610 comentarii

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                Doi sefi din cadrul Energy Holding, firma fondata de "cel mai destept baiat din Energie", judecati pentru o delapidare de 60 de milioane de lei
                                Administratorul societatii Energy Holding, Costin Raducu Alexandrescu, si directorul economic al companiei, Elena Lavinia Ticu, au fost trimisi in...

                                VIDEO Fostul presedinte Bill Clinton pare ca a adormit in timpul discursului de investire al lui Joe Biden
                                Fostul presedinte al Statelor Unite, Bill Clinton, pare ca a adormit in timpul discursului de investire al lui Joe Biden oferit miercuri, 20...

                                Un criminal faimos din anii '90 vrea in libertate dupa 21 de ani de inchisoare. A omorat un afacerist cu patru focuri de arma
                                Un criminal faimos de la sfarsitul anilor '90 vrea sa scape de inchisoare dupa 21 de ani de detentie. Aurel Oltean a ucis cu sange rece, in...
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor