Ziare.com
Panama Papers, filiera romaneasca: Borcea, Vintu si OMV Petrom

Panama Papers, filiera romaneasca: Borcea, Vintu si OMV Petrom

In documentele Panama Papers, care au fost date publicitatii luni seara, apar opt offshore-uri care au legatura cu Romania, 109 persoane si entitati de business, 6 intermediari si 103 adrese din tara noastra. Printre cei vizati se numara Sorin ...

10 Mai 2016

    Panama sesizare sri

    Panama Papers 200.000 de documente postate online: Oamenii vor gasi ce noi am ratat (Video)

    Panama Papers 200.000 de documente postate online: Oamenii vor gasi ce noi am ratat (Video)

    "Panama Papers", documentele care au alimentat o adevarata cascada de dezvaluiri despre evaziunea fiscala, pot fi accesate - in parte - de catre public incepand de luni seara, in numele "transparentei", dar si in speranta dezvaluirii unor noi scandaluri. Incepand de la ora 18:00 GMT (21:00, ora Romaniei), orice navigator pe Internet poate consulta datele care au la baza milioane de documente apartinand cabinetului panamez de avocatura Mossack Fonseca, in care figureaza inclusiv premierul britanic David Cameron si fostul sau omolog islandez, nevoit sa demisioneze, Sigmundur David Gunnlaugsson...

    09 Mai 20162 comentarii
      Panama Papers: Implicatiile pentru romani, la care poate ca nu ne-am gandit

      Panama Papers: Implicatiile pentru romani, la care poate ca nu ne-am gandit

      Scandalul Panama Papers este impresionant. Institutii media din intreaga lume au prezentat liste cu numele clientilor cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca, care au legaturi financiare in acest paradis fiscal. Nu mai putin de 11,5 milioane de documente au ajuns in mainile jurnalistilor. Bun, cifrele graiesc de la sine, la fel si multe dintre numele implicate (de la apropiati de-ai presedintelui rus Vladimir Putin pana la fotbalistul Lionel Messi si omul de afaceri roman Frank Timis), dar cu ce il afecteaza pe romanul de rand acest scandal?...

      13 Aprilie 20161 comentariu
        Panama Papers: Reactia SRI dupa dezvaluirile sefului Oficiului pentru Combaterea Spalarii Banilor

        Panama Papers: Reactia SRI dupa dezvaluirile sefului Oficiului pentru Combaterea Spalarii Banilor

        Serviciul Roman de Informatii (SRI) reactioneaza dupa dezvalurile facute, marti, de Neculae Plaiasu, presedintele Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB), care a afirmat ca au fost facute 6 sesizari la SRI pentru suspiciuni de finantare a terorismului. "Toate sesizarile pe care SRI le primeste de la partenerii institutionali sunt valorificate in limita legii, cu scopul prevenirii oricaror amenintari la adresa securitatii nationale", a declarat Ovidiu Marincea, purtator de cuvant al SRI, pentru Ziare.com...

        12 Aprilie 2016
          Panama Papers: Aproape 300 de romani au legaturi financiare in paradisul fiscal. SRI, sesizat (Video)

          Panama Papers: Aproape 300 de romani au legaturi financiare in paradisul fiscal. SRI, sesizat (Video)

          Aproape 300 de romani au realizat, in ultimii 13 ani, tranzactii din si in Panama, a anuntat, marti, Neculae Plaiasu, presedintele Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. "In perioada 2003 - sfarsitul lui martie 2016, in bazele de date ale Oficiului au fost inregistrate 286 de persoane fizice si juridice care au realizat incasari si transferuri externe din si in Panama. Valoric, au intrat 21,7 milioane de euro si au iesit 50,5 milioane de euro. Mentionez ca cifrele sunt influentate de conditia barem mai mare de 15.000 de euro...

          12 Aprilie 20166 comentarii

            Urmareste Ziare.com pe

            Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
             

            TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

            Inca doi consilieri personali s-au alaturat echipei lui Dominik Fritz. Cine sunt acestia
            Primarul municipiului Timisoara a anuntat ca inca doi consilieri personali au intrat in echipa sa. E vorba de Simona Fit si Valentin Muresan.....

            Coronavirus Romania Cel mai grav afectate zone din tara. Numar alarmant de cazuri noi in Bucuresti si Constanta
            Municipiul Bucuresti nu coboara din topul celor mai afectate zone de COVID-19, ci se mentine pe primul loc cu 1.283 de infectari noi, raportate in...

            Fostul ministru al Educatiei, Cristian Adomnitei, condamnat la 3 ani si 2 luni de inchisoare de Tribunalul Iasi
            Tribunalul Iasi a pronuntat, vineri, 27 noiembrie, primele sentinte in dosarul Albumul. Judecatorii i-au gasit vinovati pe inculpati, care au...
            Platforma pentru solutionarea online a litigiilor