Articole despre "perchezitii bucuresti fraude bancare"

O reţea care a înşelat peste 400 de norvegieni care au vândut maşini a fost destructurată, în urma cooperării româno-norvegiene. Au fost făcute percheziţii în România, doi români fiind

Peste 24.000 de pachete de țigări de contrabandă, 1,3 tone de tutun, precum și mărfuri contrafăcute au fost confiscate de polițiștii de investigare a criminalității economice în ultimele

Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IGPR - DCCO au efectuat 13 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi în judeţul Călăraşi, pentru

Zeci de perchezitii au fost facute in judetul Valcea si in municipiul Bucuresti la persoane banuite de fraude informatice, acestea fiind suspectate ca au deschis peste 200 de conturi prin intermediul

Procurorii DIICOT si politia din Alba Iulia au descins miercuri, 11 noiemrbie 2020, la mai multe locuinte din Sibiu, Valcea, Gorj, Dolj si municipiul Bucuresti pentru spargerea unei grupari de crima

Ziare.com va prezinta o colectie a informatiilor interesante publicate astazi in presa romaneasca. Sunt, asa cum le spune si titlul, lucrurile cu care consumatorul de presa locala sau centrala ar

Apar noi informatii intr-o ancheta privind mai multe fraude bancare. Brokeri si persoane fara venituri s-au aliat in comiterea unor infractiuni cu prejudiciu de peste 1,6 milioane de lei.

Judecatorul Dan Anton din Iasi, acuzat, intre altele, ca a promis unui om de afaceri ca va interveni la doua judecatoare in cazul unui barbat condamnat pentru contrabanda cu tigari, a fost retinut de

Procurorii DIICOT si politistii efectueaza, luni dimineata, 22 de perchezitii in mai multe judete, la suspecti de fraude informatice.

Omul de afaceri Georgica Cornu, retinut pentru evaziune fiscala si spalare de bani, in urma perchezitiilor care au avut loc, marti, in dosarul cu un prejudiciu de noua milioane de euro a fost arestat

Politia din Prahova desfasoara joi mai multe perchezitii in orasele Ploiesti si Mizil si localitatile limitrofe acestora.

Magistratii Tribunalului Calarasi i-au arestat, luni, pe 16 dintre cele 18 persoane retinute pentru frauda bancara intr-un dosar cu un prejudiciu de 15 milioane de euro.

Perchezitii de amploare au loc, duminica dimineata, in Bucuresti, Calarasi, Ilfov, Ialomita si Contanta. 86 de suspecti in Dosarul bancherilor sunt cautati de politisti si procurorii DIICOT pentru a

Procurorii DIICOT au emis ordonante de retinere pe numele a 18 persoane acuzate de fraude bancare intr-un dosar cu prejudiciu de 15 milioane de euro, urmand ca acestea sa fie prezentate luni

Politistii au ridicat in urma perchezitiilor efectuate duminica la domiciliile suspectilor din localitatea Sintesti, acuzati de fraude bancare intr-un dosar cu prejudiciu de 15 milioane de euro,

Curtea de Apel Bucuresti a decis, luni, arestarea preventiva a omului de afaceri Vasile Crestin, alaturi de Constantin Irinel Militaru si Mihaita Catalin Rusitoru, in dosarul privind fraudele bancare

Adrian Martis si Andrei Nanu, ambii directori la BRD, raman in arest, iar omul de afaceri Marius Locic poate lua legatura cu sotia sa, a decis, vineri seara, instanta suprema, care a judecat

Omul de afaceri Marius Locic a fost lasat liber de catre judecatorul Curtii de Apel Bucuresti (CAB), in dosarul fraudelor bancare, pentru ca a respectat, timp de trei ani, toate conditiile impuse la

Sava Tipa, care ar fi fost ministru in regimul Ceausescu, este vizat de ancheta privind fraudele bancare de 85 de milioane de euro, dupa ce una dintre firmele sale ar fi intocmit documentatia ce a

Omul de afaceri Marius Locic va fi cercetat in libertate in cazul fraudelor cu imprumuturi bancare, ce au produs prejudicii de 85 de milioane de euro.

Mai multi directori de banca, functionari bancari, precum si importanti oameni de afaceri au fost ridicati joi de procurorii DIICOT, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup

Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a decis arestarea altor cinci persoane in dosarul fraudelor bancare in care sunt implicati, alaturi de bancheri, angajati ai Ministerului Economiei si ai Fondului

Actiunea procurorilor DIICOT, care cerceteaza presupuse fraude bancare, a fost declansata la cererea bancilor comerciale implicate, in urma unor plangeri penale inaintate de acestea, au declarat, joi

Directorul Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM), Aurel Saramet, invinuit in cazul unei fraude bancare de 22 de milioane de euro, are terenuri, case in Bucuresti si Snagov, dar si

Activitatea bancii BRD-Groupe Societe Generale nu este afectata de actiunea procurorilor DIICOT privind presupusele fraude legate de acordarea unor credite.

O grupare ce frauda conturi bancare, formata din 28 de persoane, a fost destructurata de procurori ai DIICOT si ofiteri BCCO Suceava dupa ce, miercuri dimineata, au avut loc perchezitii domiciliare

13 perchezitii au loc, joi dimineata, in Bucuresti, Ilfov, Arges, Galati si Vrancea pentru prinderea unor interlopi specializati in fraude bancare.

Procurorii DIICOT si politistii efectueaza, luni dimineata, perchezitii la sapte adrese din Bucuresti si din Ilfov.

Procurorii DIICOT si politistii de la BCCO Craiova au facut opt perchezitii in Craiova, Bucuresti si Zimnicea, joi dimineata, pentru destructurarea unei grupari specializate in infractiuni

O adevarata vanatoare de interlopi s-a declansat joi, dupa ce zeci de actiuni ale politiei au fost organizate in mai multe judete din tara si in municipiul Bucuresti. Procurorii DIICOT si politistii