Procurorii DIICOT au efectuat, marti dimineata, perchezitii la compania aeriana de stat TAROM. Conform primelor informatii aparute marti dimineata pe surse, exista suspiciuni de trafic de piese de avioane si organizare de grup infractional. La putin timp dupa aparitia informatiei despre perchezitii, DIICOT a transmis, intr-un comunicat de presa, ca procurorii au ridicat documente de la sediul TAROM si au facut perchezitii la punctul de lucru al unui sindicat si in 25 de locuri din Bucuresti, Ilfov, Prahova, Dambovita si Brasov, intr-un dosar de delapidare si coruptie...
02 Iulie 20195 comentariiDunarea Calarasi anunta ca politistii de la IPJ Calarasi au ridicat astazi mai multe dosare de la sediul clubului. "Politisti din cadrul IPJ Calarasi au ridicat in cursul zilei de astazi de la sediul clubului AFC Dunarea Calarasi, mai multe dosare care vizeaza activitatea clubului din perioada 2014-2016 si care fac obiectul unui dosar de delapidare aflat pe masa oamenilor legii. Facem precizarea ca documentele ridicate astazi, 15 mai, de la clubul Dunarea, provin din perioada fostei conduceri cand Dunarea activa in Liga a 3-a, iar mai apoi a promovat in Liga a 2-a", se arata intr-un comunicat al clubului din Calarasi...
15 Mai 20191 comentariuTribunalul Bucuresti a emis un mandat de 30 de zile de arest la domiciliu in cazul vaduvei milionarului Dan Adamescu, Carmen Palade, acuzata de delapidare. Decizia nu este definitiva. Carmen Palade este acuzata de delapidare, fapta care ar fi fost facuta in calitate de presedinte al consiliului de administratie si director general al "Unirea Shopping Center" SA, potrivit unui comunicat al Parchetului Capitalei. Afacerista fusese retinuta miercuri in acest caz. Unul dintre denuntatorii activitatilor ilicite si contractelor fictive derulate de firmele controlate de Carmen Palade este chiar fiul sau vitreg, Alexander, au precizat, pentru Mediafax, surse judiciare. Ulterior, tot pentru aceste fapte, a depus plangere si Unirea Shopping Center, cele doua denunturi fiind reunite in cadrul unui singur dosar penal...
11 Octombrie 20182 comentariiPolitistii efectueaza sapte perchezitii, in Bucuresti, intr-un dosar de delapidare si evaziune fiscala, iar firmele vizate ar fi controlate de Carmen Adamescu, conform unor surse. Cel care ar fi denuntat activitatile ilicite si contractele fictive in cazul firmelor respective ar fi chiar Alexander Adamescu, fiul vitreg al lui Carmen Adamescu. Ulterior, tot pentru aceste fapte, au depus plangere si reprezentantii Unirea Shopping Center, cele doua denunturi fiind reunite in cadrul unui singur dosar penal...
10 Octombrie 2018Mai multe perchezitii au loc, joi dimineata, in Bucuresti, la cinci adrese, printre care si Ministerul Transporturilor. Pe langa perchezitia de la Ministerul Transporturilor, politistii au descins si la atelierele CFR Grivita. Acuzatiile sunt de abuz in serviciu, delapidare si fals intelectual si privesc supraevaluarea montarii unor sisteme de supraveghere in unele trenuri CFR. Prejudiciul in acest dosar este estimat la 156.000 de lei...
14 Iunie 20181 comentariuProcurorii DNA fac marti perchezitii intr-un dosar in care ar fi implicati fostul ministru de Finante, Sebastian Vladescu, si Sorin Boureanu, fratele fostului deputat PDL, Cristian Boureanu, au declarat surse judiciare pentru Ziare.com. Este vorba despre un dosar de coruptie, anchetatorii cauta o serie de documente. Potrivit surselor citate, procurorii DNA vor audia astazi mai multe persoane in acest dosar. Sebastian Vladescu a fost ministru al Finantelor in Guvernul Tariceanu (2005-2007) si din nou din 23 decembrie 2009 pana pe 2 septembrie 2010 in Guvernul Boc II...
17 Aprilie 20182 comentariiProcurorii DIICOT fac, miercuri dimineata, 5 perchezitii la Cluj, una fiind la o clinica medicala privata, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in delapidare cu consecinte deosebit de grave, printre cei vizati fiind si medicul Mihai Lucan. Prejudiciul in acest caz depaseste un milion de euro. Conform procurorilor, membrii grupului au prejudiciat Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca, inclusiv prin folosirea unui aparat utilizat in tratarea diferitelor forme de cancer prin crioterapie, aparat care a fost transferat la clinica privata fara acte, consumabilele necesare find achitate tot de institut...
20 Decembrie 201710 comentariiMagistratii Tribunalului Arges au emis, vineri, mandate de arestare pentru 30 de zile pe numele contabilei Spitalului Judetean Arges, Amalia Dumitrascu, si a doi administratori ai unor firme. Acestia sunt acuzati ca ar fi delapidat unitatea medicala cu suma de 4 milioane de lei. Decizia magistratilor nu este definitiva. Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti si cei de la Directia Operatiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor DIICOT Pitesti, au efectuat, joi, sase perchezitii domiciliare, in Pitesti si Stefanesti, judetul Arges, pentru destructurarea unei grupari infractionale organizate, specializata in savarsirea de infractiuni economico-financiare...
22 Septembrie 20172 comentarii
Procurori ai Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism au facut, joi dimineata, perchezitii la o unitate logistica a Jandarmeriei Romane. Actiunea s-a desfasurat la 12 imobile din Bucuresti si din Ilfov, sapte dintre acestea fiind sediile unor institutii publice, si a vizat un grup infractional specializat in camata si delapidare, a anuntat, oficial, DIICOT. "La data de 03.08.2017 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie din cadrul M.A.I. - I.G.P.R. -D.C.C.O. au efectuat un numar de 12 perchezitii imobiliare (din care 7 la sediile unor institutii publice) pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de camata, delapidare si alte infractiuni aflate in competenta acestei unitati de parchet", anunta institutia...
03 August 20173 comentariiPrimarul si contabila Primariei din Eselnita au fost retinuti pentru 24 de ore, marti, dupa ce au fost audiati mai multe ore, intr-un dosar de abuz in serviciu si delapidare cu prejudiciu de 1,5 milioane de lei. Primarul din localitatea Eselnita, judetul Mehedinti, Ioan Ciuru, dar si contabila si secretara primariei au fost audiati marti timp de mai multe ore la sediul Politiei Mehedinti iar la finalul audierilor edilul si contabila au fost retinuti pentru 24 de ore, au declarat reprezentanti ai Politiei Mehedinti...
10 Mai 2017Politistii din Mehedinti fac, marti dimineata, mai multe perchezitii la reprezentanti ai Primariei Eselnita care sunt acuzati de mai multe fapte in urma carora ar fi adus institutiei un prejudiciu de 1,5 milioane de lei. Acestia sunt acuzati de abuz in serviciu, deturnare de fonduri, delapidare, inselaciune, fals sub inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals. Reprezentantii primariei sunt acuzati ca intre 2012 si 2015 au facut decontari ilegale pe baza unor situatii de lucrari nereale, ar fi schimbat destinatia fondurilor alocate si ar fi folosit in interes personal bani din casieria unitatii, prejudiciind institutia cu aproape 1,5 milioane de lei...
09 Mai 20171 comentariuCompania Energy Holding a fost pusa sub urmarire penala, ca persoana juridica, pentru evaziune fiscala si delapidare, statul fiind prejudiciat cu aproape o jumatate de milion de euro, au precizat surse judiciare. Potrivit surselor citate, compania este acuzata ca ar fi achizitionat terenuri supraevaluate de la o persoana fizica si de la afaceristul Said Baaklini, prejudiciul fiind de peste sase milioane de euro. Dosarul ar fi fost disjuns, spun aceleasi surse, dintr-un alt dosar al omului de afaceri instrumentat de Directia Nationala Anticoruptie, cazul fiind cercetat in acest moment de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti (PCAB)...
29 Septembrie 2016Doua angajate ale CEC Bank sunt acuzate ca au furat bani din conturile de economii ale clientilor, iar politistii din Alba fac, vineri dimineata, patru perchezitii in zona orasului Zlatna, la proprietatile femeilor. Cele doua angajate ale sucursalei CEC Bank din orasul Zlatna sunt cercetate de politisti pentru delapidare si furt dupa ce ar fi scos sume importante de bani din conturile unor clienti. Prejudiciul in acest caz este estimat la peste 3,2 milioane de lei si 108 persoane sunt pagubite. Femeile, care sunt surori, sunt acuzate ca ar fi pagubit zeci sau chiar sute de clienti ai bancii carora le-ar fi retras ilegal diferite sume din conturi. Dupa cateva sesizari cele doua angajate ar fi fost concediate sau suspendate din functii, situatia lor actuala fiind neclara, deoarece banca nu a emis o pozitie oficiala...
09 Septembrie 2016Politistii fac perchezitii, joi, la fostul presedinte al Astra Asig, Radu Mustatea, suspectat ca, impreuna cu sotia sa, a incasat, in baza unei polite de asigurare a locuintei, daune de peste 900.000 de lei pentru un incident fictiv. Anchetatorii ridica documente si de la sediul Astra Asigurari. Perchezitiile se desfasoara la trei adrese din Bucuresti, intr-un dosar in care se fac cercetari pentru spalarea banilor si delapidare, potrivit Politiei Romane. Surse din Politie au declarat, pentru News.ro, ca cele trei perchezitii sunt la locuinta lui Radu Mustatea si a sotiei acestuia, la domiciliul mamei fostului presedinte al Astra Asigurari si la reprezentanti ai societatii EM-Mar Geoconstruct. De asemenea, anchetatorii au mers si la sediul Astra Asigurari, pentru a ridica mai multe documente care vor fi folosite in ancheta...
11 August 20161 comentariuPolitistii fac perchezitii, joi, la mai multe adrese din Bucuresti si judetul Ilfov, inclusiv la sediul companiei Energy Holding, intr-un dosar de evaziune fiscala, spalare de bani si delapidare. Prejudiciul adus bugetului de stat este de jumatate de milion de euro. Actiunea e coordonata de Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Politiei din Sectorul 1 al Capitalei. Oamenii legii vor ridica documente financiar-contabile si inscrisuri de la sediul social al unor societati comerciale si de la domiciliile mai multor persoane suspectate in cauza...
04 August 20161 comentariu
