Perchezitii evazionisti fiscali

Zeci de perchezitii inclusiv la vila "regelui" Cioaba. Evaziune si spalare de bani de 5 milioane de euro

13 Septembrie 2017 - Zeci de perchezitii inclusiv la vila "regelui" Cioaba. Evaziune si spalare de bani de 5 milioane de euro

Zeci de perchezitii ale politistilor au loc, miercuri dimineata, in Capitala si in opt judete, intr-un dosar de evaziune si spalare de bani cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro. Una dintre...

1 comentariu
Alte articole despre:  perchezitii evaziune spalare bani Cioaba
Perchezitii la unul dintre cei mai cunoscuti oameni de afaceri din Banat - prejudiciu de 4 milioane de euro din evaziune

02 Iunie 2016 - Perchezitii la unul dintre cei mai cunoscuti oameni de afaceri din Banat - prejudiciu de 4 milioane de euro din evaziune

Zeci de perchezii au loc joi dimineata, in judetele Timis, Bihor, Mehedinti si Dolj, la membrii unei grupari de evazionisti, care ar fi fost condusa de omul de afaceri arab Waari Ghesan....

2 comentarii
Alte articole despre:  perchezitii evaziune fiscala, perchezitii evazionisti patru judete, evaziune patru milioane euro
Ai vazut vreodata un milion de euro? Atatia bani au confiscat politistii de la un grup de evazionisti din Sibiu (Video)

28 Mai 2016 - Ai vazut vreodata un milion de euro? Atatia bani au confiscat politistii de la un grup de evazionisti din Sibiu (Video)

Procurorii DIICOT Sibiu insotiti de politistii de la combaterea criminalitatii organizate au confiscat peste 1 milion de euro, dar si comprimate ecstasy, revolvere, forinti, lei si lire, precum mai...

4 comentarii
Alte articole despre:  DIICOT milion euro evazionisti Sibiu
Perchezitii la un important om de afaceri din Timis

18 Februarie 2016 - Perchezitii la un important om de afaceri din Timis

Procurorii DNA Timisoara, alaturi de inspectori ANAF si ofiteri de la Antifrauda, fac perchezitii, joi dimineata, la un important om de afaceri din Timis. In acest judet au loc sase descinderi, in...

Alte articole despre:  perchezitii Timis, perchezitii om afceri Timis
Perchezitii la afaceristii turci din Bucuresti si nu numai: Au "reciclat" 127 de milioane lei

21 Ianuarie 2016 - Perchezitii la afaceristii turci din Bucuresti si nu numai: Au "reciclat" 127 de milioane lei

Peste 180 de politisti au participat, joi dimineata, la zeci de perchezitii in Bucuresti si mai multe judete din tara. Cele 67 de perchezitii au avut loc in locuintele mai multor cetateni turci din...

Alte articole despre:  perchezitii afaceristi turci, perchezitii locuinte turci, perchezitii evaziune fiscala turci
Perchezitii la samsarii de masini de lux: Au fentat statul cu milioane de euro

14 Octombrie 2015 - Perchezitii la samsarii de masini de lux: Au fentat statul cu milioane de euro

Procurorii DIICOT efectueaza miercuri 93 de perchezitii pe raza judetelor Cluj, Alba, Brasov, Mures, Harghita, Maramures, Satu Mare si a municipiului Bucuresti, in cadrul unei actiuni care vizeaza...

Alte articole despre:  DIICOT evaziune masini lux, DIICOT perchezitii evazionisti
Perchezitii la evazionistii din domeniul reparatiilor auto

01 Octombrie 2015 - Perchezitii la evazionistii din domeniul reparatiilor auto

Politistii bucuresteni pun in aplicare, joi dimineata, 20 de mandate de perchezitie domiciliara in Capitala, la mai multe persoane banuite ca au creat un circuit comercial fictiv, prin coordonarea...

Alte articole despre:  perchezitii politie reparatii service auto, evaziune service auto
Perchezitii intr-un dosar de evaziune cu prejudiciu de peste 10 milioane de euro

01 Octombrie 2015 - Perchezitii intr-un dosar de evaziune cu prejudiciu de peste 10 milioane de euro

Politistii din Mehedinti efectueaza joi 25 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 10.000.000 de euro, prin evaziune fiscala si spalare de bani. Perchezitiile sunt...

1 comentariu
Alte articole despre:  perchezitii Mehedinti evaziune fiscala, perchezitii frauda evaziune
Perchezitii la firmele turcului care a ucis un politist: evaziune de 1,5 milioane de euro

17 Septembrie 2015 - Perchezitii la firmele turcului care a ucis un politist: evaziune de 1,5 milioane de euro

Politistii de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice - Sector 5 efectueaza, joi, 12 perchezitii la domiciliile unor persoane si sedii de firma, intr-un dosar de evaziune fiscala in...

2 comentarii
Alte articole despre:  perchezitii om afaceri turc, turc ucis politist evaziune, afacerist turc evaziune
Perchezitii la"Dragonul Rosu" - evaziune fiscala de 30 de milioane de euro

26 Iunie 2015 - Perchezitii la"Dragonul Rosu" - evaziune fiscala de 30 de milioane de euro

Procurorii DIICOT au efectuat vineri 81 de perchezitii domiciliare si la sediile sociale ale unor societati comerciale de pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov, printre care si la...

2 comentarii
Alte articole despre:  perchezitii Dragonul Rosu, DIICOT evaziune Dragonul Rosu
Perchezitii la un judecator: Ar fi luat spaga un curcan si litri de vin (Video)

13 Iunie 2015 - Perchezitii la un judecator: Ar fi luat spaga un curcan si litri de vin (Video)

Procurorii DIICOT efectueaza, sambata, perchezitii la locuinta unui judecator de la Curtea de Apel Iasi, care este suspectat ca ar fi luat mita 200.000 de lei, un curcan si mai multi litri de vin....

5 comentarii
Alte articole despre:  perchezitii judecator Iasi, judecator Curtea de Apel Iasi DIICOT, judecator spaga curcan, DIICOT judecator Iasi
Perchezitii de amploare la suspectii de evaziune - prejudiciu urias

21 Mai 2015 - Perchezitii de amploare la suspectii de evaziune - prejudiciu urias

Politistii din Ilfov organizeaza, joi dimineata, 59 de perchezitii la persoane suspectate ca ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste patru milioane de euro, prin evaziune fiscala si...

1 comentariu
Alte articole despre:  perchezitii evaziune, evaziune Bucuresti
Perchezitii in dosarul Romprest: Florian Walter, dat in consemn la frontiera (Video)

06 Mai 2015 - Perchezitii in dosarul Romprest: Florian Walter, dat in consemn la frontiera (Video)

Omul de afaceri Florian Walter nu a fost gasit de anchetatori la perchezitiile facute miercuri la Romprest si la locuintele suspectilor, dar sunt indicii ca este in tara, fiind dat in consemn la...

1 comentariu
Alte articole despre:  perchezitii dosar Romprest, Florian Walter consemn frontiera, Florian Walter dosar Romprest
Nicolae Capra, vizat de perchezitiile DIICOT in dosarul proprietarului Romprest - surse

06 Mai 2015 - Nicolae Capra, vizat de perchezitiile DIICOT in dosarul proprietarului Romprest - surse

Unul dintre finantatorii FC Petrolul Ploiesti, Nicolae Capra, este implicat in dosarul de evaziune fiscala in care este cercetat omul de afaceri Florian Walter si in care procurorii DIICOT Ploiesti...

Alte articole despre:  Capra perchezitii DIICOT, Florian Walter DIICOT
Perchezitii in trei judete intr-un dosar de evaziune cu prejudiciu urias

29 Aprilie 2015 - Perchezitii in trei judete intr-un dosar de evaziune cu prejudiciu urias

Politistii fac sapte perchezitii in Bucuresti, Iasi si Prahova, la persoane suspectate ca, prin firme fantoma, au inregistrat operatiuni fictive cu produse petroliere si inchirieri de utilaje,...

Alte articole despre:  perchezitii evazionisti, perchezitii evaziune, evaziune prejudiciu
Perchezitii la firmele omului de afaceri Dan Alistar - evaziune fiscala si spalare de bani cu prejudiciu urias

28 Aprilie 2015 - Perchezitii la firmele omului de afaceri Dan Alistar - evaziune fiscala si spalare de bani cu prejudiciu urias

Politistii efectueaza marti dimineata 75 de perchezitii, in Bucuresti si 8 judete, la persoane banuite de savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani. Un comunicat al Politiei...

Alte articole despre:  perchezitii firme Dan Alistar, evaziune fiscala Dan Alistar, spalare de bani Dan Alistar
Evazionistii din Bucuresti si 14 judete, calcati de mascati: Prejudiciu urias

08 Octombrie 2014 - Evazionistii din Bucuresti si 14 judete, calcati de mascati: Prejudiciu urias

Politistii efectueaza, miercuri dimineata, zeci de perchezitii in Bucuresti si 14 judete, la persoane suspectate de comiterea unor infractiuni economice, precum evaziune fiscala sau spalare de...

1 comentariu
Alte articole despre:  perchezitii evaziune fiscala, perchezitii materiale constructii, perchezitii Bucuresti 14 judete
Razii de amploare in Bucuresti si sase judete - evazionistii au creat un prejudiciu urias

28 Ianuarie 2014 - Razii de amploare in Bucuresti si sase judete - evazionistii au creat un prejudiciu urias

Peste 120 de perchezitii au loc, marti dimineata, in Bucuresti si judetele Brasov, Ilfov, Prahova, Valcea, Dambovita si Giurgiu, fiind vizati mai multi suspecti de evaziune fiscala. Astfel, peste...

7 comentarii
Alte articole despre:  perchezitii evazionisti, perchezitii evaziune Bucuresti, perchezitii evaziune fiscala
Evaziune cu prejudiciu urias: Perchezitii si la Parchetul General - un senator PSD si un procuror, implicati in retea

28 Octombrie 2013 - Evaziune cu prejudiciu urias: Perchezitii si la Parchetul General - un senator PSD si un procuror, implicati in retea

Senatorul PSD de Giurgiu Niculae Badalau si procurorul sef de birou de la Parchetul ICCJ, Angela Nicolae, sunt numele vehiculate in dosarul de evaziune fiscala in care sunt cercetate peste 50 de...

37 comentarii
Alte articole despre:  evaziune perchezitii, perchezitii evaziune fiscala
Perchezitii de amploare la evazionisti: Angajati de la Finante printre suspecti, prejudiciu urias

28 Octombrie 2013 - Perchezitii de amploare la evazionisti: Angajati de la Finante printre suspecti, prejudiciu urias

Procurorii anticoruptie efectueaza, luni dimineata, 160 de perchezitii in mai multe judete, dar si in Capitala. Astfel, procurorii DNA efectueaza perchezitii domiciliare la sediile unor firme si...

17 comentarii
Alte articole despre:  perchezitii evazionisti MFP, firme evaziune perchezitii
Perchezitii la evazionisti - spalare de bani de 10 milioane de euro (Video)

27 Mai 2013 - Perchezitii la evazionisti - spalare de bani de 10 milioane de euro (Video)

Procurorii DIICOT au efectuat 167 perchezitii, luni dimineata, in Bucuresti si 14 judete din tara si au destructurat un grup infractional organizat, specializat in savarsirea de infractiuni de...

Alte articole despre:  perchezitii prejudiciu milioane euro, perchezitii evazionisti fiscali, perchezitii evaziune milioane euro
Perchezitii la evazionistii care vindeau miez de nuca - prejudiciu de un milion de lei

05 Februarie 2013 - Perchezitii la evazionistii care vindeau miez de nuca - prejudiciu de un milion de lei

Zece perchezitii se desfasoara, marti dimineata, in Buzau, Ilfov, Botosani si Bucuresti, la suspecti de evaziune fiscala. Persoanele vizate vindeau miez de nuca fara sa plateasca taxe, potrivit...

10 comentarii
Alte articole despre:  perchezitii evazionisti miez nuca, frauda miez nuca
Razii la complexul Dragonul Rosu - se cauta evazionisti fiscali

26 Mai 2012 - Razii la complexul Dragonul Rosu - se cauta evazionisti fiscali

Zeci de politisi efectueaza, sambata dimineata, mai multe perchezitii la complexul comercial Dragonul Rosu, in vederea destructurarii unei grupari specializate in evaziune fiscala. Potrivit lui...

1 comentariu
Alte articole despre:  perchezitii Bucuresti centru comercial, evaziune fiscala razii Bucuresti, perchezitii Dragonul Rosu
Perchezitii la evazionisti - prejudiciu de 6 milioane de lei

24 Mai 2012 - Perchezitii la evazionisti - prejudiciu de 6 milioane de lei

Procurorii DIICOT au descins, joi dimineata, la mai multe societati din Iasi, Bucuresti, Bacau, Botosani, Baia Mare, Vaslui si Pitesti, pentru a destructura o grupare de evazionisti. Liderii...

Alte articole despre:  perchezitii evazionisti Bucuresti, DIICOT descinderi clan Stanescu, evaziune fiscala DIICOT
Ancheta Zaris: Prejudiciu de un milion de euro, trecut sub tacere din ratiuni politice?

22 Septembrie 2011 - Ancheta Zaris: Prejudiciu de un milion de euro, trecut sub tacere din ratiuni politice?

Peste 40 de perchezitii simultane, 10 persoane chemate la audieri, 1 milion de euro prejudiciu si niciun rezultat. Acesta este bilantul provizoriu al unei actiuni in forta a politistilor si...

4 comentarii
Alte articole despre:  Zaris perchezitii, evaziune fiscala Zaris, Constantin Zaharia Zaris

Top 3 știri din presa centrală

Invaziile recente ale Rusiei în Ucraina și Georgia oferă indicii despre cum ar putea acționa Putin acum
Având în vedere că Rusia a strâns 100.000 de militari de-a lungul graniței sale de aproape 1.200 de mile cu Ucraina, o privire asupra a două...

Un român elogiat în Italia, după ce a prins un hoț. Acțiunea care a stârnit admirația polițiștilor
Un român de 39 de ani din Italia a devenit erou după ce a prins un tânăr care i-a furat unei femei o bicicletă și l-a predat oamenilor legii....

Trecutul greu de uitat al ucrainenilor în lagărul sovietic : foametea, teroarea stalinistă și accidentul de la Cernobîl ANALIZĂ
Ucraina și Rusia împărtășesc multe în ceea ce privește istoria și cultura – într-adevăr, pentru perioade lungi în trecut, cele două...
  1. Descoperire neobișnuită din interiorul Pământului despre un fenomen invizibil: Cataclismele de la suprafață provocate din cer VIDEO
  2. Elon Musk vrea să înceapă în 2022 experimentul secolului al XXI-lea: Implantarea de cipuri în creierele oamenilor VIDEO
  3. Fenomen neobișnuit care va lovi lumea cu putere: Râurile din cer, ce se prăvălesc pe Pământ VIDEO
  4. Ce s-ar întâmpla dacă Pământul s-ar opri din rotație? Fenomenele dramatice ar distruge lumea VIDEO
  5. Fenomenul inversării polilor magnetici a început: Misteriosul proces care va afecta grav lumea VIDEO
  6. Oamenii de știință au dezvăluit ora ceasului sfârșitului lumii: Mai sunt doar 100 de secunde până la miezul nopții VIDEO
  7. Descoperire revoluționară la CERN: Particula misterioasă X găsită în premieră mondială, încă o creație a lui Dumnezeu? VIDEO
  8. Un filosof de la New York șochează omenirea: Lumea de astăzi va fi înlocuită de altceva ireal VIDEO
  9. Marile mistere ale misiunilor Apollo pe Lună. Fizicienii americani au dezlegat enigma după 50 de ani VIDEO
  10. Creatură marină ciudată descoperită în Australia: ”Te întâlnești o dată în viață cu așa ceva” VIDEO