Rezultatele 1 - 30 din 313

Articole despre "perchezitii evaziune milioane euro"

Un bărbat din Constanța este acuzat că a făcut intervenţii chirurgicale estetice în urma cărora zece persoane ar fi fost mutilate

12 Martie 2024 - Un bărbat din Constanța este acuzat că a făcut intervenţii chirurgicale estetice în urma cărora zece persoane ar fi fost mutilate

Poliţiştii din Constanţa fac 15 percheziţii într-un dosar în care un bărbat este acuzat că a făcut intervenţii chirurgicale estetice în urma cărora zece persoane ar fi fost mutilate.

#perchezitii,

#barbat acuzat,

#mutilare,

#corupere sexuala,

#minor

, #eveniment

05 Martie 2024 - Amplu dosar de evaziune fiscală. Cum au fentat statul mai mulți oameni de afaceri cu peste 2 milioane de euro

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au efectuat marţi, 5 martie, împreună cu poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, 27 de

19 Ianuarie 2024 - Ieșeanul care a scăpat de 8 ani de închisoare deși a recunoscut fapta și a cerut să fie judecat mai repede. În final, fapta s-a prescris

Magistraţii din Iași l-au făcut scăpat pe un evazionist acuzat de producerea unui prejudiciu de 17 milioane lei.

, #justitie

21 Ianuarie 2024 - România, țara falsurilor. Parfumuri și haine contrafăcute în valoare de o sută de milioane de lei confiscate de polițiști

1.304 dosare penale în domeniul proprietăţii intelectuale au fost înregistrate, anul trecut, la nivelul Poliţiei Române, fiind cercetate 780 de persoane privind săvârşirea a 1.482 de

#parfumuri contrafacute,

#haine contrafacute Romania,

#fals

, #politie

Prejudiciu de peste 5,4 milioane de lei cauzat bugetului de stat recuperat de inspectorii antifraudă fiscală în timpul unui control la sediul unei societăți din Ilfov

03 Ianuarie 2024 - Prejudiciu de peste 5,4 milioane de lei cauzat bugetului de stat recuperat de inspectorii antifraudă fiscală în timpul unui control la sediul unei societăți din Ilfov

Inspectorii Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au verificat o societate comercială din Bucureşti-Ilfov care efectuează prestări de servicii în domeniul metale

#antifrauda,

#control ANAF,

#Ilfov,

#control,

#prejudiciu

, #ANAF

Cursă contra-cronometru pentru prinderea fugarului Zaher Iskandarani. Celebrul contrabandist sirian mai are 77 de zile până scapă de urmărirea internațională MOTIVARE

17 Ianuarie 2024 - Cursă contra-cronometru pentru prinderea fugarului Zaher Iskandarani. Celebrul contrabandist sirian mai are 77 de zile până scapă de urmărirea internațională MOTIVARE

Autoritățile au la dispoziție 77 de zile începând de miercuri, 17 ianuarie, pentru a-l localiza și pentru a-l extrăda pe Zaher Iskandarani, celebrul contrabandist de tutun și alcool din anii

#Zaher Iskandarani condamnare disparut urmarire generala,

#contrabanda tigari,

#evaziune fiscala,

#prescriptie

, #justitie

Un autocar de transport internațional de persoane și colete, percheziționat cu câinii de urmă. Bagajele românilor scoase în stradă VIDEO

14 Noiembrie 2023 - Un autocar de transport internațional de persoane și colete, percheziționat cu câinii de urmă. Bagajele românilor scoase în stradă VIDEO

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bistrița-Năsăud fac, marți, 14 percheziții la imobile aparținând unor persoane din Bistrița-Năsăud, Vaslui, Vrancea,

#transport colete,

#transport international persoane,

#autocar

, #perchezitii

13 Noiembrie 2023 - Patronii unei școli de șoferi, acuzați de evaziune fiscală. Au prejudiciat statul cu aproape un milion de lei

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș au făcut percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea

#scoala soferi,

#taxe,

#evaziune fiscala,

#perchezitii

, #perchezitii

14 Noiembrie 2023 - Un nou „tun” cu deșeuri reciclabile. Prejudiciul, peste 12 milioane de euro

Peste 40 de percheziţii au loc marţi în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Călăraşi şi Vâlcea, în două dosare penale în care sunt vizate 28 de persoane şi firme, suspectate de

#politisti,

#descinderi,

#deseuri,

#prejudiciu

, #perchezitii

20 Noiembrie 2023 - Cât timp mai au autoritățile române să-l prindă pe „Prințul Banatului”. Celebrul contrabandist din anii '90 a fugit în 2014

Zaher Iskandarani, celebrul contrabandist de tutun și alcool din anii 90, rămâne cu mandatul internațional de arestare, după ce Tribunalul București i-a respins luni, 20 noiembrie, contestația

#Zaher Iskandarani condamnare disparut urmarire generala,

#prescriptie,

#evaziune fiscala,

#Tribunalul Bucuresti

, #justitie

Monede virtuale în valoare de 300.000 de euro poprite de DIICOT, preluate de ANABI. Anchetă cu prejudiciu de peste 4 milioane de euro

07 Noiembrie 2023 - Monede virtuale în valoare de 300.000 de euro poprite de DIICOT, preluate de ANABI. Anchetă cu prejudiciu de peste 4 milioane de euro

Din dispoziția procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești, Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor

#DIICOT crima organizata,

#moneda virtuala,

#anabi fisc

, #DIICOT

Evaziune fiscală de peste 5 milioane de euro la Brașov. 20 de imobile şi 11 autovehicule, puse sub sechestru de procurori. Cine a provocat prejudiciul

24 Octombrie 2023 - Evaziune fiscală de peste 5 milioane de euro la Brașov. 20 de imobile şi 11 autovehicule, puse sub sechestru de procurori. Cine a provocat prejudiciul

Un bărbat şi o femeie, administratorii mai multor firme din judeţul Braşov, au fost trimişi în judecată pentru evaziune fiscală, fiind acuzaţi că timp de mai mulţi ani au înregistrat în

#evaziune fiscala,

#administratori brasov,

#sechestru avere

, #justitie

19 Octombrie 2023 - Cum au ajuns mai mulți clienți ai unui club din Centrul Vechi al Capitalei să achite note de plată chiar și de zece ori mai mari

Mai mulți clienți care au petrecut într-un club din Centrul Vechi al Capitalei s-au trezit că au plătit sume colosale, chiar și de o sută de ori mai mult, pentru o consumație banală, de

#Bar,

#restaurante,

#barman,

#nota plata,

#Centrul Vechi Bucuresti

, #stiri sociale

$Zece nume din „galeria” judecătorilor șpăgari. Ce s-a ales de cei mai faimoși magistrați care s-au pus în solda infractorilor$

16 Octombrie 2023 - Zece nume din „galeria” judecătorilor șpăgari. Ce s-a ales de cei mai faimoși magistrați care s-au pus în solda infractorilor

Judecătoarea Ana Maria Chirlă de la Tribunalul Suceava a fost arestată preventiv pentru că lua bani de la infractori, se droga cu ei și îi ajuta cu informații din dosare, iar o alta, Gabriela

#magistrati corupti,

#luare de mita,

#trafic de influenta,

#condamnari

, #justitie

Lovitură pentru mafia lemnului. Trei afaceriști din Apuseni acuzați de evaziune fiscală, condamnați la peste 20 de ani de închisoare

03 August 2023 - Lovitură pentru mafia lemnului. Trei afaceriști din Apuseni acuzați de evaziune fiscală, condamnați la peste 20 de ani de închisoare

Un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani în care sunt implicați afaceriști din domeniul prelucrării lemnului din zona Munților Apuseni a ajuns la prima decizie în justiție. Trei

#mafia lemnului,

#Apuseni,

#afaceristi,

#evaziune fiscala

, #justitie

Tranzacția anului în România, derulată între nemți și austrieci. Scandalurile de la Holzindustrie Sebeș, fabrica de cherestea cu afaceri de 2 miliarde de lei

19 Iunie 2023 - Tranzacția anului în România, derulată între nemți și austrieci. Scandalurile de la Holzindustrie Sebeș, fabrica de cherestea cu afaceri de 2 miliarde de lei

Grupul german Ziegler Holzindustrie GmbH, cu operaţiuni în logistică şi în prelucrarea lemnului, este pe ultima sută de metri în ceea ce privește achiziția celei mai mari fabrici de

#timber,

#Sebes,

#ziegler,

#holtzindustrie,

#DIICOT

, #stiri afaceri

16 Mai 2023 - Angajat la primărie, dar cu locul de muncă la cabinetul medical. Percheziții la o primărie și la DSP Timiș

Poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice şi procurori ai Parchetului de pe lângă Judecătoria Făget au făcut, marţi, percheziţii la sediul Direcţiei de

#perchezitii,

#Timis,

#abuz in serviciu

, #perchezitii

Proxeneți din patru județe, aduși la audieri în Prahova. Sume mari de bani câștigate de pe urma femeilor forțate să se prostitueze VIDEO

14 Februarie 2023 - Proxeneți din patru județe, aduși la audieri în Prahova. Sume mari de bani câștigate de pe urma femeilor forțate să se prostitueze VIDEO

Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Prahova fac percheziţii într-un dosar de proxenetism, nouă persoane urmând a fi duse la audieri.

#perchezitii,

#politie,

#proxenetism,

#Prahova

, #perchezitii

06 Decembrie 2022 - Fratele lui Tzanca Uraganul, săltat de mascați după s-a dat drept preot și a câștiga o avere

Fratele manelistului Tzanca Uraganul a fost săltat de mascați, marți dimineanță, în timpul unor percheziții care au avut loc la Ploiești. Ancheta vizează mai multe persoane care s-au dat

#Tzanca Uraganu,

#perchezitii,

#preot,

#inselaciune,

#retinere

, #interlopi

08 Noiembrie 2022 - Oligarh rus acuzat de spălare de bani în Germania. Percheziții la sediile unor bănci elvețiene

Anchetatorii germani percheziţionează sucursalele unei bănci elveţiene din Germania, pe fondul acuzaţiilor de spălare de bani care îl vizează pe oligarhul rus Alişer Usmanov, relatează CNN.

#oligarh,

#Rusia,

#perchezitii,

#Germania

, #Germania

Sute de monede de aur, găsite îngropate în curțile unor afaceriști din Strehaia. Perchezițiile, într-un „tun” de 20 de milioane de euro

13 Octombrie 2022 - Sute de monede de aur, găsite îngropate în curțile unor afaceriști din Strehaia. Perchezițiile, într-un „tun” de 20 de milioane de euro

Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice ar fi găsit sute de monede din aur în curtea unor afaceriști din Strehaia, cercetați pentru evaziune fiscală, într-un

#perchezitii,

#ancheta,

#dosar,

#aur,

#monede

, #eveniment

Uriaș dosar de evaziune fiscală, înșelăciune și fals. Afacerea murdară în care statul a fost „țepuit” cu 15 milioane de euro VIDEO UPDATE

05 Octombrie 2022 - Uriaș dosar de evaziune fiscală, înșelăciune și fals. Afacerea murdară în care statul a fost „țepuit” cu 15 milioane de euro VIDEO UPDATE

Polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice (DICE), au descins miercuri dimineața la 14 adrese, într-un amplu dosar de evaziune fiscală, înșelăciune și fals în care

#perchezitii,

#evaziune fiscala,

#deseuri,

#mediu

, #perchezitii

Proprietățile unui oligarh rus percheziționate de polițiștii din Germania. Alişer Usmanov este suspectat de spălare de bani şi încălcarea sancţiunilor UE

21 Septembrie 2022 - Proprietățile unui oligarh rus percheziționate de polițiștii din Germania. Alişer Usmanov este suspectat de spălare de bani şi încălcarea sancţiunilor UE

Poliţia din Germania a percheziţionat mai multe proprietăţi care ar aparţine oligarhului rus Alişer Usmanov, inclusiv vila sa de pe lacul Tegernsee din landul Bavaria.

#oligarh rus,

#oligarhi Rusia,

#sanctiuni Rusia,

#Germania,

#razboi Ucraina

, #Rusia

12 Iulie 2022 - Kovesi, prima „captură” în România: Escroacele care au pus mâna pe 5 milioane de euro cu ajutorul a zeci de firme fantomă FOTO

Prima „captură” a Parchetului European (EPPO) – condus de Laura Codruța Kovesi – în România sunt două escroace, niște funcționari de la Agenția pentru IMM-uri Timișoara și câțiva

#frauda fonduri europene,

#Parchetul European Kovesi,

#arestare preventiva,

#curtea de apel bucuresti

, #justitie

26 Mai 2022 - Captură uriașă în valoare de 5 milioane de euro într-un dosar de contrabandă cu bijuterii din Turcia

Peste 21 de kilograme de bijuterii din aur, în valoare de aproximativ 5 milioane de euro, sume de bani, autoturisme, articole vestimentare şi parfumuri au fost confiscate în urma celor peste 200

#contrabanda,

#bijuterii,

#Turcia,

#perchezitii,

#retineri

, #DIICOT

21 Martie 2022 - Fratele luptătorului Cătălin Moroșanu, judecat într-un dosar DIICOT pentru evaziune din afaceri cu aur. Liderul grupării: un afacerist din Alba cu soția judecătoare

Curtea de Apel Iași a finalizat după aproape trei ani faza de cameră preliminară a unui dosar instrumentat de DIICOT cu 25 de inculpați trimiși în judecată pentru evaziune fiscală şi

#DIICOT,

#Iasi,

#aur,

#evaziune,

#moorsanu,

#grup infractional,

#judecatoare

, #justitie

01 Martie 2022 - Oligarhii ruși protejați de Putin în România. Cine sunt temuții miliardari care controlează giganți precum Gazprom sau Lukoil

Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite a întocmit, acum patru ani, o listă care cuprinde 201 nume ale celor mai apropiate persoane de Kremlin.

#oligarhi Rusia,

#Megdet Rahimkulov,

#Lukoil,

#gazprom,

#oligarhi romania,

#Vagit Alekperov

, #stiri Vladimir Putin

14 Decembrie 2021 - Peste 3.000 de mașini vechi aduse în țară ilegal. Percheziții la samsari într-un dosar cu prejudiciu de milioane de euro

Zeci de percheziții au loc marți, 14 decembrie, la samsarii de mașini din București și 12 județe din țară, într-un dosar de evaziune fiscală.

#samsari masini,

#perchezitii 12 judete,

#evaziune fiscala,

#fals declaratii

, #politie

16 Decembrie 2021 - Sinecuri de partid. Epurări pe criterii politice la CNAIR

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR), deținută în totalitate de Ministerul Transporturilor, este una dintre cele mai mari companii românești cu capital de

#cnair

, #stiri Sorin Grindeanu