Articole despre &quot;perchezitii politisti evaziune bucuresti&quot;

16 Noiembrie 2023 - Zeci de percheziții la firme acuzate că au angajat „la negru” muncitori asiatici. Prejudiciul estimat este uriaș

Poliţiştii de la Economic efectuează 35 de percheziţii domiciliare, în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, la persoane cercetate pentru ilegalităţi comise în legătură cu activităţi de

#muncitori,

#Asia,

#Negru

11 Noiembrie 2023 - Evaziune fiscală uriașă din închiriat șezlonguri. Patronul beach-barului nu a declarat venituri de peste 640.000 de lei

Cinci percheziţii au fost făcute de poliţiştii constănţeni într-un dosar de evaziune fiscale, iar un bărbat este suspectat că a obţinut venituri de peste 643.000 de lei pe care nu le-a

14 Noiembrie 2023 - Un nou „tun” cu deșeuri reciclabile. Prejudiciul, peste 12 milioane de euro

#Constanta,

#Bucuresti,

#politie

, #evaziune fiscala

Peste 40 de percheziţii au loc marţi în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Călăraşi şi Vâlcea, în două dosare penale în care sunt vizate 28 de persoane şi firme, suspectate de

#politisti,

#descinderi,

#deseuri,

#prejudiciu

13 Noiembrie 2023 - 46 de percheziții în București, dar și în mai multe județe din țară. Sunt vizate societăți care au obținut rambursări ilegale de TVA

46 de percheziții în București, dar și în mai multe județe din țară. Sunt vizate societăți care au obținut rambursări ilegale de TVA

Polițiștii și procurorii din Cluj fac percheziții, luni 13 noiembrie, într-un dosar de evaziune fiscal și rambursări ilegale de TVA. Au fost puse în executare 46 de mandate de percheziție

#rambursare TVA firme,

#perchezitii

03 Octombrie 2023 - Arsenal de arme albe și pistoale, descoperite de polițiști la interlopi din Prahova. 16 persoane, duse la audieri

Poliţiştii prahoveni au organizat marți descinderi în mai multe localităţi, la membri ai lumii interlope din două familii rivale, care luna trecută s-au bătut în stradă, în Ploieşti.

#perchezitii politie,

#interlopi ploiesti,

#arsenal arme

01 Iulie 2023 - Fraude de peste 21 de milioane de lei, descoperite de polițiști în ultimele 2 săptămâni. Produse contrafăcute trimise prin curierat

Fraude de peste 21 de milioane de lei, descoperite de polițiști în ultimele 2 săptămâni. Produse contrafăcute trimise prin curierat

Peste 24.000 de pachete de țigări de contrabandă, 1,3 tone de tutun, precum și mărfuri contrafăcute au fost confiscate de polițiștii de investigare a criminalității economice în ultimele

#criminalitate,

#infractiuni economice,

#fraude,

#produse contrafacute,

#IGPR

07 Mai 2023 - Cine sunt tâlharii care au jefuit un milion de euro de la doi afaceriști prahoveni. Victimele umblau cu teancurile de bani în geantă

Marian Gheorghe, Bujor Gheorghe, Daniel Leonardo Gheorghe și Amoraș Tudor sunt cei patru bărbați arestați preventiv de Tribunalul Prahova în dosarul jafului de un milion de euro de la Câmpina.

#jaf,

#milion euro,

#Campina,

#casa schimb valutar,

#talharie

, #jaf

17 Martie 2023 - O grupare de români și sârbi este acuzată că spăla bani folosindu-se de jocurile de noroc. Cum acționau aceștia

Zece percheziţii au loc vineri dimineaţă în Bucureşti şi în judeţul Timiş, la locuinţele unor persoane şi la sedii de firme, într-un dosar de constituire a unui grup infracţional

#spalare de bani,

#grup infractional,

#politie

17 Ianuarie 2023 - Evaziune fiscală de 20 de milioane de lei din colectarea fierului vechi. Ce au descoperit polițiștii la percheziții VIDEO

Trei persoane au fost duse la audieri într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul colectării deșeurilor. Polițiștii au descins marți dimineață, 17 ianuarie, acasă la 3 suspecți și la

#prejudiciu buget stat,

#colectare fier vechi

06 Septembrie 2022 - Percheziții în mai multe județe la o grupare suspectă de evaziune fiscală cu monede virtuale VIDEO

Poliţiştii fac, marţi dimineaţă, 17 percheziţii în Bucureşti şi judeţele Dâmboviţa, Ilfov şi Olt, la persoane suspectate că fac parte dintr-o grupare care făcea evaziune fiscală prin

#prejudiciu,

#tranzactii,

#monede virtuale,

#judete,

#politie

28 Iunie 2022 - Percheziţii DIICOT la o grupare care transporta familii vulnerabile în Germania pentru a obține ilegal ajutoare sociale

Procurorii şi poliţiştii au efectuat, marţi, percheziţii la persone bănuite că ar fi recrutat familii vulnerabile din România pe care le-ar fi dus în Germania pentru a obţine de pe urma lor

#DIICOT,

#inselaciune,

#Ajutoare sociale,

#familii,

#germani,

#perchezitii

, #DIICOT

26 Mai 2022 - Captură uriașă în valoare de 5 milioane de euro într-un dosar de contrabandă cu bijuterii din Turcia

Peste 21 de kilograme de bijuterii din aur, în valoare de aproximativ 5 milioane de euro, sume de bani, autoturisme, articole vestimentare şi parfumuri au fost confiscate în urma celor peste 200

#contrabanda,

#bijuterii,

#Turcia,

07 Aprilie 2022 - 13 persoane reținute după ce o femeie a anunțat că a fost bătută și violată timp de mai multe ore

#retineri

, #DIICOT

Peste 300 de polițiști au făcut 19 percheziții în București și în patru județe, miercuri, 6 aprilie, în urma unei sesizări privind săvârșirea infracțiunii de viol, lipsire de libertate

#persoane retinute,

#femeie batuta,

#violata,

#perchezitii

01 Decembrie 2021 - Anaser și Lindon Duduianu, vedete pe internet deși sunt căutați de poliție. ”Jur că nu mai vreau să fiu șmecher niciodată”

Pe prima pagină a listei Most Wanted a Poliției Române încă se află doi membri ai clanului Duduianu, condus până acum un an de celebrul Emi Pian, ucis într-o răfuială plecată de la o

29 Iulie 2021 - Percheziții în Iași și București într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu de 27 de milioane de dolari

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au făcut percheziții în București și Iași,

23 August 2021 - Lista urmăriților general. Cei mai periculoși infractori români și faptele pentru care sunt căutați

#Bucuresti,

#Iasi,

#dolari

, #justitie

$Lista urmăriților general. Cei mai periculoși infractori români și faptele pentru care sunt căutați$

Peste 50 de persoane sunt pe lista ”Most Wanted” a Poliției Române, oameni dați în urmărire pentru crime, violuri, proxenetism, evaziune fiscală, tâlhărie și alte escrocherii. Interlopi,

#infractori,

#Most Wanted infractori Romania,

#politie,

#omor,

#crima,

#Clanul Duduianu,

#Puiu Popoviciu,

#Romeo Ursu Boenica

03 Iunie 2021 - Perchezitii in serie in Bucuresti intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de 7 milioane de lei. Peste 100 de politisti sunt implicati VIDEO

Perchezitii in serie in Bucuresti intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de 7 milioane de lei. Peste 100 de politisti sunt implicati VIDEO

Circa 110 politisti sunt implicati joi,3 iunie, in 29 de perchezitii domiciliare intr-un dosar de evaziune fiscala ce vizeaza operatiuni fictive cu produse de incaltaminte in valoare de 24 de

#perchezitii evaziune fiscala,

#Politia Romana,

#coruptie Romania

, #eveniment

22 Aprilie 2021 - Perchezitii in Bucuresti si in Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 800.000 de lei

Patru perchezitii au loc joi dimineata, in Bucuresti si in Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare a banilor cu un prejudiciu de 835.000 de lei.

14 Aprilie 2021 - Trei perchezitii in Bucuresti: Un cabinet medical a consultat pacienti contra cost, dar a obtinut si bani de la CASMB

#Bucuresti,

#Ilfov,

#prejudiciu,

#evaziune fiscala

, #eveniment

Politistii fac trei perchezitii domiciliare in Bucuresti, intr-un dosar ce priveste un cabinet medical care ar fi obtinut decontari de 70.000 de lei de la Casa de Asigurari prin utilizarea cardurilor

#Casa de Asigurari de Sanatate,

#card de sanatate,

#decontare,

#consultatii medicale

, #stiri sociale

15 Aprilie 2021 - Perchezitii de amploare in Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala. Surse: sunt vizate mai multe firme de paza

Politisti si procurori desfasoara, joi, 15 aprilie, perchezitii de amploare in Capitala si in Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala.

#politie,

#perchezitii evaziune fiscala

, #stiri juridice

12 Aprilie 2021 - Cum au facut 15 firme bani grei din reciclarea "pe hartie" a deseurilor de ambalaje. Prejudiciul se apropie de 25 de milioane de lei

Perchezitii de amploare, luni dimineata, in Bucuresti si sase judete. Politistii de la economic suspecteaza ca mai multe persoane, intre care si reprezentantii a 15 firme, ar fi consemnat in fals ca

#deseuri,

#reciclare fictiva,

#prejudiciu

16 Aprilie 2021 - O altfel de revista a presei. Esential in 15 aprilie

Ziare.com va prezinta o colectie a informatiilor interesante publicate astazi in presa romaneasca. Sunt, asa cum le spune si titlul, lucrurile cu care consumatorul de presa locala sau centrala ar

#revista presei ziare com,

#revista presei

, #revista presei

$VIDEO Aproape 200 de perchezitii in 17 judete la persoane suspectate ca au poluat cu deseuri periculoase. Sunt vizate si infractiuni de evaziune fiscala si abuz in serviciu$

04 Martie 2021 - VIDEO Aproape 200 de perchezitii in 17 judete la persoane suspectate ca au poluat cu deseuri periculoase. Sunt vizate si infractiuni de evaziune fiscala si abuz in serviciu

In aceasta dimineata, politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Mures pun in aplicare 190 de mandate de perchezitie domiciliara, in 17 judete si in municipiul

#perchezitii evaziune fiscala,

#perchezitii Bucuresti Ilfov

, #stiri juridice

Kera Calita, patroana restaurantului Jaristea din Bucuresti, vizata intr-un dosar de evaziune fiscala. Zeci de perchezitii facute

10 Februarie 2021 - Kera Calita, patroana restaurantului Jaristea din Bucuresti, vizata intr-un dosar de evaziune fiscala. Zeci de perchezitii facute

Kera Calita, pe numele real Aurelia Nicolau, patroana unuia dintre cele mai cunoscute restaurante din Capitala, ar fi vizata intr-un dosar de evaziune fiscala.

#Kera Calita,

#ancheta,

#evaziune fiscala

27 Ianuarie 2021 - Patronii unei firme din Bucuresti, acuzati ca au "fabricat" peste 600 de facturi fictive. Dimensiunea "tunului" financiar

Politistii din Capitala au organizat miercuri, 27 ianuarie 2021, mai multe perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu estimat la un milion de lei prin metoda facturilor fictive emise

#firme,

26 Ianuarie 2021 - Cum au reusit mai multe persoane din Mehedinti sa aduca statului un prejudiciu de peste 8 milioane de lei din reciclari fictive de deseuri

#dosar,

#firme fantoma

, #eveniment

Cum au reusit mai multe persoane din Mehedinti sa aduca statului un prejudiciu de peste 8 milioane de lei din reciclari fictive de deseuri

Mai multe perchezitii au loc marti dimineata in judetele Mehedinti, Timis si Prahova, intr-un dosar de inselaciune cu materiale reciclabile. Sunt vizate mai multe persoane banuite ca ar fi cauzat un

#reciclare,

16 Decembrie 2020 - Perchezitii la directia de urbanism din Primaria Bucuresti: Contracte pentru Universitatea Politehnica, scoli din Sectorul 6 si camine din Regie, ridicate de politie

#inselaciune,

#prejudiciu,

#mehedinti

, #stiri mediu

Perchezitii la directia de urbanism din Primaria Bucuresti: Contracte pentru Universitatea Politehnica, scoli din Sectorul 6 si camine din Regie, ridicate de politie

Sase perchezitii au loc miercuri, 16 decembrie, in Bucuresti si in Ilfov intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul constructiilor, prejudiciul fiind stabilit la 2,7 milioane de lei.

#universitatea politehnica,

#urbanism,

#reparatii ilegale,

#contracte de reparatii