Rezultatele 1 - 30 din 321

Articole despre "perchezitii prejudiciu milioane euro"

26 Martie 2024 - DIICOT a făcut 79 de percheziții în cazul de contrabandă cu țigări și materiale explozive cu prejudiciu de 13 milioane euro

Aproape 80 de percheziţii au loc marţi, 26 martie, în 14 judeţe şi în Capitală, într-o cauză ce vizează destructurarea a două grupuri infracţionale organizate autohtone, dar cu

#DIICOT,

#perchezitii DIICOT,

#contrabanda tigari,

#spalare bani

, #DIICOT

05 Martie 2024 - Amplu dosar de evaziune fiscală. Cum au fentat statul mai mulți oameni de afaceri cu peste 2 milioane de euro

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au efectuat marţi, 5 martie, împreună cu poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, 27 de

28 Februarie 2024 - DIICOT a luat la puricat 5 județe: caută aparatură medicală furată din Franța, într-un caz cu un prejudiciu de 4,5 milioane de euro FOTO VIDEO

La cererea Poliției Franceze, DIICOT a efectuat marți, 27 februarie, douăzeci și două de percheziții în cinci județe din România: Tulcea, Maramureș, Iași, Suceava și Brașov. Operațiunea

#DIICOT,

#DIICOT crima organizata,

#diicot perchezitii,

#Politia Romana,

#perchezitii

, #DIICOT

Ieșeanul care a scăpat de 8 ani de închisoare deși a recunoscut fapta și a cerut să fie judecat mai repede. În final, fapta s-a prescris

19 Ianuarie 2024 - Ieșeanul care a scăpat de 8 ani de închisoare deși a recunoscut fapta și a cerut să fie judecat mai repede. În final, fapta s-a prescris

Magistraţii din Iași l-au făcut scăpat pe un evazionist acuzat de producerea unui prejudiciu de 17 milioane lei.

, #justitie

03 Ianuarie 2024 - Prejudiciu de peste 5,4 milioane de lei cauzat bugetului de stat recuperat de inspectorii antifraudă fiscală în timpul unui control la sediul unei societăți din Ilfov

Inspectorii Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au verificat o societate comercială din Bucureşti-Ilfov care efectuează prestări de servicii în domeniul metale

#antifrauda,

#control ANAF,

#Ilfov,

#control,

#prejudiciu

, #ANAF

21 Ianuarie 2024 - România, țara falsurilor. Parfumuri și haine contrafăcute în valoare de o sută de milioane de lei confiscate de polițiști

1.304 dosare penale în domeniul proprietăţii intelectuale au fost înregistrate, anul trecut, la nivelul Poliţiei Române, fiind cercetate 780 de persoane privind săvârşirea a 1.482 de

#parfumuri contrafacute,

#haine contrafacute Romania,

#fals

, #politie

Țeapă imobiliară de 1 milion de euro la Ploiești. Apartamente vândute de mai multe ori. Un avocat și doi afaceriști, arestați preventiv

23 Ianuarie 2024 - Țeapă imobiliară de 1 milion de euro la Ploiești. Apartamente vândute de mai multe ori. Un avocat și doi afaceriști, arestați preventiv

Trei persoane, între care un avocat cunoscut în municipiul Ploieşti, au fost arestate preventiv, marţi seară, în dosarul de înşelăciune în domeniul imobiliar cu un prejudiciu de peste un

#inselaciune imobiliara Prahova,

#city gate,

#afaceristi arestati,

#avocat arest preventiv

, #inselaciune

13 Noiembrie 2023 - Patronii unei școli de șoferi, acuzați de evaziune fiscală. Au prejudiciat statul cu aproape un milion de lei

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș au făcut percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea

#scoala soferi,

#taxe,

#evaziune fiscala,

#perchezitii

, #perchezitii

14 Noiembrie 2023 - Un nou „tun” cu deșeuri reciclabile. Prejudiciul, peste 12 milioane de euro

Peste 40 de percheziţii au loc marţi în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Călăraşi şi Vâlcea, în două dosare penale în care sunt vizate 28 de persoane şi firme, suspectate de

#politisti,

#descinderi,

#deseuri,

#prejudiciu

, #perchezitii

Un autocar de transport internațional de persoane și colete, percheziționat cu câinii de urmă. Bagajele românilor scoase în stradă VIDEO

14 Noiembrie 2023 - Un autocar de transport internațional de persoane și colete, percheziționat cu câinii de urmă. Bagajele românilor scoase în stradă VIDEO

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bistrița-Năsăud fac, marți, 14 percheziții la imobile aparținând unor persoane din Bistrița-Năsăud, Vaslui, Vrancea,

#transport colete,

#transport international persoane,

#autocar

, #perchezitii

22 Noiembrie 2023 - Anchetă în București: ce pățesc oamenii care nu pot să achite dobânzile la cămătari. "Bănuiţii ar fi trecut la executarea silită"

Poliţiştii din Bucureşti au făcut miercuri, 22 noiembrie, 11 percheziţii în Capitală şi în judeţul Ilfov, într-un un dosar de camătă cu prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro.

#camata,

#un milion euro,

#perchezitii,

#Bucuresti,

#victime,

#dobanzi

, #politie

Monede virtuale în valoare de 300.000 de euro poprite de DIICOT, preluate de ANABI. Anchetă cu prejudiciu de peste 4 milioane de euro

07 Noiembrie 2023 - Monede virtuale în valoare de 300.000 de euro poprite de DIICOT, preluate de ANABI. Anchetă cu prejudiciu de peste 4 milioane de euro

Din dispoziția procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești, Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor

#DIICOT crima organizata,

#moneda virtuala,

#anabi fisc

, #DIICOT

Parchetul european anticorupţie confiscă aproape 54 de milioane de euro dintr-o vastă fraudă TVA în Italia. Companii din România, pe lista celor vizate de anchetă

30 Octombrie 2023 - Parchetul european anticorupţie confiscă aproape 54 de milioane de euro dintr-o vastă fraudă TVA în Italia. Companii din România, pe lista celor vizate de anchetă

Parchetul european anticorupţie (EPPO) din Milano, Italia, anunţă arestarea unei persoane, investigarea altor zece persoane şi desfăşurarea unor percheziţii în oraşele italiene Milano,

#parchet european,

#bani confiscati,

#ancheta,

#frauda,

#TVA,

#Italia

, #stiri Europa

Evaziune fiscală de peste 5 milioane de euro la Brașov. 20 de imobile şi 11 autovehicule, puse sub sechestru de procurori. Cine a provocat prejudiciul

24 Octombrie 2023 - Evaziune fiscală de peste 5 milioane de euro la Brașov. 20 de imobile şi 11 autovehicule, puse sub sechestru de procurori. Cine a provocat prejudiciul

Un bărbat şi o femeie, administratorii mai multor firme din judeţul Braşov, au fost trimişi în judecată pentru evaziune fiscală, fiind acuzaţi că timp de mai mulţi ani au înregistrat în

#evaziune fiscala,

#administratori brasov,

#sechestru avere

, #justitie

19 Octombrie 2023 - Cum au ajuns mai mulți clienți ai unui club din Centrul Vechi al Capitalei să achite note de plată chiar și de zece ori mai mari

Mai mulți clienți care au petrecut într-un club din Centrul Vechi al Capitalei s-au trezit că au plătit sume colosale, chiar și de o sută de ori mai mult, pentru o consumație banală, de

#Bar,

#restaurante,

#barman,

#nota plata,

#Centrul Vechi Bucuresti

, #stiri sociale

14 Septembrie 2023 - Afaceri ilegale cu deșeuri de peste 10 milioane de euro: Cum funcționa gruparea

Treisprezece percheziţii au avut loc joi, 14 septembrie în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Vâlcea într-un dosar de înşelăciune în domeniul colectării şi reciclării de deşeuri din

#deseuri,

#afaceri ilegale,

#perchezitii,

#prejudiciu,

#10 milioane euro

, #politie

08 August 2023 - Satul retrocedat cu acte false. Dosarul de abuz în serviciu cu prejudiciu de 28 de milioane de euro, anulat definitiv în justiție

Justiția i-a achitat definitiv pe inculpații trimiși în judecată de către DNA pentru retrocedarea considerată ilegală a peste 8.000 de hectare din intravilanul satului Nadăș din județul

#sat retrocedat,

#nadas arad,

#achitare justitie,

#abuz in serviciu

, #justitie

Percheziții într-un dosar cu prejudiciu de 6 milioane de euro: Terenuri vândute de mai multe ori prin sentințe judecătorești false. Printre păgubiți, Mitică Dragomir UPDATE

12 Iulie 2023 - Percheziții într-un dosar cu prejudiciu de 6 milioane de euro: Terenuri vândute de mai multe ori prin sentințe judecătorești false. Printre păgubiți, Mitică Dragomir UPDATE

Polițiștii au făcut miercuri dimineață, 12 iulie, 35 de percheziții la domicilii în București și Ilfov într-un dosar în care se fac cercetări pentru înșelăciune, fals material în

#perchezitii,

#politisti,

#terenuri,

#prejudiciu,

#Bucuresti,

#Ilfov

, #perchezitii

13 Iulie 2023 - Dumitru Dragomir, victima vrăjitoarelor: "Le-am dat două milioane de euro. Am intrat în panică"

Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, a căzut în plasa vraăjitoarelor.

#Dumitru Dragomir,

#vrajitoare,

#terenuri imobiliare

, #stiri fotbal

21 Iunie 2023 - Percheziții DNA la Școala Superioară de Aviație Civilă. Dosar de corupție cu prejudiciu uriaș

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, miercuri, 21 iunie, percheziţii la sediul Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă din Capitală.

#perchezitii DNA,

#scoala superioar de aviatie civila,

#coruptie

, #perchezitii DNA

29 Iunie 2023 - Cea mai mare fraudă bancară din istoria recentă a României. Directoarea care a lăsat 196 de clienți fără 8,4 milioane de euro

Otilia Argentina Negrilă, director operațiuni în cadrul Credit Europe Bank Brasov, considerată creierul cele mai mari fraude bancare din istoria recentă a României, cu un prejudiciu de peste 7

#frauda bancara,

#director banca judecata frauda,

#bani,

#conturi bancare

, #stiri afaceri

Tranzacția anului în România, derulată între nemți și austrieci. Scandalurile de la Holzindustrie Sebeș, fabrica de cherestea cu afaceri de 2 miliarde de lei

19 Iunie 2023 - Tranzacția anului în România, derulată între nemți și austrieci. Scandalurile de la Holzindustrie Sebeș, fabrica de cherestea cu afaceri de 2 miliarde de lei

Grupul german Ziegler Holzindustrie GmbH, cu operaţiuni în logistică şi în prelucrarea lemnului, este pe ultima sută de metri în ceea ce privește achiziția celei mai mari fabrici de

#timber,

#Sebes,

#ziegler,

#holtzindustrie,

#DIICOT

, #stiri afaceri

Cum au fost păcăliți zeci de mii de români să investească fictiv, cu „promisiunea unor câştiguri substanţiale”. Totul despre „investment fraud”

12 Mai 2023 - Cum au fost păcăliți zeci de mii de români să investească fictiv, cu „promisiunea unor câştiguri substanţiale”. Totul despre „investment fraud”

O grupare infracţională a reuşit să înşele aproximativ 33.000 de mici investitori prin metoda "investment fraud", care constă în atragerea de fonduri prin asistenţă telefonică pentru

#frauda,

#frauda telefon mobil,

#perchezitii

, #stiri juridice

Proxeneți din patru județe, aduși la audieri în Prahova. Sume mari de bani câștigate de pe urma femeilor forțate să se prostitueze VIDEO

14 Februarie 2023 - Proxeneți din patru județe, aduși la audieri în Prahova. Sume mari de bani câștigate de pe urma femeilor forțate să se prostitueze VIDEO

Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Prahova fac percheziţii într-un dosar de proxenetism, nouă persoane urmând a fi duse la audieri.

#perchezitii,

#politie,

#proxenetism,

#Prahova

, #perchezitii

06 Decembrie 2022 - Fratele lui Tzanca Uraganul, săltat de mascați după s-a dat drept preot și a câștiga o avere

Fratele manelistului Tzanca Uraganul a fost săltat de mascați, marți dimineanță, în timpul unor percheziții care au avut loc la Ploiești. Ancheta vizează mai multe persoane care s-au dat

#Tzanca Uraganu,

#perchezitii,

#preot,

#inselaciune,

#retinere

, #interlopi

Sute de monede de aur, găsite îngropate în curțile unor afaceriști din Strehaia. Perchezițiile, într-un „tun” de 20 de milioane de euro

13 Octombrie 2022 - Sute de monede de aur, găsite îngropate în curțile unor afaceriști din Strehaia. Perchezițiile, într-un „tun” de 20 de milioane de euro

Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice ar fi găsit sute de monede din aur în curtea unor afaceriști din Strehaia, cercetați pentru evaziune fiscală, într-un

#perchezitii,

#ancheta,

#dosar,

#aur,

#monede

, #eveniment

Uriaș dosar de evaziune fiscală, înșelăciune și fals. Afacerea murdară în care statul a fost „țepuit” cu 15 milioane de euro VIDEO UPDATE

05 Octombrie 2022 - Uriaș dosar de evaziune fiscală, înșelăciune și fals. Afacerea murdară în care statul a fost „țepuit” cu 15 milioane de euro VIDEO UPDATE

Polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice (DICE), au descins miercuri dimineața la 14 adrese, într-un amplu dosar de evaziune fiscală, înșelăciune și fals în care

#perchezitii,

#evaziune fiscala,

#deseuri,

#mediu

, #perchezitii

04 Octombrie 2022 - Sexul să fie normat, Diamantele - fără număr!

Știți care-i diferența dintre deputatul PSD Dan Tudorache „Diamante” și Aurel Bălășoiu? Că ultimul nu mai e membru PSD. Partidul l-a exclus cu celeritate, la numai câteva zile după ce

#balasoiu,

#sex,

#homosexual,

#tudorache,

#diamante,

#PSD,

#educatie sexuala

, #deputati

$Cum au reușit câțiva infractori români să pună pe jar poliția din toată Europa. Zeci de cetățeni străini le-au căzut victime$

25 Iulie 2022 - Cum au reușit câțiva infractori români să pună pe jar poliția din toată Europa. Zeci de cetățeni străini le-au căzut victime

Câteva anunțuri de internet au lăsat fără bani zeci de cetățeni din mai multe țări europene. În spatele lor se aflau câțiva cetățeni români. Prejudiciul estimat până acum este de 3

#inselaciune anunturi,

#prejudiciu,

#DIICOT,

#straini pacaliti de romani,

#Politia Romana

, #inselaciune

Caracatiță frauduloasă cu ramificații în România, dezvoltată de antreprenori italieni: 5 milioane de euro, sechestrate la Arad VIDEO

20 Iulie 2022 - Caracatiță frauduloasă cu ramificații în România, dezvoltată de antreprenori italieni: 5 milioane de euro, sechestrate la Arad VIDEO

Peste cinci milioane de euro, aparținând unor oameni de afaceri italieni cercetați pentru fraudă în Torino, au fost confiscate printr-o decizie a Tribunalului din Arad.

#Garda Financiara,

#torino,

#sechestru,

#afacere,

#frauda,

#Romania,

#milioane euro

, #Italia

Articole despre "perchezitii prejudiciu milioane euro"

Urmărește-ne pe: