Rezultatele 1 - 30 din 334

Articole despre "perchezitii spalare bani evaziune"

Descinderi la firme care ar fi prejudiciat bugetul statului cu aproape 900.000 de lei. Opt persoane sunt audiate
31 Ianuarie 2024 - Descinderi la firme care ar fi prejudiciat bugetul statului cu aproape 900.000 de lei. Opt persoane sunt audiate
Șapte persoane din Buzău reținute în dosarul care vizează spălare de bani, proxenetism și evaziune fiscală. Imobile și mașini puse sub sechestru
19 Ianuarie 2024 - Șapte persoane din Buzău reținute în dosarul care vizează spălare de bani, proxenetism și evaziune fiscală. Imobile și mașini puse sub sechestru
Zeci de percheziții la persoane acuzate de proxenetism, spălare de bani și evaziune fiscală în Buzău. Prejudiciul este de 1 milion de euro VIDEO
18 Ianuarie 2024 - Zeci de percheziții la persoane acuzate de proxenetism, spălare de bani și evaziune fiscală în Buzău. Prejudiciul este de 1 milion de euro VIDEO
Ieșeanul care a scăpat de 8 ani de închisoare deși a recunoscut fapta și a cerut să fie judecat mai repede. În final, fapta s-a prescris
19 Ianuarie 2024 - Ieșeanul care a scăpat de 8 ani de închisoare deși a recunoscut fapta și a cerut să fie judecat mai repede. În final, fapta s-a prescris
România, țara falsurilor. Parfumuri și haine contrafăcute în valoare de o sută de milioane de lei confiscate de polițiști
21 Ianuarie 2024 - România, țara falsurilor. Parfumuri și haine contrafăcute în valoare de o sută de milioane de lei confiscate de polițiști
Suspecți din Sibiu, acuzați că vindeau prin interpuși terenuri la prețuri derizorii. Prejudiciul se ridică la un milion de euro
14 Noiembrie 2023 - Suspecți din Sibiu, acuzați că vindeau prin interpuși terenuri la prețuri derizorii. Prejudiciul se ridică la un milion de euro
Evaziune fiscală de peste 4 milioane de lei la Arad din vânzarea de agregate minerale exploatate ilegal
17 Noiembrie 2023 - Evaziune fiscală de peste 4 milioane de lei la Arad din vânzarea de agregate minerale exploatate ilegal
Un nou „tun” cu deșeuri reciclabile. Prejudiciul, peste 12 milioane de euro
14 Noiembrie 2023 - Un nou „tun” cu deșeuri reciclabile. Prejudiciul, peste 12 milioane de euro
Evaziune fiscală de peste 5 milioane de euro la Brașov. 20 de imobile şi 11 autovehicule, puse sub sechestru de procurori. Cine a provocat prejudiciul
24 Octombrie 2023 - Evaziune fiscală de peste 5 milioane de euro la Brașov. 20 de imobile şi 11 autovehicule, puse sub sechestru de procurori. Cine a provocat prejudiciul
Oligarhul rus Aleksei Kuzmicev a fost reţinut în Franța sub acuzația de spălare de bani. Iahtul de 27 de metri al magnatului a fost confiscat
31 Octombrie 2023 - Oligarhul rus Aleksei Kuzmicev a fost reţinut în Franța sub acuzația de spălare de bani. Iahtul de 27 de metri al magnatului a fost confiscat
Marfă cumpărată de la angro, vândută la negru în magazine. Șapte percheziții într-un oraș din Transilvania
03 Octombrie 2023 - Marfă cumpărată de la angro, vândută la negru în magazine. Șapte percheziții într-un oraș din Transilvania
Lovitură pentru mafia lemnului. Trei afaceriști din Apuseni acuzați de evaziune fiscală, condamnați la peste 20 de ani de închisoare
03 August 2023 - Lovitură pentru mafia lemnului. Trei afaceriști din Apuseni acuzați de evaziune fiscală, condamnați la peste 20 de ani de închisoare
Mai mulți patroni din domeniul construcțiilor înșelați de un afacerist din Prahova. Avere făcută din comenzi neonorate, dar plătite
15 Iunie 2023 - Mai mulți patroni din domeniul construcțiilor înșelați de un afacerist din Prahova. Avere făcută din comenzi neonorate, dar plătite
Mega-operațiune antimafia în mai multe țări din Europa. Zeci de suspecți de contrabandă cu cocaină, spălare de bani și evaziune fiscală arestați
03 Mai 2023 - Mega-operațiune antimafia în mai multe țări din Europa. Zeci de suspecți de contrabandă cu cocaină, spălare de bani și evaziune fiscală arestați
Braconierii aurului de la Roșia Montană. Instanța respinge rechizitoriul prin care 15 persoane sunt acuzate că exploatau ilegal metalul prețios
18 Aprilie 2023 - Braconierii aurului de la Roșia Montană. Instanța respinge rechizitoriul prin care 15 persoane sunt acuzate că exploatau ilegal metalul prețios
Mafia lemnului în acțiune. Cum a ajutat un pădurar cinci persoane să fure zeci de arbori din pădurea pe care trebuia să o păzească
26 Februarie 2023 - Mafia lemnului în acțiune. Cum a ajutat un pădurar cinci persoane să fure zeci de arbori din pădurea pe care trebuia să o păzească
Afaceriștii care l-au țepuit pe Sorin Ovidiu Vîntu cu Realitatea TV scapă prin prescripție la fel ca escrocii de la Petromservice
22 Martie 2023 - Afaceriștii care l-au țepuit pe Sorin Ovidiu Vîntu cu Realitatea TV scapă prin prescripție la fel ca escrocii de la Petromservice
Braconierii aurului din Roșia Montană. 15 persoane trimise în judecată pentru furtul metalului prețios din galeriile părăsite
27 Decembrie 2022 - Braconierii aurului din Roșia Montană. 15 persoane trimise în judecată pentru furtul metalului prețios din galeriile părăsite
Oligarh rus acuzat de spălare de bani în Germania. Percheziții la sediile unor bănci elvețiene
08 Noiembrie 2022 - Oligarh rus acuzat de spălare de bani în Germania. Percheziții la sediile unor bănci elvețiene
250 de cetățeni americani, lăsați pe drumuri de o companie românească de transport. Prejudiciul sare de 700.000 de dolari
11 Octombrie 2022 - 250 de cetățeni americani, lăsați pe drumuri de o companie românească de transport. Prejudiciul sare de 700.000 de dolari
Percheziții de amploare la mafia lemnului. Cum funcționa mega-rețeaua de tăieri ilegale de arbori, evaziune fiscală și spălare de bani
28 Septembrie 2022 - Percheziții de amploare la mafia lemnului. Cum funcționa mega-rețeaua de tăieri ilegale de arbori, evaziune fiscală și spălare de bani
Proprietățile unui oligarh rus percheziționate de polițiștii din Germania. Alişer Usmanov este suspectat de spălare de bani şi încălcarea sancţiunilor UE
21 Septembrie 2022 - Proprietățile unui oligarh rus percheziționate de polițiștii din Germania. Alişer Usmanov este suspectat de spălare de bani şi încălcarea sancţiunilor UE
O femeie ofițer a demisionat din penitenciar după ce s-a îndrăgostit la muncă de cel mai periculos traficant de droguri din București
30 August 2022 - O femeie ofițer a demisionat din penitenciar după ce s-a îndrăgostit la muncă de cel mai periculos traficant de droguri din București
Soție de premier, condamnată la 10 ani de închisoare. Din mita primită, și-a cumpărat poșete de lux și bijuterii
01 Septembrie 2022 - Soție de premier, condamnată la 10 ani de închisoare. Din mita primită, și-a cumpărat poșete de lux și bijuterii
Bistriţa este finalist la ”premiile europene ale oraşului verde”. Se ”bate” cu lsinore din Danemarca și Velenje din Slovenia
24 Iulie 2022 - Bistriţa este finalist la ”premiile europene ale oraşului verde”. Se ”bate” cu lsinore din Danemarca și Velenje din Slovenia
Zeci de percheziții în Bistrița-Năsăud și Bihor. Ancheta vizează un „tun” de peste un milion de lei
15 Mai 2022 - Zeci de percheziții în Bistrița-Năsăud și Bihor. Ancheta vizează un „tun” de peste un milion de lei
Români specializați în fraudă informatică au înşelat 200 de persoane din mai multe ţări. Prejudiciul este estimat la 450.000 de euro
06 Aprilie 2022 - Români specializați în fraudă informatică au înşelat 200 de persoane din mai multe ţări. Prejudiciul este estimat la 450.000 de euro
Asasinate la comandă ”administrate” online de români. Solicitarea autorităților din SUA către DIICOT VIDEO
06 Aprilie 2022 - Asasinate la comandă ”administrate” online de români. Solicitarea autorităților din SUA către DIICOT VIDEO
Un om de afaceri din Arad i-a monitorizat fostei soții de la distanță convorbirile și mesajele. Cum și-a dat seama femeia că este urmărită
23 Martie 2022 - Un om de afaceri din Arad i-a monitorizat fostei soții de la distanță convorbirile și mesajele. Cum și-a dat seama femeia că este urmărită
13 persoane reținute după ce o femeie a anunțat că a fost bătută și violată timp de mai multe ore
07 Aprilie 2022 - 13 persoane reținute după ce o femeie a anunțat că a fost bătută și violată timp de mai multe ore
  1. Andra Măruță a anunțat sarcina în direct: "Sunt atât de fericită"
  2. Directorul ANPC, după controalele din piețe și magazine:"Refuzaţi să cumpăraţi peşte şi produse pentru care aveţi îndoieli"
  3. Adversara Soranei Cîrstea de la Miami și-a anunțat retragerea: ”M-am distrat”
  4. CTP, luat la mișto de un mare dușman din presă: ”Slăvit fie-i numele-n veci. Eram în semifoame când mi-a făcut vânt pe scări...”
  5. Cu se ocupă soția lui Victor Ciutacu. Femeia câștigă mult mai bine decât soțul ei
  6. Mâncarea care trebuie evitată când iei micul dejun la hotel: gândește-te de două ori înainte de a-ți umple farfuria
  7. Acuzații grave la adresa lui Cristian Popescu Piedone după ce a cerut închiderea școlilor din Sectorul 5: ”Dă contracte prietenilor”
  8. ”Putin este în frigider”. Un politolog rus vorbește despre cine conduce cu adevărat la Kremlin și atentatul de la Moscova VIDEO
  9. Despărțire pentru Sorana Cîrstea după eliminarea de la Miami: ”Îmi va fi dor să te am alături”
  10. Fratele lui Dani Oțil e cel mai bun specialist din România. În ce domeniu s-a făcut remarcat Dorin