Ziare.com
Germania a emis mandate de arestare pe numele avocatilor aflati in centrul scandalului Panama Papers

Germania a emis mandate de arestare pe numele avocatilor aflati in centrul scandalului Panama Papers

Autoritatile judiciare germane au emis un mandat international de arestare pe numele lui Jurgen Mossack si al lui Ramon Fonseca - cei doi fondatori ai cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca, aflat in centrul scandalului evaziunii fiscale ...

20 Octombrie 2020

Putin scandal panama papers

Panama Papers: Servicii secrete au utilizat serviciile Mossack Fonseca

Panama Papers: Servicii secrete au utilizat serviciile Mossack Fonseca

Agenti secreti din mai multe tari, inclusiv intermediari ai CIA, au recurs la serviciile firmei panameze Mossack Fonseca, aflata in centrul scandalului Panama Papers, pentru a-si ascunde activitatile. "Agenti secreti si informatorii lor au utilizat in mare masura serviciile firmei" din Panama, relateaza marti cotidianul german Suddeutsche Zeitung, citat de AFP. Potrivit Suddeutsche, "agentii au deschis societati fictive pentru a-si ascunde actiunile... Printre acestia se numara de asemenea intermediari apropiati CIA", Agentia Centrala de Informatii din Statele Unite...

12 Aprilie 2016
    Panama Papers: Violoncelistul apropiat lui Putin sustine ca el de fapt este un "mecena"

    Panama Papers: Violoncelistul apropiat lui Putin sustine ca el de fapt este un "mecena"

    Un violoncelist apropiat presedintelui rus Vladimir Putin si aflat in fruntea unui imperiu offshore, potrivit Panama Papers, s-a prezentat duminica, intr-o emisiune la televiziunea publica, drept un simplu mecena care ajuta sute de tineri artisti rusi. Serghei Roldughin, un muzician a carui prietenie cu presedintele Putin dateaza de la sfarsitul anilor '70, este in atentia opiniei publice dupa dezvaluirea informatiilor extrase din milioane de documente ale casei de avocatura Mossack Fonseca de catre Consortiul jurnalistilor de investigatie (ICIJ), relateaza AFP...

    10 Aprilie 2016
      Ce au in comun scandalurile Panama Papers, interceptarile NSA si WikiLeaks

      Ce au in comun scandalurile Panama Papers, interceptarile NSA si WikiLeaks

      Scandalul "Panama Papers" are ceva in comun cu documentele secrete facute publice de WikiLeaks in 2010 si cu dezvaluirile fostului expert Edward Snowden despre NSA (Agentia nationala americana pentru securitate) in 2013: puterea unui singur individ de a genera "transparenta fortata" in orice institutie, gratie progreselor tehnologice. "Panama Papers" reprezinta cea mai mare scurgere de informatii din istoria jurnalismului din punctul de vedere al volumului de date: cele 11,5 milioane de documente depasesc cu mult cele 1,7 milioane de arhive pe care Snowden le-a facut publice in 2013 pe tema spionajului la nivel global pe care il practica NSA, comenteaza sambata EFE intr-un amplu material...

      09 Aprilie 20162 comentarii
        Putin si Panama Papers: De ce puterea inseamna mai mult decat banii

        Putin si Panama Papers: De ce puterea inseamna mai mult decat banii

        "Putinofobia" a fost cuvantul nou introdus in limbajul international de catre Kremlin, luni, aceasta fiind reactia Moscovei la acuzatiile International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) privind implicarea presedintelui rus Vladmir Putin in dosarele Panama Papers. Documentele obtinute de ICIJ si de partenerii sai media dezvaluie, printre altele, o retea clandestina care face legatura intre asociati ai lui Putin si averi ascunse in companii offshore secrete, relataza CNN. Panama Papers: Fastuoasa nunta a fiicei mai mici a lui Putin, posibil finantata de firme fantoma...

        07 Aprilie 20167 comentarii
          Panama Papers: Ion Tiriac, toata averea intr-o fundatie privata din Panama (Video)

          Panama Papers: Ion Tiriac, toata averea intr-o fundatie privata din Panama (Video)

          Omul de afaceri Ion Tiriac si-ar fi mutat toata averea de peste 1 miliard de euro intr-o fundatie privata din Panama, informatia fiind dezvaluita in contextul scandalului "Panama Papers", cea mai mare scurgere de informatii legata de averile miliardarilor lumii. "Tot ce inseamna Tiriac" e intr-o fundatie din Panama, a declarat avocatul lui. Averea a fost mutata prin intermediul casei de avocatura Mossack Fonseca, principalul actor al scandalului "Panama Papers". Din Puma Foundation mai fac parte Klaus Mangold, fostul CEO al concernului DaimlerChrysler, si un vechi prieten al lui Tiriac, Rodica Tiriac, sora afaceristului, Ion Ion Tiriac, fiul acestuia, si Nicolai Mindrila - avocatul si partenerul traditional al fostului tenismen, presedintele fundatiei fiind Ion Tiriac, dezvaluie Rise Project...

          07 Aprilie 20162 comentarii
            Scandalul Panama Papers: Anuntul facut de presedintele panamez

            Scandalul Panama Papers: Anuntul facut de presedintele panamez

            Presedintele panamez Juan Carlos Varela a anuntat, miercuri, intentia guvernului sau de a crea o comisie independenta care va analiza practicile financiare din tara in urma scurgerii de informatii de la firma de avocatura panameza Mossack Fonseca, ceea ce a dezvaluit o evaziune fiscala la nivel mondial fara precedent. "Guvernul panamez, prin intermediul Ministerului de Externe, va crea o comisie independenta formata din experti interni si straini, pentru a evalua practicile noastre actuale si a propune adoptarea unor masuri pe care sa le impartasim cu alte tari, in vederea sporirii transparentei sistemelor financiare si juridice", a spus Juan Carlos Varela...

            07 Aprilie 2016
              Corespondenta de la Bruxelles - Scandalul Panama Papers, in PPE: Le cerem oamenilor sa-si plateasca taxele si elitele scapa

              Corespondenta de la Bruxelles - Scandalul Panama Papers, in PPE: Le cerem oamenilor sa-si plateasca taxele si elitele scapa

              Secretarul general al PPE, Antonio Lopez-Isturiz White, a comentat, miercuri, documentele Panama Papers care dezvaluie cum sute de politicieni, oameni de afaceri, sportivi si celebritati din intreaga lume se numara printre beneficiarii unor conturi offshore, in care isi ascund averile sau ocolesc astfel plata taxelor, cu ajutorul firmei panameze de avocatura Mossack Fonseca. "Ce e gresit zilele astea e ca le cerem oamenilor sa isi plateasca taxele, sa faca eforturi, si nu putem lasa elitele sa scape cu asta. Unii vor spune ca e legal, dar elitele au evitat sa isi plateasca taxele pe care le platim noi toti...

              06 Aprilie 20162 comentarii
                Panama Papers: ANAF deschide o ancheta. Peste 100 de romani vor fi verificati

                Panama Papers: ANAF deschide o ancheta. Peste 100 de romani vor fi verificati

                Conducerea ANAF a decis sa verifice oficial informatiile aparute in legatura cu cetatenii romani ale caror nume apar in scandalul international Panama Papers. "ANAF a initiat un grup de lucru interdepartamental pentru verificarea implicatiilor fiscale ale informatiilor publicate prin proiectul de investigatie jurnalistica 'PanamaPapers'. Sunt alocate resurse pentru analiza datelor provenite din surse deschise, referitoare la identitatea persoanelor fizice si juridice, si corelarea acestora cu cele existente in bazele de date specifice, referitoare la conturi detinute, participatii in firme, tranzactii interne sau internationale...

                05 Aprilie 201611 comentarii
                  Panama Papers: Ce spune seful grupului jurnalistic de ancheta despre Rusia

                  Panama Papers: Ce spune seful grupului jurnalistic de ancheta despre Rusia

                  Presedintele rus Vladimir Putin nu a fost tinta scurgerilor de informatii in cazul Panama Papers, potrivit sefului grupului jurnalistic de ancheta, International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Gerard Ryle, seful ICIJ, a subliniat ca pachetul de peste 11,5 milioane de documente sunt menite sa faca lumina in practicile offshore-urilor internationale dubioase, scrie Russia Today. "Dupa cum vedeti, nu a fost o poveste despre Rusia. A fost o poveste despre lumea offshore", a spus Ryle, pentru TASS...

                  05 Aprilie 2016
                    Panama Papers: Pot fi afectate bancile din Romania? Ce spune consilierul lui Isarescu

                    Panama Papers: Pot fi afectate bancile din Romania? Ce spune consilierul lui Isarescu

                    Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR Mugur Isarescu, spune ca implicarea unor banci-mama in scandalul documentelor Panama Papers nu poate sa afecteze bancile din tara noastra. "Implicarea unor banci-mama nu poate afecta bancile din Romania, pentru ca bancile-mama sunt in bancile din Romania atunci cand este vorba de filiale. Cand o banca dintr-un centru financiar important are o filiala in Romania, aceasta filiala este banca romaneasca cu capital strain. Deci banca respectiva este numai actionar la banca romaneasca, dar banca romaneasca are autoritate proprie, este persoana juridica romana...

                    05 Aprilie 2016
                      Panama Papers: Revolta, anchete si acuzatii dupa cea mai mare scurgere de informatii din istorie

                      Panama Papers: Revolta, anchete si acuzatii dupa cea mai mare scurgere de informatii din istorie

                      Dezvaluirile unui grup de institutii de presa din toata lumea, publicate incepand de duminica sub numele de Panama Papers, reprezinta cea mai mare scurgere de informatii financiare din istorie. Sute de politicieni, oameni de afaceri, sportivi, celebritati, precum si retele infractionale se numara printre beneficiarii unor conturi offshore, in care isi ascund averile sau ocolesc astfel plata taxelor, cu ajutorul firmei panameze de avocatura Mossack Fonseca. Panama Papers: Ce trebuie sa stii despre cea mai mare scurgere de informatii din istorie...

                      05 Aprilie 201611 comentarii
                        Panama Papers: Deutsche Bank afirma ca i-a ajutat pe clientii cu companii offshore, dar legal

                        Panama Papers: Deutsche Bank afirma ca i-a ajutat pe clientii cu companii offshore, dar legal

                        Deutsche Bank, prima banca din Germania, a anuntat luni ca i-a ajutat pe unii dintre clientii sai in privinta companiilor din paradisurile fiscale, dar in mod legal. Un purtator de cuvant al bancii germane a subliniat, luni, ca "suntem total constienti de semnificatia acestui fapt", relateaza agentia EFE. "In ceea ce priveste Deutsche Bank, ne-am imbunatatit procesul de admitere a clientilor, verificam cu cine facem afaceri si ne asiguram ca directivele noastre, procedurile si sistemul sunt structurate astfel incat sa respecte legile si reglementarile relevante", au precizat reprezentantii bancii...

                        04 Aprilie 20167 comentarii
                          Kremlinul contraataca in scandalul Panama Papers: Rusia e principala tinta a fostilor angajati CIA

                          Kremlinul contraataca in scandalul Panama Papers: Rusia e principala tinta a fostilor angajati CIA

                          Kremlinul reactioneaza, luni, dupa dezvaluirile din Panama Papers, acuzand ca acestea au tintit Rusia, pe Vladimir Putin, stabilitatea tarii si urmatoarele alegeri, iar cei care le-au publicat ar fi fosti ofiteri CIA. "Putin, Rusia, tara noastra, stabilitatea noastra si urmatoarele alegeri sunt principala tinta, exact pentru a destabiliza situatia", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului Dmitri Peskov, citat de AFP. El insusi apare in Panama Papers, documentele din arhiva firmei de avocatura Mossack Fonseca din Panama City, specializata in offshore-uri, in care figureaza numele unor lideri politici si oameni de afaceri din toata lumea...

                          04 Aprilie 201616 comentarii
                            Panama Papers: Un fost premier si alti 21 de moldoveni, pe lista cu averi ascunse

                            Panama Papers: Un fost premier si alti 21 de moldoveni, pe lista cu averi ascunse

                            Numele a 22 de cetateni ai Republicii Moldova, printre care si fostul premier Ion Sturza, figureaza in investigatia Consortiului International al Jurnalistilor de Investigatie, privind firme offshore dintre care unele au permis evaziuni fiscale de proportii. Potrivit jurnalistilor de la Rise Moldova, documentele obtinute din scurgerea globala de informatii Panama Papers arata legaturile offshore ale fostului premier moldovean Ion Sturza cu miliardarul roman Dinu Patriciu, dar si cu primul director al filialei Rompetrol la Moscova, Constantin Lutenko, relateaza Unimedia, citata de News.ro...

                            04 Aprilie 2016
                              Panama Papers: Omul prin care poate fi luata urma averii lui Putin

                              Panama Papers: Omul prin care poate fi luata urma averii lui Putin

                              Sume de sute de milioane de lire sterline apar transferate prin firme offshore ale unui prieten vechi al lui Putin, violoncelistul Serghei Roldughin, in documentele Panama Papers. Serghei Roldughin si Putin sunt prieteni de la 20 de ani. Roldughin i-a facut cunostinta tanarului ofiter KGB cu fosta sa sotie, Ludmila, si tot el i-a botezat prima fata, pe Maria, relateaza The Guardian. Fiecare dintre cei doi barbati s-a bucurat de succes, din a doua jumatate a anilor '80. Unul a ales arta, celalalt politica...

                              04 Aprilie 20163 comentarii

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                Povestea lui Traian Berbeceanu, superpolitistul care care a trimis sute de interlopi la puscarie
                                Noul prefect al Capitalei, fostul comisar sef de politie Traian Berbeceanu, era in urma cu 10 ani implicat activ in lupta cu clanurile interlope...

                                Informatiile despre coronavirus, in topul cautarilor pe Google in perioada martie - octombrie
                                Top 10 cautari pe Google in perioada martie - octombrie include informatii legate de pandemia de coronavirus, de la simptome, la statistici si...

                                Scandal la Eforie Sud, dupa ce mai mult profesori de liceu au refuzat sa predea online
                                Un elev de clasa a VII-a din cadrul Liceului Teoretic "Carmen Sylva" din Eforie Sud a sesizat ca mai multi profesori refuza sa predea online,...
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor