Ziare.com
Nume noi in scandalul HSBC Elvetia: Cumnatul lui Geoana si sotia unui fost ministru de Finante, printre acestea

Nume noi in scandalul HSBC Elvetia: Cumnatul lui Geoana si sotia unui fost ministru de Finante, printre acestea

Politicieni si oameni de afaceri din Romania aveau conturi deschide la filiala din Elvetia a bancii HSBC, cu sediul la Londra, care se afla in centrul unui vast scandal de frauda, fiind acuzata ca isi ajuta unii clienti bogati sa ascunda sume uriase ...

12 Februarie 201510 comentarii

    Scandal hsbc bank

    Ce spune Fiscul despre conturile romanilor din bancile elvetiene

    Ce spune Fiscul despre conturile romanilor din bancile elvetiene

    ANAF nu are informatii oficiale despre conturile bancare din strainatate ale romanilor bogati, insa este interesata de obtinerea acestora, daca sunt disponibile la nivelul agentiilor fiscale din alte state, a declarat, miercuri, Eugen Serban, seful Directiei Verificari Fiscale. "In cazul referitor la conturi bancare din strainatate, Agentia Fiscala nu se afla in posesia unei astfel de informatii pe cale oficiala, insa daca sunt astfel de informatii disponibile vom purcede pe cale oficiala sa intram in posesia lor...

    11 Februarie 20155 comentarii
      Un nume mare al tenisului, implicat in scandalul HSBC - vezi despre cine este vorba

      Un nume mare al tenisului, implicat in scandalul HSBC - vezi despre cine este vorba

      Fostul tenismen rus Marat Safin ar fi avut conturi la filiala elvetiana a bancii HSBC, despre care presa internationala noteaza ca ar fi ajutat mai multi milionari sa se sustraga de la plata taxelor. Mai multe publicatii internationale au notat ca Marat Safin a depozitat 4,87 milioane de dolari in cele trei conturi pe care le avea la HSBC. Totusi, Safin a negat acuzatiile lansate de presa internationala, numindu-le "un nonsens". Safin s-a retras in 2009 din activitate, are doua titluri de Grand Slam in palmares, iar in prezent este parlamentar rus...

      10 Februarie 2015
        Gigantul bancar HSBC, acuzat ca a ascuns miliardele bogatilor: Cine e romanul cu 800 mil. dolari in cont?

        Gigantul bancar HSBC, acuzat ca a ascuns miliardele bogatilor: Cine e romanul cu 800 mil. dolari in cont?

        Un roman avea, in perioada 2006-2007, un cont in valoare de 829 de milioane de dolari la filiala din Elvetia a grupului bancar HSBC, cu sediu la Londra, care se afla in centrul unui vast scandal de frauda, fiind acuzata ca isi ajuta unii clienti bogati sa ascunda sume uriase de autoritatile fiscale. Documentele aparute in presa internationala nu dezvaluie numele acestuia. Iata cine erau cei mai instariti conationali din acea perioada. Scandal HSBC Elvetia: Banca a ajutat clienti, inclusiv din Romania, sa se sustraga de la plata taxelor...

        10 Februarie 20155 comentarii
          Scandal HSBC Elvetia: Banca a ajutat clienti, inclusiv din Romania, sa se sustraga de la plata taxelor

          Scandal HSBC Elvetia: Banca a ajutat clienti, inclusiv din Romania, sa se sustraga de la plata taxelor

          HSBC Private Bank, filiala elvetiana a bancii britanice HSBC, a ajutat o multime de clienti bogati din intreaga lume, inclusiv din Romania, sa se sustraga de la plata taxelor. Raportul a fost publicat de International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ), informeaza BBC. El cuprinde informatii despre conturi detinute de 106.000 de clienti din 203 de state, care au aparut in urma unor scurgeri de informatii in 2007. Scandalul a izbucnit in urma cu cativa ani, dar abia acum au aparut in presa mai multe detalii...

          09 Februarie 20158 comentarii
            Scandalul manipularii Libor si Euribor: Vor fi efectuate arestari

            Scandalul manipularii Libor si Euribor: Vor fi efectuate arestari

            Procurorii americani si autoritatile europene sunt aproape de arestarea unor traderi, sub acuzatia de colaborare pentru manipularea ratelor dobanzilor pentru imprumuturile interbancare, potrivit unor surse din cadrul investigatiei. Procurorii federali din Washington deja au contactat avocatii care ii reprezinta pe unii dintre suspecti pentru a le aduce la cunostinta acuzatiile, iar arestarile sunt iminente, potrvit surselor, citate de Reuters. Avocatii, dintre care o parte reprezinta suspectii, au spus ca procurorii au indicat ca arestarile vor fi facute in urmatoarele saptamani. In investigatiile fraudelor financiare, nu este iesit din comun ca avocatii suspectilor sa fie informati despre acuzatii si arestari inainte de efectuarea acestora...

            23 Iulie 2012

              Urmareste Ziare.com pe

              Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
               

              TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

              Ludovic Orban da asigurari ca alocatiile copiilor vor creste cu 20 la suta de la inceputul anului viitor
              Presedintele Camerei Deputatilor a afirmat ca la crestere alocatiilor pentru copii cu 20%, se va adauga indexarea curenta cu rata inflatiei....

              Sondaj: Patru din zece romani vor sa-si schimbe furnizorul de energie electrica
              40% dintre romani iau in considerare posibilitatea de a incheia un contract pentru furnizarea de electricitate cu alta companie decat in prezent, a...

              Xiaomi Mi 11 Ultra a fost lansat si in Romania. Cat costa noul varf de gama al gigantului tehnologic
              Mi 11 Ultra, noul flagship Xiaomi, a intrat in oferta magazinelor de profil. Este un smartphone care pune accent in special pe camera foto....
              Platforma pentru solutionarea online a litigiilor