Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a vorbit pentru prima data despre scandalul Panama Papers, care a scos la iveala cum isi ascund averile inclusiv politicieni de pe scena mondiala. In contextul in care s-a descoperit ca peste 100 de romani au colaborat cu firma de consultanta legislativa din Panama Mossack Fonseca, Kovesi a declarat ca procurorii DNA sunt "atenti la tot ce apare in spatiul public". "Sunt situatii in care folosim informatii din spatiul public care pot fi verificate ulterior. Si atunci cand apar informatii despre persoanele pe care le investigam deja, ne uitam cu atentie la ce apare in spatiul public", a spus sefa DNA, invitata la emisiunea "Dupa 20 de ani" de la Pro TV...
10 Aprilie 201612 comentariiPremierul britanic David Cameron a recunoscut sambata ca ar fi putut "gestiona mai bine" cazul Panama Papers, la doua zile dupa ce a marturisit ca a detinut actiuni la firma offshore a tatalui sau, decedat in 2010. "Nu a fost o saptamana prea grozava. Stiu ca ar fi trebuit sa gestionez mai bine acest caz. Nu dau vina pe consilieri. Vina imi apartine. Mi-am invatat lectia", a subliniat el la congresul de primavara al Partidului Conservator, care are loc la Londra, relateaza AFP. Dupa asa-numitele dezvaluiri "Panama Papers" de duminica trecuta, a fost nevoie de patru comunicate neclare ale biroului sau de presa inainte ca premierul sa decida in cele din urma sa recunoasca, joi seara, faptul ca a detinut actiuni in aceasta firma cu sediul in Bahamas...
09 Aprilie 20161 comentariuParchetul argentinian a deschis joi o ancheta asupra presedintelui Mauricio Macri, al carui nume apare in registrele societatilor offshore in scandalul Panama Papers. Anchetatorii vor sa afle daca Mauricio Macri a "omis" sa-si completeze declaratia obligatorie de avere, potrivit unui document al parchetului, informeaza AFP. Un deputat argentinian din opozitie anuntase in ajun ca a depus o plangere pentru evaziune fiscala impotriva sefului statului pentru ca justitia sa demareze o ancheta in acest caz...
08 Aprilie 2016Ca urmare a scandalului Panama Papers, prim-ministrul islandez Sigmundur Gunnlaugsson si-a dat demisia, iar un nou guvern de dreapta preia mandatul incepand de joi. Insa nici nu s-a instalat bine, ca este deja contestat inca din fasa, de catre opozitie. Noul premier este acuzat ca ar fi inchis ochii in fata exceselor sectorului financiar, care au aruncat tara intr-o criza financiara istorica, in anul 2008, subliniaza Le Point. Opozitia vrea acum insa sa cenzureze noul guvern in Parlament, in timp ce manifestantii protesteaza in strada...
07 Aprilie 2016"Putinofobia" a fost cuvantul nou introdus in limbajul international de catre Kremlin, luni, aceasta fiind reactia Moscovei la acuzatiile International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) privind implicarea presedintelui rus Vladmir Putin in dosarele Panama Papers. Documentele obtinute de ICIJ si de partenerii sai media dezvaluie, printre altele, o retea clandestina care face legatura intre asociati ai lui Putin si averi ascunse in companii offshore secrete, relataza CNN. Panama Papers: Fastuoasa nunta a fiicei mai mici a lui Putin, posibil finantata de firme fantoma...
07 Aprilie 20167 comentariiSecretarul general al PPE, Antonio Lopez-Isturiz White, a comentat, miercuri, documentele Panama Papers care dezvaluie cum sute de politicieni, oameni de afaceri, sportivi si celebritati din intreaga lume se numara printre beneficiarii unor conturi offshore, in care isi ascund averile sau ocolesc astfel plata taxelor, cu ajutorul firmei panameze de avocatura Mossack Fonseca. "Ce e gresit zilele astea e ca le cerem oamenilor sa isi plateasca taxele, sa faca eforturi, si nu putem lasa elitele sa scape cu asta. Unii vor spune ca e legal, dar elitele au evitat sa isi plateasca taxele pe care le platim noi toti...
06 Aprilie 20162 comentariiBanii ascunsi in paradisuri fiscale trebuie confiscati, pentru ca e vorba fie de evaziune fiscala, fie de spalare de bani, spune europarlamentarul Monica Macovei, fost ministru al Justitiei. "Investigatii in toate aceste tari, inclusiv in Romania, unde inteleg ca sunt circa o suta de politicieni, oameni de afaceri, oameni influenti (...), investigatii rapide si confiscarea acestor bani. Fara confiscarea acestor bani nu vom rezolva nimic (...). E vorba de foarte-foarte multe miliarde de euro. Va dati seama ca si criza economica ar fi fost cu totul altfel sau poate n-ar fi existat, daca banii astia existau in economie", a declarat Macovei, la RFI Romania...
06 Aprilie 20162 comentariiDeputatul Gheorghe Ialomitianu a anuntat, miercuri, ca, saptamana viitoare, in Comisia de buget-finante vor fi chemati pentru o discutie presedintele ANAF, Dragos Doros, si presedintele Oficiului National de Prevenire si Combatare a Spalarii Banilor, Neculae Plaiasu, pe tema scandalului Panama Papers. Gheorghe Ialomitianu a precizat ca membrii Comisiei de buget-finante doresc sa stie ce masuri iau aceste institutii pentru prevenirea spalarii banilor. "Trebuie sa avem o reactie, mai ales ca sunt persoane din Romania care au infiintat firme in Panama si sunt convins ca multe tranzactii le-au derulat prin aceste firme, iar Fiscul roman si Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor nu stiu de aceste tranzactii", a afirmat deputatul PNL...
06 Aprilie 20161 comentariuPrim-ministrul Islandei Sigmundur Davio Gunnlaugsson si-a anuntat marti demisia, dupa aparitia dezvalurilor incriminatoare din scurgerea masiva de informatii Panama Papers, care demostreaza ca sotia sa a infiintat o companie offshore cu ajutorul firmei de avocatura Mossack Fonseca, pentru a ascunde activele financiare ale cuplului in paradisul fiscal. Anterior, premierul a cerut presedintelui sa dizolve legislativul, care a depus o motiune de cenzura impotriva sa, aminteste BBC, citat de News.ro. Peste 30% din populatia tarii insulare a iesit in strada luni pentru a cere demiterea prim-ministrului, care si-a pierdut intreaga credibilitate in fata acuzatiilor extrem de grave...
05 Aprilie 201612 comentariiAdrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR Mugur Isarescu, spune ca implicarea unor banci-mama in scandalul documentelor Panama Papers nu poate sa afecteze bancile din tara noastra. "Implicarea unor banci-mama nu poate afecta bancile din Romania, pentru ca bancile-mama sunt in bancile din Romania atunci cand este vorba de filiale. Cand o banca dintr-un centru financiar important are o filiala in Romania, aceasta filiala este banca romaneasca cu capital strain. Deci banca respectiva este numai actionar la banca romaneasca, dar banca romaneasca are autoritate proprie, este persoana juridica romana...
05 Aprilie 2016Grupul bancar francez Societe Generale, prezent si pe piata din Romania prin BRD, detine 979 de societati offshore infiintate in paradisuri fiscale cu ajutorul cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca. Pe baza analizei documentelor publicate in scandalul Panama Papers, Le Monde sustine ca Societe Generale ocupa pozitia a patra in topul bancilor care au creat cele mai multe societati offshore prin intermediul Mossack Fonseca, dupa grupul bancar britanic HSBC (2.300 societati) si bancile elvetiene UBS (1.100 societati) si Credit Suisse (1.105 societati)...
05 Aprilie 20161 comentariuPresedintele Consiliului European, Donald Tusk, a comentat scandalul Panama Papers, exprimandu-si suprinderea ca sunt implicati lideri politici internationali sau unii dintre cei mai influenti oameni din lume. Tusk a apreciat ca este greu de anticipat viitorul Uniunii Europene in contextul crizelor cu care se confrunta Europa - dosarul Panama Papers ori Brexit-ul - precizand ca liderii europeni "nu mai pot fi siguri de nimic", transmite corespondentul Ziare.com la Bruxelles. Prezent la conferinta "Uniunea Europeana si viitorul economiei globale; a conduce sau a fi condus", liderul Consiliului European a subliniat ca "putem fi siguri de un lucru, nu suntem siguri de nimic"...
04 Aprilie 20165 comentariiPresedintele ucrainean Petro Porosenko a afirmat luni ca respecta litera legii dupa ce a fost incriminat intr-o ancheta internationala pentru ca a creat o societate in Insulele Virgine Britanice in contextul in care conflictul cu separatistii prorusi se intensifica. "Cred ca este posibil sa fiu primul responsabil oficial de rang foarte inalt din Ucraina care administreaza intr-o maniera foarte serioasa declaratia activelor sale, plata impozitelor si problemele de conflict de interese si aceasta respectand total dreptul privat ucrainean si international", a scris Porosenko, pe pagina sa de Facebook...
04 Aprilie 2016Deutsche Bank, prima banca din Germania, a anuntat luni ca i-a ajutat pe unii dintre clientii sai in privinta companiilor din paradisurile fiscale, dar in mod legal. Un purtator de cuvant al bancii germane a subliniat, luni, ca "suntem total constienti de semnificatia acestui fapt", relateaza agentia EFE. "In ceea ce priveste Deutsche Bank, ne-am imbunatatit procesul de admitere a clientilor, verificam cu cine facem afaceri si ne asiguram ca directivele noastre, procedurile si sistemul sunt structurate astfel incat sa respecte legile si reglementarile relevante", au precizat reprezentantii bancii...
04 Aprilie 20167 comentariiPresedintele suspendat al UEFA, Michel Platini, care se afla in centrul unei investigatii cu privire la conturi din Panama, a precizat, intr-un comunicat, ca toate conturile sale sunt cunoscute de administratia fiscal elvetiana. "Ca urmare a informatiilor publicate in cadrul anchetei 'Panama Papers', Michel Platini tine sa precizeze, cum le-a spus in repetate randuri jurnalistilor care s-au ocupat de investigatie, ca toate conturile sale si bunurile sale sunt cunoscute de administratia fiscal elvetiana, tara in care are rezidenta fiscala din 2007...
04 Aprilie 20161 comentariu
