Ziare.com

Skimming mexic

Capul bandei de romani care a infuriat Mexicul. Investigatorii estimeaza ca a furat 1,2 miliarde de dolari in cinci ani

Capul bandei de romani care a infuriat Mexicul. Investigatorii estimeaza ca a furat 1,2 miliarde de dolari in cinci ani

Masurile abuzive dispuse de autoritatile mexicane impotriva turistilor romani ar putea avea legatura cu o retea infractionala formata din romani care ravaseste Mexicul inca din 2014. O investigatie politieneasca extrem de complexa, coordonata de FBI si Parchetul General din Mexic urmareste de mai multi ani anihilarea gruparii infractionale cunoscute sub numele "Riviera Maya". Mai multi romani, in colaborarare cu unitati bancare din Mexic, au pus stapanire pe toate sursele de bani din populara zona turistica Riviera Maya. Au obtinut licente de la autoritatile municipale pentru a instala bancomate in care erau montate deja dispozitive de skimming in Tulum, Playa del Carmen, Cancun sau locuri populare printre surferi, precum Sayulita si Puerto Vallarta...

03 Februarie 202123 comentarii
    Grupare de skimmeri, descoperita de Politie si DIICOT. Posesori de carduri din Mexic si Europa au ramas fara banii din conturi

    Grupare de skimmeri, descoperita de Politie si DIICOT. Posesori de carduri din Mexic si Europa au ramas fara banii din conturi

    Trei persoane au fost retinute de procurorii DIICOT, iar o alta a fost plasata in control judiciar marti, 1 septembrie 2020, intr-un dosar de skimming. Suspectii ar fi furat datele de identificare ale mai multor carduri bancare din Mexic si din state europene si le-au folosit pentru cumparaturi online. Anchetatorii au transmis ca, incepand din cursul anului 2019, mai multe persoane au pus bazele constituirii unei grupari infractionale, avand ca scop savarsirea de infractiuni informatice. "Din datele obtinute s-a stabilit ca cei trei inculpati au reusit, prin metoda "skimming" sa intre in posesia datelor de identificarea a mai multor carduri bancare provenite din Mexic si din unele state europene, pe care le-au folosit in derularea de operatiunilor financiare frauduloase, respectiv la achizitionarea unor bunuri de valoare, prin efectuarea de plati online", a transmis DIICOT intr-un comunicat de presa...

    02 Septembrie 20201 comentariu
      FOTO Povestea celor doi romani extradati vineri in SUA: Traficantul de persoane care fenta cea mai pazita frontiera din lume si skimmerul care actiona in New York

      FOTO Povestea celor doi romani extradati vineri in SUA: Traficantul de persoane care fenta cea mai pazita frontiera din lume si skimmerul care actiona in New York

      Doi romani care au comis infractiuni internationale au fost extradati vineri, 14 august 2020, din Romania in SUA. Este vorba despre Luigi Cristinel Popescu si Andrei Razvan Rusu. Primul era capul unei retele de trafic de persoane care actiona in Romania, Mexic si Statele Unite ale Americii. Al doilea este un cercetat pentru skimming. Ziare.com va prezinta povestea lor. Luis, interlop de top...

      14 August 202013 comentarii
        Cum si-a cumparat interlopul oltean "Rechinul" proprietati de 100 milioane de euro in Cancun, pe spatele rromilor care voiau sa ajunga in SUA

        Cum si-a cumparat interlopul oltean "Rechinul" proprietati de 100 milioane de euro in Cancun, pe spatele rromilor care voiau sa ajunga in SUA

        Cinci persoane au fost retinute de procurorii DIICOT, in dosarul uneia dintre cele mai mari retele internationale de trafic de persoane, destructurata de anchetatorii romani, cu sprijinul serviciilor secrete americane. Potrivit unor surse judiciare, liderul gruparii avea o avere estimata la 100 de milioane de euro, cea mai mare parte fiind investita in proprietati imobiliare si autoturisme de lux. Este vorba de clanul condus de interlopul Tudor Florian, zis "Rechinul". Gruparea era implicata in trafic de persoane pe filiera Romania - Mexic - Statele Unite si si-a construit averi clonand cardurile turistilor din Cancun (Mexic)...

        26 Iulie 20191 comentariu
          DIICOT si FBI au destructurat o grupare de interlopi romani care transportau migranti in SUA si clonau carduri bancare

          DIICOT si FBI au destructurat o grupare de interlopi romani care transportau migranti in SUA si clonau carduri bancare

          Procurorii DIICOT au perchezitionat, joi, 14 imobile care apartin membrilor unei grupari de criminalitate organizata formata din cetateni romani si mexicani ce actioneaza inca din anul 2012, pe teritoriul Romaniei, Mexicului, SUA, dar si al altor state. La actiunea operativa desfasurata a asistat si un reprezentant al Biroului FBI la Bucuresti. Este vorba de un grup infractional organizat, format din cetateni romani si mexicani, specializat in comiterea de fraude prin sisteme informatice si mijloace de plata electronice (clonare de carduri), trafic de migranti pe ruta Romania - Mexic - SUA si spalare a banilor...

          25 Iulie 20195 comentarii
            Mai multi romani care falsificau carduri in Mexic au fost retinuti de DIICOT

            Mai multi romani care falsificau carduri in Mexic au fost retinuti de DIICOT

            Patru barbati au fost retinuti de procurorii DIICOT, fiind acuzati de infractiuni informatice, ei expediind in Mexic colete ce contineau aparatura de tip skamming pentru a fi utilizata la falsificarea unor carduri. Gruparea a accesat in acest mod sisteme informatice si a efectuat retrageri de numerar, din Mexic, din conturile mai multor persoane. Potrivit reprezentantiilor DIICOT, procurorii din Craiova au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru o perioada de 24 de ore a lui Cosmin-Gheorghe Avramoiu, Gabriel Sorea, Cornel Pana si Gigi-Vadik Zavera zis "Gigioc", pentru constituirea unui grup infractional organizat, acces ilegal la un sistem informatic, in forma continuata, efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos, in forma continuata, operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plata, punerea in circulatie de valori falsificate, detinerea de instrumente in vederea falsificarii de valori, in forma continuata, inducerea in eroare a organelor judiciare si inselaciune...

            29 Iunie 2018

              Urmareste Ziare.com pe

              Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
               

              TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

              Consiliul Local Sector 1 a respins un proiect prin care masinile parcate neregulamentar urmau sa fie ridicate. Consilierii PNL si PSD s-au abtinut la vot
              Consiliul Local Sector 1 a respins, in sedinta de joi, 24 iunie, un proiect prin care masinile parcate neregulamentar urmau sa fie ridicate. S-au...

              Bilantul campaniei de vaccinare COVID-19 in Romania, dupa jumatate de an de la debut: Unul din patru romani cu varsta peste 12 ani s-a imunizat
              Aproximativ 25% din populatia eligibila la nivel national a fost vaccinata impotriva infectiei provocate de SARS-CoV-2, la acest procent...

              Ilie Bolojan anunta un parteneriat cu judetele Alba si Cluj pentru dezvoltarea unui traseu turistic in Apuseni
              Presedintele Consiliului Judetean Bihor, Ilie Bolojan, a anuntat joi, 24 iunie, un parteneriat cu judetele Alba si Cluj pentru dezvoltarea zonei...
              Platforma pentru solutionarea online a litigiilor