Articole despre &quot;societati offshore&quot;

#coruptie,

#petru berteanu judecata,

#Microsoft

14 Decembrie 2023 - Pedeapsă cu închisoarea pentru actrița Isabelle Adjani. Care au fost acuzațiile

Tribunalul penal din Paris a condamnat-o, joi, pe actriţa Isabelle Adjani la o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare şi la o amendă de 250.000 de euro, la două luni după un proces

#Isabelle Adjani,

#actrita,

#inchisoare

, #stiri externe

De ce sunt atât de greu de judecat odraslele unor foști demnitari de la Sofia și București. Procesul mafiei bulgărești a cerealelor

13 Ianuarie 2024 - De ce sunt atât de greu de judecat odraslele unor foști demnitari de la Sofia și București. Procesul mafiei bulgărești a cerealelor

Procesul de fraude cu fonduri europene cu un prejudiciu de 45 de milioane de euro în care sunt implicați Ivan Georgiev Tanev (fiul fostului Ministru al Agriculturii din Bulgaria) și Sorin Adrian

#frauda fonduri europene,

#bulgar,

#APIA,

#coruptie,

#curtea de apel bucuresti,

#DNA

14 Decembrie 2023 - Judecătorii au trântit din nou un dosar în care Sebastian Ghiță este acuzat de trafic de influență. Au trimis pentru a doua oară rechizitoriul la DNA

Judecătorii au trântit din nou un dosar în care Sebastian Ghiță este acuzat de trafic de influență. Au trimis pentru a doua oară rechizitoriul la DNA

Tribunalul Prahova a decis pentru a doua oară restituirea rechizitoriului la DNA în cazul unui dosar în care fugarul Sebastian Ghiță este acuzat de trafic de influență, alături de doi dintre

#Sebastian Ghita DNA,

#tribunalul prahova,

#rechizitoriu DNA,

#parchet,

#tribunal Prahova

, #DNA

13 Decembrie 2023 - Inflația din SUA marchează o scădere ușoară – TradeVille

Deficit Comercial La Bunuri, In Scădere

#bursa,

#analiza,

#analiza bursiera a zilei

, #bursa

20 Noiembrie 2023 - Probleme mari pentru Shakira. De ce e acuzată cântăreața din Columbia

Procesul celebrei Shakira pentru evaziune fiscală de aproape 14,5 milioane de euro începe luni la Barcelona, unde procurorii cer o pedeapsă de peste opt ani de închisoare, relatează AFP.

#Shakira,

#probleme,

#evaziune fiscala,

#Spania,

#bani,

#inselatorie

, #stiri media

20 Noiembrie 2023 - Imaginea surprinzătoare afișată de Shakira la tribunal: ”Au început să saliveze” FOTO

Procesul celebrei Shakira pentru evaziune fiscală de aproape 14,5 milioane de euro începe luni la Barcelona, unde procurorii cer o pedeapsă de peste opt ani de închisoare, relatează AFP.

#Shakira,

#proces,

#Tribunal

, #stiri externe

Fost vicepreședinte șpăgar al Fiscului, scăpat prin prescripție de 13 ani de pușcărie. Șerban Pop fusese găsit vinovat pentru o mită de 2,5 milioane de euro

05 Decembrie 2023 - Fost vicepreședinte șpăgar al Fiscului, scăpat prin prescripție de 13 ani de pușcărie. Șerban Pop fusese găsit vinovat pentru o mită de 2,5 milioane de euro

Șerban Pop – fostul vicepreședinte al ANAF condamnat pe fond la 13 ani de pușcărie pentru o mită de 2,5 milioane de euro – a scăpat prin prescripția fapelor marți, 5 decembrie, după ce

#serban pop anaf,

#prescriptie,

#condamnare,

#Inalta Curte de Casatie si Justitie,

#Sorin Ovidiu Vintu

01 August 2023 - Probe strânse de procurorii DNA în ultimul dosar al lui Sebastian Ghiță, anulate de tribunal. Fostul deputat este acuzat de trafic de influență

Probe strânse de procurorii DNA în ultimul dosar al lui Sebastian Ghiță, anulate de tribunal. Fostul deputat este acuzat de trafic de influență

Tribunalul Prahova a anulat mai multe probe strânse de procurorii DNA în ultimul dosar în care fostul deputat Sebastian Ghiţă, fugit în Serbia, a fost trimis în judecată pentru trafic de

#Sebastian Ghita DNA,

#DNA,

#probe,

#Tribunal,

#fost deputat

19 Iulie 2023 - Actrița Isabelle Adjani va fi judecată. Schemele cu care a păcălit fiscul

Actriţa Isabelle Adjani va fi judecată pe 19 octombrie la Tribunalul Penal din Paris pentru fraudă fiscală şi spălare de bani, a anunţat marţi o sursă judiciară citată de AFP.

#Isabelle Adjani,

#judecata,

#proces,

#fisc

, #stiri externe

22 Iunie 2023 - Powell nu se oprește din majorări - TradeVille

Comerțul Cu Ridicata, In Scădere

#bursa,

#analiza,

#analiza bursiera a zilei

, #bursa

Mita de 800.000 de euro de la Microsoft, subiect evitat cu eleganță de oamenii lui Tăriceanu. Cine a pus umărul la ascensiunea fostului premier liberal - REPORTAJ

08 Iunie 2023 - Mita de 800.000 de euro de la Microsoft, subiect evitat cu eleganță de oamenii lui Tăriceanu. Cine a pus umărul la ascensiunea fostului premier liberal - REPORTAJ

Foștii politicieni Eugen Teodorovici, Bogdan Olteanu, Zoltan Somodi și un consilier din echipa israeliană de sfătuitori ai lui Călin Popescu Tăriceanu în campania electorală din 2008 au fost

#Inalta Curte de Casatie si Justitie

#martori,

27 Aprilie 2023 - România a extrădat în SUA un finanțator al mișcării Hezbollah. Ce acuzații i se aduc

Mohammad Bazzi, presupus finanţator al Hezbollah, a fost extrădat din România în SUA

#Hezbollah,

#extradare,

#washington,

#finantator,

#SUA

, #SUA

16 Mai 2023 - Prima reglementare europeană pentru AI – TradeVille

Resursele De Energie Electrica, In Creștere

#bursa,

#analiza,

#analiza bursiera a zilei

, #bursa

03 Mai 2023 - „Italianul” Șerban Pop vrea să scape de sechestrul pe 2,5 milioane de euro la final de proces pentru mita luată de la Sorin Ovidiu Vîntu

Pe scurt, pe vremea când era vicepreședinte al ANAF, Șerban Pop a luat mită 2,5 milioane de euro de la afaceristul Sorin Ovidiu Vîntu în scopul unei rambursări de TVA de aproximativ 50 de

#serban pop anaf,

#ANAF,

#sechestru avere,

#confiscare speciala dna,

#curtea constitutionala

19 Aprilie 2023 - Un renumit oligarh rus a fentat sancțiunile occidentale și a mutat milioane de dolari cu ajutorul unei firme dintr-o țară membră UE

Un renumit oligarh rus a fentat sancțiunile occidentale și a mutat milioane de dolari cu ajutorul unei firme dintr-o țară membră UE

Konstantin Malofeev, un oligarh naţionalist rus, acuzat de finanţarea separatiştilor pro-ruşi din estul Ucrainei, pare să fi continuat să-şi mute milioane de dolari prin sistemul bancar global

#konstantin malofeev,

#oligarhi Rusia,

#cipru,

#firma,

#sanctiuni

, #stiri economice

Neagă orice șpagă: Cum se apără fostul ministru Sebastian Vlădescu de acuzațiile DNA cu privire la „comisioanele” austriecilor de la Swietelsky

22 Februarie 2023 - Neagă orice șpagă: Cum se apără fostul ministru Sebastian Vlădescu de acuzațiile DNA cu privire la „comisioanele” austriecilor de la Swietelsky

Fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu – condamnat pe fond la 8 ani și 6 luni de închisoare pentru luare de mită și trafic de influență – a negat miercuri, 22 februarie, orice

#sebastian vladescu,

#Cristian Boureanu,

#DNA,

#trafic de influenta,

#condamnare

06 Februarie 2023 - Dosarul mitelor lui Sebastian Vlădescu. Cum curgeau banii de la austrieci către firmele din Cipru ale cumnatului lui Mircea Geoană

Dosarul mitelor lui Sebastian Vlădescu. Cum curgeau banii de la austrieci către firmele din Cipru ale cumnatului lui Mircea Geoană

Banii din compania austriacă Swietelsky – cea care a obținut contractul cu privire la reabilitarea căii ferate București-Constanța – „curgeau” spre conturile offshore din Cipru ale

#sebastian vladescu,

#cumnat Geoana Eximbank,

#Cristian Boureanu,

#trafic influenta,

#cale ferata,

#CFR

05 Aprilie 2023 - Cazul directoarei răsfățate cu „mici cadouri” de lux. Un judecător a legalizat șpaga din pix: „Dacă denunțătorii au dat mita, inculpata nu a primit-o cu aceeași reprezentare”

Cazul directoarei răsfățate cu „mici cadouri” de lux. Un judecător a legalizat șpaga din pix: „Dacă denunțătorii au dat mita, inculpata nu a primit-o cu aceeași reprezentare”

Fosta directoare IT din ANAF acuzată că a luat șpagă bani, bunuri de lux și o excursie în SUA (toate în valoare de 1.054.721 de euro) în schimbul atribuirii „cu dedicație” a unui

#directoare,

#spaga,

#cadouri scumpe,

#DNA,

#curtea de apel bucuresti

#achitare,

#motivare,

#proces,

16 Martie 2023 - Guvernul Tăriceanu, „motorul” alimentat cu șpăgi pentru licențele Microsoft. Martor: Așa funcționa și pe vremea lui Năstase!

Guvernul României a emis HG-uri pentru include și banii de șpagă în contractele Microsoft, urmare a demersurilor făcute între 2007-2008 de reprezentanții Fujitsu-Siemens pe lângă oamenii

#Adrian Nastase,

#dosarul Microsoft,

#DNA,

#Inalta Curte de Casatie si Justitie

22 Martie 2023 - Afaceriștii care l-au țepuit pe Sorin Ovidiu Vîntu cu Realitatea TV scapă prin prescripție la fel ca escrocii de la Petromservice

Dosarul penal în care se judecă modalitatea prin care Maricel Păcuraru și Cosmin Gușă au preluat „frâiele” postului de televiziune Realitatea Tv pe vremea când Sorin Ovidiu Vîntu se afla

#Sorin Ovidiu Vintu,

#Maricel Pacuraru actionar Realitatea TV,

#Cosmin Gusa,

#Ioana Vintu,

#prescriptie,

#fals in inscrisuri,

#curtea de apel bucuresti

, #Realitatea

Bogdan Olteanu și Tal Silberstein, printre „greii” citați la procesul lui Tăriceanu să vorbească despre șpăgile dintr-un contract celebru

07 Februarie 2023 - Bogdan Olteanu și Tal Silberstein, printre „greii” citați la procesul lui Tăriceanu să vorbească despre șpăgile dintr-un contract celebru

Bogdan Olteanu (fost șef al Camerei Deputaților), Dan Motreanu (fost ministru al Agriculturii), Eugen Teodorovici (fost ministru de Finanțe) și Karoly Borbely (fost ministru al Comunicațiilor)

#dosarul Microsoft,

#petru berteanu judecata,

#Bogdan Olteanu,

#Tal Silberstein,

#martori

02 Februarie 2023 - OMV Petrom anunță, pe baza raportului pe anul trecut, că nu se încadrează la plata taxei de solidaritate. Ce taxe a plătit în 2022

Grupul OMV Petrom este de aşteptat ca, în baza rezultatelor financiare preliminare aferente anului trecut, să nu intre în scopul contribuţiei de solidaritate pentru anul fiscal 2022, având mai

#taxa de solidaritate,

#OMV,

#OMV Petrom,

#taxa

, #OMV Petrom

Procurorii, somați să finalizeze dosarul Laurei Codruța Kovesi. Ce s-a întâmplat cu cei care i-au pus „bețe în roate” actualei șefe a Parchetului European

18 Ianuarie 2023 - Procurorii, somați să finalizeze dosarul Laurei Codruța Kovesi. Ce s-a întâmplat cu cei care i-au pus „bețe în roate” actualei șefe a Parchetului European

Judecătorii de la Înalta Curte le-au dat termen 1 iunie 2023 procurorilor de la Parchetul General, dată până la care trebuie să decidă dacă o trimit în judecată pe Laura Codruța Kovesi în

#Adina Florea,

#Laura Codruta Kovesi,

#Tudorel Toader ministru justitie,

#Sebastian Ghita,

#dosar,

#Nicolae Popa,

#Sectia Speciala

07 Decembrie 2022 - Percheziţii în România, Suedia şi R. Moldova la o grupare care spăla zeci de milioane de euro din fraude informatice

Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IGPR - DCCO au efectuat 13 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi în judeţul Călăraşi, pentru

#perchezitii DIICOT,

#spalare bani,

#fraude informatice

, #DIICOT

$Jurnaliștii Mafiei: Site-ul Lumea Justiției și oamenii lui Răzvan Savaliuc, anchetați la DNA pentru grup infracțional organizat și favorizarea infractorului$

23 Ianuarie 2023 - Jurnaliștii Mafiei: Site-ul Lumea Justiției și oamenii lui Răzvan Savaliuc, anchetați la DNA pentru grup infracțional organizat și favorizarea infractorului

Jurnaliștii de la Lumea Justiției și firma care administrează publicația online – Jurindex Media SRL deținută de Răzvan Savaliuc (foto) – sunt implicați într-o anchetă a procurorilor

#Razvan Savaliuc,

#urmarire penala,

#DNA,

#grup infractional organizat,

#favorizarea infractorilor,

#fals intelectual,

#Serban Pop DNA

16 Decembrie 2022 - Tăriceanu și complicele lui, întâlnire lângă un brad cu bufnițe și veverițe. Ce au spus despre Dosarul mitei de 800.000 de dolari REPORTAJ

Tăriceanu și complicele lui, întâlnire lângă un brad cu bufnițe și veverițe. Ce au spus despre Dosarul mitei de 800.000 de dolari REPORTAJ

Afaceristul Petru Berteanu, acuzat că l-ar fi ajutat pe Călin Popescu Tăriceanu să ia mită pentru prelungirea contractelor Microsoft pe vremea când era premier, s-a prezentat joi, 15 decembrie,

#petru berteanu judecata,

#DNA,

#licente Microsoft

12 August 2022 - Fostul premier ceh, anchetat și în Franța pentru spălare de bani. Andrej Babis nu exclude candidatura la prezidențialele din 2023

Miliardarul Andrej Babis, fost prim-ministru al Cehiei, este anchetat în Franţa pentru spălare de bani proveniţi din fraude fiscale. Informația a fost confirmată vineri, 12 august, de Parchetul

#Andrej Babis frauda fonduri europene,

#fost premier,

#ancheta franta,

#spalare bani

, #Cehia

De ce a fost condamnat Șerban Pop la cea mai mare pedeapsă pentru luare de mită. A acționat mai degrabă ca un mafiot, decât ca vicepreședinte ANAF MOTIVARE

13 Septembrie 2022 - De ce a fost condamnat Șerban Pop la cea mai mare pedeapsă pentru luare de mită. A acționat mai degrabă ca un mafiot, decât ca vicepreședinte ANAF MOTIVARE

Șerban Pop – fostul vicepreședinte al ANAF condamnat la 13 ani de pușcărie pentru o mită de 2,5 milioane de euro – a manifestat „un aplomb infracțional deosebit” și a acționat mai

#serban pop anaf,

#curtea de apel bucuresti

#motivare,

#condamnare,

#prescriptie,

#CCR,

28 Iulie 2022 - „Omul de paie” al lui Vîntu, audiat pentru o șpagă de milioane la vârful ANAF. Liviu Luca: „SOV mi-a spus că s-a dat mita, nu că a dat-o el”

Fostul sindicalist Liviu Luca - „omul de paie” al lui Sorin Ovidiu Vîntu în acționariatul PetromService (PSV) - a vorbit în instanță, miercuri, 27 iulie, despre cum „tătucul FNI” i s-a

#Liviu Luca,