Ziare.com

Spalare

Un barbat dat in urmarire internationala pentru spalare de bani in Marea Britanie a fost prins la Costinesti

Un barbat dat in urmarire internationala pentru spalare de bani in Marea Britanie a fost prins la Costinesti

Un barbat de 25 de ani din judetul Gorj, dat in urmarire internationala pentru comiterea infractiunii de spalare a banilor, a fost prins de politistii constanteni in statiunea Costinesti. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politisti de la Investigatii criminale din cadrul IPJ, impreuna cu politisti ai statiunii Costinesti, au prins un barbat care era urmarit international pentru infractiuni ce ar fi fost comise pe teritoriul Marii Britanii. "La data de 20 iulie, politistii constanteni au depistat un barbat, de 25 de ani, din judetul Gorj, pe numele caruia exista un mandat european de arestare, emis de autoritatile britanice. Cel in cauza a fost dat in urmarire internationala, fiind banuit de comiterea infractiunii de spalarea banilor, fapta comisa pe teritoriul Marii Britanii", se arata in comunicat...

21 Iulie 2020
    Inter Milano a obtinut o victorie categorica in fata ultimei clasate din Serie A, Spal: 4-0

    Inter Milano a obtinut o victorie categorica in fata ultimei clasate din Serie A, Spal: 4-0

    Formatia Internazionale Milano a invins, joi seara, in deplasare, cu scorul de 4-0, echipa Spal, intr-un meci din etapa a XXXIII-a a campionatului Italiei. Inter ocupa locul doi in clasament, in timp ce Spal este pe ultima pozitie.
    Au marcat Candreva '37, Biraghi '55, Sanchez '61 si Gagliadini '74.
    Tot joi, Torino a invins Genoa, scor 3-0 (goluri Bremer '31, Lukic '76, Belotti '90).

    17 Iulie 2020
    Alte articole despre: victorie inter milano, spal
      Cine sunt vinovatii pentru tergiversarea implementarii Directivei UE privind spalarea banilor, din cauza carora platim o amenda de 3 milioane de euro

      Cine sunt vinovatii pentru tergiversarea implementarii Directivei UE privind spalarea banilor, din cauza carora platim o amenda de 3 milioane de euro

      Romania a fost obligata joi sa plateasca catre Comisia Europeana o amenda de 3.000.000 de euro pentru implementarea cu intarziere a Directivei UE privind spalarea banilor. O decizie previzibila, avand in vedere ca acest document european important, privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, a fost implementat de Romania cu o intarziere de 755 de zile. Avocatul general Evgeni Tanchev explica, in concluziile sale, riscurile neimplementarii la timp a acestei a Directivei 2015/849: "prezinta riscuri pentru integritatea si pentru functionarea sistemului financiar al Uniunii, intrucat il face vulnerabil la spalarea banilor si la finantarea terorismului si afecteaza investitorii si cetatenii."...

      16 Iulie 202015 comentarii
        Curtea de Justitie a UE amendeaza Romania cu 3 milioane de euro pentru implementarea cu intarziere a Directivei UE privind spalarea banilor

        Curtea de Justitie a UE amendeaza Romania cu 3 milioane de euro pentru implementarea cu intarziere a Directivei UE privind spalarea banilor

        Romania si Irlanda sunt obligate la plata catre Comisia Europeana a unei sume forfetare in cuantum de 3 000 000 de euro si, respectiv, de 2 000 000 de euro pentru implementarea cu intarziere a Directivei UE privind spalarea banilor, potrivit unei decizii date joi de Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE). Este vorba de unul dintre cele mai importante acte comunitare, Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, care a fost implementata de Romania cu o intarziere de doi ani...

        16 Iulie 20206 comentarii
          Doi fosti presedinti ai statului Panama, inculpati pentru spalare de bani

          Doi fosti presedinti ai statului Panama, inculpati pentru spalare de bani

          Doi fosti presedinti ai statului Panama, Ricardo Martinelli (2009-2014) si Juan Carlos Varela (2014-2019) au fost inculpati joi pentru 'spalare de capitaluri', dupa ce au comparut in fata Parchetului Special Anticoruptie, transmite AFP. Ricardo Martinelli 'a fost inculpat pentru spalare de bani pentru cumpararea unui grup de presa', a declarat pentru agentia franceza Roniel Ortiz, unul din avocatii ex-presedintelui. Pe de alta parte, Parchetul Special Anticoruptie a confirmat pentru AFP inculparea lui Juan Carlos Varela pentru spalare de capitaluri in afacerea Odebrecht, gigantul brazilian din domeniul constructiilor care a recunoscut ca a mituit numerosi lideri politici latino-americani...

          03 Iulie 2020
            Avocatul general al CJUE cere amendarea Romaniei cu 3 milioane de euro pentru ca nu a implementat Directiva UE privind spalarea banilor

            Avocatul general al CJUE cere amendarea Romaniei cu 3 milioane de euro pentru ca nu a implementat Directiva UE privind spalarea banilor

            Avocatul general al Curtii de Justitie a Uniunii Europene, Evgeni Tanchev, propune in concluziile prezentate joi judecatorilor europeni amendarea Romaniei cu suma de 3 milioane de euro pentru neimplementarea Directivei UE privind spalarea banilor. Evgeni Tanchev mai cere ca CJUE sa declare ca, intrucat nu a adoptat, pana la 26 iunie 2017, masurile necesare pentru a transpune Directiva 2015/849 sau, in orice caz, intrucat nu a comunicat aceste masuri Comisiei, Romania nu si-a indeplinit obligatiile care ii revin in temeiul articolului 67 din directiva mentionata...

            05 Martie 20208 comentarii
              Cat de importante sunt regulile de spalare a mainilor

              Cat de importante sunt regulile de spalare a mainilor

              Spalarea mainilor este o parte indispensabila a vietii noastre de zi cu zi, extrem de importanta pentru mentinerea sanatatii noastre. Exista aproximativ 400.000 de germeni pe o palma, iar spalarea corecta a mainilor, folosind produsele potrivite, poate reduce germenii de pe maini si poate reduce sansa de a ne imbolnavi. Fiecare dintre noi isi spala mainile de cateva ori pe zi. Si totusi, daca nu te speli pe maini in mod corespunzator, poate inseamna sa nu te speli pe maini deloc. Toata lumea crede ca face acest lucru bine, dar de fapt, sunt putine persoane care stiu exact cum sa se spele asa cum trebuie...

              26 Februarie 2020
                Perchezitii in Ilfov si Ialomita intr-un dosar de evaziune si spalare de bani, cu prejudiciu de un milion de lei

                Perchezitii in Ilfov si Ialomita intr-un dosar de evaziune si spalare de bani, cu prejudiciu de un milion de lei

                Directia de Investigare a Criminalitatii Economice din IGPR efectueaza, miercuri, 15 perchezitii domiciliare, in cadrul unei operatiuni pentru combaterea evaziunii fiscale in domeniul fraudelor intracomunitare, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat la 1.000.000 de lei. "La data de 19 februarie 2020, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice - IGPR, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, efectueaza 15 perchezitii domiciliare, in judetele Ilfov si Ialomita, intr-un dosar penal de evaziune fiscala, constituire a unui grup infractional organizat si spalarea banilor", informeaza Biroul de Presa al IGPR...

                19 Februarie 20202 comentarii
                  Becali spune ca vrea sa renunte la cetatenia romana dupa ce a fost pus sub acuzare pentru spalare de bani

                  Becali spune ca vrea sa renunte la cetatenia romana dupa ce a fost pus sub acuzare pentru spalare de bani

                  Gigi Becali spune ca vrea sa renunte la cetatenia romana dupa ce DNA l-a pus sub acuzare pentru spalare de bani. Finantatorul FCSB afirma ca se simte nedreptatit si vrea sa recurga la acest gest. "Am facut 0, nimic, si procurorul ma acuza de spalare de bani. Imi iau cetatenie in alta tara, imi iau doar drept de sedere in Romania. Chiar daca nu faci nimic, nu scapi de astia, sunt ca raia! Aici doar stau, atat! Eu am dat 60 de milioane donatii, am ajutat oameni cu dizabilitati, copii, am luat vaccinuri. Cand speli bani, iti ramane si tie ceva. Mie ce mi-a ramas? Am cumparat aparatura la spitale de stat, milioane de euro. Am dat 45 de milioane donatii. Mai sunt acuzat ca am schimbat lei in euro si i-am pus in alt cont, cica am spalat banii...

                  18 Decembrie 20193 comentarii
                    Reactia lui Gigi Becali dupa ce-a fost pus sub acuzare pentru spalare de bani

                    Reactia lui Gigi Becali dupa ce-a fost pus sub acuzare pentru spalare de bani

                    Gigi Becali a reactionat dupa ce DNA l-a pus sub acuzare pentru spalare de bani. Finantatorul lui FCSB sustine, insa, ca este nevinovat si ca banii trimisi catre nepotul sau, Vasile Geambazi, au fost sub forma de cadou. "Da, tata, da.. ma acuza de spalare de bani. Zic ei ca am spalat bani cu Vasi. Ca el mi-a dat mie 50 de milioane de euro, de la el din cont, si eu i-am dat inapoi, i-am dat 50 de milioane, i-am dat si mai mult. Ce spalare de bani sa fie, eu i-am dat cadou, i-am dat cadou. Eu ajut oameni. Ce afaceri are Vasi sa-mi dea mie sa-i spal banii? Ce eu sunt nebun sa ajut oamenii si sa fac puscarie", a spus Becali la Digi Sport...

                    19 Noiembrie 20195 comentarii
                      Gigi Becali, vizat intr-un nou dosar de spalare de bani, la DNA: Bai, suntem in post, da? Voi credeti ca dracii stau?

                      Gigi Becali, vizat intr-un nou dosar de spalare de bani, la DNA: Bai, suntem in post, da? Voi credeti ca dracii stau?

                      Noi probeme la DNA pentru patronul FCSB, Gigi Becali, care potrivit propriilor afirmatii este cercetat intr-un nou dosar pentru spalare de bani. "Am spalat bani cu nepotul meu. S-au dus banii din contul meu in contul lui si din contul lui la mine in cont. Am spalat bani, hai, fix, la revedere," declara ironic Gigi Becali la intrarea in DNA. UPDATE La iesire, Becali a sustinut ca se bucura ca este "prigonit" de procurorii DNA, pentru ca asta inseamna ca este "demn de Hristos". El a explicat ca este acuzat de spalare de bani, dupa ce ar fi primit bani de la nepotul sau, Vasi Geambazi: "Si ca banii de la Vasi, de la mine la Vasi. Atat, spalare de bani, nicio infractiune, nimic."...

                      19 Noiembrie 20197 comentarii
                        Mandat de arestare pentru Plahotniuc, acuzat de spalare de bani

                        Mandat de arestare pentru Plahotniuc, acuzat de spalare de bani

                        Procurorii anticoruptie din Republica Moldova au cerut instantei un mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile pe numele fostului lider democrat Vlad Plahotniuc, acuzat de "spalare de bani in proportii deosebit de mari". "Procuratura Anticoruptie anunta ca Plahotniuc va fi tratat cu diligenta si nu se va tine cont de opinia societatii sau influenta politicului in timpul urmaririi penale", a anuntat seful Procuraturii Anticoruptie (PA), Viorel Morari, citat de Agora.md. Prima cauza penala a fost deschisa in baza unor fapte savarsite intre 2013-2014...

                        10 Octombrie 2019
                          Plahotniuc e suspect de spalare a banilor in proportii deosebit de mari. Procurorii il cheama la audieri, dar el e in continuare fugit din tara

                          Plahotniuc e suspect de spalare a banilor in proportii deosebit de mari. Procurorii il cheama la audieri, dar el e in continuare fugit din tara

                          Fostul lider al democratilor, Vlad Plahotniuc, este suspectat de spalare de bani in proportii deosebit de mari, dupa cum anunta presa din Republica Moldova. Cauza penala in privinta acestuia a fost pornita, potrivit procurorilor anticoruptie, pe 23 septembrie 2019. Procurorii i-au trimis acestuia o citatie, anunta TV8. "Institutia recurge la aceasta notificare publica avand in vedere ca nu exista, deocamdata, o alta cale de informare a cetateanului Vladimir Plahotniuc privind citarea sa in fata procurorului. Totodata, Procuratura Anticoruptie atrage atentia in privinta respectarii principiului de prezumtie a nevinovatiei in privinta cetateanului Vladimir Plahotniuc...

                          08 Octombrie 20191 comentariu
                            Romania risca o amenda de 4,5 de milioane de euro, dupa ce a transpus Directiva UE privind spalarea banilor cu o intarziere de 755 de zile

                            Romania risca o amenda de 4,5 de milioane de euro, dupa ce a transpus Directiva UE privind spalarea banilor cu o intarziere de 755 de zile

                            Unul dintre cele mai importante acte comunitare, Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, a fost implementata de Romania cu o intarziere de doi ani. Procesul deschis Romaniei de Comisia Europeana, pentru netranspunerea acestei reglementari, merge mai departe la Curtea de Justitie a UE (CJUE), deoarece intarzierea este foarte mare, explica surse din MAE pentru Ziare.com. "Institutiile europene au toleranta zero fata de netranspunerile unor directive. Romania ar putea fi condamnata la plata unor penalitati," explica sursele citate...

                            25 Iulie 20194 comentarii
                              Perchezitii la Anderlecht: Suspiciuni de spalare de bani in cazul unor transferuri

                              Perchezitii la Anderlecht: Suspiciuni de spalare de bani in cazul unor transferuri

                              Unul dintre cele mai mari cluburi de fotbal din Belgia, Anderlecht Bruxelles, a fost "calcat" de procurori in cursul zilei de miercuri, oamenii legii cautand documente legate de mai multe transferuri. In acelasi timp au mai fost efectuate perchezitii la sediul Federatiei Belgiene de Fotbal si la o alta adresa. O ora si jumatate au stat procurorii si politistii la sediul celor de la Anderlecht, iar la final am avut parte si de o scurta declaratie pentru presa. "Ancheta vizeaza infractiuni de spalare de bani rezultati din transferul jucatorilor si constituire de grup infractional", a declarat Eric Van Duyse, purtator de cuvant al Procuraturii...

                              24 Aprilie 20191 comentariu

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                FOTO/VIDEO Paul Naoian, clujeanul care participa la competitii sportive doar in pantaloni scurti, la minus 20 de grade. "Au fost momente cand nu imi mai simteam carnea de pe corp"
                                Paul Naoian (28 de ani), clujeanul care participa la competitii sportive in scop caritabil, in timpul liber, a alergat zeci de kilometrii la bustul...

                                Replici taioase intre Olivia Steer si Mircea Cartarescu: "Chiar daca aici as fi gresit, dumneavoastra tot n-ati fi avut dreptate"
                                Olivia Steer a facut o postare pe pagina sa de Facebook in care il acuza pe Mircea Cartarescu ca nu stie regulile de scriere in limba romana si il...

                                Dacian Ciolos, despre pasaportul de vaccinare: "Ar insemna anumite constrangeri la frontiera"
                                Dacian Ciolos, co-presedintele USR-PLUS, a declarat la Digi 24 ca se discuta mai degraba despre un certificat de vaccinare, nu despre un pasaport,...
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor