Articole despre &quot;spalare bani euro&quot;

#frauda fonduri europene,

#motivare instanta,

#Tribunalul Bucuresti

19 Martie 2024 - Nemulțumiri legate de activitatea lui Kovesi la Parchetul European. Acuzații de ”dublu standard” și pretenții la un buget exagerat

Nemulțumiri legate de activitatea lui Kovesi la Parchetul European. Acuzații de ”dublu standard” și pretenții la un buget exagerat

Activitatea Parchetului European (EPPO) condus de Laura Codruţa Kovesi stârnește suspiciuni la nivelul Comisiei Europeane, Parlamentului European şi alte instituţii ale UE, care au ezitat să

#Laura Codruta Kovesi procuror european,

#acuzatii,

#dublu standard,

#buget,

#exagerat

, #stiri Laura Codruta Kovesi

Cum vrea să scape edilul din Corbeanca după ce a luat ca mită terenuri de 3,5 milioane de euro. Anton Valeriu l-a „împroprietărit” pe nepot MOTIVARE

10 Februarie 2024 - Cum vrea să scape edilul din Corbeanca după ce a luat ca mită terenuri de 3,5 milioane de euro. Anton Valeriu l-a „împroprietărit” pe nepot MOTIVARE

Primarul din Corbeanca – o comună situată la 15 km nord de Capitală, zonă râvnită de dezvoltatorii imobiliari – a primit „undă verde” din partea instanței de fond pentru începerea

#terenuri,

#DNA,

#camera preliminara,

#motivare instanta,

#Tribunalul Ilfov operational

15 Februarie 2024 - Adina Tudorache a depus la Înalta Curte „dovezi” de pe Wikipedia că Alla Baianova i-a lăsat bijuterii și diamante de sute de mii de euro, înainte ca artista să fugă în URSS

Adina Tudorache a depus la Înalta Curte „dovezi” de pe Wikipedia că Alla Baianova i-a lăsat bijuterii și diamante de sute de mii de euro, înainte ca artista să fugă în URSS

Ultimul termen al procesului pe fond în care Adina și Daniel Tudorache sunt judecați pentru complicitate la trafic de influență și spălare de bani se va desfășura pe 28 februarie, ora 14.30,

#Adina Tudorache dna,

#Daniel Tudorache diamante,

#Inalta Curte de Casatie si Justitie

#trafic de influenta,

13 Februarie 2024 - Dosarul în care Dan Voiculescu a fost condamnat ar putea fi revizuit. Mogulul poate obține despăgubiri

Tribunalul București a admis, în principiu, cererea de revizuire a verdictului final de condamnare din dosarul lui Dan Voiculescu, formulată de unul dintre inculpații condamnați, fostul șef

#Dan Voiculescu inchisoare,

#Dan Voiculescu proces,

#moguli presa,

#decizie instanta,

#anulare proces,

#despagubiri,

#institut cercetari alimentare,

#ICA

16 Februarie 2024 - Prima condamnare în România, obținută de Parchetul European condus de Codruța Kovesi. Patru ani după gratii pentru patronul Sanimed

Prima condamnare în România, obținută de Parchetul European condus de Codruța Kovesi. Patru ani după gratii pentru patronul Sanimed

Omul de afaceri Cătălin Hideg, patronul companiei Sanimed International, a fost condamnat vineri de Tribunalul Bucureşti la patru ani închisoare cu executare pentru folosire de documente false

#Kovesi procuror european,

#catalin hideg DNA,

#inchisoare cu executare

, #Parchet European

Nevestele lui Dan Condrea rămân cu 5,6 milioane de euro, după ce Tribunalul București a respins confiscarea specială a averii patronului Hexi Pharma MOTIVARE

07 Februarie 2024 - Nevestele lui Dan Condrea rămân cu 5,6 milioane de euro, după ce Tribunalul București a respins confiscarea specială a averii patronului Hexi Pharma MOTIVARE

Tribunalul București a respins, pe fond, cererea DNA de confiscare specială a 5,6 milioane de euro de la urmașii patronului Hexi Pharma, Dan Condrea, pe motiv că procurorii nu au comunicat actul

#Dan Condrea Hexi Pharma,

#confiscare avere,

#prescriptie,

#Uliana Ochinciuc Dan Condrea,

#motivare instanta,

#Tribunalul Bucuresti

09 Martie 2024 - Alegeri în Portugalia: principalele partide participante la scrutin. Cine ar putea obține victoria

Cetățenii din Portugalia se vor prezenta la urne duminică, 10 martie, pentru un scrutin convocat anticipat, dar care se preconizează că va avea ca rezultat un parlament fără majoritate, cu

#alegeri Portugalia,

#partide politice,

#miza,

#coruptie,

#alegeri,

#Portugalia

, #portugalia

08 Februarie 2024 - Fostul director al Microsoft România, ridicat de polițiști pentru a fi încarcerat. Câți ani de închisoare a primit

Fostul director al Microsoft România Călin Tatomir a fost ridicat de poliţiştii din Bucureşti joi, 8 februarie, pentru a fi încarcerat.

#Calin Tatomir,

#fost director,

#Microsoft Romania,

19 Ianuarie 2024 - Șapte persoane din Buzău reținute în dosarul care vizează spălare de bani, proxenetism și evaziune fiscală. Imobile și mașini puse sub sechestru

#evaziune fiscala,

#spalare de bani

, #coruptie

Șapte persoane din Buzău reținute în dosarul care vizează spălare de bani, proxenetism și evaziune fiscală. Imobile și mașini puse sub sechestru

IPJ Buzău a anunțat că șapte persoane cu vârste între 22 şi 42 de ani au fost reţinute pentru 24 de ore, iar asupra a 17 imobile şi 17 autoturisme a fost instituit sechestru asigurator în

#persoane retinute,

#Buzau,

#proxenetism,

18 Ianuarie 2024 - Zeci de percheziții la persoane acuzate de proxenetism, spălare de bani și evaziune fiscală în Buzău. Prejudiciul este de 1 milion de euro VIDEO

#evaziune fiscala,

#ipj buzau,

#perchezitii

, #arestare

Zeci de percheziții la persoane acuzate de proxenetism, spălare de bani și evaziune fiscală în Buzău. Prejudiciul este de 1 milion de euro VIDEO

Procurorii și polițiștii desfășoară, joi, 18 ianuarie, 21 de percheziţi la Buzău, la mai multe persoane bănuite de proxenetism, spălare de bani şi evaziune fiscală cu un prejudiciu

#perchezitii,

#Buzau,

#proxenetism,

#perchezitii procurori politisti

#evaziune fiscala,

, #perchezitii

14 Februarie 2024 - Cum a ajuns bursa românească de energie cea mai coruptă din UE. Cei patru traderi acuzați de manipulare și înecați în amenzi

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a sancționat recent 4 traderi (3 dintre ei și furnizori) de energie electrică pentru încălcarea interdicției Uniunii

#ANRE verifica pret energie,

#amenzi anre,

#amenzi ANRE furnizori energie,

#OPCOM,

#OPCOM gaz monopol

, #energie

13 Februarie 2024 - Analiză: Prescripția, o armă cu două tăișuri

După zece ani, proxeneții sau traficanții de minore vor putea să scape de pedeapsă sub umbrele prescripției.

#Justitie,

#prescriptie,

#proxeneti,

#trafic minori,

#viol,

#acuzatii

, #Justitie

Cristian Rizea cere din nou reducerea pedepsei. Cum au rămas martorii „ca la dentist” când au văzut cum număra șpăgile fostul deputat PSD

02 Februarie 2024 - Cristian Rizea cere din nou reducerea pedepsei. Cum au rămas martorii „ca la dentist” când au văzut cum număra șpăgile fostul deputat PSD

Fostul deputat PSD Cristian Rizea cere Tribunalului București să-i scadă din pedeapsă 6 luni pe care arată că le-a executat în Republica Moldova, în perioada noiembrie 2020 - mai 2021.

#Cristian Rizea,

#trafic de influenta,

#prescriptie

01 Februarie 2024 - Adina și Daniel Tudorache au explicat judecătorilor cum au făcut bani fiecare. Politicianul, surclasat de fosta soție la capitolul comerț cu bijuterii și chinezării

Adina și Daniel Tudorache au explicat judecătorilor cum au făcut bani fiecare. Politicianul, surclasat de fosta soție la capitolul comerț cu bijuterii și chinezării

Fostul primar al Sectorului 1 Daniel Tudorache și fosta lui soție, Adina Tudorache, au fost audiați marți, 31 ianuarie, în fața instanței supreme, în dosarul în care deputatul PSD este

#Daniel Tudorache DNA,

#Adina Tudorache dna,

#trafic de influenta,

#Inalta Curte de Casatie si Justitie

#DNA,

12 Ianuarie 2024 - Doi oameni de afaceri din Constanța, trimiși în judecată de DNA. Cum au cumpărat „influență” pentru un contract de 10 milioane de euro

Doi oameni de afaceri din Constanța, trimiși în judecată de DNA. Cum au cumpărat „influență” pentru un contract de 10 milioane de euro

Doi oameni de afaceri au fost trimiși în judecată de DNA Constanța, în două dosare diferite, pentru fapte de cumpărare de influență și spălare de bani.

#DNA coruptie,

#afdj galati,

#dna constanta,

#oameni afaceri

, #DNA

Dosarul lui Marian Vanghelie, pe masa unor judecătoare intransigente. Cum încearcă avocații să tragă de timp până la prescripție printr-o metodă deja „brevetată”

30 Ianuarie 2024 - Dosarul lui Marian Vanghelie, pe masa unor judecătoare intransigente. Cum încearcă avocații să tragă de timp până la prescripție printr-o metodă deja „brevetată”

Dosarul privind șpăgile de 30 de milioane de euro primite de Marian Vanghelie pe vremea când era primar a ajuns pe masa unui complet intransigent, format din judecătoarele Maria Virginia

#Marian Vanghelie DNA,

#luare de mita,

#expertiza contabil judiciara,

#curtea de apel bucuresti,

#tergiversare

15 Februarie 2024 - Marian Vanghelie, hotărât să o recuze pe noua judecătoare. Fostul edil al Sectorului 5 a picat pe mâna unui magistrat care i-a redeschis un dosar al DNA

Marian Vanghelie, hotărât să o recuze pe noua judecătoare. Fostul edil al Sectorului 5 a picat pe mâna unui magistrat care i-a redeschis un dosar al DNA

Avocații lui Marian Vanghelie pregătesc o strategie pentru a o înlătura de la prezidiu pe judecătoarea Maria Virginia Bărăscu, președintele completului, în încercarea de a se apropia de

#Marian Vanghelie,

#luare de mita,

#recuzare judecator,

#prescriptie,

#curtea de apel bucuresti