Ziare.com
Mandat de arestare pentru Plahotniuc, acuzat de spalare de bani

Mandat de arestare pentru Plahotniuc, acuzat de spalare de bani

Procurorii anticoruptie din Republica Moldova au cerut instantei un mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile pe numele fostului lider democrat Vlad Plahotniuc, acuzat de "spalare de bani in proportii deosebit de mari". "Procuratura ...

10 Octombrie 2019

Spalare bani offshore

Audieri in Parlament in scandalul Panama Papers: Ce vor sa afle alesii romani

Audieri in Parlament in scandalul Panama Papers: Ce vor sa afle alesii romani

Deputatul Gheorghe Ialomitianu a anuntat, miercuri, ca, saptamana viitoare, in Comisia de buget-finante vor fi chemati pentru o discutie presedintele ANAF, Dragos Doros, si presedintele Oficiului National de Prevenire si Combatare a Spalarii Banilor, Neculae Plaiasu, pe tema scandalului Panama Papers. Gheorghe Ialomitianu a precizat ca membrii Comisiei de buget-finante doresc sa stie ce masuri iau aceste institutii pentru prevenirea spalarii banilor. "Trebuie sa avem o reactie, mai ales ca sunt persoane din Romania care au infiintat firme in Panama si sunt convins ca multe tranzactii le-au derulat prin aceste firme, iar Fiscul roman si Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor nu stiu de aceste tranzactii", a afirmat deputatul PNL...

06 Aprilie 20161 comentariu
    Panama Papers: De ce e atat de usor sa speli bani in micul stat din America Latina

    Panama Papers: De ce e atat de usor sa speli bani in micul stat din America Latina

    Uriasa scurgere de informatii financiare din ultimele zile, cunoscuta sub numele de "Panama Papers", aduce aceasta tara din nou in bataia pustii si ii intareste reputatia de paradis pentru spalarea banilor. Sute de politicieni, oameni de afaceri, sportivi, celebritati, precum si retele infractionale se numara printre beneficiarii unor conturi offshore, in care isi ascund averile sau ocolesc astfel plata taxelor, cu ajutorul firmei panameze de avocatura Mossack Fonseca. Panama Papers: Revolta, anchete si acuzatii dupa cea mai mare scurgere de informatii din istorie...

    06 Aprilie 20161 comentariu
      Panama Papers: Cum functioneaza sistemul societatilor offshore

      Panama Papers: Cum functioneaza sistemul societatilor offshore

      Scandalul Panama Papers readuce la suprafata rolul obscur pe care il joaca jurisdictiile offshore in circuitele financiare internationale ascunse, care nu sunt in sine ilegale. Insa lipsa lor de transparenta si posibilitatile limitate ale statelor de a le verifica faciliteaza activitati ilegale, precum evaziunea fiscala sau spalarea de bani, explica publicatia Le Monde intr-o descriere a functionarii sistemului offshore. Dar ce este de fapt o societate offshore? Este numele generic dat companiilor inregistrate in tari sau teritorii cu o fiscalitate foarte redusa, care exercita un control redus asupra identitatii beneficiarilor reali si au reglementari foarte permisive, cum ar fi insulele Virgine britanice, Panama sau Seychelles...

      05 Aprilie 20168 comentarii
        Panama Papers, o ancheta jurnalistica-gigant: Cum isi ascund banii cei mai puternici oameni ai planetei

        Panama Papers, o ancheta jurnalistica-gigant: Cum isi ascund banii cei mai puternici oameni ai planetei

        Sefi de stat si alti politicieni de rang inalt, miliardari, celebritati, sportivi, dar si retele criminale se numara printre beneficiarii reali a peste 214.000 de societati offshore inregistrate in 21 de paradisuri fiscale, releva o ancheta jurnalistica efectuata in comun de 107 institutii media. Acestea au reusit sa intre in posesia unor documente din arhivele secrete ale unei societati panameze de consultanta, documente denumite acum generic Panama Papers, relateaza duminica publicatiile Le Monde si Le Soir...

        03 Aprilie 201610 comentarii
          Fost sef FMI anchetat pentru spalare de bani

          Fost sef FMI anchetat pentru spalare de bani

          Fostul sef al Fondului Monetar International (FMI) Rodrigo Rato este anchetat pentru spalare de bani, potrivit unor surse guvernamentale. Potrivit cotidianului spaniol El Pais, fostul ministru al Finantelor a solicitat in 2012 o amnistie fiscala. Solicitarea sa era legala, dar publicatia online Vozpopuli il acuza ca a "spalat" bani "murdari" in afara Spaniei, inainte sa-i declare, si anume in paradisuri fiscale din Gibraltar si Insulele Virgine. Potrivit Vozpopuli, anchetatorii au descoperit ca Rato a beneficiat de o regularizare fiscala atunci cand au verificat o plata in valoare de sase milioane de euro pe care acesta a primitr-o de la Lazard, unde a lucrat inainte de Caja Madrid, intr-un cont offshore, in 2011, dupa lansarea actiunilor Bankia pe piata...

          16 Aprilie 2015
            Perchezitii in Bucuresti si 2 judete - grup suspectat de delapidarea SIF Muntenia si SIF Banat

            Perchezitii in Bucuresti si 2 judete - grup suspectat de delapidarea SIF Muntenia si SIF Banat

            Procurorii DIICOT realizeaza, luni dimineata, 31 de perchezitii in Bucuresti, Arad si Ilfov in vederea destructurarii unei grupari infractionale organizate, care a manipulat piata de capital, si care este acuzata de delapidare si splarare de bani. Prejudiciul in acest caz se ridica la 13 milioane de euro, potrivit Digi 24. Autoritatile anunta intr-un comunicat de presa ca "membrii gruparii au constituit un grup infractional organizat ce a avut ca scop obtinerea de bani din patrimoniul SIF Banat Crisana SA si SIF Muntenia SA Bucuresti, prin delapidarea acestora (in modalitatea insusirii/traficarii) "...

            08 Decembrie 20145 comentarii
              Falimentul Ultra Pro Computers, la DIICOT: Patronii au fost retinuti

              Falimentul Ultra Pro Computers, la DIICOT: Patronii au fost retinuti

              Sotii Cristian si Alina Fughina si Laszlo Kiss au fost retinuti, in dosarul "Ultra Pro Computers", in care prejudiciul prin delapidare si spalare de bani este estimat la 10 milioane de euro. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au retinut-o si pe Liliana Anton, iar in cazul Anei Lavinia Vasile-Caba au dispus cercetarea sub control judiciar, au declarat surse judicare. Potrivit surselor citate, Ana Lavinia Vasile-Caba a recunoscut faptele de care este acuzata si a dat o declaratie completa. Sotii Fughina, Laszlo Kiss si Liliana Anton vor fi prezentati joi Curtii de Apel Bucuresti cu propunere de arestare preventiva...

              18 Septembrie 20141 comentariu
                Vintu si Luca, grup infractional organizat - Trimisi in judecata pentru prejudiciu de milioane de euro (Video)

                Vintu si Luca, grup infractional organizat - Trimisi in judecata pentru prejudiciu de milioane de euro (Video)

                Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu, omul sau de incredere Octavian Turcan si fostul lider sindical Liviu Luca au fost trimisi in judecata, vineri, de procurorii de la crima organizata sub acuzatia de delapidare si spalare de bani, prejudiciul creat fiind de milioane de euro. Cei trei sunt acuzati ca fac parte, alaturi de alte 7 persoane, dintr-un grup infractional organizat. Conform rechizitoriului, "in perioada 2005 - 2006, inculpatul Liviu Luca impreuna cu inculpatii Sorin Ovidiu Vintu si Octavian Turcan au initiat si constituit un grup infractional organizat ce a avut ca scop initial obtinerea de fonduri materiale din patrimoniul Asociatiei Salariatilor din SNP Petrom SA, prin delapidarea acesteia"...

                31 Ianuarie 201412 comentarii
                  Secretele zonei euro: Luxemburg, sau cum sa faci bani din nimic intr-un "paradis fiscal"

                  Secretele zonei euro: Luxemburg, sau cum sa faci bani din nimic intr-un "paradis fiscal"

                  Unde credeti ca se simt banii dumneavoastra cel mai in siguranta? Elvetia este considerata o tara sigura pentru lumea intreaga, dar ea nu este membru UE. Adevaratul "paradis fiscal" al Uniunii Europene este Luxemburg. Totul se face aici in conditii perfect legale. Ce asteapta fiecare depunator de la banca sa? O siguranta mare a banilor depusi, castiguri bune si, daca e posibil, impozite cat mai mici. Aceste conditii sunt oferite potentatilor lumii de asa-numitele "paradisuri fiscale", majoritatea dintre ele gasindu-se in afara Europei, noteaza Deutsche Welle...

                  12 Aprilie 20133 comentarii
                    Bani murdari in buzunarele tuturor. O bancnota are 26.000 de bacterii

                    Bani murdari in buzunarele tuturor. O bancnota are 26.000 de bacterii

                    Banii murdari nu se regasesc numai in conturile bancare offshore, ci si in portofelele noastre. Un test a scos la iveala ca bancnotele europene contin, in medie, 26.000 de bacterii. Aproape 60% dintre europeni considera ca banii sunt cele mai murdare obiecte pe care pun mana. Respondentii au mai listat balustradele scarilor rulante, butoanele bancomatelor si cartile din librarii, potrivit unui studiu publicat la inceputul acestei saptamani, care a beneficiat de un esantion de 1.000 de persoane. In plus, peste 80% dintre cei chestionati, cetateni din 15 tari ale Europei, sunt de parere ca o bancnota este plina de bacterii, noteaza CNN...

                    28 Martie 20131 comentariu
                      Ancheta spalarii banilor rusesti in R. Moldova, inchisa

                      Ancheta spalarii banilor rusesti in R. Moldova, inchisa

                      Seful Centrului National Anticoruptie de la Chisinau, Viorel Chetraru, a anuntat oprirea investigatiei legate de spalarea, prin intermediul Bancii de Economii a Moldovei, a aproximativ 231 milioane de dolari, furati de mafia rusa. Potrivit EU Observer, Chetraru a confirmat, marti, in cadrul unei conferinte de presa desfasurate la Chisinau, ca banii rusesti furati au fost transferati prin intermediul BEM in Cipru: "Cel putin 30 de structuri bancare din mai multe tari au transferat prin Republica Moldova aproximativ 4 la suta din toti banii care vin din Rusia. Toti acesti bani au fost transferati in conturi offshore, cu precadere in Cipru"...

                      27 Martie 2013
                        "Legea anti-offshore" nu ii deranjeaza pe "baietii destepti", dar poate afecta comertul

                        "Legea anti-offshore" nu ii deranjeaza pe "baietii destepti", dar poate afecta comertul

                        Modificarea Codului fiscal, prin impunerea unui impozit de 50% pentru tranzactiile catre tari cu care Romania nu are conventie pentru schimbul de informatii nu ii incurca deloc pe evazionisti, care au gasit deja mai multe cai de ocolire a suprataxarii. "Este complet inutila si mai mult incurca decat ajuta. Cei care vor sa foloseasca companii din strainatate pentru o impozitare mai mica, oricum nu folosesc direct companii offshore. Romania are 85 de conventii privind evitarea dublei impuneri. Daca cineva vrea sa foloseasca structuri de optimizare fiscala, foloseste interfata din state cu care avem deja conventii", explica Gabriel Biris, avocat specializat in fiscalitate...

                        14 Martie 20131 comentariu
                          Statul impoziteaza banii trimisi spre paradisuri fiscale: Se vor speria evazionistii?

                          Statul impoziteaza banii trimisi spre paradisuri fiscale: Se vor speria evazionistii?

                          Statul da semne de preocupare in privinta fenomenului de spalare de bani, prin propunerea unor masuri fiscale care sa descurajeze tranzactiile financiare intre Romania si firmele offshore. Insa masurile Guvernului reprezinta doar un gest de intentie si in niciun caz o solutie pentru aceste practici, avertizeaza consultantul financiar Ionel Blanculescu. Iata cum arata propunerea: in cazul in care exista conventii intre Romania si statul in care se face tranzactia, dar nerezidentul nu face dovada rezidentei in acel stat, se aplica un impozit de 16%. Daca nerezidentul face dovada, acesta poate alege cel mai favorabil impozit. Daca nu exista conventie cu statul respectiv, banca va opri la procesarea tranzactiei un impozit de 50%...

                          21 Februarie 20134 comentarii
                            O firma offshore iti salveaza averea in caz de divort

                            O firma offshore iti salveaza averea in caz de divort

                            O companie offshore este o firma inregistrata intr-o tara sau intr-un teritoriu cu statutul de "paradis fiscal", unde societatile straine nu sunt impozitate sau sunt supuse unor impozite foarte mici. Aceste teritorii propun investitorilor straini, pe langa scutirea/reducerea de impozite pe veniturile firmei si a persoanei, pe taxa de mostenire si de donatie etc, si un sector monetar bine dezvoltat (sistem bancar, asigurari, tranzactii bursiere), liberalizarea tranzactiilor valutare s.a. Avantajele aduse de un offshore merg de la neplata taxei auto sau "lipsa" bunurilor supuse partajului in caz de divort, pana la evitarea legala a impozitelor sau securizarea activelor in cazul unor eventuale sechestre. De exemplu, in cazul in care o masina este inmatriculata cu off-shore-ul proprietar, care sa prespunem ca este in ... Vanuatu, ea poate circula sase luni in Romania fara plata taxei de prima inmatriculare. In cazul in care aceeasi masina este prinsa de radar, amenda va pleca spre o adresa din Vanuatu, unde este putin probabil sa ajunga sau sa fie executata...

                            23 Ianuarie 20102 comentarii
                              Banii din droguri au salvat bancile

                              Banii din droguri au salvat bancile

                              Miliarde de dolari proveniti din traficul de droguri si alte activitati criminale au fost utilizati pentru sprijinirea unor institutii bancare in timpul crizei, potrivit unui oficial al Organizatiei Natiunilor Unite. Antonio Maria Costa, seful departamentului de lupta impotriva drogurilor si crimei organizate din cadrul ONU, sustine ca 325 de miliarde de dolari au fost "spalati" prin intermediul institutiilor financiare, ajutandu-le astfel, sa-si pastreze bilanturi contabile pozitive, relateaza The Observer...

                              14 Decembrie 20094 comentarii

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                Cum crede ministrul Economiei ca poate fi sprijinit mediului privat in pandemie."S-a ajuns sa avem peste 500.000 de someri si peste 1 milion de romani iesiti din toate formele de ajutor"
                                Statul inca mai crede ca poate indulci realitatea amara in care a bagat sute de mii de afaceri in ultimul an, iar ministrul Economiei, Claudiu...

                                Ministrul Transporturilor, despre evolutiile la Autostrada Transilvania: "Vor fi facute ultimele exproprieri in Salaj"
                                Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a anuntat miercuri, 21 aprilie, ca in sedinta de guvern a fost adoptata hotararea necesara ultimelor...

                                UPDATE Avarie majora in reteaua nationala de internet si telefonie fixa
                                O avarie uriasa la retelele de internet si telefonie fixe a afectat mare parte din teritoriul Romaniei in cursul zilei de miercuri, 21 aprilie....
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor