Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va crea un Registru special care va cuprinde toate informatiile privind conturile bancare si de plati ale romanilor. Fiscul va putea identifica rapid persoanele fizice si juridice care detin sau controleaza un cont bancar sau de plati identificat prin IBAN. Acest Registru apare in contextul in care Romania trebuie sa transpuna o directiva europeana pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor, scrie Adevarul.ro. "Registrul permite identificarea, in timp util, a tuturor persoanelor fizice sau juridice care detin sau controleaza conturi de plati si conturi bancare identificate prin IBAN, astfel cum sunt definite in Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European si al Consiliului sau casete de valori detinute la o institutie de credit de pe teritoriul Romaniei", arata noua legislatie...
27 Iulie 20202 comentariiUn client al Bancii Transilvania pus de banca sa explice pentru ce motiv va retrage o suma atat importanta de bani, deranjat ca trebuie sa justifice ce face cu banii lui, a raspuns cu un mail lung si amuzant, spunand, printre altele, ca isi va cheltui banii pe prostituate si droguri. Clientul Banca Transilvania a avut nevoie sa retraga 85.000 de euro din banii sai, insa banca a invocat un cadru normativ care obliga clientul sa justifice in ce mod va cheltui banii. Drept urmare, clientul le-a scris un mail lung in care explica bancii pe ce isi va cheltui banii...
24 Iulie 202011 comentariiProcurorii DIICOT impreuna cu politistii de la combaterea ciminalitatii organizate au facut, marti, 7 iulie, cinci perchezitii domiciliare, pe raza judetelor Valcea si Bistrita Nasaud, in baza unui ordin european de ancheta emis de autoritatile din Italia, intr-o cauza ce vizeaza destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de frauda informatica si spalare de bani. De asemenea, concomitent, in Italia, au fost efectuate 12 perchezitii in urma carora 8 persoane au fost arestate preventiv...
07 Iulie 20201 comentariu
Presedintele PNL Sector 4, Pavel Popescu, reclama faptul ca Primaria Sectorului 4 a achizitionat banci inteligente cu 29.000 de euro bucata, in contextul in care pretul de pornire al unei astfel de banci este de cel mult 1.000 de euro. Deputatul PNL Pavel Popescu sustine ca primarul Daniel Baluta ar trebui sa plece de la conducere si ca ar fi indicat sa existe un proiect comun cu USR PLUS si PMP. "Va garantam ca, impreuna cu partenerii nostri de dreapta, asa cum Nicusor Dan o va bate pe Firea la Bucuresti, asa il vom bate si noi pe Baluta in sectorul 4. In calitate de presedinte al PNL Sector 4 voi face toate eforturile posibile ca in aceasta lupta sa plecam uniti la drum, cu USR PLUS, cu PMP, cu oricine altcineva vrea sa se ataseze de proiectul PNL, vom porni impreuna la drum si avem sanse mari sa luam Capitala si toate sectoarele. Astazi, PNL are un proiect concret pentru a prelua Capitala si toate sectoarele Bucurestiului. (...) Gabriela Firea trebuie sa dispara, Daniel Baluta si clanurile sale trebuie sa plece de la conducerea Sector 4", a spus Popescu, luni, intr-o conferinta de presa...
06 Iulie 20203 comentariiBanca Romana de Credite si Investitii (BRCI) a anuntat miercuri ca vrea sa deschida zece agentii in orasele mari din tara in viitorul apropiat, banca deschizand prima sa noua agentie, in Galati, in urma reluarii activitatii comerciale pe piata de retail bancar, titreaza News.ro. "BRCI deschide prima sa noua agentie, in Galati, in urma reluarii activitatii comerciale pe piata de retail bancar. Alegerea orasului nu este intamplatoare, BRCI fiind parte a GFG Alliance, grup care a cumparat combinatul siderurgic ArcelorMittal din oras, redenumit acum Liberty Steel", a anuntat banca...
01 Iulie 2020Cota de piata, in functie de activul net, detinuta de institutiile de credit cu capital majoritar privat autohton s-a majorat la 18,2% in 2019, potrivit raportului Bancii Nationale a Romanei pe anul 2019. "Cota de piata, in functie de activul net, detinuta de institutiile de credit cu capital majoritar privat autohton s-a majorat de la 16,9% la 31 decembrie 2018 la 18,2% la 31 decembrie 2019. In acelasi timp, cota de piata a institutiilor de credit cu capital majoritar strain (exclusiv sucursalele institutiilor de credit din strainatate) s-a redus aproximativ in aceeasi masura, de la 63,6% la 61,4%", se spune in raport...
26 Iunie 2020Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, este considerat de Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) colaborator al fostei Securitati, iar Colegiul institutiei a aprobat, saptamana trecuta, nota prin care ii este consemnata aceasta calitate. Conform procedurii, CNSAS va sesiza Curtea de Apel Bucuresti, chemata sa confirme sau sa infirme verdictul Colegiului, potrivit unei dezvaluiri in exclusivitate a Ziare.com. Ziare.com va prezinta cateva dintre cele mai relevante detalii despre Mugur Isarescu, considerat una dintre cele mai importante figuri publice ale Romaniei postdecembriste. Isarescu se afla, in prezent, la al saptelea mandat de Guvernator al Bancii Nationale a Romaniei, atribuindu-i-se "titlul" de cel mai longeviv guvernator al unei banci nationale din lume...
17 Iunie 202059 comentariiBanca Transilvania a contribuit pana acum cu 1 milion de euro pentru a ajuta in lupta impotriva Covid-19 spitalele, medicii, pe cei din linia intai, pe romanii din intreaga tara. 25 de ventilatoare mecanice pentru respiratie, aparate de testare Covid-19 si consumabile - masti, manusi, combinezoane si dezinfectanti - au ajuns la peste 30 de spitale judetene si de prima linie din 25 de localitati din tara. Pe siteul bancii, in newsroom/Luptam impotriva Covid-19, sunt actualizate in timp real si transparent informatiile despre implicarea bancii...
22 Aprilie 2020Europa ar putea traversa o recesiune mai grava decat restul lumii, insa cresterea ar urma sa reporneasca in a doua jumatate a anului, sustine vicepresedintele Bancii Centrale Europene, transmite Bloomberg. Chiar daca o relansare cu adevarat ar putea sa aiba loc abia in 2021, primele semne de crestere ar urma sa fie vizibile in trimestrul al treilea al acestui an, sustine Luis de Guindos intr-un interviu acordat cotidianului spaniol La Vanguardia. "Cu toate aceste masuri care au fost adoptate, Europa este mai bine echipata pentru a raspunde la aceasta criza fara precedent", a apreciat Luis de Guindos...
12 Aprilie 20205 comentariiDesemnarea lui Florin Citu in functia de premier de catre Klaus Iohannis a provocat amuzament in randul social-democratilor. Gabriela Firea ironizeaza decizia presedintelui printr-un banc postat pe Facebook. Primarul general al Capitalei sugereaza ca PNL si Klaus Iohannis vor sa il faca, de fapt, de ras pe actualul ministru al Finantelor. Aceasta a postat pe Facebook urmatorul banc: "Gheorghe merge cu gloaba la targ...
26 Februarie 20207 comentariiSe fac verificari ample la 16 - 17 banci, in contextul unor suspiciuni de spalare de bani, a anuntat Nicolae Cinteza, director in Directia Supraveghere din Banca Nationala a Romaniei (BNR). In plus, DIICOT a si deschis o actiune penala in acest sens. El subliniaza ca riscul de spalare a banilor capata amploare pe teritoriul Romaniei si este mai mare decat cel legislativ. "Ingrijoreaza un risc despre care v-am spus si ultima oara si pe acesta il vad foarte periculos, si cand spun ca este periculos ma bazez pe ceea ce primim din plan extern legat de tranzactii facute in Romania pentru diversi clienti externi sau tranzactii facute in Romania cu sume provenite din strainatate...
26 Februarie 20201 comentariuBanca centrala chineza a anuntat, intr-o conferinta de presa, ca va incepe curatarea efectiva a banilor aflati in curculatie pentru a opri raspandirea coronavirusului COVID-19, transmite publicatia Quartz. Este o masura extrema, dar care se poate dovedi eficienta. Bancnotele si monedele sunt unele dintre cele mai murdare obiecte. Un studiu din 2017, efectuat pe bancnote de 1 dolar in New York, a aratat ca acestea aveau 397 de specii de bacterii pe ele. Banii pot fi curatati cu lumina ultravioleta sau la temperaturi ridicate. COVID-19 poate fi eliminat si cu dezinfectanti comuni...
16 Februarie 20208 comentariiMinistrul Muncii, Violeta Alexandru, se va intalni, marti, cu reprezentantii unor banci pentru a discuta despre plata pensiilor. Conventiile cu bancile pentru plata pensiilor sunt din 2001-2002, a spus Violeta Alexandru, precizand ca nu obliga pe nimeni sa ramana in contract cu Casa de Pensii. "Eu am maine o intalnire cu bancile. Eu nu oblig pe nimeni sa ramana in contract cu Casa de Pensii. Eu spun doar ca trebuie sa lucram eficient cu totii si ca, in conditiile in care conventiile sunt din 2001, 2002, a venit momentul sa le evaluam si sa discutam cum putem face mai bine, ca intre timp ne-am modernizat si mijloacele de plata sunt mai rapide. Eu fac ce pot pe partea mea, ca stat...
14 Ianuarie 20203 comentariiIncendiul de la Colectiv a imbunatatit multe lucruri in activitatea autoritatilor cu privire la gestionarea dezastrelor, iar presiunea publica a avut un rol determinant, a declarat Alanna Simpson, senior expert in managementul dezastrelor din cadrul Bancii Mondiale. Ea a participat la conferinta Understanding Risk Europe, organizata la Bucuresti de Banca Mondiala si Departamentul pentru Situatii de Urgenta la finele acestei saptamani, cu scopul de a creste gradul de constiinta al oamenilor si al autoritatilor cu privire la prevenirea si gestionarea dezastrelor...
01 Decembrie 2019Reglementatorii europeni planuiesc implementarea unor restrictii peste asteptari cu privire la platile celor din sistemul bancar, in ciuda ingrijorarilor exprimate de catre oficiali francezi, britanici si spanioli dupa care aceste reguli ar putea face mediul de afaceri din UE mai putin competitiv. Comitetul European pentru Supervizarea Bancilor - constituit din reprezentanti ai tuturor celor 27 de tari membre UE - s-e intalneste la Londra pentru a implementa regulile de plata dure agreate de catre UE in timpul verii...
08 Octombrie 20101 comentariu
