Ziare.com

Tel drum cercetata

Cazul in care SIIJ a vrut sa ia dosarul Dragnea - Tel Drum de la DNA a ajuns in atentia Curtii de Justitie a UE

Cazul in care SIIJ a vrut sa ia dosarul Dragnea - Tel Drum de la DNA a ajuns in atentia Curtii de Justitie a UE

Modul in care procurorul Adina Florea, de la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ), a incercat sa preia de mai multe ori de la DNA, dosarul Tel Drum-Liviu Dragnea, in baza unui denunt anonim, apare in cea de-a patra sesizare trimisa de magistratii romani la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) . Sesizarea a fost facuta de Curtea de Apel Brasov. Informatia este importanta, mai ales in contextul in care, posibilitatea ca un dosar de la un parchet sa fie preluat de SIIJ, in baza unui denunt facut impotriva unui magistrat, fusese analizata intr-un raport al Grupului Statelor impotriva Coruptiei (GRECO) . Acest organism al Consiliului Europei a criticat dur infiintarea acestei Sectii Speciale...

31 Martie 201926 comentarii
    Augustin Lazar cere anchetarea Adinei Florea in legatura cu dosarul Tel Drum

    Augustin Lazar cere anchetarea Adinei Florea in legatura cu dosarul Tel Drum

    Procurorul general Augustin Lazar a sesizat CSM pentru a fi dispuse verificari fata de Adina Florea, seful adjunct al Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ), pentru savarsirea unor abateri disciplinare in legatura cu modul in care a cerut de la DNA dosarul Tel Drum. "Am sesizat CSM cu constatarile facute cu ocazia solutionarii conflictului de competenta", a declarat Augustin Lazar. SIIJ a incercat de trei ori sa preia de la DNA dosarul Tel Drum. In primele doua cereri trimise de SIIJ la DNA nu a fost invocat niciun temei legal, iar in ultima solicitare se motiva faptul ca in dosar ar fi cercetati si magistrati...

    27 Martie 201915 comentarii
      Dosarul Dragnea-Tel Drum: Firma a contestat expertiza financiar-contabila si a recuzat expertul

      Dosarul Dragnea-Tel Drum: Firma a contestat expertiza financiar-contabila si a recuzat expertul

      Expertiza financiar-contabila realizata in cadrul anchetei de la DNA a fost comunicata firmei Tel Drum, arata raportul realizat de administratorul judiciar, publicat pe 4 martie 2019. Este vorba de dosarul in care este cercetat Liviu Dragnea, alaturi de mai multi directori din firma Tel Drum. Societatea este acuzata de procurori pentru savarsirea infractiunilor de: constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala in forma continuata, complicitate la doua infractiuni de abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite pentru sine sau altul...

      07 Martie 20197 comentarii
        Sectia de investigare a magistratilor a incercat de trei ori sa preia ancheta Tel Drum-Liviu Dragnea de la DNA

        Sectia de investigare a magistratilor a incercat de trei ori sa preia ancheta Tel Drum-Liviu Dragnea de la DNA

        La datele de 21 decembrie 2018, 17 ianuarie si 31 ianuarie 2019, Sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie a formulat, consecutiv, trei cereri catre procurorii DNA prin care solicita transmiterea dosarului Tel Drum, in care este cercetat liderul PSD, Liviu Dragnea. Toate au fost respinse de procurorii DNA. Detaliile apar intr-un raspuns transmis de DNA la solicitarea Ziare.com. In dosarul Tel Drum, Liviu Dragnea este urmarit penal pentru constituirea unui grup infractional, abuz in serviciu si infractiuni privind deturnarea de fonduri europene, in legatura cu favorizarea companiei in privinta acordarii de contracte...

        19 Februarie 201913 comentarii
          Ancheta de frauda cu fonduri UE la "Tel Drum de Neamt", o firma controlata de apropiati ai lui Dragnea

          Ancheta de frauda cu fonduri UE la "Tel Drum de Neamt", o firma controlata de apropiati ai lui Dragnea

          Afacerile firmei 3T Construct din Piatra-Neamt, denumita "Tel Drum de Neamt", in spatele careia s-ar fi aflat mai multi apropiati ai lui Liviu Dragnea, sunt cercetate de procurorii de la DNA Oradea, potrivit unor surse din cadrul organismelor de control al fondurilor europene. Numele firmei apare intr-una din notele SRI care-l vizau pe Liviu Dragnea si firma Tel Drum si care au fost fotografiate de un politist din DNA. "Este vorba de falsuri care ar fi fost facute in cazul accesarii unor fonduri europene. Prejudiciul este de aproximativ 10 milioane de euro. Urmarirea penala este inceputa in rem pentru folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete si vizeaza contracte incheiete cu compania Apaserv din Satu Mare. Pe firul anchetei au intrat OLAF, DLAF si DNA Oradea", explica sursele citate...

          10 Ianuarie 20198 comentarii
            Judecatorii cer DNA sa comunice daca ofiterii SRI au strans probe in dosarele Tel Drum-Dragnea si Belina-Shhaideh

            Judecatorii cer DNA sa comunice daca ofiterii SRI au strans probe in dosarele Tel Drum-Dragnea si Belina-Shhaideh

            Procurorii DNA trebuie sa transmita Tribunalului Bucuresti daca probele din dosarul Sevil Shhaideh-Belina au fost obtinute prin procedee sau mijloace probatorii la care au participat si lucratori ai Serviciului Roman de Informatii (SRI). Judecatorii vor sa stie daca ofiterii SRI au participat al strangerea de probe in alte doua anchete, una dintre acestea este cea privind cazul Liviu Dragnea - Tel Drum. Politicianul este acuzat ca s-ar afla in spatele societatii Tel Drum. Acuzatiile: doua infractiuni de abuz in serviciu, doua de frauda cu fonduri europene si constituire de grup infractional organizat...

            27 Noiembrie 201815 comentarii
              In ce dosare de la DNA apare numele contabilei sexy de la Tel Drum

              In ce dosare de la DNA apare numele contabilei sexy de la Tel Drum

              Numele Nicoletei Pene, mana dreapta a lui Petre Pitis, directorul general al firmei Tel Drum, protagonista principala a dezvaluirilor facute de Rise Project, in cazul valizei pierdute, apare si in anchetele procurorilor de la DNA. Este vorba de cazul Belina si cele doua dosare Tel Drum. Jurnalistii de la Rise Project povestesc despre ascensiunea Nicoletei Pene in ierarhia teleormaneana. "Cand a ajuns prima oara in Tel Drum, intai sefa la departamentul de Control Financiar Preventiv, colegii se intrebau cine e, de unde vine si de ce. Intr-un judet cu putini manageri pe cap de locuitor si cea mai ridicata rata a somajului din tara, Nicoleta reusise. Nu toti o inghiteau."...

              06 Noiembrie 20186 comentarii
                Tel Drum deconta vacante si haine de vanatoare captusite cu blana de hamster, dar si-a cerut insolventa

                Tel Drum deconta vacante si haine de vanatoare captusite cu blana de hamster, dar si-a cerut insolventa

                Documentele consultate de jurnalistii Rise Project din valiza ce le-a fost trimisa de un localnic din Teleorman dezvaluie o imagine a Tel Drum complet diferita de cea a unei firme care anul acesta si-a cerut falimentul. In valiza au fost gasite imagini si documente legate de vacantele exotice a mai-marilor Tel Drum, precum si a multor apropiati ai lui Liviu Dragnea. Chiar si seful PSD apare in fotografii intr-una dintre vacantele din Brazilia. "De rezervari, facturi sau bilete avea grija, in general, directoarea comerciala a Tel Drum, Nicoleta Pene. De aceea, printre documentele inghesuite grabit in valiza, am gasit tot felul de hartii din excursiile sefilor", scriu cei de la Rise Project...

                05 Noiembrie 20186 comentarii
                  Inalta Curte a exclus interceptarile facute de SRI intr-un dosar in care sunt judecati apropiatii lui Dragnea, printre care si primul patron Tel Drum

                  Inalta Curte a exclus interceptarile facute de SRI intr-un dosar in care sunt judecati apropiatii lui Dragnea, printre care si primul patron Tel Drum

                  Inalta Curte a decis excluderea a zeci de interceptari si filaje din dosarul in care sunt implicati primul patron al firmei Tel Drum, Marian Fiscuci, si cumnatul acestuia, fostul deputat PSD Adrian Simionescu, judecati pentru evaziune fiscala. Decizia magistratilor este definitiva. Sentinta prin care s-au exclus interceptarile a fost luata in faza de Camera Preliminara, pe 27 septembrie, inaintea inceperii procesului. Exceptia a fost ridicata de avocatul lui Adrian Simionescu. Decizia a fost data de un complet format din judecatorii Lucia Rog si Luciana Mera, potrivit unor surse din magistratura...

                  05 Octombrie 201821 comentarii
                    Fostul patron al Tel Drum Marian Fiscuci a fugit de jurnalisti la iesirea din sediul DNA

                    Fostul patron al Tel Drum Marian Fiscuci a fugit de jurnalisti la iesirea din sediul DNA

                    Fostul patron al Tel Drum Marian Fiscuci a luat-o la fuga, marti, la iesirea de la DNA, unde a fost citat pentru noi audieri in dosarul in care este cercetat pentru constituirea unui grup infractional organizat si unde era asteptat de jurnalisti. Marian Fiscuci, primul proprietar al Tel Drum, a fost la DNA, marti, pentru noi audieri. La iesirea din sediul Directiei Nationale Anticoruptie, Marian Fiscuci a vrut sa ii evite pe jurnalistii care il asteptau, dar, vazand ca acestia il urmeaza, a luat-o la fuga...

                    24 Aprilie 2018
                      De ce au interzis magistratii dizolvarea Tel Drum - motivare

                      De ce au interzis magistratii dizolvarea Tel Drum - motivare

                      In cazul firmei Tel Drum exista in prezent riscul deschiderii unei proceduri de dizolvare sau lichidare si posibilitatea pierderii unor active, au motivat judecatorii de ce au interzis societatii sa initieze procedura de dizolvare sau lichidare. Aceasta masura este necesara bunei derulari a justitiei penale si impiedicarii sustragerii de la tragerea la raspundere penala, arata magistratii. Tribunalul Bucuresti a mentinut vineri, 23 martie, interdictia initierii procedurii de dizolvare sau lichidare a societatii Tel Drum, care este implicata in doua dosare penale...

                      25 Martie 20183 comentarii
                        EXCLUSIV Doua firme cer in instanta sa fie schimbat administratorul judiciar al Tel Drum. DNA: Insolventa este regizata

                        EXCLUSIV Doua firme cer in instanta sa fie schimbat administratorul judiciar al Tel Drum. DNA: Insolventa este regizata

                        Doua firme contesta la Curtea de Apel Bucuresti decizia Tribunalului Teleorman de desemnare a lichidatorului judiciar in cazul societatii Tel Drum din Alexandria. Potrivit DNA, intrarea in insolventa a Tel Drum ar fi fost regizata. Societatile Aversa Manufacturing Bucuresti si Europrotect Security cer Curtii de Apel Bucuresti schimbarea lichidatorului judiciar desemnat de Tribunalul Teleorman sa administreze firma Tel Drum in perioada in care se afla in insolventa. La solicitarea Tel Drum, instanta din Alexandria a decis sa numeasca administrator judiciar firma Casa de Insolventa Transilvania (CITR) Filiala Ilfov SPRL...

                        16 Martie 20185 comentarii
                          EXCLUSIV DNA acuza ca firma Tel Drum si-ar fi regizat insolventa

                          EXCLUSIV DNA acuza ca firma Tel Drum si-ar fi regizat insolventa

                          Firma Tel Drum a creat aparenta unei stari de insolventa, iar in realitate societatea nu are probleme financiare, acuza DNA. Motivul: firma vrea sa se sustraga de la raspunderea penala in dosarul deschis lui Liviu Dragnea. Pe de alta parte, directorul general al societatii, Petre Pitis, arata ca firma are probleme cu lichiditatile si a avut mai multe incidente la plati. Tel Drum si-a cerut falimentul. In aceeasi zi in care DNA a anuntat extinderea urmaririi penale DNA cere Tribunalului Bucuresti sa blocheze insolventa firmei Tel Drum...

                          05 Februarie 201849 comentarii
                            Tel Drum are o cifra de afaceri de 200 de milioane de euro in 5 ani. Cele mai multe contracte sunt cu statul

                            Tel Drum are o cifra de afaceri de 200 de milioane de euro in 5 ani. Cele mai multe contracte sunt cu statul

                            Firma de constructii Tel Drum, cercetata de DNA intr-un dosar in care este urmarit penal si Liviu Dragnea, a castigat in perioada 2011-2015 mai multe contracte cu statul si a facut afaceri de aproape 200 de milioane de euro. Pana in 2002, firma a avut ca unic actionar Consiliul Judetean Teleorman, insa in aprilie 2002 ea a fost vanduta lui Marian Fiscuci, prieten al lui Liviu Dragnea, care la acel moment era presedinte al CJ Teleorman. In 2006, intra ca actionari in firma alti doi prieteni ai lui Dragnea, care ies in 19 septembrie 2011. Incepand de atunci, Tel Drum are un actionar necunoscut, care detine 955.475 de actiuni la purtator, acesta fiind greu de identificat, arata o investigatie realizata de Digi24...

                            21 Noiembrie 201721 comentarii
                              Compania Tel Drum si mai multi directori, urmariti penal de DNA intr-un dosar de frauda cu fonduri UE

                              Compania Tel Drum si mai multi directori, urmariti penal de DNA intr-un dosar de frauda cu fonduri UE

                              Compania Tel Drum S.A. si directorii Petre Pitis si Mircea Visan sunt urmariti penal intr-un dosar deschis de DNA in legatura cu obtinerea unor fonduri europene, prejudiciul fiind estimat de procurori la peste 4 milioane de lei. Conform unui comunicat al DNA, persoana juridica Tel Drum si cei doi directori sunt acuzati de "savarsirea infractiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete", in vederea "obtinerii pe nedrept de fonduri europene"...

                              18 August 20174 comentarii
                              Alte articole despre: directori Tel Drum cercetati DNA

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                DNA pe urmele PSD: Se cer acte legate de achizitiile din campania prezidentiala
                                DNA este pe urmele PSD. Au fost cerute documentele legate de achizitiile din campania pentru alegerile prezidentiale de anul trecut. Informatia a...

                                PSD: Eficienta guvernarii PSD - motivul pentru care Standard&Poor's a ''pasuit'' retrogradarea Guvernului PNL
                                PSD afirma, intr-un comunicat transmis sambata, ca singurul motiv pentru care agentia de rating Standard&Poor's a "pasuit" retrogradarea Guvernului...

                                Tariceanu anunta ca ALDE-PSD-Pro Romania vor sa formeze o coalitie pentru alegeri
                                ALDE, PSD si Pro Romania au discutii pentru formarea unei coalitii de centru-stanga in vederea participarii la urmatoarele alegeri locale si...
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor