Ziare.com
Teodorovici a trimis in PE noile masuri europene privind combaterea spalarii banilor

Teodorovici a trimis in PE noile masuri europene privind combaterea spalarii banilor

Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a decis marti sa trimita in Parlamentul European (PE) componenta privind combaterea spalarii banilor (AML), separat de pachetul legislativ privind Sistemul european de supraveghere financiara (ESFS), ...

22 Ianuarie 201911 comentarii

    Teodorovici directiva spalarea banilor

    Romania, corigenta la implementarea directivelor europene. Riscam sa pierdem procesul de la CJUE in timp ce avem presedintia Consilului

    Romania, corigenta la implementarea directivelor europene. Riscam sa pierdem procesul de la CJUE in timp ce avem presedintia Consilului

    Directivele europene sensibile asteapta mai multi ani pana sa fie implementate in legislatia nationala. Din acest motiv, Comisia Europeana a chemat Romania in judecata in doua procese deschise la Curtea de Justitie a Uniunii Europene. Romania risca sa fie condamnata la inceputul acestui an de magistratii Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) si sa plateasca sanctiuni de milioane de euro chiar in perioada in care detine Presedintia Consiliului UE. Motivul: tara noastra nu a implementat in legislatia nationala Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului...

    03 Ianuarie 20196 comentarii
      Romania risca sa plateasca amenzi astromonice, pentru ca nu a transpus o directiva UE. Cine e de vina

      Romania risca sa plateasca amenzi astromonice, pentru ca nu a transpus o directiva UE. Cine e de vina

      Guvernul Romaniei a ales calea cea mai lunga pentru a implementa Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului. Mai exact, in loc sa dea o ordonanta de urgenta si sa rezolve problema repede, a ales sa dea o lege, care trebuie sa treaca prin Parlament intr-un timp mai indelungat. Romania risca in acest moment sa plateasca penalitati din acest motiv. Comisia Europeana (CE) a anuntat, joi, ca a demarat o procedura impotriva Romaniei si Greciei in fata Curtii de Justitie a UE, pentru ca cele doua state membre nu au implementat in legislatia nationala directiva europeana referitoare la combaterea spalarii banilor. Irlanda a transpus doar o parte foarte mica a normelor si, prin urmare, este de asemenea trimisa in fata Curtii de Justitie...

      20 Iulie 201819 comentarii
        Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor: Statul nu le va cere romanilor din diaspora sa explice cum au castigat banii pe care ii trimit in tara

        Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor: Statul nu le va cere romanilor din diaspora sa explice cum au castigat banii pe care ii trimit in tara

        Romanii din strainatate n-au niciun motiv sa se teama ca le vor fi confiscati banii pe care ii trimit rudelor si prietenilor din tara, potrivit informatiilor oferite de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB). Transpunerea Directivei Europene 2015/849 nu va insemna, in niciun caz, ca romanilor din strainatate li se vor confisca banii trimisi in tara, prin servicii de transfer rapid, daca provenienta sumelor nu poate fi dovedita. "Au aparut aceste zvonuri fara sa existe macar o mentiune cu privire la asa ceva in proiectul de lege intocmit pentru transpunerea directivei europene. Niciodata nu s-a pus problema ca romanii sa fie nevoiti sa justifice provenienta fiecarei sume pe care o trimit in tara. De fapt, nici nu exista modalitatea ca asa ceva sa se intample...

        06 Iunie 20186 comentarii

          Urmareste Ziare.com pe

          Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
           

          TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

          LIVETEXT Klaus Iohannis, dupa sedinta pe tema fondurilor europene: Sumele atrase, in ultimele 12 luni, insumeaza 4,1 miliarde de euro
          Presedintele Klaus Iohannis sustine miercuri, de la ora 18.00, o conferinta de presa la Palatul Cotroceni. Principalele declaratii: Am avut...

          Florin Citu acuza PSD ca raspandeste informatii false si ca a pregatit o serie de masuri "impotriva romanilor"
          Ministrul Finaintelor, Florin Citu, acuza PSD ca raspandeste informatii false in ultima perioada. El sustine ca socialistii au pregatit o serie de...

          Prima intalnire programata de Nicusor Dan dupa preluarea mandatului de primar al Bucurestiului
          Nicusor Dan va fi investit ca Primar General al Bucurestiului joi, 29 octombrie, la ora 12.00. Echipa viitorului edil a anuntat programul acestuia...
          Platforma pentru solutionarea online a litigiilor