Transfer de bani fraudulos | Cautare Ziare.com

07 Martie 2024 - Percheziții DIICOT în cazul furturilor de criptomonede de milioane euro. S-a implicat și EUROPOL

Procurorii DIICOT, împreună cu poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, au efectuat, joi, 40 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi judeţele Ilfov,

#DIICOT,

#furt bitcoin,

#DIICOT crima organizata,

#Europol

, #DIICOT

Tupeul unei angajate de la Protecția Copilului București care și-a furat constant colega de birou. Și-a plătit facturile și a jucat la pariuri în neștire

28 Februarie 2024 - Tupeul unei angajate de la Protecția Copilului București care și-a furat constant colega de birou. Și-a plătit facturile și a jucat la pariuri în neștire

O angajată a Centrului de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități Sector 1 București, instituție aflată în subordinea DGASPC, a fost condamnată definitiv la închisoare cu suspendare

#card bancar,

#furt bani,

, #furt

10 Martie 2024 - Trei persoane au fost arestate de DIICOT pentru spălare de bani și înșelăciuni cu criptomenede VIDEO

Procurorii anunță că trei persoane au fost arestate preventiv, iar alte zece sunt cercetate sub control judiciar pentru săvârşirea mai multor infracţiuni, într-un dosar al DIICOT de spălare

#persoane arestate,

#DIICOT,

#spalare bani,

#inselaciuni,

#criptomonede,

#Tribunalul Bucuresti,

#ancheta DIICOT

, #DIICOT

02 Februarie 2024 - UPDATE Primarul municipiului Botoșani, pus sub control judiciar. Ar fi angajat o apropiată la Taxe și Impozite

Procurorii DNA au descins vineri dimineața la Primăria Botoșani într-un dosar de corupție care vizează angajări ilegale. Primarul Andrei Cosmin-Ionuț a fost plasat sub control judiciar,

#DNA,

#perchezitii,

#primarie,

#Botosani

, #justitie

Iubita lui Vlad Pascu, „momeală” în timpul unui jaf alături de o gașcă de odrasle de bani gata: Au golit conturile unui coleg sub amenințarea cuțitului MOTIVARE

20 Octombrie 2023 - Iubita lui Vlad Pascu, „momeală” în timpul unui jaf alături de o gașcă de odrasle de bani gata: Au golit conturile unui coleg sub amenințarea cuțitului MOTIVARE

Rebecca Lăzărescu, iubita lui Vlad Pascu, este la un pas să fie judecată pentru complicitate la tâlhărie, lipsire de libertate și alte infracțiuni, după ce în luna mai a anului trecut a

#vlad pascu,

#tragedie 2 mai,

#iubita,

#talharie,

#lipsire de libertate,

#motivare instanta

, #justitie

Cum scapă ieftin polițiștii corupți: două articole de lege se anulează reciproc. Cazul șpăgarului care a cerut mită de 126 de ori ANALIZĂ

20 August 2023 - Cum scapă ieftin polițiștii corupți: două articole de lege se anulează reciproc. Cazul șpăgarului care a cerut mită de 126 de ori ANALIZĂ

Oamenii legii trimiși în judecată pentru luare de mită sau trafic de influență scapă de pușcărie sau se aleg cu un minimum de pedeapsă deoarece legislația penală le dă cu o mână, iar

#politisti corupti,

#condamnare suspendare,

#legislatie Romania,

#luare de mita,

#trafic de influenta,

#DNA

, #justitie

Sorin Beraru, escrocul căutat de România din 2002, se plânge la Înalta Curte că judecătorii nu l-au iertat de pedeapsa pentru spălarea a 3,6 milioane de dolari

18 Mai 2023 - Sorin Beraru, escrocul căutat de România din 2002, se plânge la Înalta Curte că judecătorii nu l-au iertat de pedeapsa pentru spălarea a 3,6 milioane de dolari

Fugarul româno-israelian Sorin Beraru (pe numele israelian Shmuel Bar Or) – aflat pe lista „Most Wanted” a Poliției Române încă din anul 2002 – cere Înaltei Curți joi, 18 mai,

#fugari lux,

#spalare de bani,

#grup infractional organizat,

#condamnare,

#Inalta Curte de Casatie si Justitie,

#contestatie

, #justitie

30 Noiembrie 2022 - Coșmarul unei românce care a pierdut zeci de mii de lire după vânzarea unui telefon. Femeia muncise ani de zile în Anglia

O tânără din Argeș, care a muncit ani de zile în Anglia ca femeie de serviciu, a rămas fără mare parte din economiile sale, după ce prietenul ei i-a vândut telefonul mobil pe care avusese

#Internet banking,

#aplicatie,

#Banca,

#cont,

#lire sterline,

#frauda

, #furt

04 Noiembrie 2022 - Fraudă online la o bancă din România. Un client a reclamat că i s-au furat din cont 50.000 de euro

O firmă care furnizează hrana pacienților de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța s-a trezit fără 50.000 de euro în cont.

#frauda online,

#Garanti Bank,

#bani furati,

#cont banca,

#hackeri,

#phishing

, #frauda

22 Mai 2022 - Săptămână grea pentru interlopi. Unii s-au făcut de râs, alții au fost reținuți. Printre cei ”călcați” de mascați este și Edy Chioru

Proxenetism, trafic de droguri și carne vie, pornografie infantilă. Sunt doar câteva dintre îndeletnicirile pe care le-au avut interlopii în plină pandemie de coronavirus. Au crezut că

#interlopi saltati politie,

#clanul sadoveanu,

#caranii,

#clanul scumpu

, #clan interlopi

12 Mai 2022 - Începe judecata în Dosarul permiselor din Congo. Gruparea „taxa” 3.000 de euro pentru un carnet eliberat în Africa

Doi dintre cei 35 de inculpați care sunt judecați la Tribunalul București pentru constituire de grup infracțional organizat în Dosarul permiselor auto din Congo și-au recunoscut faptele, motiv

#grup infractional organizat,

#permise auto ilegale,

#Tribunalul Bucuresti,

#DIICOT

, #justitie

Afacerile cu migranții din Republica Moldova aduși pe teritoriul României. Autoritățile au confiscat zeci de mașini de lux VIDEO/ FOTO

20 Aprilie 2022 - Afacerile cu migranții din Republica Moldova aduși pe teritoriul României. Autoritățile au confiscat zeci de mașini de lux VIDEO/ FOTO

O grupare de crimă organizată din Republica Moldova a fost spartă în urma unor percheziții de amploare pe teritoriul acestui stat făcute marți, 19 aprilie. La acțiune au luat parte și

#Migranti moldoveni traficati Romania Trafic migrati,

#Republica Moldova

, #trafic persoane

12 Februarie 2022 - Angajata unei bănci din Ploiești fura bani din conturile clienților și își plătea abonamentul la Netflix

Roberta Andreea Georgescu, fost ofițer servicii bancare în cadrul sucursalei Alpha Bank din Ploiești, a fost condamnată la doi ani și șapte luni de închisoare cu suspendare, fiind găsită

#Banca,

#frauda bancara,

#frauda informatica,

#card bancar,

#bani

, #frauda

25 August 2021 - Unul dintre cei mai căutați hackeri români, pe capul căruia FBI a pus recompensă, prins la București

Dumitru Daniel Bosogioiu, căutat de mai mulți ani de FBI pentru fraude pe internet, a fost reținut de polițiștii Secției 2 București.

#urmarit,

#FBI,

#prins,

#politie

, #eveniment

Cum au reusit hackerii sa fure datele de pe zeci de carduri ale clientilor unei platforme de vanzari online. Au fost prinsi dupa ce le-au golit conturile

17 Iunie 2021 - Cum au reusit hackerii sa fure datele de pe zeci de carduri ale clientilor unei platforme de vanzari online. Au fost prinsi dupa ce le-au golit conturile

Zeci de clienti ai unei cunoscute platforme de vanzari online din Romania au ramas fara bani in conturi dupa ce au dat prea multe date bancare unor persoane necunoscute. Hackerii au clonat pagina

#fraude informatice,

#carduri clonate,

#brasov

, #frauda

21 Octombrie 2020 - Sfaturi care te salveaza de un posibil transfer fraudulos de bani

Una dintre cele mai intalnite escrocherii din Romania este cea prin care oameni simpli sunt convinsi sa trimita bani in contul altor persoane din diferite motive. Pentru a nu te lasa pacalit sa

#transfer de bani fraudulos,

#escrocherii cu bani transferati

, #Banca

03 Noiembrie 2020 - Cati bani vei strange pentru facultatea copilului daca economisesti de cand se naste

Daca economisesti pentru educatia superioara a copilului inca din ziua in care acesta s-a nascut, fii sigur/a ca iti vei multumi peste 17-18 ani, cand nu va mai trebui sa suporti aceasta povara

#economisire facultate,

#bani facultate copil

, #Banca

04 Noiembrie 2020 - Sfatul expertilor: cum sa investesti inteligent la bursa

Poate fi coplesitor sa te vezi in fata ecranului plin de grafice si sute de actiuni si sa nu stii pe care sa o alegi. Dar trebuie sa stii ca, daca ai ales sa investesti, trebuie sa tii cont ca banii

#investesti destept pe bursa,

#moduri de a investi pe bursa,

#sfatul expertilor

, #Banca

02 Noiembrie 2020 - De ce e bine sa-ti anunti banca atunci cand pleci in vacanta

Poate nu te-ai gandit niciodata la acest lucru, dar ar fi bine ca de acum, cand pleci in vacante, mai ales daca acestea sunt in strainatate sau in zone din tara in care nu ai mai fost pana acum, sa

#anunt banca vacanta,

#blocare carduri

, #Banca

26 Octombrie 2020 - Pandemia a schimbat strategia bancilor. Cum lucrezi cu creditorul, cu timp de asteptare zero

Pandemia a schimbat aproape cu totul strategiile bancilor de a face afaceri cu clientii persoane fizice. Astfel, BCR a implementat un nou sistem, prin care, daca vrei sa ajungi in fata unui lucrator

#banking online,

#programari banca

, #Banca

28 Octombrie 2020 - Cum te tine banca aproape de ea chiar si atunci cand esti departe

Pandemia a fortat bancile sa gandeasca neconventional sau, mai degraba, sa isi puna la punct ultimele tehnologii, astfel incat sa poata sa iti ofere, digital, toate serviciile pe care ti le oferea

#online banking,

#george bcr,

#Internet banking,

#mobile banking bcr

, #Banca

27 Octombrie 2020 - Cum te protejeaza banca in cazul unei noi crize economice

Nu mai este niciun secret ca o noua criza economica va veni in anul 2021, anul acesta fiind doar un preambul pentru ceea ce va urma. Dar tu inca mai vrei sa iti iei un credit, pentru ca simti ca

#protectie banca,

#credit dobanda fixa,

#rata fixa credit

, #Banca

22 Octombrie 2020 - O altfel de revista a presei. Esential in 21 octombrie

Ziare.com va prezinta o colectie a informatiilor interesante publicate astazi in presa romaneasca. Sunt, asa cum le spune si titlul, lucrurile cu care consumatorul de presa locala sau centrala ar

#revista presei 21 octombrie,

#stiri 21 octombrie,

#stiri,

#ziare,

#reviste

, #stiri PRE

Permise fabricate peste hotare transformate in documente autentice in Romania. Peste 100 de soferi circula cu acte inventate in Africa

14 Octombrie 2020 - Permise fabricate peste hotare transformate in documente autentice in Romania. Peste 100 de soferi circula cu acte inventate in Africa

Zeci de permise de conducere false, provenite din Africa, au fost preschimbate in Romania in mai multe judete din tara. Un astfel de document costa intre 2.000 si 3.000 euro.

#permise false,

#Africa,

#permise legale,

#Romania

, #perchezitii

15 Iulie 2020 - Dosarul Black Cube: Cum a pus la cale fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, denigrarea Laurei Codruta Kovesi

DIICOT a anuntat, miercuri, trimiterea in judecata a fostului colonel SRI Daniel Dragomir in Dosarul Black Cube, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat,

#Daniel Dragomir SRI,

#Daniel Dragomir DIICOT,

#Daniel Dragomir

, #stiri Laura Codruta Kovesi

07 Martie 2018 - DIICOT a destructurat o retea care a traficat 2.000 de migranti pana in Germania. Fiecare platea 5.000 de euro UPDATE

12 perchezitii au avut loc, miercuri dimineata, la mai multe adrese din judetul Timis, dar si din Germania, pentru destructurarea unei retele care asigura trecerea ilegala din Turcia pana in vestul

#migranti Timis Germania perchezitii DIICOT

, #Romania

17 Ianuarie 2018 - Firma Tel Drum a fost pusa sub acuzare in dosarul lui Dragnea. DNA a pus sechestru pe bunuri de 32 de milioane de lei

Societatea Tel Drum a fost pusa astazi sub acuzare pentru constituirea unui grup infractional organizat, evaziune fiscala in forma continuata si complicitate la doua infractiuni de abuz in serviciu,

#tel drum acuzata,

#te drum liviu dragnea,

#tel drum sechestru,

#tel drum dna,

#tel drum evaziune,

#tel drum abuz in serviciu

, #Tel Drum

$E oficial: Liviu Dragnea e urmarit penal de DNA in dosarul Tel Drum pentru 5 infractiuni$

13 Noiembrie 2017 - E oficial: Liviu Dragnea e urmarit penal de DNA in dosarul Tel Drum pentru 5 infractiuni

Liderul PSD si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este incepand de luni urmarit penal in dosarul Tel Drum, fiind acuzat de procurorii anticoruptie de savarsirea mai multor infractiuni:

#Dragnea urmarit penal TelDrum

, #DNA

18 Noiembrie 2014 - Cautati de FBI: Recompensa de 1,75 milioane de dolari pentru doi romani

Doi romani se afla pe lista FBI (Biroul Federal de Investigatii) a celor mai cautati infractori. Barbatii sunt acuzati de complicitate la comiterea infractiunii de transfer bancar fraudulos, spalare

#romani lista FBI,

#romani cautati FBI,

#recompensa FBI romani

, #FBI

25 Octombrie 2013 - Romani, dati in urmarire de FBI pentru escrocherii si frauda pe Internet

Romanul Nicolae Popescu a ajuns pe celebra lista de "Wanted", adica a persoanelor cautate de FBI, fiind banuit ca se afla in fruntea unei bande internationale de criminalitate, specializata in frauda

#FBI,

#infractori,

#romani,

#Internet,

#ebay,

#urmarire internationala

, #Romania

Articole despre "transfer de bani fraudulos"

Urmărește-ne pe: