Rezultatele 1 - 30 din 88

Articole despre "transferuri ilegale"

20 Martie 2024 - Se strânge lațul în jurul lui Putin: Paradisul rușilor închide ușa din spate a Moscovei sub presiunea SUA VIDEO

După începerea invaziei lui Putin din Ucraina de acum doi ani, Occidentul a impus Moscovei mai multe pachete de sancțiuni, blocându-i tranzacțiile finaciare din sistemul internațional. Acum, se

#razboi Ucraina,

#Dubai EAU,

#afaceri Rusia,

#rusia emiratele arabe,

#sanctiuni Rusia SUA,

#sistemul swift,

#paradis fiscal

, #razboi

Trei români reținuti în Spania pentru trafic de persoane. Una dintre victime a plătit grupării 90.000 de euro în contul unei datorii de doar 100 de euro

02 Martie 2024 - Trei români reținuti în Spania pentru trafic de persoane. Una dintre victime a plătit grupării 90.000 de euro în contul unei datorii de doar 100 de euro

Trei persoane de origine română, doi bărbaţi şi o femeie, au fost reţinute de poliţiştii din Spania, în urma schimbului de date şi informaţii cu Poliţia Română, pentru infracţiuni de

#romani arestati Spania,

#sclavie,

#muncitori

, #romani Spania

Tupeul unei angajate de la Protecția Copilului București care și-a furat constant colega de birou. Și-a plătit facturile și a jucat la pariuri în neștire

28 Februarie 2024 - Tupeul unei angajate de la Protecția Copilului București care și-a furat constant colega de birou. Și-a plătit facturile și a jucat la pariuri în neștire

O angajată a Centrului de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități Sector 1 București, instituție aflată în subordinea DGASPC, a fost condamnată definitiv la închisoare cu suspendare

#card bancar,

#furt bani,

, #furt

18 Septembrie 2023 - Liderul opoziției din Coreea de Sud, internat după două săptămâni de greva foamei. Motivul pentru care procurorii îi cer arestarea

Principalul lider al opoziţiei din Coreea de Sud a fost spitalizat luni, după câteva zile de greva foamei în semn de protest faţă de politicile guvernamentale, în timp ce procurorii au cerut

#lider,

#opozitie,

#Coreea de Sud,

#greva foamei,

#protest

, #stiri internationale

02 August 2023 - Austria se laudă că ține imigrația sub control, dar continuă să se opună aderării României și Bulgariei la Schengen

Ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, s-a lăudat într-o conferinţă de presă cu un bilanţ pozitiv al luptei sale împotriva imigraţiei clandestine, arătând că au fost mai puţine

#Austria,

#ministru Interne,

#migranti,

#bilant,

#Gerhard Karner

, #Austria

13 Iulie 2023 - Activist transsexual, arestat de FSB. Este acuzat de ”înaltă trădare” că a ajutat financiar trupele ucrainene

Serviciile ruse de securitate (FSB) anunţă joi că au arestat un activist transsexual, pe care-l acuză de ”înaltă trădare” în favoarea Ucrainei, în contextul în care deputaţii ruşi

#transsexual,

#activist,

#arestat,

#FSB,

#razboi Ucraina,

#forte ucrainene

, #Razboi Ucraina

11 Iulie 2023 - Rețea de spioni ruși destructurată de securitatea R. Moldova

O rețea de agenți care lucra în Moldova la comanda Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a fost destructurată de autoritățile de la Chișinău.

#Republica Moldova,

#spioni rusi,

#destructurare retea spioni,

#Securitate

, #Republica Moldova

"A finanțat clubul din banii contribuabililor onești, furați de la statul român". Acuze dure la adresa unui fost patron din fotbal, ajuns la închisoare

20 Februarie 2023 - "A finanțat clubul din banii contribuabililor onești, furați de la statul român". Acuze dure la adresa unui fost patron din fotbal, ajuns la închisoare

Dan Șucu, unul dintre acționarii Rapidului, i-a dat o replică dură lui Marian Iancu, fost patron la Politehnica Timișoara, care a stat opt ani la închisoare.

#Marian Iancu,

#critici,

#Dan Sucu,

#Rapid,

#treburi,

#pus la punct

, #stiri fotbal

02 Februarie 2023 - Decizie importantă luată de FIFA în privința cazurilor de agresiune sexuală din fotbal

FIFA a decis că sunt imprescriptibile procedurile disciplinare pentru cazurile de agresiune sau hărţuire sexuală, a căror prescripţie era stabilită anterior la 10 ani, conform noii versiuni a

#FIFA,

#decizie,

#agresiuni sexuale,

#fotbal,

#imprescriptibile

, #stiri fotbal

24 Februarie 2023 - MAE: Sprijinul acordat Ucrainei înseamnă sprijin pentru securitatea României şi a cetăţenilor români

Ministerul Afacerilor Externe a transmis vineri, 24 februarie, la un an de la începutul războiului din Ucraina, că România ”va continua să acorde sprijin consistent şi multidimensional, atât

#MAE,

14 Ianuarie 2023 - Cel puţin patru supertancuri petroliere transportă țiței rusesc în China. "Cu prețurile mult sub limită, afacerea este în esență legitimă"

Cel puţin patru supertancuri petroliere chineze transportă ţiţei rusesc Ural în China, conform surselor comerciale şi a datelor de urmărire.

#petrol rusesc china,

#sanctiuni occident china,

#parteneriat rusia china

, #invazie ucraina

19 Noiembrie 2022 - O angajată a unei bănci a furat sute de mii de euro din conturile clienților din România

Credeau că își țin banii în siguranță la bancă, dar s-au trezit fără ei. Sute de mii de euro au dispărut din conturi.

#frauda bancara,

#furt,

#cont bancar,

#politie

, #furt

28 Iulie 2022 - „Omul de paie” al lui Vîntu, audiat pentru o șpagă de milioane la vârful ANAF. Liviu Luca: „SOV mi-a spus că s-a dat mita, nu că a dat-o el”

Fostul sindicalist Liviu Luca - „omul de paie” al lui Sorin Ovidiu Vîntu în acționariatul PetromService (PSV) - a vorbit în instanță, miercuri, 27 iulie, despre cum „tătucul FNI” i s-a

#Liviu Luca,

, #justitie

03 Iunie 2022 - Operațiunea ascunsă a petrolierelor lui Putin. Cum devin ”invizibile” pentru a nu fi observate VIDEO

Sancțiunile occidentale împotriva Rusiei au început să lovească din plin economia acestei țări, iar pe 2 iunie 2022 Statele Unite au adăugat încă 71 de entități pe lista neagră, care

#petroliere,

#Rusia,

#putin,

#vase rusesti Marea Mediterana,

#nave invizibile,

#dezactivare sistem detectie,

#petrol Rusia

, #Razboi Ucraina

$Percheziții simultane în România și Marea Britanie pentru destructurarea unei rețele de trafic de minori și proxenetism. ”Profitul” uriaș obținut de infractori$

18 Mai 2022 - Percheziții simultane în România și Marea Britanie pentru destructurarea unei rețele de trafic de minori și proxenetism. ”Profitul” uriaș obținut de infractori

Autorităţile judiciare au făcut miercuri, 18 mai, percheziţii în România şi Marea Britanie într-un dosar în care se fac cercetări pentru proxenetism, trafic de persoane, trafic de minori,

#perchezitii DIICOT,

#proxenetism,

#romani Marea Britanie,

#trafic de minori

, #stiri juridice

Membrii clanului Butoane foloseau banii din camătă și proxenetism pentru a câștiga licitații prin PNDL. Cum funcționa schema

27 Octombrie 2021 - Membrii clanului Butoane foloseau banii din camătă și proxenetism pentru a câștiga licitații prin PNDL. Cum funcționa schema

Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară efectuează în dimineața zilei de miercuri, 27 octombrie, 42 de percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor

#DIICOT,

#perchezitii DIICOT,

#proxenetism,

#jocuri de noroc,

#mita,

#Clanul Butoane,

#Octavian Grecu zis Butoane eliberat

, #politie

Seria scandalurilor în care au fost implicate companiile israeliene venite să construiască drone militare în România. Corupție, oficiali mituiți și intrigi internaționale

31 Octombrie 2021 - Seria scandalurilor în care au fost implicate companiile israeliene venite să construiască drone militare în România. Corupție, oficiali mituiți și intrigi internaționale

Gigantul Israel Aerospace Industries (IAI) a semnat vineri, 29 octombrie, un acord de cooperare cu compania română de apărare IAR pentru producţia de aeronave fără pilot (UAV). IAI a emis un

#drone,

#iar brasov,

#Israel Aerospace Industries,

#Tactical Heron,

#UAV

, #Israel

02 Iulie 2021 - Seful mafiei romanesti din Mexic se plange ca e maltratat in inchisoarea Altiplano. Doar El Chapo a evadat de aici

Considerat seful mafiei romanesti din Mexic, unde castiga milioane de dolari din clonare de carduri si alte afaceri ilegale, Florian Tudor, zis "Rechinul", se plange ca e maltratat si izolat in

#florian tudor arestat mexic,

#Rechinul,

#inchisoare Mexic

, #inchisoare

16 Martie 2021 - Un antrenor de top din Europa a fost condamnat la inchisoare cu executare. A scos-o pe CFR Cluj din Liga Campionilor

Zoran Mamic (49 de ani), antrenorul echipei Dinamo Zagreb, a fost condamnat la patru ani si opt luni de inchisoare, pentru afaceri ilegale in cazul de transferuri a unor jucatori.

#Zoran Mamic,

#dinamo zagreb,

#inchisoare,

#condamnare

, #stiri fotbal

05 Februarie 2021 - "Operatiunea Caraibe": Autoritatile din Mexic anunta ca au blocat zeci de conturi ale unor romani care clonau carduri in Cancun

Autoritatile mexicane au blocat 79 de conturi bancare ale unor indivizi care faceau parte dintr-o grupare infractionala - in marea lor majoritate cetateni romani - care se ocupa cu clonarea

#cancun,

#politie,

20 Ianuarie 2021 - Cum controla fosta Securitate "avorturile spontane". Interventiile clandestine ratate, mascate in "blocaje renale" sau "septicemie"

Decretul nr. 770 din 1 octombrie 1966, emis in Romania comunista prin semnatura dictatorului Nicolae Ceausescu, interzicea intreruperile de sarcina si avea ca scop cresterea accelerata a populatiei.

#Nicolae Ceausescu,

#avorturi,

#Securitatea,

#comunism Romania,

#CNSAS,

#spitale,

#medici,

#asistente medicale

, #medici

Cum a organizat fosta Securitate Congresul al XIV-lea al PCR. A fost ultimul eveniment politic important din viata lui Ceausescu

07 Februarie 2021 - Cum a organizat fosta Securitate Congresul al XIV-lea al PCR. A fost ultimul eveniment politic important din viata lui Ceausescu

Intreaga organizare operativ-informativa a Congresului al XIV-lea a PCR de catre fosta Securitate purta denumirea de cod "FORUM 89". Documentele "Strict Secret" din dosarul "Planuri de masuri pentru

#Nicolae Ceausescu,

#Securitatea,

#CIA,

#URSS,

#PCR,

#1989,

#congres,

#Iulian Vlad,

#securisti

, #comunism

13 Noiembrie 2018 - Mesajele lui Dan Andronic l-au dat de gol pe Tariceanu. Ce documente au procurorii DNA

Corespondenta electronica gasita in calculatorul lui Dan Andronic, declaratiile de martori ale mai multor consultanti israelieni date in cadrul unei comisii rogatorii, date financiare privind firme

#Tariceanu DNA,

#Antena Tariceanu,

#Tariceanu DNA Antena,

#ordonanta tariceanu

, #DNA

05 Iulie 2018 - Deputatii minoritatilor care au votat Codul Penal, contestati. Unul are propriile probleme penale

Petronela Mihaela Csokany (foto), deputatul minoritatii bulgare, care a sprijinit prin vot, miercuri, adoptarea noului Cod Penal, nu a avut mandat din partea comunitatii si, mai mult, are probleme

#deputat bulgar cod penal,

#deputat minoritati vot cod penal

, #deputat

02 Februarie 2018 - Un deputat al minoritatilor e acuzat ca a facut transferuri bancare ilegale si a pagubit statul cu aproape 4 milioane de lei

Un control al ANAF a scos la iveala faptul ca Uniunea Bulgara din Banat - Romania nu ar fi platit taxele si impozitele la stat pentru angajatii sai in ultimii zece ani. Paguba statului se ridica in

#contributii stat neplatite Petronela Csokany,

#Uniunea Bulgara Banat Romania contributii neplatite,

#deputat Petronela Csokany contributii neplatite

, #frauda

16 Octombrie 2017 - UE a adoptat noi sanctiuni impotriva Coreei de Nord: Intra in vigoare imediat!

Consiliul Uniunii Europene a adoptat, luni, noi sanctiuni impotriva Coreei de Nord, intrucat Phenianul incalca si desconsidera in mod flagrant rezolutiile Consiliului de Securitate al ONU, potrivit

#noi sanctiuni Coreea Nord,

#Consiliul Uniunii Europene sanctiuni Coreea

, #Coreea de Nord

22 Octombrie 2017 - USR nu renunta si ataca decizia prin care s-a respins anularea infiintarii firmelor Primariei Capitalei

Uniunea Salvati Romania a anuntat ca va ataca cu recurs decizia Tribunalului Bucuresti prin care s-a respins actiunea de anulare a celor 22 de societati comerciale infiintate de Primaria Capitalei.

#USR proces firme primarie,

#USR firme Primaria capitalei

, #stiri USR

13 Aprilie 2016 - Panama Papers: Implicatiile pentru romani, la care poate ca nu ne-am gandit

Scandalul Panama Papers este impresionant. Institutii media din intreaga lume au prezentat liste cu numele clientilor cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca, care au legaturi financiare in

#Panama Papers romani,

#Panama Papers impozite romani,

#Panama Papers Fisc,

#Panama Papers efecte

, #fiscal

30 Octombrie 2015 - DNA: Apa Nova avea un serviciu de securitate format din fosti lucratori ai serviciilor de informatii

Procurorii DNA sustin ca la nivelul Apa Nova Bucuresti, societate pusa sub acuzare pentru fapte de coruptie, ar fi fost instituit un serviciu de securitate format din fosti lucratori ai serviciilor

#Apa Nova serviciu securitate,

#Apa Nova DNA serviciu securitate

, #DNA

28 Octombrie 2015 - DNA: Lavinia Saniuta a dispus interceptarea ilegala a angajatilor Apa Nova si a autorizat plati ilegale

Directorul general al Apa Nova Bucuresti, Lavinia Saniuta, sotia fostului ministru de Interne Marian Saniuta, este acuzata de procurorii DNA Ploiesti ca, in calitatea detinuta, a dispus monitorizarea

#DNA Apa Nova filaj,

#Lavinia Saniuta DNA

, #DNA

Articole despre "transferuri ilegale"

Urmărește-ne pe: