Articole despre &quot;tva frauda&quot;

25 Martie 2024 - Unui român i-au fost confiscate 2,4 milioane de euro și 18 proprietăți, într-un dosar privind importuri frauduloase de combustibil în Italia

#EPPO

, #frauda

Unui român i-au fost confiscate 2,4 milioane de euro și 18 proprietăți, într-un dosar privind importuri frauduloase de combustibil în Italia

Parchetul European a confiscat 2,4 milioane de euro de la un suspect din Bucureşti, implicat într-un dosar referitor la importuri frauduloase de combustibil în Italia. Anchetatorii au confiscat 18

#combustibil,

#inselatorie,

#Italia,

#roman retinut,

#sechestru avere

01 Martie 2024 - Laura Codruța Kovesi despre crima organizată: „Ne pasă de oamenii uciși de droguri, dar tolerăm frauda cu TVA”

Procurorul-șef din cadrul Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, susține că organizațiile criminale sofisticate pot fi combătute eficient doar la nivel european. Doar o privire în

#crima organizata,

#fonduri pnrr,

#frauda TVA

19 Martie 2024 - Nemulțumiri legate de activitatea lui Kovesi la Parchetul European. Acuzații de ”dublu standard” și pretenții la un buget exagerat

Nemulțumiri legate de activitatea lui Kovesi la Parchetul European. Acuzații de ”dublu standard” și pretenții la un buget exagerat

Activitatea Parchetului European (EPPO) condus de Laura Codruţa Kovesi stârnește suspiciuni la nivelul Comisiei Europeane, Parlamentului European şi alte instituţii ale UE, care au ezitat să

#Laura Codruta Kovesi procuror european,

#acuzatii,

#dublu standard,

#buget,

#exagerat

09 Ianuarie 2024 - Opinie: Crește TVA, rămâne România paradisul evazioniștilor?

Taxa pe Valoarea Adăugată a crescut din prima zi a acestui an la o serie de produse și servicii, o măsură a coaliției pentru a aduce mai mulți bani la buget.

#Romania,

#TVA,

#crestere TVA,

#evaziune fiscala

, #stiri sociale

08 Februarie 2024 - Șefa Parchetului European dorește să obțină puteri și fonduri suplimentare pentru a lupta cu traficanții de droguri

„Nu veți dormi bine!“. Acesta este mesajul procurorului general al Europei pentru organizațiile criminale care vizează din ce în ce mai mult Uniunea Europeană și banii săi.

#uniunea european,

30 Decembrie 2023 - Boloș amenință că "taie capete" după Bobotează: "Nu mai tolerez laude penibile"

#traficanti droguri

, #stiri externe

Ministrul Finanţelor Publice, Marcel Boloş, a criticat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, instituţii din subordinea ministerului care ”se laudă” cu planurile pe care le-au realizat,

#ANAF,

, #stiri Ioan Marcel Bolos

18 Decembrie 2023 - Se schimbă Codul Fiscal. Modificările care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2024

Senatul a adoptat, luni, în plen, un proiect de lege, iniţiat de Guvern, pentru modificarea şi completarea Codului fiscal, care transpune în legislaţia naţională unele prevederi ale Directivei

#cod fiscal,

#modificari Cod Fiscal,

#cod fiscal 2024

, #cod fiscal

Dosarul Tel Drum bate pasul pe loc, după citarea în cauză a unui minister care nici nu mai există. Cine s-a „prins” de eroare și după cât timp

26 Ianuarie 2024 - Dosarul Tel Drum bate pasul pe loc, după citarea în cauză a unui minister care nici nu mai există. Cine s-a „prins” de eroare și după cât timp

Dosarul Tel Drum – în care Liviu Dragnea este acuzat că ar fi ajutat principalul asfaltator din Teleorman să obțină peste 12 milioane de euro din fonduri europene – a început cu stângul la

#liviu dragnea tel drum,

#grup infractional organizat,

#abuz in serviciu,

#camera preliminara,

#Tribunalul Bucuresti

04 Decembrie 2023 - Inspectorii ANAF au descoperit o fraudă de 15 milioane de euro în comerțul cu mașini second hand. Au fost vândute vehicule în valoare de peste 80 de milioane de euro

Inspectorii ANAF au descoperit o fraudă de 15 milioane de euro în comerțul cu mașini second hand. Au fost vândute vehicule în valoare de peste 80 de milioane de euro

Inspectorii din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) anunţă, luni, că au identificat o grupare infracţională care a tranzacţionat mijloace de transport din spaţiul

#frauda,

#inspectori,

#ANAF,

#controale,

#pagube,

#prejudiciu,

#milioane euro

, #ANAF

Gaura gigantică a încasării de TVA în România: 7 miliarde de euro anual. Cum sunt folosite firmele bulgărești pentru a evaziona statul român

30 Noiembrie 2023 - Gaura gigantică a încasării de TVA în România: 7 miliarde de euro anual. Cum sunt folosite firmele bulgărești pentru a evaziona statul român

În anul 2021, România a înregistrat pierderi de aproximativ șapte miliarde de euro din cauza fraudelor asociate cu taxa pe valoarea adăugată (TVA). Cifrele provin dintr-o investigație recentă

#evaziune fiscala,

#TVA necolectat Romania,

#colectare TVA,

#colectare TVA Romania,

#frauda fiscala,

#frauda TVA

, #evaziune fiscala

24 Noiembrie 2023 - Modificări ale Codului fiscal, valabile începând cu 1 ianuarie 2024, au fost aprobate de Guvern

Guvernul a aprobat un proiect de modificare şi completare a Codului fiscal, noile prevederi urmând să se aplice de la 1 ianuarie 2024.

#cod fiscal,

#modificari Cod Fiscal,

#taxe

, #stiri afaceri

Anul în care s-au golit instanțele de dosare de corupție. Numărul proceselor închise prin prescripție a sărit de 6.700, dar a scăpat cine trebuia

03 Ianuarie 2024 - Anul în care s-au golit instanțele de dosare de corupție. Numărul proceselor închise prin prescripție a sărit de 6.700, dar a scăpat cine trebuia

Ioana Băsescu, Șerban Pop, două judecătoare șpăgare și trei afaceriști se numără printre numele sonore de inculpați care au scăpat prin prescripție de acuzațiile de corupție în anul

#Serban Pop DNA,

#Ioana Basescu,

#Elena Udrea,

#Gigi Becali,

#CCR,

#ICCJ

30 Octombrie 2023 - Parchetul european anticorupţie confiscă aproape 54 de milioane de euro dintr-o vastă fraudă TVA în Italia. Companii din România, pe lista celor vizate de anchetă

Parchetul european anticorupţie confiscă aproape 54 de milioane de euro dintr-o vastă fraudă TVA în Italia. Companii din România, pe lista celor vizate de anchetă

Parchetul european anticorupţie (EPPO) din Milano, Italia, anunţă arestarea unei persoane, investigarea altor zece persoane şi desfăşurarea unor percheziţii în oraşele italiene Milano,

#parchet european,

#bani confiscati,

#ancheta,

#frauda,

#TVA,

#Italia

, #stiri Europa

Companiile sunt încrezătoare în succesul sistemului E-Factura. Cum prevăd antreprenorii că se va îmbunătăți relația cu ANAF

15 Septembrie 2023 - Companiile sunt încrezătoare în succesul sistemului E-Factura. Cum prevăd antreprenorii că se va îmbunătăți relația cu ANAF

Un sondaj PwC România a arătat că odată cu implementarea sistemului e-Factura, care va deveni obligatoriu de la 1 ianuarie 2024 în relația business-to-business (B2B), se vor simplifica și

#e factura,

#ANAF,

#digitalizare,

#digitalizare companii,

#contabilitate,

#contabilitate firma,

#business online

, #cod fiscal

14 Septembrie 2023 - Europarlamentarii români cer creșterea bugetului Parchetului European condus de Laura Codruţa Kovesi

Eurodeputaţii români Siegfried Mureşan şi Nicu Ştefănuţă, membri în Comisia pentru Bugete a Parlamentului European, pledează pentru o creştere a bugetului Parchetului European (EPPO),

23 Septembrie 2023 - Referat DNA: Baronul PSD Dumitru Buzatu făcea presiuni asupra subalternilor care se ocupau de derularea proiectelor finanţate din fonduri europene

#europarlamentari romani

, #europarlamentar

Referat DNA: Baronul PSD Dumitru Buzatu făcea presiuni asupra subalternilor care se ocupau de derularea proiectelor finanţate din fonduri europene

Preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, Dumitru Buzatu, făcea presiuni asupra subalternilor săi care se ocupau de derularea unor proiecte finanţate din fonduri europene pentru ca unele sume de

#Dumitru Buzatu,

#presedinte cj vaslui,

#PSD,

#luare de mita,

#presiune subalterni,

#fonduri europene

, #stiri PSD

26 Iulie 2023 - Elena Udrea și Ioana Băsescu, probleme după anularea "marii prescripții". "DNA va depune căi extraordinare de atac"

Procurorii anticorupție urmează că inițieze recursuri în casație, „care sunt în termen”, în baza deciziei Curții de Justiție a Uniunii Europene privind prescripția.

#DNA,

#decizie CJUE,

#atac,

#dosare,

#Traian Basescu,

#Elena Udrea,

#Ioana Basescu

, #DNA

Constantin Niță se pregătește deja de eliberare condiționată. Cât a executat fostul ministru al Energiei și cum l-au ajutat deciziile Curții Constituționale

17 August 2023 - Constantin Niță se pregătește deja de eliberare condiționată. Cât a executat fostul ministru al Energiei și cum l-au ajutat deciziile Curții Constituționale

Fostul ministru al Energiei, Constantin Niță (68 de ani), se pregătește deja pentru liberarea condiționată, la mai puțin de 9 luni de când a fost trimis după gratii pentru trafic de

#Constantin Nita,

#pedeapsa,

#liberare conditionata,

#trafic de influenta,

#CCR,

#completuri nulitate ICCJ

06 Mai 2023 - Nelu Iordache, ținut „în priză” de Tribunalul București. Un judecător a amânat de 19 ori soluționarea dosarului de evaziune de la Romstrade

Nelu Iordache, ținut „în priză” de Tribunalul București. Un judecător a amânat de 19 ori soluționarea dosarului de evaziune de la Romstrade

Tribunalul București a amânat joi, 5 mai, pentru a 19-a oară pronunțarea unei hotărâri pe fond în dosarul omului de afaceri Nelu Iordache, a 20-a „tentativă” urmând a avea loc pe data de

#Nelu Iordache,

#Romstrade DNA,

#evaziune fiscala,

#CCR,

#CJUE

04 Aprilie 2023 - Vameșii de la Siret, în vizorul Parchetului European condus de Laura Kovesi. Rețeaua internațională din care făceau parte

Reprezentanţii Parchetului European (EPPO) de la Iaşi au făcut marţi, 4 aprilie, opt percheziţii, inclusiv la sediul Biroului Vamal Siret şi la domiciliile unor funcţionari vamali.

#vamesi Siret,

#coruptie,

#frauda,

#tigari,

#Parchetul European Kovesi,

#perchezitii

, #coruptie

Partenerii de afaceri ai lui Liviu Dragnea de la Tel Drum, condamnați la închisoare cu suspendare pentru fraudă din fonduri europene

31 Martie 2023 - Partenerii de afaceri ai lui Liviu Dragnea de la Tel Drum, condamnați la închisoare cu suspendare pentru fraudă din fonduri europene

Trei directori ai companiei Tel Drum - despre care DNA susţine că era controlată de Liviu Dragnea - au fost condamnaţi vineri de Tribunalul Bucureşti la câte trei ani închisoare cu suspendare,

#teldrum,

#directori,

#coruptie,

#Liviu Dragnea,

#inchisoare

11 Martie 2023 - Comisia Europeană neagă că ar avea dificultăţi în cooperarea cu Laura Codruţa Kovesi, procurorul general al UE

Comisia Europeană a negat vineri că ar avea probleme în colaborarea cu Parchetul European (EPPO), după ce şefa acestuia, Laura Codruţa Kovesi, a reclamat într-un interviu pentru POLITICO lipsa

#Kovesi,

#Kovesi procuror european,

#Comisia Europeana,

#parchet european

, #Comisia Europeana

Instanța amână a 8-a oară pronunțarea în dosarul directorilor de la Tel Drum. Oamenii lui Dragnea scapă prin prescripție abia în februarie 2024

25 Martie 2023 - Instanța amână a 8-a oară pronunțarea în dosarul directorilor de la Tel Drum. Oamenii lui Dragnea scapă prin prescripție abia în februarie 2024

Pronunțarea pe fond în dosarul în care directorii Tel Drum Florea Neda, Mircea Vișan și Petre Pitiș sunt judecați pentru o fraudă cu fonduri europene de aproape 5 milioane de lei a fost

#liviu dragnea tel drum,

#directori Tel Drum cercetati DNA,

#Tribunalul Bucuresti

02 Martie 2023 - Laura Codruţa Kovesi îi avertizează pe cei care ocolesc sancţiunile împotriva Rusiei: „Suntem pregătiţi să o facem”

Șefa Parchetului European (EPPO) Laura Codruţa Kovesi, a declarat într-un interviu pentru Agenţia France-Presse (AFP) că investigaţiile instituţiei pe care o conduce vor avea în vizor

#EPPO,

#bani europeni

29 Noiembrie 2022 - Parchetul condus de Codruța Kovesi a descoperit o fraudă de peste 2 miliarde de euro. Anchetă în 22 de state europene

Parchetul European EPPO a efectuat marţi simultan, în cooperare cu agenţiile de aplicare a legii din 14 state membre ale UE, măsuri investigatorii în legătură cu o schemă complexă de fraudă

#ancheta,

13 Decembrie 2022 - Cea mai mare fraudă cu TVA din UE, anchetată de Parchetul European condus de Laura Kovesi. Prejudiciul se ridică la 2,2 miliarde de euro

Parchetul European (EPPO), condus de fosta șefă a DNA Laura Codruța Kovesi, a făcut publice marți, 13 decembrie, detalii din ancheta care vizează cea mai mare fraudă în materie de TVA

#Parchetul European Kovesi,

#ancheta,

#frauda TVA,

#Uniunea Europeana

23 Noiembrie 2022 - Parchetul European condus de Codruța Kovesi anunță percheziții în Olanda. Ce au descoperit anchetatorii în depozitul unei firme care făcea comerț online FOTO

Parchetul European condus de Codruța Kovesi anunță percheziții în Olanda. Ce au descoperit anchetatorii în depozitul unei firme care făcea comerț online FOTO

Parchetul European (EPPO) a anunțat miercuri, 23 noiembrie, că a făcut mai multe percheziţii în Ţările de Jos, în cadrul unei anchete care vizează o presupusă organizaţie infracţională

#Parchetul European Kovesi,

#perchezitii,

#Olanda,

#vanzari online,

#TVA

, #Olanda

07 Decembrie 2022 - Condițiile legale pentru tăierea porcului în 2022. Ce trebuie să știe românii. Recomandările medicilor veterinari

Pentru că se apropie sărbătorile de iarnă, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a făcut câteva recomandări cu privire la sacrificarea

#porc,

#sacrificare,

#conditii,

#recomndari,

#veterinari

, #autoritati

Verdictul Laurei Codruța Koveși, șefa parchetului european: „Nu există nicio ţară curată în Europa, corupţia este prezentă pretutindeni”

04 Noiembrie 2022 - Verdictul Laurei Codruța Koveși, șefa parchetului european: „Nu există nicio ţară curată în Europa, corupţia este prezentă pretutindeni”

Corupţia este prezentă peste tot şi nu există nicio ţară membră a Uniunii Europene ''fără corupţie'', a declarat vineri, 4 noiembrie, la Zagreb, şefa Biroului procurorului public european