Ziare.com
O banca din Franta, acuzata ca isi ajuta clientii sa faca evaziune fiscala

O banca din Franta, acuzata ca isi ajuta clientii sa faca evaziune fiscala

O sucursala din Franta a bancii elvetiene UBS a fost pusa sub investigatie oficiala, angajatii sai fiind acuzati ca au ajutat unii clienti sa faca evaziune fiscala. Decizia vine la un an dupa ce autoritatile au deschis ancheta, scrie New York ...

03 Iunie 2013

    Ubs ancheta evaziune fiscala

    Sute de mii de politicieni din toata lumea, inclusiv Romania, implicati in evaziune fiscala

    Sute de mii de politicieni din toata lumea, inclusiv Romania, implicati in evaziune fiscala

    Sute de mii de persoane, printre care personalitati politice si din lumea afacerilor, din 140 de tari, inclusiv din Romania, sunt implicate in evaziunea fiscala, detinand conturi secrete, reiese dintr-o ancheta la scara larga efectuata in ultimele 15 luni de 86 de jurnalisti din toata lumea, sub conducerea Consortiului International pentru Jurnalistii de Investigatie (ICIJ). Fostul ministru francez al Bugetului, Jerome Cahuzac, pus deja sub acuzare pentru evaziune fiscala, dupa ce a recunoscut ca detine conturi secrete in strainatate, este doar unul din oamenii politici implicati in acest scandal...

    04 Aprilie 20139 comentarii
      Clientii bancii elvetiene Credit Suiss, anchetati pentru evaziune fiscala

      Clientii bancii elvetiene Credit Suiss, anchetati pentru evaziune fiscala

      Circa 5.000 de clienti ai bancii elvetiene Credit Suiss sunt anchetati pentru suspiciuni de evaziune fiscala. Autoritatile incearca sa combata evaziunea fiscala in care se implica mai ales cei bogati. Potrivit Bloomberg Business Week, tot mai multi clienti straini ascund bani in conturile bancilor elvetiene pentru a evita plata impozitelor. Perchezitii au mai avut loc si la sucursalele institutiei de credit UBS din Lyon, Bordeaux si Strasbourg, pentru spalare de bani si complicitate la evaziune fiscala...

      14 Iulie 20122 comentarii
        Cea mai veche banca din Elvetia, data in judecata de autoritatile americane

        Cea mai veche banca din Elvetia, data in judecata de autoritatile americane

        Autoritatile americane ar putea actiona in instanta una din cele mai vechi banci private din Elvetia, Wegelin & Co, pe care o acuza ca i-a ajutat pe bogatii din SUA sa evite plata taxelor si impozitelor. Negocierile in acest caz ar fi ajuns intr-un punct critic, potrivit unor surse citate de Reuters, iar reprezentantii bancii sunt interesati de ajungerea la o intelegere fara proces, care ar dauna mai putin imaginii institutiei. Wegelin a fost fondata in 1741, iar o eventuala condamnare ar insemna distrugerea unei politici de secret bancar ce dateaza de sute de ani...

        09 Ianuarie 20122 comentarii
          Frauda de la UBS: unde dai si unde crapa

          Frauda de la UBS: unde dai si unde crapa

          In ziua de 15 septembrie, un soc a tulburat linistea bancii UBS din Elvetia: s-au descoperit tranzactii neautorizate, care au dus la fraude, evaluate in final la 2,3 miliarde USD. Faptele au fost prezentate in presa, iar, de atunci si pana acuma, evenimentele s-au tinut lant. Vinovatul banuit a fost prins imediat Banca a dat alarma, iar politia a retinut imediat la Londra un oarecare Kweku Adoboli, asupra caruia planeaza toate suspiciunile. Ancheta a si inceput. Politia elvetiana colaboreaza cu cea londoneza, iar banca si-a demarat propria ei cercetare, in cadrul intern. Rezultatele acesteia vor fi si ele prezentate politiei...

          25 Septembrie 20113 comentarii
            SUA au deschis o ancheta penala impotriva unor banci elvetiene

            SUA au deschis o ancheta penala impotriva unor banci elvetiene

            Autoritatile din SUA au pornit o ancheta penala impotriva unor bani elvetiene care i-ar fi ajutat pe americanii bogati sa isi ascunda averile si sa nu palteasca taxele. Investigatia vizeaza si banci importante de pe Wall Street care ofera servicii bancare micilor banci regionale din Elvetia, informeaza New York Times, preluat de Reuters. Potrivit unor surse, bancile de pe Wall Street ar fi fost folosite de bancile regionale sa adune banii clientilor astfel incat acestia sa nu fie identificati de Fiscul american. Ancheta se va concentra asupra Basler Kantonalbank din Basel...

            25 Decembrie 20103 comentarii
              Deutsche Bank, amendata pentru ca i-a ajutat pe bogati sa isi ascunda banii

              Deutsche Bank, amendata pentru ca i-a ajutat pe bogati sa isi ascunda banii

              Deutsche Bank va plati 554 de milioane de dolari autoritatilor americane dupa ce a recunoscut ca i-a ajutat pe clientii bogati sa isi ascunda averile si sa scape de taxele din SUA. Suma reprezinta taxele si dobanda pe care Fiscul american sustine ca nu le-a colectat de la clientii bancii. Evaziunea fiscala a avut loc intre 1996 si 2002, potrivit BBC. In cele 554 de milioane de dolari pe care banca germana trebuie sa le plateasca se afla si o amenda de 149 de milioane de dolari. Oficialii bancii au afirmat, insa, ca se bucura ca au scapat de ancheta...

              22 Decembrie 2010
                3.000 de francezi cu conturi in Elvetia, deconspirati

                3.000 de francezi cu conturi in Elvetia, deconspirati

                Autoritatile franceze au o lista cu 3.000 de conturi detinute de contribuabili francezi la trei banci din Elvetia, in valoare de 3 miliarde euro, persoanele in cauza avand termen pana la finalul anului pentru a-si regla situatia fiscala. "Am recuperat numele a 3.000 de contribuabili detinatori de conturi in bancile elvetiene, din care o parte reprezinta probabil evaziune fiscala. Aceste conturi sunt deschise in trei banci si reprezinta 3 miliarde de euro. Este prima data cand avem astfel de informatii, precise, cu nume, numar de cont si suma depozitata. Este ceva exceptional", a declarat ministrul francez al Bugetului, Eric Woerth...

                30 August 20096 comentarii
                  Ancheta privind evaziunea realizata prin intermediul UBS se extinde

                  Ancheta privind evaziunea realizata prin intermediul UBS se extinde

                  Ancheta in ceea ce priveste evaziunea fiscala derulata de americani prin conturi la banca elvetiana UBS se extinde la alte banci europene. Mai multe persoane anchetate au marturisit ca au conturi si la alte institutii de credit, printre care Credit Suisse sau Julius Baer, informeaza Wall Street Journal. Potrivit unor surse apropiate discutiilor, ei isi ascundeau averile in aceste banci pentru a evita impozitarea. Reprezentantii institutiilor de credit vizate au refuzat sa comenteze informatiile...

                  19 August 2009

                    Urmareste Ziare.com pe

                    Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                     

                    TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                    În cât timp se amortizează o centrală de apartament. Costurile pentru montaj și toate documentele necesare îi pot descuraja pe cei care vor să plătească doar cât consumă
                    Ai prea cald sau prea frig, iarna, în apartament și vrei să debranșezi de la rețeaua de termoficare și să îți instalezi propria centrală...

                    Rectificare bugetară pozitivă. Cele mai multe fonduri le va primi Ministerul Sănătăţii. Taieri masive la Ministerul Muncii
                    Potrivit draftului pregătit de Ministerul de Finanţe, rectificarea bugetară va fi pozitivă. Astfel ca, Ministerul Sănătăţii va primi în...

                    Care este ziua în care locuitorii din Capitală pot arunca deşeurile voluminoase. Ce trebuie să ştie şi ce au de făcut
                    Situația deșeurilor, de orice natură, este una care ne dă mari bătăi de cap. În declarații, Primăriile încearcă din răsputeri să...
                    Platforma pentru solutionarea online a litigiilor