Ziare.com
Banca elvetiana UBS a primit o amenda record de 3,7 miliarde de euro

Banca elvetiana UBS a primit o amenda record de 3,7 miliarde de euro

Cea mai mare banca elvetiana, UBS, a fost condamnata, miercuri, la plata unei amenzi de 3,7 miliarde de euro, de catre un tribunal corectional din Paris, pentru activitati bancare ilegale si frauda fiscala. Aceasta este cea mai mare amenda impusa ...

20 Februarie 20192 comentarii

Ubs evaziune fiscala

Cea mai veche banca elvetiana, inchisa din cauza evaziunii fiscale

Cea mai veche banca elvetiana, inchisa din cauza evaziunii fiscale

Cea mai veche banca elvetiana, Wegelin, se va inchide definitiv dupa ce conducerea sa a pledat "vinovat" intr-un proces din New York, legat de evaziunea fiscala. Wegelin a admis ca a ajutat mai multi americani sa evite plata taxelor si impozitelor si a fost de acord sa plateasca amenzi in valoare de 57,8 milioane de dolari autoritatilor americane, relateaza BBC News. Banca, infiintata in 1741, a ajutat peste 100 de americani sa ascunda 1,2 miliarde de dolari de Fisc, in ultimii zece ani. Aceasta este prima banca internationala care a pledat vinovata in cazuri de evaziune fiscala din SUA. In ultimii ani, mai multe banci elvetiene au luat masuri ce interzic deschiderea conturilor off-shore de catre cetatenii americani...

04 Ianuarie 2013
    Perchezitii la clienti germani ai bancii UBS, supectati de evaziune fiscala

    Perchezitii la clienti germani ai bancii UBS, supectati de evaziune fiscala

    Autoritatile din Germania au demarat o serie de perchezitii la clientii bancii elvetiene UBS, suspectati de evaziune fiscala. Mai multi magistrati si 50 de inspectori fiscali sunt implicati in aceasta operatiune, potrivit Reuters. Berlinul a inceput aceasta ancheta de amploare dupa ce a achizitionat din Elvetia sase CD-uri cu numele presupusilor infractori. De asemenea, banca este anchetata pentru ca ar fi oferit sprijin celor care fac evaziune fiscala...

    12 Noiembrie 2012
      Clientii bancii elvetiene Credit Suiss, anchetati pentru evaziune fiscala

      Clientii bancii elvetiene Credit Suiss, anchetati pentru evaziune fiscala

      Circa 5.000 de clienti ai bancii elvetiene Credit Suiss sunt anchetati pentru suspiciuni de evaziune fiscala. Autoritatile incearca sa combata evaziunea fiscala in care se implica mai ales cei bogati. Potrivit Bloomberg Business Week, tot mai multi clienti straini ascund bani in conturile bancilor elvetiene pentru a evita plata impozitelor. Perchezitii au mai avut loc si la sucursalele institutiei de credit UBS din Lyon, Bordeaux si Strasbourg, pentru spalare de bani si complicitate la evaziune fiscala...

      14 Iulie 20122 comentarii
        Ti-ai lasa banii pe mana lor? Bancherii infractori

        Ti-ai lasa banii pe mana lor? Bancherii infractori

        Tentatia poate fi irezistibila atunci cand ai acces nestingherit la sume de bani uriase. Angajati ai unora dintre cele mai mari banci din lume au cazut prada ispitei. Criza financiara pare sa fi stimulat apetitul bancherilor pentru castiguri ilegale, cazurile relatate de presa internationala fiind dese. In acelasi timp, deficitul de loialitate in cazul angajatilor isi lasa amprenta asupra performantelor financiare ale institutiilor care i-au investit cu incredere. Pentru cea mai mare frauda din toate timpurile, "meritul" ii apartine lui Mukhtar Ablyazov, un miliardar din Kazahstan acuzat ca a sustras mai mult de cinci miliarde de dolari prin intermediul unei retele de companii pe care le detinea. Ablyazov, fost presedinte al bancii BTA din Kazahstan, a mai fost gasit vinovat pentru nedeclararea averii vaste pe care o adunase, potrivit Business Insider...

        22 Februarie 20123 comentarii
          Paradisuri fiscale: Ce tari "ascund" averile companiilor off-shore

          Paradisuri fiscale: Ce tari "ascund" averile companiilor off-shore

          Guvernele nu luau in seama "acrobatiile" facute de persoanele bogate pentru evitarea taxelor prin societati off-shore pana in momentul in care au constatat ca evaziunea fiscala le costa 3.100 miliarde de dolari anual, potrivit grupului de lobby Tax Justice Network. La inceputul acestei luni, autoritatile americane au acuzat banca elvetiana Wegelin pentru ca a ajutat un client sa evite taxe de 1,2 miliarde de dolari si fiindca a preluat clienti de la UBS, o alta banca elvetiana. Acest act de acuzare, primul dintr-o banca elvetiana a zguduit industria financiara a tarii. Seful Wegelin, Konrad Hummler, a aparat dreptul bancilor de a-si proteja clientii de regimurile fiscale ale guvernelor si a respins criticile...

          16 Februarie 2012
            Cea mai veche banca din Elvetia, data in judecata de autoritatile americane

            Cea mai veche banca din Elvetia, data in judecata de autoritatile americane

            Autoritatile americane ar putea actiona in instanta una din cele mai vechi banci private din Elvetia, Wegelin & Co, pe care o acuza ca i-a ajutat pe bogatii din SUA sa evite plata taxelor si impozitelor. Negocierile in acest caz ar fi ajuns intr-un punct critic, potrivit unor surse citate de Reuters, iar reprezentantii bancii sunt interesati de ajungerea la o intelegere fara proces, care ar dauna mai putin imaginii institutiei. Wegelin a fost fondata in 1741, iar o eventuala condamnare ar insemna distrugerea unei politici de secret bancar ce dateaza de sute de ani...

            09 Ianuarie 20122 comentarii
              Opt banci investigate de SUA pentru facilitarea evaziunii fiscale

              Opt banci investigate de SUA pentru facilitarea evaziunii fiscale

              Opt banci sunt investigate de autoritatile americane pentru facilitarea evaziunii fiscale de catre cetatenii americani. Departamemtul de Justitie american nu a identificat cele opt banci, iar purtatorul de cuvant al departamentului care se ocupa de evaziune fiscala nu a comentat, relateaza Bloomberg. In 2009, procurorii au acuzat UBS, cea mai mare banca elvetiana, de faptul ca a ajutat un client sa efectueze evaziune fiscala. UBS a evitat procesul, fiind de acord sa plateasca statului suma de 780 de milioane de dolari. In plus, a oferit autoritatilor americane informatii despre peste aproape 5.000 de conturi bancare...

              20 Septembrie 20112 comentarii
                Lista lui Blejnar si secretele elvetienilor - De la cititori

                Lista lui Blejnar si secretele elvetienilor - De la cititori

                Sorin Blejnar, presedintele ANAF, anunta recent ca se afla in posesia unei liste cuprinzand numele unor cetateni romani care detin sume importante in bancile elvetiene. Cei 12, preciza seful Fiscului, nu sunt politicieni, ci oameni de afaceri, ce au conturi de 50-60 de milioane de euro, dupa aprecierile sale. Considerand, pe buna dreptate, ca banetul cu pricina nu-i deloc de neglijat, Blejnar a spus ca va dispune demararea unor verificari. Acestea vor urmari daca duzina de capitalisti a platit impozitele aferente dobanzilor incasate pentru banii din conturile elvetiene. Daca nu, pe depozitari ii asteapta un hotarat 16%. Bonusul majorarilor de intarziere vine de la sine...

                14 Martie 201119 comentarii
                  SUA au deschis o ancheta penala impotriva unor banci elvetiene

                  SUA au deschis o ancheta penala impotriva unor banci elvetiene

                  Autoritatile din SUA au pornit o ancheta penala impotriva unor bani elvetiene care i-ar fi ajutat pe americanii bogati sa isi ascunda averile si sa nu palteasca taxele. Investigatia vizeaza si banci importante de pe Wall Street care ofera servicii bancare micilor banci regionale din Elvetia, informeaza New York Times, preluat de Reuters. Potrivit unor surse, bancile de pe Wall Street ar fi fost folosite de bancile regionale sa adune banii clientilor astfel incat acestia sa nu fie identificati de Fiscul american. Ancheta se va concentra asupra Basler Kantonalbank din Basel...

                  25 Decembrie 20103 comentarii
                    Deutsche Bank, amendata pentru ca i-a ajutat pe bogati sa isi ascunda banii

                    Deutsche Bank, amendata pentru ca i-a ajutat pe bogati sa isi ascunda banii

                    Deutsche Bank va plati 554 de milioane de dolari autoritatilor americane dupa ce a recunoscut ca i-a ajutat pe clientii bogati sa isi ascunda averile si sa scape de taxele din SUA. Suma reprezinta taxele si dobanda pe care Fiscul american sustine ca nu le-a colectat de la clientii bancii. Evaziunea fiscala a avut loc intre 1996 si 2002, potrivit BBC. In cele 554 de milioane de dolari pe care banca germana trebuie sa le plateasca se afla si o amenda de 149 de milioane de dolari. Oficialii bancii au afirmat, insa, ca se bucura ca au scapat de ancheta...

                    22 Decembrie 2010
                      15.000 de americani si-au declarat averile ascunse

                      15.000 de americani si-au declarat averile ascunse

                      14.700 de americani bogati si-au declarat conturile bancare secrete dupa ce autoritatile fiscale americane le-au promis ca nu vor fi cercetati penal daca isi platesc taxele. Acestia s-au grabit sa isi recunoasca vina ca urmare a unui acord in urma caruia mai multe banci din lume s-au angajat sa ofere informatii despre mii de conturi ale unor cetateni americani suspectati de evaziune fiscala, transmite Reuters. Americanii cu bani ascunsi in conturi offshore au primit un termen limita pana la care puteau sa isi recunoasca vina, avand astfel posibilitatea sa nu fie pedepsiti sau sa li se reduca foarte mult pedeapsa...

                      18 Noiembrie 20092 comentarii
                        3.000 de francezi cu conturi in Elvetia, deconspirati

                        3.000 de francezi cu conturi in Elvetia, deconspirati

                        Autoritatile franceze au o lista cu 3.000 de conturi detinute de contribuabili francezi la trei banci din Elvetia, in valoare de 3 miliarde euro, persoanele in cauza avand termen pana la finalul anului pentru a-si regla situatia fiscala. "Am recuperat numele a 3.000 de contribuabili detinatori de conturi in bancile elvetiene, din care o parte reprezinta probabil evaziune fiscala. Aceste conturi sunt deschise in trei banci si reprezinta 3 miliarde de euro. Este prima data cand avem astfel de informatii, precise, cu nume, numar de cont si suma depozitata. Este ceva exceptional", a declarat ministrul francez al Bugetului, Eric Woerth...

                        30 August 20096 comentarii
                          Elvetia da informatii despre conturile mari din bancile sale

                          Elvetia da informatii despre conturile mari din bancile sale

                          UBS, una dintre cele mai mari banci din Elvetia, a fost de acord sa ofere informatii despre 4.450 de conturi ale unor clienti americani suspectati de evaziune fiscala. Acordul pune in pericol cultura secretului bancar din Elvetia. Intelegerea i-ar putea descuraja pe multi americani care folosesc bancile elvetiene si i-ar putea determina pe altii sa nu isi mai deschida conturi aici, transmite New York Times. Autoritatile fiscale din SUA precizeaza ca vanarea evazionistilor nu se va opri la UBS. Multe dintre bancile mici sunt sigure, insa, ca vor reusi sa amortizeze efectele intelegerii si spun ca vor cauta metode noi si mai elaborate de protectie a clientilor...

                          20 August 20093 comentarii
                            Ancheta privind evaziunea realizata prin intermediul UBS se extinde

                            Ancheta privind evaziunea realizata prin intermediul UBS se extinde

                            Ancheta in ceea ce priveste evaziunea fiscala derulata de americani prin conturi la banca elvetiana UBS se extinde la alte banci europene. Mai multe persoane anchetate au marturisit ca au conturi si la alte institutii de credit, printre care Credit Suisse sau Julius Baer, informeaza Wall Street Journal. Potrivit unor surse apropiate discutiilor, ei isi ascundeau averile in aceste banci pentru a evita impozitarea. Reprezentantii institutiilor de credit vizate au refuzat sa comenteze informatiile...

                            19 August 2009
                              UBS, somata sa dezvaluie identitatea a 52.000 de clienti

                              UBS, somata sa dezvaluie identitatea a 52.000 de clienti

                              Justitia din Statele Unite a cerut joi ca banca elvetiana UBS sa dezvaluie fiscului identitatea a circa 52.000 de clienti americani titulari de conturi secrete ilegale, reprezentand active de aproximativ 14,8 miliarde dolari. Ministerul de justitie american a anuntat intr-un comunicat ca a depus plangere impotriva UBS, joi la Miami, pentru ca un judecator sa oblige banca elvetiana sa livreze aceste informatii, arata AFP, potrivit NewsIn. Plangerea a survenit a doua zi dupa anuntarea unui acord intre UBS si autoritatile americane, potrivit caruia UBS acceptase sa plateasca 780 milioane dolari pentru a solutiona o afacere de evaziune fiscala si s-a angajat sa dezvaluie identitatea clientilor pe care i-a ajutat sa scape de fisc...

                              19 Februarie 20092 comentarii

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                Amenda maximă pe care o poate primi un conducător auto persoană fizică. Modificări notabile suferite de legislația rutieră în 2021
                                Este vremea concediilor și folosim intensiv automobilul. Prin urmare, ar trebui să plecăm la drum bine informați, cu automobilul pus la punct,...

                                BMW X5 extrem de rar furat din Italia și descoperit la frontiera României. Motorizarea a fost retrasă între timp de pe piață
                                Polițiștii de frontieră români au mediatizat în urmă cu câteva zile o captură rară. Este vorba despre un bolid BMW X5 furat din Italia...

                                Comoara care ar putea salva economia României, abandonată în subteran: o tonă de minereu se vinde și cu 200.000 de euro
                                Zeci de mii de tone de grafit zac nefolosite în Baia de Fier, în timp ce o lume întreagă se bate pe această resursă unică. Din grafit se...
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor