Ziare.com

Banca Transilvania: Patru actionari, acuzati de spalare de bani

Luni, 12 Iulie 2010, ora 14:05

   

Banca Transilvania: Patru actionari, acuzati de spalare de bani
Presedintele Consiliului de Administrati al Bancii Transilvania, Horia Ciorcila, impreuna cu alti trei bancheri, au fost deferiti justitiei pentru manipularea pietei de capital si spalare de bani.

Trimiterea in judecata a lui Ciorcila are legatura cu modul de tranzactionare a actiunilor bancii, din care s-a obtinut un profit ilicit de aproape 200.000 de lei.

BNR sustine ca cei patru bancheri trimisi in judecata de procurorii DIICOT vor beneficia de prezumtia de nevinovatie si ca nu va lua nicio masura impotriva lor fara o decizie definitiva a instantei.

"Va fi un proces. Comunicatul se refera la trimitere in judecata, ceea ce inseamna ca va exista si o sentinta. Pana la aceasta sentinta definitiva, toti cei inscrisi in comunicatul DIICOT beneficiaza de prezumtia de nevinovatie", a spus Adrian Vasilescu, citat de Mediafax.

DIICOT Cluj a dispus trimiterea in judecata a lui Horia Ciorcila, presedintele Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania, Claudiu Eugen Iuliu Silaghi, fost vicepresedinte al Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania, Georgios Christofourou, director general al Bank Of Cyprus - Public Company Limited - Sucursala Romania, Anastasios Isaakidis, angajat al Bank Of Cyprus - Public Company Limited - Sucursala Romania, precum si a Mirelei Silaghi, Dorina Marioara Cojocaru, Sergiu Dan Dascal si a lui Radu Codrut Jurcovan, toti acuzati de manipulare a pietei de capital si spalare de bani.

Potrivit anchetatorilor, Claudiu Eugen Iuliu Silaghi, in perioada 15 mai - 10 decembrie 2009, s-a folosit de informatiile privilegiate obtinute de la Sergiu Dan Dascal, achizitionand de pe piata Bursei de Valori Bucuresti (BVB), pe contul Doinei Marioara Cojocaru, soacra sa, un numar de 43.646.740 titluri TLV, ale emitentului Banca Transilvania SA, in valoare de 74.797.448,34 lei.

Silaghi si-a asigurat in felul acesta o pozitie dominanta asupra cererii si ofertei acestor titluri, pentru crearea unor conditii incorecte de tranzactionare si in scopul ascunderii identitatii detinatorului real, precum si aceea de a folosi informatia privilegiata cunoscuta inca din toamna anului 2008 (in calitatea sa de membru al Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania SA), referitoare la intentia Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, Cipru (HE 165) de a achizitiona un pachet semnificativ de actiuni emise de Banca Transilvania SA (titlul TLV).

In cazul lui Georgios Christofourou si Anastasios Isaakidis procurorii au staabilit ca, in calitatea lor de director general, respectiv angajat al Bank of Cyprus - Sucursala Romania, au obtinut informatii privilegiate privind faptul ca Banca Transilvania intentiona sa identifice un investitor strategic, precum si ca banca ai carei angajati erau urmeaza sa cumpere un pachet semnificativ de titluri TLV emise de Banca Transilvania, "au divulgat aceasta din urma informatie lui Claudiu Eugen Iuliu Silaghi si lui Horia Ciorcila si, in intelegere cu acestia, folosind cele doua informatii privilegiate, in baza unei rezolutii infractionale unice, au actionat concertat, incheind mai multe tranzactii cu titluri TLV si au cumparat 3.541.500 actiuni la valoarea totala de 7.897.545,00 lei".

Ulterior, actiunile cumparate in nume personal au fost vandute de cei doi pe BVB catre banca la care lucrau, obtinand in aceasta modalitate un profit ilicit in suma de 196.505 lei.

Mirela Silaghi, Doina Marioara Cojocaru, Sergiu Dan Dascal si Radu Codrut Jurcovan sunt acuzati ca au contribuit la punerea in executate a hotararii infractionale a celorlalti patru coinculpati.

Sursa: Ziare.com

Articol citit de 6805 ori

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
16 comentarii
Ordoneaza comentariile:Standard |Calitate |Numar Voturi |Recente

Zi ceva

nou!

 

igen, helyes...

mici copii...
bancherii, aurul si ardelenii...
"The Bank recorded an exceptionally high net profit of SDR 1,859.8 million for
the 80th financial year, ended 31 March 2010. This compares with a profit of
SDR 446.1 million for the preceding financial year."

desteapta-te, romane!
nihil sine deo!

Nu prea intelegeam eu cum vine treaba asta cu spalatul banilor ...

soacra mea, sai fie tarana usoara cind o muri, mi-a spalat o pereche de pantaloni in buzunarul carora aveam dositie niste verzaturi ... dolarul american are un indigou in cerneala lui verde care lasa urme pe o hartie alba daca il freci putin, dar nu vreau sa va spun in ce hal a fost frecata soarmana mea soacra dupa ce mi-a spalat pantalonii ... mai tarziu am aflat pe buzunarul meu cum spala altii banii ... pe atunci se spunea ... bani albi pentru zile negre ...

oricum e bine

dar se paote si mai bine

 

stress

hai sa fie clar,asemenea tranzactii mari atrag atentia tuturor,cum chiar or fi atit de usor sa faci astfel de tranzactii ??? nu pot sa cred,altul e scopul,DISCREDITAREA bancii.....bravo domnilor,raminem sclavii altora care dau darul...

Pentru mine faptul ca a intervenit DIICOT in afacerile bancherilor constitue ceva nou. Mai stie cineva vreun astfel de caz mediatizat in Romania? Are cineva vreun link in legatura cu vreun caz asemanator?

Daca e primul caz de acest fel care ajunge in presa ar trebui oare sa ne inchipuim ca mai sunt si procurori care isi fac datoria in tara asta?
Dar uitasem ca un eventual proces va dura vreo 10 ani adica pana se prescrie cazul!
Trageam sperante degeaba!

 

Sunt absolut sigur că......

......HOȚII sunt sccursuri portocalii.Tot ce se aude,vede și spune despre HOȚII portocalii este adevărat și fără urmă de dubiu.

Mooarte sccursurilor și ciumei zooportocalii.

 

Sigur mai esti Mai Anti-Virus !!!!(Gonzagues)

Caci de fapt santeti unul si acelasi !
Si daca baietii au spalat bani pentru vreunul dintre mogulii care iti platesc aberatiile tale de pe Forum ??!!
Tu insa,ramai acelasi,precum Itzik,nu si nu !!Ahaa ha ha !

stress

dute ba la culcare cu astfel de opinii...

Derutat

Nu stiu de ce dar mie mi se pare ca astia au probleme pentru ca nu au cotizat sau nu au mai cotizat daca au ajuns sa aiba probleme d-astea...Totusi, astia sunt din Cluj. Si mai stim noi cine a venit de la Cluj la Bucuresti...

 

dar cum poti sa spui asa ceva???

pai la cluj sunt numai oameni asezati,linistiti,tiganii si hotii si miticii sunt la bucuresti,la cluj e liniste si pace...oameni de treaba,se poate?

sursa: ziare.com nu e bine informata

presedintele C.A se numeste Ciordila , iar grecii respectivi sunt niste ciprihoti. Dixit !

 

urmeaza falimente ...

BANCARE ???

 

Si celelalte banci?

Banca Transilvania este singura banca mare cu capital privat majoritar romanesc.
Sa inteleg ca bancile austriece si franceze din Ro sunt "ingerasi"?
In plus acestea au comisioane mult mai mari decat Banca Transilvania !

 

Faliment,ceva?

Ardelenii au mai avut o banca pe care au falimentat-o,Dacia felix.Urmeaza Transilvania?Am banii pe acolo,cred ca am sa-i mut,dar nu stiu unde.Grecii sint vai de mama lor,Brd-ul,niste jegosi fomisti,BcR-ul nu sta nici el pe roze,austriecii au dat credite la toti fomistii si acum sint in gaura,iar de celelate banci de securisti,Carpatica,Romaneasca,etc,sau ale mafiei-alea italiene,nici n-are rost sa vorbim.Stie cineva unde e bine sa ne punem banisorii?Ceva Elvetia.....

 

stress

tot timpul rominul are in singe sa distruga tot ce misca,ce o fi cautind diicot aci ???mare semn de intrebare....cine facu reclamatie ???cnvm cumva....sau tov. cuzman asa din umbra ca tot zbura din scaun.....

 

Platforma pentru solutionarea online a litigiilor