Tranzactii spalare bani

ING plateste 775 de milioane de euro pentru inchiderea unui caz de spalare de bani in Olanda

04 Septembrie 2018 - ING plateste 775 de milioane de euro pentru inchiderea unui caz de spalare de bani in Olanda

ING a acceptat plata unei amenzi de 775 de milioane de euro pentru inchiderea unei investigatii in Olanda, intr-un caz de spalare de bani. Procuratura olandeza a acuzat ING de incalcarea legii...

Alte articole despre:  ING Olanda amenda spalare bani
Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor: Statul nu le va cere romanilor din diaspora sa explice cum au castigat banii pe care ii trimit in tara

06 Iunie 2018 - Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor: Statul nu le va cere romanilor din diaspora sa explice cum au castigat banii pe care ii trimit in tara

Romanii din strainatate n-au niciun motiv sa se teama ca le vor fi confiscati banii pe care ii trimit rudelor si prietenilor din tara, potrivit informatiilor oferite de Oficiul National de...

6 comentarii
Alte articole despre:  bani tranzactii spalare bani, confiscare bani romani spalare bani, romani munca strainate transfer bani
Fostul primar Cristian Poteras este urmarit penal pentru luare de mita si spalare de bani

12 Iulie 2017 - Fostul primar Cristian Poteras este urmarit penal pentru luare de mita si spalare de bani

Fostul primar al Sectorului 6, Constantin - Cristian Poteras, este urmarit penal de catre procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) pentru luare de mita si spalare de bani. Poteras este...

1 comentariu
Alte articole despre:  Poteras DNA spaga, Poteras DNA mita, Poteras DNA spalare bani
Un var de-al lui Putin, implicat intr-un dosar de spalare de bani de zeci de miliarde de dolari

21 Martie 2017 - Un var de-al lui Putin, implicat intr-un dosar de spalare de bani de zeci de miliarde de dolari

Numele unui var de-al presedintelui rus apare intr-un operatiune de spalare de bani. Banii erau scosi din Rusia prin mai multe banci. The Guardian sustine ca miliarde de dolari au fost scoase din...

Alte articole despre:  var Putin spalare bani, var Putin banci bani, operatiune spalare bani Global Laundromat
Traian Basescu: Am fost informat ca sunt suspect pentru spalare de bani

20 Aprilie 2016 - Traian Basescu: Am fost informat ca sunt suspect pentru spalare de bani

Traian Basescu a anuntat, miercuri, ca este suspect pentru spalare de bani in forma continuata legat de achizitia unui teren si a unei case in anii 2000 si respectiv 2002. Parchetul a intocmit...

96 comentarii
Alte articole despre:  Traian Basescu urmarit penal, Traian Basescu spalare bani
Panama Papers: De ce e atat de usor sa speli bani in micul stat din America Latina

06 Aprilie 2016 - Panama Papers: De ce e atat de usor sa speli bani in micul stat din America Latina

Uriasa scurgere de informatii financiare din ultimele zile, cunoscuta sub numele de "Panama Papers", aduce aceasta tara din nou in bataia pustii si ii intareste reputatia de paradis pentru spalarea...

1 comentariu
Alte articole despre:  Panama Papers spalare bani, Panama spalare bani
Spalare de bani de 7 milioane de lei cu ajutor de la Finante Sector 3

01 Februarie 2016 - Spalare de bani de 7 milioane de lei cu ajutor de la Finante Sector 3

Sase angajati ai Administratiei Finantelor Publice Sector 3, un avocat si zece reprezentanti ai unor firme au fost trimisi in judecata de Parchetul General, intr-un dosar de spalare de bani cu...

1 comentariu
Alte articole despre:  angajati AFP sector 3 trimisi judecata, spalare bani finante publice sector 3, reprezentanti firme trimisi judecata spalare bani
DNA: Sebastian Ghita a cumparat cu bani negri alegatori pentru Ponta in R.Moldova

24 Iunie 2015 - DNA: Sebastian Ghita a cumparat cu bani negri alegatori pentru Ponta in R.Moldova

Directia Nationala Anticoruptie a anuntat, miercuri, ca i s-au impus noi obligatii lui Sebastian Ghita, urmarit penal sub control judiciar in dosarul cumnatului premierului Victor Ponta, Iulian...

20 comentarii
Alte articole despre:  Sebastian Ghita bani Ponta, Ghita bani campanie Ponta, Ghita bani alegeri Ponta
Evaziune si finantarea terorismului: UE impune reguli stricte contra spalarii banilor

20 Mai 2015 - Evaziune si finantarea terorismului: UE impune reguli stricte contra spalarii banilor

PE a adoptat, miercuri, o noua Directiva impotriva spalarii banilor, prin care bancile, auditorii, avocatii sau agentii imobiliari sunt obligati sa raporteze tranzactii suspecte efectuate de...

Alte articole despre:  reguli UE spalare bani, directiva UE spalare bani, reguli spalare bani, combatere evaziune
Zeci de perchezitii in Bucuresti si 3 judete: Dosar de evaziune si spalare de bani cu prejudiciu urias

30 Martie 2015 - Zeci de perchezitii in Bucuresti si 3 judete: Dosar de evaziune si spalare de bani cu prejudiciu urias

Peste 150 de politisti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, efectueaza luni dimineata 50 de perchezitii in Capitala si judetele Ilfov, Dambovita si Ialomita si pun...

Alte articole despre:  perchezitii Bucuresti evaziune spalare bani, perchezitii evaziune aparate medicale
Piata imobiliara din Londra, masina de spalat bani a miliardarilor evazionisti

02 Martie 2015 - Piata imobiliara din Londra, masina de spalat bani a miliardarilor evazionisti

O noua metoda de spalare a banilor practicata de miliardarii stabiliti in Anglia le da frisoane anchetatorilor: investitiile uriase in segmentul de lux al pietei imobiliare. Metoda pare sa dea...

Alte articole despre:  spalare bani Marea Britanie, evaziune Marea Britanie, proprietati lux Londra, crima organizata piata imobiliara, secretizare informatii firme off shore
Ancheta intr-o ampla operatiune de spalare de bani: R. Moldova si Marea Britanie, implicate

16 Octombrie 2014 - Ancheta intr-o ampla operatiune de spalare de bani: R. Moldova si Marea Britanie, implicate

Companii paravan din Marea Britanie sunt in centrul unei anchete privind una dintre cele mai mari operatiuni de spalare de bani din Europa, care s-ar fi desfasurat prin intermediul sistemului de...

Alte articole despre:  operatiune spalare bani, afaceri Republica Moldova Marea Britanie, infractori companii paravan Marea Britanie
Moldova pune sub acuzare bancheri - Au spalat bani din Rusia

30 Septembrie 2014 - Moldova pune sub acuzare bancheri - Au spalat bani din Rusia

Republica Moldova va pune sub acuzare patru sau cinci bancheri, pentru spalare de bani. Suspectii ar fi spalat 20 de miliarde de dolari provenind din Rusia si redirijati spre Letonia. "Investigatia...

Alte articole despre:  Moldova spalare bani Rusia, Moldova spalare bani
Irina Schrotter, chemata la audieri intr-un caz de spalare de bani si evaziune fiscala

24 Septembrie 2014 - Irina Schrotter, chemata la audieri intr-un caz de spalare de bani si evaziune fiscala

Creatoarea de moda Irina Schrotter si sotul acesteia au fost citati, miercuri, sa mearga la DIICOT pentru a fi audiati intr-un dosar in care se fac cercetari pentru fapte de spalare de bani si...

1 comentariu
Alte articole despre:  Irina Schrotter evaziune fiscala, Irina Schrotter spalare bani, Irina Schrotter DIICOT
Descinderi la medici si farmacisti din 5 judete: Spalau bani cu ajutorul medicamentelor

31 Martie 2014 - Descinderi la medici si farmacisti din 5 judete: Spalau bani cu ajutorul medicamentelor

Politistii si procurorii DIICOT au efectuat, luni, 29 de perchizitii in judetele Mures, Maramures, Bihor, Cluj si Ilfov, la 14 persoane suspectate ca eliberau retete false pentru medicamente...

2 comentarii
Alte articole despre:  perchezitii retete false cancer, perchezitii medici farmacisti, spalare bani decontare retete
Basescu, verificat daca a spalat bani, dupa acuzatiile lui Rosca Stanescu

07 Noiembrie 2013 - Basescu, verificat daca a spalat bani, dupa acuzatiile lui Rosca Stanescu

Oficiul pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor s-a autosesizat in privinta presedintelui Traian Basescu dupa ce senatorul Sorin Rosca Stanescu l-a acuzat pe seful statului ca si-ar fi...

35 comentarii
Alte articole despre:  Traian Basescu oficiu combatere spalare bani, Basescu spalare bani acuzatii SRS, acuzatii Sorin Rosca Stanescu presedinte
Cea mai mare banca europeana, acuzata de spalare de bani in Argentina

19 Martie 2013 - Cea mai mare banca europeana, acuzata de spalare de bani in Argentina

Cea mai mare banca europeana dupa active, HSBC, este acuzata de activitati ilegale in Argentina, dupa ce, anul trecut, a platit o amenda record in Statele Unite, pentru spalare de bani legata de...

1 comentariu
Alte articole despre:  HSBC spalare bani Argentina, HSBC investigatie Argentina
Statul impoziteaza banii trimisi spre paradisuri fiscale: Se vor speria evazionistii?

21 Februarie 2013 - Statul impoziteaza banii trimisi spre paradisuri fiscale: Se vor speria evazionistii?

Statul da semne de preocupare in privinta fenomenului de spalare de bani, prin propunerea unor masuri fiscale care sa descurajeze tranzactiile financiare intre Romania si firmele offshore. Insa...

4 comentarii
Alte articole despre:  Cod Fiscal spalare bani, Cod Fiscal masuri offshore, spalare de bani offshore, corporatii offshore
Mostenirea financiara a Papei Benedict XVI: Lupta cu spalarea de bani

12 Februarie 2013 - Mostenirea financiara a Papei Benedict XVI: Lupta cu spalarea de bani

Papa Benedict al XVI-lea a facut o prioritate din reducerea evaziunii in cadrul Bisericii Catolice, intarind legile si angajand un specialist elvetian pentru a ridica reglementarile la nivelul...

1 comentariu
Alte articole despre:  Papa Benedict XVI demisie, spalare bani Vatican
Marile banci americane, anchetate pentru spalare de bani

17 Septembrie 2012 - Marile banci americane, anchetate pentru spalare de bani

Autoritatile federale americane au deschis o investigatie impotriva catorva mari banci pentru modul in care acestea au monitorizat transferurile de bani care intra si ies din sucursalele lor....

2 comentarii
Alte articole despre:  anchete banci americane, anchete spalare bani Wall Street, spalare bani SUA
Deutsche Bank, vizata de o ancheta legata de tranzactii catre Iran

19 August 2012 - Deutsche Bank, vizata de o ancheta legata de tranzactii catre Iran

Deutsche Bank, dar si alte institutii bancare prezente la nivel mondial, sunt anchetate ca ar fi transferat miliarde de dolari in numele Iranului, Sudanului si altor state supuse sanctiunilor....

Alte articole despre:  Deutsche Bank spalare bani, ancheta Deutsche Bank Iran
O banca britanica a ascuns tranzactii de 250 miliarde de dolari cu Iranul

06 August 2012 - O banca britanica a ascuns tranzactii de 250 miliarde de dolari cu Iranul

Standard Chartered, o banca din Marea Britanie, a intrat in atentia autoritatilor americane, dupa ce s-a descoperit ca a ascuns timp de zece ani tranzactii in valoare de peste 250 miliarde de...

2 comentarii
Alte articole despre:  Banca britanica acuzata spalare bani, banca britanica tranzactii ilegale Iran
HSBC, amendata pentru spalare de bani in Mexic

26 Iulie 2012 - HSBC, amendata pentru spalare de bani in Mexic

Autoritatile mexicane au amendat gigantul bancar HSBC, intr-un caz de spalare de bani, cu 27,5 milioane de dolari. Amenda vine dupa ce banca a fost acuzata ca a ignorat avertizarile autoritatilor...

Alte articole despre:  amenda HSCB spalare bani, spalare bani HSBC Mexic
Director general din ANAF, dat pe mana Parchetului pentru spalare de bani

21 Octombrie 2011 - Director general din ANAF, dat pe mana Parchetului pentru spalare de bani

Nicusor Dragan, director general adjunct in cadrul ANAF, este acuzat de Agentia Nationala de Integritate de infractiunea de spalare a banilor, fiind sesizat Parchetul in acest caz. Dragan a fost...

1 comentariu
Alte articole despre:  director ANAF spalare bani, Nicusor Dragan spalare bani, director ANAF Nicusor Dragan
Banca Vaticanului, paravan pentru evaziune fiscala

01 Iunie 2010 - Banca Vaticanului, paravan pentru evaziune fiscala

Banca Vaticanului este suspectata de spalare de bani intr-un dosar in care mai sunt cercetate zece banci, printre care grupuri mari precum Unicredit si Intesa Sao Paolo, dar si unele mici ca Banca...

9 comentarii
Alte articole despre:  Banca Vaticanului spalare bani, Italia spalare bani, Italia banci spalare bani

Top 3 știri din presa centrală

În ce situație este recomandată amânarea ratelor la bănci. „Se va plăti dobândă la dobândă. Este o armă cu două tăișuri”
Românii pot cere din nou amânarea ratelor la bancă, după ce Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență în acest sens. Măsura vizează...

Top 10 cele mai ieftine mașini electrice din România. Modelul cu cea mai mare autonomie
Mașinile electrice se scumpesc de la o lună la alta, iar cele accesibile au crescut cu peste 2.000 de euro în 2022. În cadrul Programului...

Umbrărescu a depus la CNAIR o cerere de încetare amiabilă a tuturor contractelor de infrastructură pe care le desfășoară în România. Ce motive invocă antreprenorul
Compania Națională de Administrare a Drumurilor Rutiere informează pe site-ul instituției despre intenția omului de afaceri băcăuan Dorinel...
  1. Româncă întoarsă din vacanța petrecută în Grecia: „Suntem cu mult peste sârbi, bulgari, nemți, englezi”
  2. Mirajul mașinii electrice începe să devină un coșmar. Șoferii de Dacia Spring blochează întreaga rețea de chargere din România
  3. Un miner care căuta aur în Canada a dat peste o comoară și mai prețioasă. "Este perfectă și frumoasă" FOTO
  4. Cât a cheltuit o familie de cinci persoane pentru 13 nopți în Grecia și Bulgaria. "Asta înseamnă să ai o ordine financiară!"
  5. De ce este inadecvat răspunsul "Cu drag!" când ni se spune "Mulțumesc!". Noua formulă a acaparat schimburile de politețuri
  6. Primele surprize la Wimbledon! O jucătoare din Top 10 WTA eliminată în runda inaugurală
  7. Când se afișează rezultatele la Bacalaureat 2022. Ce se întâmplă cu elevii care obțin media generală 5.99
  8. Cum a fost poreclită Carmen Iohannis după gafa vestimentară de la Madrid
  9. Proaspăt proprietar de Dacia Spring: "Am fost surprins de lipsa etanșeității, gradul redus de antifonare sau vâjâitul pe la uși"
  10. O familie de români a rămas fără bani în Grecia: "Cum să lași 3.000 de euro în mașină?"