Ziare.com

Nume noi in scandalul HSBC Elvetia: Cumnatul lui Geoana si sotia unui fost ministru de Finante, printre acestea

Joi, 12 Februarie 2015, ora 17:15

   

Nume noi in scandalul HSBC Elvetia: Cumnatul lui Geoana si sotia unui fost ministru de Finante, printre acestea
Politicieni si oameni de afaceri din Romania aveau conturi deschide la filiala din Elvetia a bancii HSBC, cu sediul la Londra, care se afla in centrul unui vast scandal de frauda, fiind acuzata ca isi ajuta unii clienti bogati sa ascunda sume uriase de autoritatile fiscale. Joi, sase nume noi au fost date publicitatii, printre care se numara cumnatul lui Mircea Geoana, dar si sotia unui fost ministru de Finante.

Jurnalistii de la Rise Project au prezentat noua lista. Ei fac parte din grupul International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), care a realizat investigatia.

Printre cei care au detinut un cont anonim in banca HSBC din Elvetia se numara:

  • Daniela Florentina Ganea, sotia lui Mihai Tanasescu, fost ministru al finantelor publice si fost reprezentant al Romaniei la FMI
  • Ionut Mircea Costea, cumnatul fostului lider PSD Mircea Geoana
  • Vladimir Cohn, fost actionar al clubului Dinamo
  • Sorin Creteanu, care are afaceri in domeniul imobiliar si e implicat in dosarul "Posta"
  • Jean Valvis, om de afaceri cu dubla cetatenie, greaca si elvetiana, cunoscut in Romania pentru afacerile din lumea fotbalului - actionar al echipei Rapid Bucuresti
  • Omul de afaceri Gabriel Hanganu.

Cardul de masa Up Dejun iti aduce discounturi de pana la 50% la categorii precum: abonamente de servicii medicale Regina Maria, curierat DPD, card de carburant OMV Petrom, produse de birotica si papetarie Lecom, solutii de digitalizare, tracking GPS flota auto de la iTrack si altele. Obtine oferta AICI!

Anterior, jurnalistii Rise Project au precizat ca fostul deputat PSD Viorel Hrebenciuc a avut doua conturi in valoare de 90.000 de dolari deschise la HSBC Elvetia.

Viorel Hrebenciuc, printre romanii care si-au ascuns banii in Elvetia

Daniela Florentina Ganea

Sotia lui Mihai Tanasescu a avut un cont secret la banca HSBC, cu numele de cod SPHYNX, intre anii 1995 si 2004. Valoarea nu a fost facuta publica.

Totusi, potrivit regulamentelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), pana in 2005, cetatenii romani cu resedinta in tara nu aveau voie sa fie titularii unor conturi din afara.

In perioada mentionata, Daniela Florentia Ganea detinea 10% din firma egipteana Kato Aromatic, prin care s-a recuperat o parte din datoria Egiptului fata de Romania.

Ionut Mircea Costea

Ionut Costea, cumnatul fostului lider PSD Mircea Geoana, a avut la HSBC Elvetia un cont in perioada 1994 - 2000, dar nuu exista date despre valoarea lui.

"Nu-mi imi mai aduc aminte de acest cont", a spus Ionut Costea, care a fost secretar de stat in Ministerul Finantelor in trei guverne, pentru sursa citata.

Vladimir Cohn

Fostul actionar al clubului Dinamo, Vladimir Cohn, a fost client al HSBC Elvetia incepand cu anul 2004. Intre 2006 si 2007, soldul contului sau a fost de aproape 3,6 milioane de dolari.

Sorin Creteanu

In iunie 2006, omul de afaceri Sorin Creteanu si-a creat un cont la HSBC Geneva, iar documentele arata un sold de 962.185 dolari inregistrat in 2007. La cont mai avea acces si sotia sa.

Creteanu este beneficiarul afacerii care a dus la condamnarea a doi ministri, anume Tudor Chiuariu si Zsolt Nagy, in dosarul "Posta". Ei ar fi favorizat o firma controlata de acest milionar, iar investigatia a vizat un teren subevaluat din patrimoniul companiei nationale Posta Romana.

Dosarul Posta: Fostii ministri Chiuariu si Nagy, condamnati la inchisoare cu suspendare

Creteanu a existat existenta unui cont in Elvetia. "N-am niciun cont, nu comentez nimic, la revedere", a precizat acesta, pentru sursa citata.

Jean Valvis

Jean Valvis, care are dubla cetatenie, greaca si elvetiana, e asociat cu doua conturi deschise la HSBC Elvetia, unul dintre ele apartinand companiei British Virgin Islands, Euroengineering Consulting and Investment, cu un sold de peste 9 milioane de dolari in 2007.

"Da, stiu de contul firmei din British Virgin Islands. Domiciliul meu fiscal este in Elvetia, eu sint si cetatean elvetian, si cetatean grec, si ce vreau sa spun e ca mi-am indeplinit toate obligatiile fiscale", a mentionat omul de afaceri.

El este cunoscut in Romania pentru ca a fost actionar la clubul de fotbal Rapid Bucuresti. De asemenea, el a fost si patronul Dorna si LaDorna, companii pe care le-a vandut catre Coca-Cola si Lactatis.

Gabriel Hanganu

Omul de afaceri Gabriel Hanganu avea in contul HSBC Elvetia peste 630.000 de dolari in anul 2006.

"Am fost actionar in perioada la care va referiti la o societate comerciala elvetiana, iar banca a fost aleasa de catre reprezentantii acestei societati, deschizand un cont din categoria 'Private Banking'. Sumele virate in acest cont provin numai de la aceasta societate si reprezinta dividende, ce au fost declarate si impozitate conform legislatiei in vigoare", sustine acesta.

Hanganu, de profesie medic, a fost invinut pentru dare de mita in dosarul penal in care mai sunt acuzati afaceristii Dan Adamescu si Iosif Armas. In prima instanta, el a fost condamnat la trei ani cu executare.

Procurorii DNA cer pedepse peste media prevazuta de lege in dosarul lui Dan Adamescu

Scandalul HSBC

Echipa de jurnalisti ICIJ a obtinut rapoartele despre HSBC Private Bank, filiala elvetiana a bancii britanice HSBC, care e acuzata ca a ajutat o multime de clienti bogati din intreaga lume, inclusiv din Romania, sa se sustraga de la plata taxelor, dupa cum se arata intr-un raport publicat de presa internationala.

Acesta cuprinde informatii despre conturi detinute de 106.000 de clienti din 203 de state, care au aparut in urma unor scurgeri de informatii in 2007.

219 clienti au legaturi cu tara noastra, din care 11 (5%) au pasapoarte sau cetatenie romana. Valoarea totala a depozitelor a ajuns la 1,3 miliarde de dolari, in perioada 2006-2007, suma ce plaseaza Romania pe locul 39 dupa natiuni.

Cel mai voluminos cont bancar care are legatura cu tara noastra este in valoare de 829 de milioane de dolari.

Se pare ca HSBC Elvetia isi ajuta clientii sa ascunda sume uriase de bani de Fiscul din tarile natale, prin intermediul unor firme off-shore.

Gigantul bancar HSBC, acuzat ca a ascuns miliardele bogatilor: Ancheta in Marea Britanie

HSBC recunoaste ca au existat clienti care au profitat de secretul bancar al Elvetiei pentru a tine venituri nedeclarate in conturile bancii. Insa reprezentantii sai sustin ca situatia este cu totul alta in prezent, avand in vedere ca a inchis 70% din aceste conturi si a luat masuri pentru oprirea acestor practici.

Mai mult, deputatii britanici au anuntat luni deschiderea rapida a unei anchete asupra consortiului bancar, care are sediul in Londra. Comisia pentru conturi publice a Camerei comunelor va conduce investigatia si ii va solicita HSBC sa furnizeze o serie de informatii.
Citeste mai multe despre romani conturi HSBC
Sursa: Ziare.com

Articol citit de 10701 ori

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
10 comentarii
Ordoneaza comentariile:Standard |Calitate |Numar Voturi |Recente

Mda,

Nu pot sa-mi imaginezi ce poti sa faci cu atata banet. Nu esti nici Rege, ca sa-ti intreti castelul si slujitori, nu manci cu doua guri, nu poti sta decat intr-o camera si nu poti conduce decat o masina. Le schimbi ca pe sosete? Si cu ce te ajuta?

 

 

Daniel Ciubotea??

Despre romanul Daniel Ciubotea,detinatorul unui cont de 829 mil de dolari nu scrie nimeni? Sau poate,pentru ca e chiar preafericitul,inspira teama? Acest Elvis Presley de romania care se imbraca in aur si se plimba cu limuzine de 100mii de euro a palmat banii BOR ca sa nu plateasca impozit pe profit. Ce jogos ordinar!!

 

 

nu ma opresc sa nominalizez pe cel mai credibil personaj care,

a inceput sa stranga malai incepand ci anul 2000,perioada cand politicienii romani au iesit de sub tutela lui Ion Iliescu si au invatat sa fure statul incepand cu 1996. Este vorba de Adrian Nastase ,singurul care putea sa adune bani din privatizari si care a instituit un regim de imbogatire rapida a politicienilor,ziaristilor,organelor de ordine sub un val de tacere media si reprimare stalinista a celor care vorbesc. Adrian Nastase a privatizat marile societati de stat pe un pret de nimic dar care au produs mite uriase din care s-au infruntat cei 6-7 ziaristi de frunte ,care conduceau publicatiile in care populatia credea fara sa isi puna probleme,functionarii de stat care au facut averi prin participarea la frauda si de cativa politicieni care au luat caimacul. Iar tartorul a fost Adrian Nastase,care a orchestrat totul si care a adunat banii necesari sa ajunga miliardar si care putea sa aiba un depozit de 800 mil.euro la HSBC. P.S. Doamna Nastase a vorbit apropiatilor despre miliardul pe care aproape il stransese. Nu vad pe nimeni din Romania care putea in acea vreme sa stranga acei bani.

 

 

pai,matale,ai toata shindrila,pa casa ! dar,ia intzoleste-te,

incaltza-te si mai ia-ti si o posheta,care sa coste cat casele,dintr-un cartier muncitoresc si ai sa vezi lucrurile altfel !!!....:)))....

 

 

Daniel

este prea nou venit in marea praduiala. nu a avt timp sa se indestuleze.

 

 

de acord cu tine! Si cu toate acestea, pentru ca omul are

DOAR o gura, mai detine si un creier mic, mic, asa ca, chiar daca el, på persoana fizicå nu consuma mult, are proasta manie sa agoniseasca si uita asa apar razboiele! Cica asta se numeste progres!
Este adevarat ca mai sunt si idealistii care considera ca, oricum, cand mori, tot 4 scanduri iei cu tine si ca nu iti trebuie multe in viata! In general astia sunt putini, isi vad de ale lor si sunt cam marginalizati! Asta este lumea inca care traim!

 

 

omiduto,

asta este o viziune de slujnica la casa unui boiernas. credeam ca poti mai mult.

 

 

@Cristoiu

Ce sa-i faci?! Nu toata lumea s-a nascut imparat, asa ca tine. Mai sunt si alde noi!

 

 

@Copilul

Traisata si opincile ce au?! Toalele de lux iti dau mai mula prestanta, mai multa inteligenta, nu mai trebuie sa mananci, esti alta persoana, cu ce te ajuta?

 

 

Banii vorbeste !

Conturile astea reprezinta situatia din 2007.
Cine era romanul cu 900 de milioane de euroi la Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) ?

Din 2007 situatia s-a schimbat. Oamenii de afaceri de azi cara valizele de valuta la spalat cu avioane Charter spre paradisele fiscale din Dubai, Emirate, Hong Kong...

 

 


Platforma pentru solutionarea online a litigiilor