Opt banci investigate de SUA pentru facilitarea evaziunii fiscale

Marti, 20 Septembrie 2011, ora 21:07
1920 citiri
Opt banci investigate de SUA pentru facilitarea evaziunii fiscale
Foto: Daylife

Opt banci sunt investigate de autoritatile americane pentru facilitarea evaziunii fiscale de catre cetatenii americani.

Departamemtul de Justitie american nu a identificat cele opt banci, iar purtatorul de cuvant al departamentului care se ocupa de evaziune fiscala nu a comentat, relateaza Bloomberg.

In 2009, procurorii au acuzat UBS, cea mai mare banca elvetiana, de faptul ca a ajutat un client sa efectueze evaziune fiscala. UBS a evitat procesul, fiind de acord sa plateasca statului suma de 780 de milioane de dolari. In plus, a oferit autoritatilor americane informatii despre peste aproape 5.000 de conturi bancare.

Pana acum, procurorii au deschis 150 de investigatii asupra clientilor bancilor off shore, au acuzat 30 de pesoane, 13 fiind condamnate.

"In plus, au fost deschise investigatii in cazul a inca opt banci offshore, din toata lumea. Rezultatul nu poate fi masurat doar in procese. Acest efort a dat o lovitura devastatoare secretului bancar din Elvetia", se arata in raportul publicat de Departamentul de Justitie.

Oficialii Credit Suisse Group, a doua banca din Elvetia, au declarat ca procurori americani i-au informat ca grupul este tinta unei investigatii.

Cosmin Samoilă (ONE) la Quarterly Report 3: ”Avem o creștere a vânzărilor din apartamente de 59% pe segmentul comercial”
Cosmin Samoilă (ONE) la Quarterly Report 3: ”Avem o creștere a vânzărilor din apartamente de 59% pe segmentul comercial”
Cosmin Samoilă, Directorul Financiar al ONE United Properties, a participat la cea de-a treia ediție a Quarterly Report, din 6 martie, eveniment marca Ziare.com, alături de partenerul principal...
Un mare combinat din România, deținut de un miliardar rus, face concedieri masive: ”Vom oferi locuri de muncă vacante”
Un mare combinat din România, deținut de un miliardar rus, face concedieri masive: ”Vom oferi locuri de muncă vacante”
Peste 80 din cei 186 de angajaţi ai combinatului de alumină Alum SA din Tulcea vor rămâne fără locuri de muncă, începând de luni, a anunţat, joi, 28 martie, subprefectul judeţului...
#investigatie banci, #evaziune fiscala banci , #banci