Autoritatile au deschis un dosar de urmarire penala in cazul gigantului bancar HSBC, aflat in mijlocul unui scandal urias de evaziune fiscala, in care apar si numele unor romani.
Astfel, procurorii din Geneva au deschis un dosar pentru spalare de bani in cazul subsidiarei elvetiene a HSBC, arata The Independent.
Deocamdata, procurorii cerceteaza fapta, nu si persoane.
Scandalul HSBC: Un reputat jurnalist acuza cenzura si isi da demisia
Intr-un comunicat de presa al procuraturii din Geneva, se arata ca "o cercetare este in curs de desfasurare", dupa dezvalurile facute de jurnalisti, care au aratat ca HSBC isi ajuta clientii sa ascunda importante sume de bani.
Banca HSBC publica "scuze sincere" fara sa-si admita vinovatia in scandalul de evaziune
Grupul bancar HSBC se afla in centrul unui imens scandal de frauda, fiind acuzat ca isi ajuta unii clienti bogati sa ascunda sume uriase de autoritatile fiscale, inclusiv din Romania.
219 clienti au legaturi cu tara noastra, din care 11 (5%) au pasapoarte sau cetatenie romana. Valoarea totala a depozitelor a ajuns la 1,3 miliarde de dolari, in perioada 2006-2007.
Se pare ca HSBC Elvetia isi ajuta astfel clientii sa ascunda sume uriase de bani de Fiscul din tarile natale, prin intermediul unor firme off-shore.
D.R.
L-au arestat procurorii helvetici si pe fiul... Vezi tot