Premiera in justitia din Romania. Criptomonede scoase la licitatie dupa ce au fost confiscate intr-un dosar de inselaciune

Vineri, 02 Octombrie 2020, ora 09:23
5935 citiri
Premiera in justitia din Romania. Criptomonede scoase la licitatie dupa ce au fost confiscate intr-un dosar de inselaciune
Pentru prima data in Romania, monede virtuale confiscate intr-un dosar penal sunt scoase la licitatie FOTO Pixabay

Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate - ANABI valorifica, in premiera, prin licitatie publica, monede virtuale confiscate intr-un dosar penal.

ANABI anunta ca organizeaza doua licitatii publice pentru valorificarea de monede virtuale BITCOIN (BTC) si Ethereum (ETH). Pentru a putea participa la licitatie este necesara parcurgerea procedurii de inregistrare pe platforma de licitatii online a ANABI, disponibila la adresa anabi.just.ro/licitatiionline/register.

"Avand in vedere natura bunului mobil scos la licitatie, la finalizarea procedurii, adjudecatarul va trebui sa comunice Agentiei, in vederea efectuarii transferului, adresele publice de BTC, respectiv ETH, asociate unei platforme de tranzactionare de moneda virtuala. Platforma trebuie sa apartina unei entitati juridice care se supune normelor legislative privind functionarea si operarea de instrumente financiare ale statului unde este inregistrata ca entitate juridica.

Totodata, respectiva platforma trebuie sa aiba un proces de inregistrare a utilizatorilor de tip cunoastere a clientelei (KYC - know your customer) si sa respecte procedurile si standardele interne si internationale privind prevenirea si combaterea spalarii banilor", arata ANABI.

Potrivit ANABI, masura de valorificare a bunurilor indisponibilizate a fost dispusa de Parchetul de pe langa Judecatoria Ploiesti intr-un dosar in cadrul caruia s-au desfasurat cercetari cu privire la savarsirea infractiunilor de inselaciune in forma continuata.

Citește și:
A fost vândut primul superiaht confiscat de Occident de la un oligarh rus scos la licitație. Banii nu vor ajunge la ucraineni VIDEO
A fost vândut primul superiaht confiscat de Occident de la un oligarh rus scos la licitație. Banii nu vor ajunge la ucraineni VIDEO
Autoritatea judiciară maritimă din enclava britanică Gibraltar a anunțat marți, 27 septembrie, că iahtul oligarhului rus Dimitri Pumpianski, vizat de sancţiunile occidentale, a fost vândut...
Alina Gorghiu: „Colaborarea cu PSD, la momentul acesta, este una bună, e una necesară”
Alina Gorghiu: „Colaborarea cu PSD, la momentul acesta, este una bună, e una necesară”
Preşedintele Senatului Alina Gorghiu a declarat că la acest moment colaborarea cu PSD este ”una bună, e una necesară” pentru a asigura stabilitatea. Totodată, aceasta l-a criticat pe...