Bancile au inceput campania de actualizare a bazelor de date despre clienti

Bancile vor derula un program de actualizare a bazei de date despre clientii persoane fizice, respectand, astfel, cerintele Bancii Nationale si ale Asociatiei Romane a Bancilor (ARB).

Potrivit normelor BNR, bancile trebuie sa ceara clientilor informatii privind numele si prenumele, pseudonimul (unde este cazul), data si locul nasterii, codul numeric personal, domiciliul, resedinta, numarul de telefon si fax si adresa de posta electronica, relateaza Evenimentul Zilei.

De asemenea, bancile pot solicita informatii privind nationalitatea, ocupatia si numele angajatorului, functia publica detinuta, daca este cazul, si numele beneficiarului real.

Clienti persoane juridice trebuie sa ofere informatii despre denumirea, forma juridica, sediul social si sediul centrului de conducere, daca acesta nu se afla in aceeasi locatie cu cel social.

Firmele trebuie sa furnizeze bancii si informatii despre identitatea persoanelor care sunt investite cu competenta de a conduce si reprezenta entitatea, dar si numele beneficiarului real.

Ce sunt grupurile secrete de pe WhatsApp și cum funcționează

WhatsApp introduce un meniu de apelare îmbunătățit și o funcție pentru grupuri ascunse în versiunea beta a aplicației. Noua funcție, numită „Hidden Group”, permite crearea și...

Un nou scandal pentru Guvern. Damen a dat in judecata Romania la o curte internationala de arbitraj

Premierul Marcel Ciolacu confirma faptul ca olandezii de la Damen au dat in judecata Romania, aratandu-se in acelasi timp optimist in ceea ce priveste rezolvarea pe cale amiabila a disputelor...