Bank of America, implicata in traficul de droguri

Luni, 09 Iulie 2012, ora 10:48
2566 citiri
Bank of America, implicata in traficul de droguri

Fratele unui presupus lider al unui cartel de trafic de droguri din Mexic ar fi folosit Bank of America pentru a investi banii castigati din vanzarea de droguri in Statele Unite, spaland, astfel, banii, potrivit agentilor FBI.

Jose Trevino-Morales, una dintre cele 14 persoane puse sub acuzare de curtea federala din Texas pe 12 iunie, s-a folosit de conturile personale si un cont al unei firme, Tremor Enterprises LLC, pentru a cumpara si a vinde cai, folosind bani generati din traficul de droguri, mita si santaj, a spus Jason Preece, un agent special al FBI, intr-o declaratie depusa la curtea federala din Dallas, relateaza Business Week.

"Scopul acestei operatiuni de spalare de bani a fost sa-i ofere lui Jose Trevino active aparent legale, cumparate si mentinute din fonduri obtinute ilegal", a spus Preece. Totusi, Bank of America nu este acuzata de nimic.

Detaliile tranzactiilor au fost dezvaluite in timpul cercetarilor la adresa cartelului de droguri Los Zetas, care furnizeaza mii de kilograme de cocaina in Statele Unite in fiecare an. Los Zetas este si cel mai mare cartel de droguri din Mexic, din punct de vedere al prezentei geografice, controland 11 regiuni din tara si generand venituri de milioane de dolari.

Un purtator de cuvant al Bank of America a declarat ca institutia colaboreaza cu autoritatile in acest caz.

Citeste si:
Însărcinatul cu afaceri al SUA laudă ”măsurile revoluționare” luate de România: ”Toate vorbesc despre un viitor fantastic”
Însărcinatul cu afaceri al SUA laudă ”măsurile revoluționare” luate de România: ”Toate vorbesc despre un viitor fantastic”
Însărcinatul cu Afaceri al Ambasadei SUA în România, David Muniz, a lăudat vineri, 1 iulie, alianța cu țara noastră. El a subliniat că prezenţa americană reprezintă dovada că SUA...
Amenințarea Laurei Codruța Kovesi la adresa României are ecou. ”Reporteri Fără Frontiere”, apel urgent către Klaus Iohannis
Amenințarea Laurei Codruța Kovesi la adresa României are ecou. ”Reporteri Fără Frontiere”, apel urgent către Klaus Iohannis
Organizaţia Reporteri fără Frontiere a criticat vineri, 1 iulie, forma legii privind protecţia avertizorilor de integritate adoptată de Parlamentul României. Organizația face apel la...