Șapte percheziții în Constanța într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 420.000 de lei. Un bărbat de 49 de ani a fost reținut

Vineri, 24 Mai 2024, ora 09:25
1452 citiri
Șapte percheziții în Constanța într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 420.000 de lei. Un bărbat de 49 de ani a fost reținut
Bani confiscați Foto: Poliția Română

IGPR a anunțat că un bărbat a fost reținut pentru evaziune fiscală într-un dosar în care s-au desfăşurat joi, 23 mai, şapte percheziţii la mai multe locuinţe şi birouri din Constanța.

Prejudiciul este de 420.000 de lei.

Bărbatul este acuzat că a înfiinţat patru societăţi comerciale, pe numele a trei persoane, iar firmele, controlate nemijlocit de acesta, ar fi înregistrat şi venituri, fără însă a fi plătite către buget contribuţiile cu reţinere la sursă.

Conform anchetatorilor, bărbatul a abandonat apoi activitatea firmelor, cu intenţia de a lăsa în sarcina celor trei persoane plata obligaţiilor fiscale.

„La data de 23 mai a.c., poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economico – Financiare din Constanţa, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, au efectuat şapte percheziţii domiciliare în judeţul Constanţa, la locuinţele şi birourile unui bărbat, de 49 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală”, anunţă vineri, 24 mai, IGPR.

În urma cercetărilor, s-a stabilit că bărbatul ar fi înfiinţat patru societăţi comerciale, pe numele a trei persoane.

În perioada martie 2022 - noiembrie 2023, acesta ar fi controlat în mod nemijlocit activitatea economică a societăţilor comerciale şi ar fi obţinut venituri, însă nu ar fi reţinut şi nu ar fi plătit către bugetul consolidat al statului contribuţiile cu reţinere de la sursă, după care ar fi abandonat activitatea firmelor, cu scopul de a lăsa obligaţiile fiscale neachitate în sarcina respectivelor persoane.

Prejudiciul cauzat este de 420.000 de lei.

În urma percheziţiilor domiciliare, au fost descoperite şi ridicate mai multe mijloace de probă, două unităţi de calculator, 3 telefoane mobile şi 30.000 de lei.

Bărbatul a fost reţinut şi încarcerat în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa.

Vineri, acesta va fi prezentat procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, cu propunere legală.

Scandal monstru în trafic. Un șofer a sărit la bătaie și a lovit o mașină în care se aflau și copii VIDEO
Scandal monstru în trafic. Un șofer a sărit la bătaie și a lovit o mașină în care se aflau și copii VIDEO
Scandal în traficul rutier din sudul litoralului, duminică, 23 iunie. Din primele informații, un șofer a ieșit din mașină și a lovit cu ceea ce pare a fi un baston telescopic o altă...
O refugiată ucraineancă, hărțuită de o vecină, în Năvodari: „Mi-a zgâriat mașina cu tocurile”. Ce măsuri a luat Poliția FOTO
O refugiată ucraineancă, hărțuită de o vecină, în Năvodari: „Mi-a zgâriat mașina cu tocurile”. Ce măsuri a luat Poliția FOTO
O refugiată din Ucraina s-a plâns pe Facebook că este hărțuită de câteva zile de o vecină, în Năvodari, județul Constanța. Pentru că atacurile au ajuns să ia altă amploare, femeia...
#barbat arestat, #Constanta, #evaziune fiscala, #perchezitii, #prejudiciu, #IGPR, #ancheta politie , #arestare
  1. Accident șocant într-un parc de distracții. Un bărbat a murit după ce a fost lovit de un roller coaster
  2. Amenda uriașă pe care o va plăti un politician pentru că a făcut o comparație insultătoare cu Adolf Hitler
  3. Țara unde violența armată a fost declarată criză de sănătate publică. ”Provoacă daune în cascadă în toată societatea”
  4. Circulația rutieră a fost reluată pe autostrada A2 Bucureşti - Constanţa. Din ce cauză a fost deviat, a doua zi la rând, traficul
  5. Premieră mondială. Lucrătorii expuși la animale, vaccinați împotriva gripei aviare
  6. Parlamentul a votat numirea a doi noi membri CNSAS. Cine sunt aceștia
  7. Guru condamnat pentru agresiune sexuală asupra copiilor. ”Micul Buddha” își bătea adepții pentru că nu-l lăsau să mediteze FOTO
  8. Rusia interzice zeci de posturi de știri din Uniunea Europeană. Televiziunile românești supuse sancțiunilor Kremlinului
  9. Un criminal în serie diagnosticat cu schizofrenie a fost înrolat în armata rusă și trimis pe frontul din Ucraina
  10. Ursula von der Leyen, realeasă pentru un nou mandat la președinția CE. Ce alte înțelegeri au făcut liderii europeni