Contabilii, avocatii si notarii: noii raportori in prevenirea si combaterera spalarii banilor

   

Ultimele reglementari in ce priveste prevenirea si combaterea spalarii banilor au creat obligatia raportarii tranzactiilor pentru mai multe entitati decat pana acum.
Daca, pana in prezent, aceasta obligatie revenea institutiilor financiare, de acum vor trebui sa raporteze mai multe genuri de persoane fizice si juridice. "Noile entitati raportoare, pe langa institutiile financiare si institutiile de credit, sunt expertii contabili, contabilii autorizati, persoanele care ofera ...citeste toata stirea
Joi, 30 Ianuarie 2020, ora 06:21
Sursa: Buna ziua BRASOV
Cele mai citite stiri
O greseala pe care o faci cand gatesti piure de cartofi
Piureul de cartofi pare banal de facut, dar exista o greseala majora pe care majoritatea o fac in ...
VIDEO Accident la Gara
Un accident a avut loc vineri dupa amiaza in zona Garii CFR Brasov. Doua autoturisme s-au tamponat. ...
FOTO & VIDEO Amenda de 20.000 de lei si restaurant inchis la Prejmer
Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorului a dat o amenda de 20.000 de lei si a dispus ...
Platforma pentru solutionarea online a litigiilor