Noi percheziții la Horațiu Potra, liderul mercenarilor care l-a păzit pe Călin Georgescu. Suspiciuni de fraudă a 7,2 milioane de dolari

Polițiștii români și Parchetul General au desfășurat miercuri dimineață, 19 februarie, o serie de percheziții vizându-l pe Horațiu Potra, liderul unei grupări de mercenari care asigură protecția lui Călin Georgescu. Potrivit surselor judiciare, ancheta vizează infracțiuni de evaziune fiscală.

În total, au fost emise 13 mandate de percheziție, vizând atât firmele controlate de Potra, cât și locuința acestuia și pe cea a unei rude apropiate. Anchetatorii investighează un circuit financiar suspect prin care ar fi fost eludată plata taxelor în România, anunță Antena3 CNN.

Se suspectează că suma de 7,2 milioane de dolari a fost transferată dintr-o societate comercială din Africa în conturile unor firme deținute de Horațiu Potra, ulterior fiind redirecționată către o companie din Marea Britanie. Acest mecanism ar fi fost utilizat pentru a evita declararea acestor venituri și plata impozitelor aferente.

Procurorii susțin că dețin suficiente probe care demonstrează traseul acestor sume de bani, inclusiv documente justificative precum facturi. O parte dintre bani ar fi fost retrași în numerar de la bancomate, pentru a fi reintroduși ulterior în circuitul financiar legal.

În cadrul operațiunii, anchetatorii ridică documente contabile și alte probe relevante din sediile firmelor implicate. De asemenea, se pregătesc audieri pentru persoanele suspecte și pentru eventuali martori implicați în acest caz.

Investigația este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească amploarea exactă a prejudiciului adus bugetului de stat.

Potra, fiul și nepotul au fugit sau au fost protejați? De ce nu a fost pus șeful mercenarilor sub control judiciar

De zile bune se fac percheziții la mercenarii lui Horațiu Potra, într-un dosar penal de amploare care vizează acțiuni împotriva ordinii constituționale și alte infracțiuni grave. Potra,...

Noi percheziții la mercenarii lui Potra. Aceștia sunt bănuiți de incitare la violență, la protestele din București

În această dimineață, autoritățile desfășoară mai multe percheziții, vizând mercenari din brigada lui Horațiu Potra, un individ dat în urmărire de autoritățile române. Potra este...