Escrocherie de 645 de milioane de euro. Cum a păcălit o rețea mai mulți investitori să bage bani într-o afacere cu canabis

Sambata, 13 Aprilie 2024, ora 16:29
1897 citiri
Escrocherie de 645 de milioane de euro. Cum a păcălit o rețea mai mulți investitori să bage bani într-o afacere cu canabis
Germania a legalizat consumul de canabisFOTO: Pixabay

Forţe de poliţie sub coordonarea Spaniei au destructurat o bandă care a pus la cale o escrocherie cu plante de canabis pentru uz medicinal, obţinând în mod fraudulos 645 de milioane de euro (686,41 milioane de dolari) şi făcând victime în 35 de ţări, relatează Reuters.

Escrocii au pus la punct un sistem de marketing şi au participat la târguri internaţionale de canabis pentru a convinge victimele să investească în acest sistem, a precizat poliţia naţională spaniolă, care a condus operaţiunea cu ajutorul Europol şi al forţelor de poliţie din alte cinci ţări.

Nouă suspecţi, al căror nume nu a fost dezvăluit, au fost reţinuţi la 11 aprilie, fiind suspectaţi de fraudă în Spania, Marea Britanie, Germania, Letonia, Polonia, Italia şi Republica Dominicană.

"Modelul de afaceri oferit de această organizaţie consta în utilizarea capitalului transferat de investitori care voiau să contribuie la dezvoltarea de parteneriate în vederea finanţării cultivării de plante de canabis", a declarat Silvia Garrido, purtătoarea de cuvânt a poliţiei spaniole. "Prin acest sistem, ei promiteau victimelor profituri cuprinse între 70% şi 168% pe an, în funcţie de specia de canabis în care investeau", a explicat Garrido.

Agenţia Naţională britanică de Combatere a Criminalităţii (NCA), care a luat parte la operaţiune, a declarat că 180.000 de persoane au investit fonduri în "JuicyFields", pe care a numit-o "o schemă de fraudă de tip Ponzi, notorie şi elaborată".

De asemenea, NCA a precizat că un bărbat în vârstă de 42 de ani a compărut la 11 aprilie în faţa unui tribunal din Londra pentru începerea procedurilor de extrădare.

Maşini de lux, petreceri la hotel şi videoclipuri muzicale au fost folosite într-o campanie publicitară pentru a promova schema frauduloasă, a declarat poliţia, iar victimele au fost duse la plantaţii legale de canabis care au fost implicate în înşelătorie.

Poliţia a blocat conturi bancare în care erau 58.600 de euro, precum şi 116.300 de euro în criptomonede, iar 106.000 de euro au fost recuperaţi în numerar. În plus, au fost confiscate proprietăţi în valoare de 2,6 miliarde de euro.

Quarterly Report - Editia 4

Care sunt diferențele dintre autostrăzi și drumuri expres. Varianta cea mai bună dintre cele două drumuri de mare viteză
Care sunt diferențele dintre autostrăzi și drumuri expres. Varianta cea mai bună dintre cele două drumuri de mare viteză
Se lucrează în aproape toată țara la drumurile mult așteptate, cu ajutorul cărora distanțele vor fi parcurse în timpi mult mai rezonabili. O bună parte dintre proiecte sunt condiționate...
Omul de afaceri care l-a reclamat la DNA pe Florian Coldea susține că, împreună cu alt fost general SRI, i-ar fi cerut sute de mii de euro pentru a-l scăpa de închisoare
Omul de afaceri care l-a reclamat la DNA pe Florian Coldea susține că, împreună cu alt fost general SRI, i-ar fi cerut sute de mii de euro pentru a-l scăpa de închisoare
Cel care i-a denunţat la DNA pe foştii generali SRI Florian Coldea şi Dumitru Dumbravă, omul de afaceri Cătălin Hideg, a declarat joi, 23 mai, într-o intervenţie la Antena 3, că aceştia...
#canabis, #frauda, #investitii, #schema Ponzi, #Spania , #Spania