Articole despre &quot;delapidare&quot;

11 Mai 2023 - Cum au reușit două contabile să pună mâna pe 660.000 de lei din banii unor școli din Dâmbovița

Două femei, administratori financiari la opt unităţi de învăţământ din Dâmboviţa, în perioada 2016 – 2019, au fost reţinute pentru 24 de ore. Ele sunt acuzate de delapidare, după ce

#contabil,

#scoli,

#Dambovita,

#delapidare

25 Mai 2023 - 12 suspecți, reținuți în dosarul achizițiilor fictive de la o companie din subordinea Ministerului Energiei. Prejudiciul se ridică la aproape 10 milioane de euro

12 suspecți, reținuți în dosarul achizițiilor fictive de la o companie din subordinea Ministerului Energiei. Prejudiciul se ridică la aproape 10 milioane de euro

12 persoane au fost reţinute de procurorii DIICOT în dosarul care vizează gruparea infracţională constituită în Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat şi

#grup infractional,

#ministerul Energiei,

#suspecti retinuti,

#achizitii fictive

, #coruptie

17 Mai 2023 - Percheziții într-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 800.000 de euro. 16 persoane ridicate și duse la audieri VIDEO

Şase percheziţii au loc miercuri dimineaţă, 17 mai, în judeţele Sibiu şi Argeş, la domiciliile unor persoane bănuite de delapidare, furt calificat, acces ilegal la un sistem informatic, fals

#perchezitii,

#Sibiu,

#audieri,

#furt,

#firma

, #perchezitii

17 Mai 2023 - America Latină, tot mai tulbure, Președintele Ecuadorului dizolvă Parlamentul pentru a scăpa de destituire

Președintele Guillermo Lasso a desființat Adunarea Națională a țării în timp ce legislativul condus de opoziție încerca să-l suspende pe șeful statului din cauza acuzațiilor de delapidare.

#America Latina,

#Ecuador,

#presedinte,

#Guillermo Lasso,

#dizolvare,

#Parlament

, #stiri externe

31 Mai 2023 - Casieră din Suceava, condamnată la închisoare fiindcă n-a scanat toate produsele unui client

O casieră din Suceava a fost condamnată la un an și șase luni de închisoare cu suspendare pentru că nu a scanat toate produsele puse pe bandă de un client.

#casiera,

#condamnare inchisoare,

#client,

#scanare,

#produse

, #inchisoare

29 Iunie 2023 - Cea mai mare fraudă bancară din istoria recentă a României. Directoarea care a lăsat 196 de clienți fără 8,4 milioane de euro

Otilia Argentina Negrilă, director operațiuni în cadrul Credit Europe Bank Brasov, considerată creierul cele mai mari fraude bancare din istoria recentă a României, cu un prejudiciu de peste 7

#frauda bancara,

#director banca judecata frauda,

#bani,

#conturi bancare

, #stiri afaceri

$Achitare definitivă pentru oncologii arestați în 2013 pentru grup infracțional și înșelăciune. La dosar au lucrat și polițiștii lui Berbeceanu$

13 Iunie 2023 - Achitare definitivă pentru oncologii arestați în 2013 pentru grup infracțional și înșelăciune. La dosar au lucrat și polițiștii lui Berbeceanu

Unul dintre ultimele dosare la care a lucrat structura BCCO Alba Iulia condusă de fostul comisar șef Traian Berbeceanu a fost finalizat, după 12 ani de la începerea cercetărilor și 6 ani de

#medici,

#oncologi,

#dosar,

#DIICOT,

#achitare,

#berbeceanu kovesi

10 Mai 2023 - Tun de 850.000 de euro dat unei croitorii din Prahova. Cum să furi un milion în cârdășie cu un funcționar de la bancă: ”I-am dat bani la locul de fumat”

Tun de 850.000 de euro dat unei croitorii din Prahova. Cum să furi un milion în cârdășie cu un funcționar de la bancă: ”I-am dat bani la locul de fumat”

O anchetă complicată în care sunt implicate sume uriașe de bani, contabili de firme private, patroni ciprioți, dar și funcționari bancari se află în judecată pe rolul Tribunalului Prahova.

#afaceri,

30 Mai 2023 - A furat 1 milion de euro de la CEC Bank și a donat banii la biserici și săraci. Cum a scăpat, definitiv, de al doilea dosar penal

#croitorie,

#paulesti,

#contabila,

#DIICOT

, #stiri afaceri

Fosta angajată a CEC Bank Alba, care în decurs de 10 ani a sustras peste 1 milion de euro din banii clienților, pe care a susținut că i-a donat la biserici și la persoane sărace, a scăpat

#femeie,

#CEC Bank,

#delapidare

27 Aprilie 2023 - Un polițist ar fi cerut 300.000 de euro pentru a închide ochii la un caz de evaziune fiscală

Un agent de poliţie judiciară în cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie într-un dosar în care este acuzat că ar

#politist corupt,

#DNA,

#mita politist

15 Mai 2023 - Ultima șansă a păgubiților să recupereze de la Sorin Ovidiu Vîntu banii după falimentul Băncii Române de Scont

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB) mai are o singură șansă, pe 27 septembrie 2023, la Înalta Curte de Casație și Justiție, să recupereze de la Sorin Ovidiu Vîntu suma de 3,12

#Sorin Ovidiu Vintu,

#faliment banca,

#lichidator,

#Inalta Curte de Casatie si Justitie,

#pagubiti

09 Mai 2023 - Român săltat de poliție după ce și-a distrus intenționat afacerea. A vândut mașini sub prețul pieței până și-a băgat firma în faliment

Administratorul unei firme din Suceava, acuzat că a vândut, în 2019, 11 autoturisme sub valoarea reală, provocând un prejudiciu societăţii de aproape 400.000 de lei, a fost reţinut.

#suceava,

#masini,

20 Aprilie 2023 - 25 de „nași” de tren scapă prin prescripție pentru delapidare, la fel ca „țarul CFR” Mihai Necolaiciuc. Motivare: Parlamentul - vinovat de pasivitate

După ce „țarul” Mihai Necolaiciuc a scăpat prin prescripție de dosarul wc-urilor supraevaluate de la CFR, a venit rândul „nașilor” de tren să beneficieze de „vidul legislativ”

#prescriptie,

#curtea de apel bucuresti

#CFR,

#nasi de tren,

06 Aprilie 2023 - Colonelul Corcodel, în „defensivă” pe final de proces: „Am greșit moral și legal”. Militarii care au „ușurat” Jandarmeria de combusibil așteaptă verdictul pe 10 mai

Colonelul Corcodel, în „defensivă” pe final de proces: „Am greșit moral și legal”. Militarii care au „ușurat” Jandarmeria de combusibil așteaptă verdictul pe 10 mai

Fostul șef Bazei de Administrare a Jandarmeriei, colonelul Marian Corcodel – condamnat în primă instanță la 3 ani și 6 luni de închisoare – află pe data de 10 mai 2023 dacă merge sau nu

#Marian Corcodel jandarmerie,

#grup infractional organizat,

#camata,

#DIICOT,

#proces,

#curtea de apel bucuresti

11 Aprilie 2023 - Dosarul „Șpaga de fier”. Avocații lui Costel Alexe cer pentru a doua oară restituirea cauzei la DNA: „Ordonanța e mai neclară decât rechizitoriul!”

Dosarul „Șpaga de fier”. Avocații lui Costel Alexe cer pentru a doua oară restituirea cauzei la DNA: „Ordonanța e mai neclară decât rechizitoriul!”

Avocații din dosarul de corupție al fostului ministru al Mediului Costel Alexe – liberalul acuzat că a luat mită 22 de tone de tablă – au incercat din nou marți, 11 aprilie, să obțină

#Costel Alexe spaga,

#DNA,

#luare de mita,

#Inalta Curte de Casatie si Justitie

#combinat siderurgic,

#legislatie mediu,

#rechizitoriu,

01 Aprilie 2023 - Mii de vagoane CFR Marfă subevaluate și vândute la fier vechi. Prejudiciul se ridică la 7,5 milioane de euro

35 de cetățeni români și libanezi au fost trimiși în judecată de procurorii DIICOT Timișoara pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare

#politie,

#prejudiciu,

#grup infractional organizat,

#otelul,

#transport feroviar

20 Aprilie 2023 - Bercea Mondialul și membri ai familiei sale, achitați într-un dosar de grup infracțional organizat și spălare de bani. Prejudiciul: un milion de euro

$Bercea Mondialul și membri ai familiei sale, achitați într-un dosar de grup infracțional organizat și spălare de bani. Prejudiciul: un milion de euro$

Tribunalul Olt a hotărât încetarea procesului penal într-o cauză privind constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani, în care sunt inculpaţi Sandu

#Bercea Mondialul proces,

#Tribunal,

#achitat,

#familie

06 Mai 2023 - Nelu Iordache, ținut „în priză” de Tribunalul București. Un judecător a amânat de 19 ori soluționarea dosarului de evaziune de la Romstrade

Nelu Iordache, ținut „în priză” de Tribunalul București. Un judecător a amânat de 19 ori soluționarea dosarului de evaziune de la Romstrade

Tribunalul București a amânat joi, 5 mai, pentru a 19-a oară pronunțarea unei hotărâri pe fond în dosarul omului de afaceri Nelu Iordache, a 20-a „tentativă” urmând a avea loc pe data de

#Nelu Iordache,

#Romstrade DNA,

#evaziune fiscala,

#prescriptie,

#CCR,

#CJUE

13 Aprilie 2023 - UPDATE Anunțul judecătorilor în dosarul "Campania din 2009": Motivul pentru care Elena Udrea și Ioana Băsescu stau cu gândul la averi, nu la condamnări

UPDATE Anunțul judecătorilor în dosarul "Campania din 2009": Motivul pentru care Elena Udrea și Ioana Băsescu stau cu gândul la averi, nu la condamnări

UDPATE Înalta Curte de Casație și Justiție a făcut un anunț joi, 13 aprilie, în privința dosarului de corupție în care sunt judecate Elena Udrea și Ioana Băsescu, fiica fostului

#Ioana Basescu,

#Elena Udrea,

#campania electorala 2009,

#luare de mita,

#spalare de bani,

#Dan Andronic,

#prescriptie,

#Inalta Curte de Casatie si Justitie,

#curtea constitutionala

10 Aprilie 2023 - Peste 100 de români au ajuns datori vânduți unei companii de credite. Oamenii n-au avut habar că făcuseră împrumuturi

O angajată a unei cunoscute instituții financiar-nebancară (IFN) care acordă credite de consum doar ”cu buletinul” a reușit să fure 1.198.566,57 lei, fără să fie prinsă timp de patru

#credite,

#IFN,

#rate,

#datorii,

#datorii banci,

24 Aprilie 2023 - Fostul trezorier al PSD Mircea Drăghici a fost achitat definitiv într-un dosar de corupţie. Acesta mai avea deja o condamnare la închisoare

#imprumut

, #stiri sociale

Fostul trezorier al PSD Mircea Drăghici a fost achitat definitiv într-un dosar de corupţie. Acesta mai avea deja o condamnare la închisoare

Fostul trezorier al PSD Mircea Drăghici şi fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Argeş Constantin Nicolescu au fost achitaţi definitiv într-un dosar în care erau acuzaţi de fapte de

14 Martie 2023 - Instanța Supremă a trimis înapoi la DNA dosarul în care baronul liberal Costel Alexe este acuzat de luare de mită și instigare la delapidare. Neregulile constatate

Un judecător de la Instanţa supremă a dispus marţi, 14 martie, restituirea la DNA a dosarului în care preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, la data faptelor ministru al

#Costel Alexe ministrul Mediului,

#coruptie,

#luare de mita,

#ICCJ,

#restituire dosar DNA

, #stiri Costel Alexe

04 Aprilie 2023 - Motivul pentru care Leonardo DiCaprio a ajuns în fața judecătorilor: ”A făcut minuni în afaceri”

Starul de la Hollywood Leonardo DiCaprio a depus mărturie în procesul fostului rapper de la Fugees Pras Michel, care este acuzat că a acceptat bani de la un magnat fugar pentru a influenţa

#Leonardo DiCaprio,

#judecatori,

#motiv,

#proces

, #stiri externe

Afaceriștii inculpați în dosarul lui Secureanu recunosc „zeciuiala” cerută de fostul manager de la Spitalul Malaxa: „Vrei să lucrezi, bine, ăsta e prețul!”

20 Martie 2023 - Afaceriștii inculpați în dosarul lui Secureanu recunosc „zeciuiala” cerută de fostul manager de la Spitalul Malaxa: „Vrei să lucrezi, bine, ăsta e prețul!”

Afaceriștii Mihai Mesner și Claudiu Ioniță au vorbit în fața judecătorului, în calitate de inculpați, cu privire la contractele pe care le-au derulat cu Spitalul „Malaxa”, pe vremea

#Secureanu bani spital,

#Spitalul Malaxa manager Secureanu,

#abuz in serviciu,

#echipamente medicale,

#DNA,

#Tribunalul Bucuresti