19 Martie 2024 - DIICOT face 22 de percheziții la membrii unor grupări care ar fi spart sute de conturi bancare din Spania

DIICOT face 22 de percheziţii în judeţele Vâlcea, Argeş şi Sibiu la trei grupări acuzate că au accesat ilegal cel puţin 630 de conturi bancare deschise în Spania, dar şi în alte ţări,

Conturi bancare

04 Iulie 2023 - Om de afaceri important reţinut în Gorj. Anchetatorii au pus poprire, printre altele, pe 80 de terenuri

Un om de afaceri din Târgu Jiu a fost reţinut de către poliţiştii de la Investigarea Criminalităţii Economice sub acuzaţia de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor. În urma unor

#om de afaceri,

#retinut,

#gorj,

#evaziune fiscala,

#poprire,

#conturi bancare,

#terenuri

, #politie

29 Iunie 2023 - Cea mai mare fraudă bancară din istoria recentă a României. Directoarea care a lăsat 196 de clienți fără 8,4 milioane de euro

Otilia Argentina Negrilă, director operațiuni în cadrul Credit Europe Bank Brasov, considerată creierul cele mai mari fraude bancare din istoria recentă a României, cu un prejudiciu de peste 7

#frauda bancara,

#director banca judecata frauda,

#bani,

#conturi bancare

, #stiri afaceri

26 Aprilie 2023 - Bancă europeană care a mizat pe Putin, zguduită: Gaură uriașă provocată de ruși

Invazia declanșată de Vladimir Putin în Ucraina acum mai bine de 420 de zile a produs o criză pe piața financiară și energetică din Europa, dar și pe glob. Acum, o bancă de pe bătrânul

#Intesa Sanpaolo Bank,

#Intesa Sanpaolo,

#banci Rusia,

#banci Rusia sanctiuni UE,

#Irlanda,

#conturi bancare

, #Razboi Ucraina

13 Martie 2023 - Cum au reușit 3 moldoveni să cloneze paginile BCR, Raiffeisen și Libra pentru a lăsa oamenii fără bani în conturi VIDEO

Trei bărbați din Republica Moldova au fost arestați după ce au creat pagini de internet similare cu cele ale băncilor BCR, Raiffeisen și Libra, pe care le-au promovat în mediul online pentru a

#frauda,

#conturi bancare,

#moldoveni,

#banci

, #justitie

$Cum a strâns 2 milioane de euro un grup de infractori care posta anunțuri fictive pe internet. Banii erau virați în conturi din cinci țări europene$

19 Octombrie 2022 - Cum a strâns 2 milioane de euro un grup de infractori care posta anunțuri fictive pe internet. Banii erau virați în conturi din cinci țări europene

Polițiștii și procurorii DIICOT au făcut joi dimineață, 19 octombrie, mai multe percheziții în județul Vâlcea după ce au strâns probe că o grupare infracțională condusă de ei era

#inselaciune,

#anunturi false,

#conturi bancare,

#descinderi

, #politie

25 Mai 2022 - Nicușor Dan anunță deblocarea conturilor Primăriei Generale, după acțiunea în instanță a omului de afaceri Costică Constanda

Primarul General al Capitalei a anunțat, într-un mesaj postat pe Facebook, decizia judecătorilor privind deblocarea conturilor instituției pe care o conduce.

#NIcusor Dan,

#deblocare,

#conturi bancare,

#Costica Constanda,

#decizie instanta

, #stiri Nicusor Dan

19 Aprilie 2022 - Cum a reușit un bărbat din Vâlcea să intre în conturile bancare ale unor pensionari și să obțină în numele lor credite online

Un bărbat a fost reţinut de procurorii din Vâlcea, după ce a accesat ilegal conturile bancare ale unor pensionari de unde a transferat bani sau a obţinut credite online în numele lor.

#barbat retinut,

#Valcea,

#credit online,

#pensionari,

#conturi bancare

, #politie

Ce averi au acumulat cei sapte procurori de la Sectia Speciala. In peste doi ani de la angajare, n-au niciun dosar de coruptie trimis in judecata

10 Februarie 2021 - Ce averi au acumulat cei sapte procurori de la Sectia Speciala. In peste doi ani de la angajare, n-au niciun dosar de coruptie trimis in judecata

Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ), structura operativa a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitiei, are in componenta 7 procurori. De la infiintare, in

#Justitie,

#SIIJ sef,

#procurori,

#declaratii de avere,

#terenuri,

#ICCJ,

#CSM,

#conturi bancare,

#Adina Florea SIIJ

, #justitie

18 Noiembrie 2020 - Justitia spaniola descopera mai multe conturi secrete ale fostului rege Juan Carlos

Scandalurile care-l vizeaza pe fostul rege Juan Carlos, aflat in exil la Abu Dhabi din august, continua sa faca sa se vorbeasca despre el in Spania, unde parchetul spaniol anticoruptie a descoperit

#Juan Carlos,

#Regele Spaniei,

#conturi bancare

, #stiri internationale

27 Iulie 2020 - Toate conturile bancare ale romanilor, adunate de Fisc intr-un registru national, cu scopul de a preveni spalarea banilor

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va crea un Registru special care va cuprinde toate informatiile privind conturile bancare si de plati ale romanilor. Fiscul va putea identifica rapid

#registru,

#fisc,

#spalare de bani,

#informatii,

#investigatii,

#conturi bancare

, #eveniment

$Perchezitii in Romania si Italia. Anchetatorii au spart o grupare din Genova care spala bani din infractiuni prin intermediul unor conturi bancare deshise pe numele unor nevoiasi$

07 Iulie 2020 - Perchezitii in Romania si Italia. Anchetatorii au spart o grupare din Genova care spala bani din infractiuni prin intermediul unor conturi bancare deshise pe numele unor nevoiasi

Procurorii DIICOT impreuna cu politistii de la combaterea ciminalitatii organizate au facut, marti, 7 iulie, cinci perchezitii domiciliare, pe raza judetelor Valcea si Bistrita Nasaud, in baza unui

#retea genova,

#perchezitii,

#conturi bancare,

#Italia

, #eveniment

29 Aprilie 2012 - Saracii si bancile

Cati oameni din lume au un cont bancar si cum il folosesc? Ar trebui sa existe raspunsuri pentru aceste intrebari, avand in vedere faptul ca bankingul este prin excelenta o afacere globala si este

#banci tari curs dezvoltare,

#conturi bancare,

#economisire banci

, #banci

19 Iulie 2011 - Un roman achita 80 de euro anual pentru accesul la contul bancar

Comisia Europeana a analizat costurile aferente conturilor la nivelul statelor membre si a ajuns la concluzia ca europenii platesc comisioane bancare mult prea mari, iar in cele mai multe cazuri nici

#conturi bancare,

#plata comisioane conturi bancare,

#acces conturi bancare

, #banci

05 Aprilie 2009 - Italienii detin 550 de miliarde de euro in bancile aflate in paradisurile fiscale

Cetatenii italieni detin in bancile din tarile care agreeaza paradisurile fiscale aproximativ 550 de miliarde de euro, suma egala cu o treime din datoria publica a statului.

#Italia,

#paradisuri fiscale,

#conturi bancare

, #stiri economice

05 Ianuarie 2009 - Videanu are un cont de 44 de euro

Ministrul Economiei, Adriean Videanu, detine doua apartamente in Capitala, cumparate in 1993, cu 147.398,5 lei, impreuna cu sotia, un teren intravilan de 1.808 metri patrati, cumparat in 2003 in

#Adriean Videanu,

#declaratie avere,

#declaratie interese,

#conturi bancare

, #ministrul Economiei

14 Iunie 2008 - Studenti datori la banci fara sa stie

Mai multe universitati au creat conturi bancare pe numele a sute de studenti fara acordul acestora si pentru ca tinerii nu au stiut si nu si-au achitat comisionul de administrare a contului, au fost

#daune,

#judecata,

#studenti,

#universitati,

#conturi bancare

, #stiri economice

Conturi bancare

Urmărește-ne pe: