Ziare.com

Procurorii DIICOT l-au lasat pe Borcea sa plece acasa pentru o cautiune de 2 milioane de lei

Vineri, 02 Noiembrie 2018, ora 22:55

   

Procurorii DIICOT l-au lasat pe Borcea sa plece acasa pentru o cautiune de 2 milioane de lei
Procurorii DIICOT au stabilit pentru Cristian Borcea control judiciar pe o cautiune de doua milioane de lei, dupa ce acesta a fost audiat mai multe ore la sediul unitatii de parchet, in dosarul in care e vizat de spalare de bani si evaziune fiscala, au precizat surse judiciare pentru Mediafax.

Procurorii DIICOT au efectuat, vineri, mai multe perchezitii domiciliare, intre care si la casa lui Cristian Borcea, intr-o cauza ce vizeaza destructurarea unui grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala si spalare de bani. Perchezitiile au loc in Bucuresti, Ilfov, Braila si Constanta. Prejudiciul este de aproape 40 de milioane de lei.

Cristian Borcea a fost eliberat din inchisoare in luna iulie, din Penitenciarul Jilava, dupa 4 ani si 4 luni de inchisoare, dupa ce magistratii Tribunalului Ilfov au decis sa-i admita cererea de eliberare conditionata. El a ispasit pedeapsa dispusa in dosarul transferurilor de jucatori.

Cercetarile efectuate de procurori au relevat faptul ca grupul infractional a actionat coordonat in intervalul ianuarie 2010-octombrie 2013, pe doua circuite fictive de tranzactionare dezvoltate in jurul unui nucleu comun de societati/persoane in scopul inregistrarii in contabilitate de cheltuieli nereale, si spalarii sumelor de bani astfel rezultate prin intermediul unor contracte fictive de prestari servicii, comision, achizitii nereale sau transferuri financiare interne sau externe.

Grupul infractional organizat a fost constituit de catre mai multi barbati, intre care si Cristian Borcea, fostul finantator Dinamo, dar si fosti sefi ai Rompetrol Group.

Acestia, prin intermediul societatilor comerciale ce le detineau au incheiat in scop evazionist contracte fictive pe primul circuit de tranzactionare, disimuland astfel transferul sumelor de bani, care ulterior erau rulate succesiv "in cascada" prin alte circuite financiare fictive, in scopul spalarii si in final al obtinerii sumelor respective.

In urma verificarilor efectuate de anchetatori a rezultat ca societatile comerciale controlate de catre Burca Vitalie, Dmitriy Grigoryev si Sergey Vassilyev si care aveau un comportament fiscal disimulat de tip fantomaau facturat in mod fictiv anumite achizitii si prestari servicii si catre alte societati comerciale.
Urmareste Ziare.com pe Facebook  si pe Instagram  Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.

Citeste mai multe despre Borcea cautiune
Sursa: MEDIAFAX

Articol citit de 4792 ori

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
1 comentariu
Ordoneaza comentariile:Standard |Calitate |Numar Voturi |Recente

Ma intreb

In banii cautiunii,este si libera plecare peste hotare,cum au mai facut-o si altii...de ce cautiunea ne este valoarea prejudiciului...pleci,ai platit,s-a recuperat...esti liber.Ma rog nu te mai cautam,dar tot cu cazier ramai...nu sunt bani de pensii,ne inprumutam...unde ajungem,iar altii ne rad in nas....

 

Platforma pentru solutionarea online a litigiilor