Dan Sova, cercetat sub control judiciar pentru fals, evaziune si spalare de bani

Senatorul PSD Dan Sova este cercetat sub control judiciar pe o durata de 60 de zile de catre DNA, in dosarul in care este implicat alaturi de premierul Victor Ponta, impotriva caruia procurorii anticoruptie au inceput urmarirea penala.

Dan Sova este acuzat de fals in inscrisuri sub semnatura privata (17 infractiuni), evaziune fiscala in forma continuata si spalare de bani, se arata intr-un comunicat al DNA.

In acelasi dosar, anchetatorii au extins urmarirea penala fata de parlamentar, pentru trei infractiuni de complicitate la abuz in serviciu. In legatura cu aceste fapte, procurorii au solicitat Senatului incuviintarea retinerii si arestarii preventive a senatorului Dan Sova, insa cererea a fost respinsa.

Victor Ponta, urmarit penal de DNA - LIVE

Cat timp se afla sub control judiciar, Dan Sova nu are voie sa "se apropie de persoanele mentionate in ordonanta de dispunere a controlului judiciar si sa nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu acestea", adica nu poatre vorbi cu Victor Ponta. In caz contrar, controlul judiciar se poate inlocui cu masura arestului la domiciliu sau arestarii preventive.

Care sunt acuzatiile

In ordonanta procurorilor se arata ca, in cauza, exista date si probe din care rezulta suspiciunea rezonabila ca o parte insemnata din sumele obtinute de catre SCA "Sova si Asociatii" de la cele doua complexe energetice (Turceni si Rovinari) a fost destinata exclusiv interesului personal al lui Sova si a persoanelor din sfera sa relationala.

La data 6 mai, arata DNA, s-a dispus predarea, de catre autoritatea fiscala competenta, a tuturor inscrisurilor existente privind actele de inspectie fiscala efectuate la Cabinetul de Avocat "Ponta Victor Viorel".

Dupa ce au fost analizate aceste documente, a reiesit ca pe 30 august 2007, intre SCA "Sova si Asociatii" reprezentata de Sova si cabinetul lui Ponta s-a incheiat "o conventie de conlucrare profesionala, avand ca obiect conlucrarea celor doua parti in dosarele de natura penala, de drept penal al afacerilor, precum si in alte cauze in care se va ivi necesitatea", Ponta obtinand sume lunare de mii de euro si alte beneficii din acest parteneriat.

De exemplu, societatea de avocati a cedat unei rude a premierului Victor Ponta dreptul de utilizare a unui autoturism marca Audi Allroad, desi masina fusese cumparata pentru casa de avocatura.

"Societatea de avocati a platit avansul, ratele de leasing si toate cheltuielile aferente contractului pana la sfarsitul anului 2009. In tot acest timp, societatea de avocati a beneficiat de deducerea TVA, a impozitului pe profit si de alte deduceri. In luna iunie 2009 autoturismul a fost declarat furat", se arata in comunicatul DNA.

Conventia de conlucrare s-a incheiat in luna decembrie 2008, moment in care Ponta a devenit ministru.

Contracte cu copy/paste

Pentru presupusele activitati efectuate in conlucrare, Ponta a emis in perioada octombrie 2007 - decembrie 2008 un numar de 17 facturi fiscale in valoare de peste 181.000 de lei.

Facturile fiscale au fost transmise spre decontare la societatea lui Sova, care a efectuat plata contravalorii lor dupa care le-a inregistrat in contabilitate.

"Sumele aferente celor 17 facturi reprezinta cheltuieli ce nu au la baza operatiuni reale, avand in vedere ca, in realitate, Victor-Viorel Ponta nu a efectuat nici un fel de activitate profesionala in temeiul conventiei de conlucrare. Sova a fost singura persoana cu drept de dispozitie in privinta oricaror actiuni de orice natura care implicau societatea de avocati", arata procurorii.

De asemenea, la 1 ianurie 2010, "Sova si Asociatii" a semnat un contract denumit "cooperation agreement" cu valabilitate de patru ani, avand ca obiect consultanta juridica in materia dreptului european cu o persoana apropiata lui Dan Sova

Respectiva persoana a primit lunar suma de 3.000 euro. In realitate, intre cele doua parti nu a existat nici un fel de cooperare, "contractul fiind incheiat pentru a procura un folos necuvenit persoanei respective, precum si pentru diminuarea obligatiile fiscale ale societatii de avocati".

"Astfel, prin inregistrarea in contabilitate a unor cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale a fost creat un prejudiciu bugetului de stat in cuantum de 147.724 de lei", arata anchetatorii.

Sova, salvat de doua ori

Senatul a respins marti, printr-un nou vot, cererea DNA de retinere si arestare a senatorului Dan Sova. Astfel, Sova a scapat pentru a doua oara de DNA, dupa ce pe 25 martie, procurorii au cerut incuviintarea retinerii si arestarii preventive a senatorului.

Si a doua salvare a lui Sova ajunge pe masa CCR: "Cream un haos in Senat"

La momentul respectiv, votul a fost interpretat ca fiind unul pentru respingerea solicitarii procurorilor, dar judecatorii CCR au declarat neconstitutionala hotararea Senatului. Liberalii au anuntat deja ca vor contesta la CCR si al doilea vot din Senat.

D.T.

CTP, după ce a văzut conferința lui Cătălin Cîrstoiu: ”I s-a mai rărit zâmbetul iliescoid...”

Candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, medicul Cătălin Cîrstoiu a susținut vineri, 19 aprilie, o conferinţă de presă pentru a răspunde acuzaţiilor de incompatibilitate în condiţiile...

De ce Robert Negoiță nu poate fi candidatul coaliției la Primăria Capitalei. „Niciun primar de sector nu are mai multe șanse decât Piedone”

În contextul unei crize generate în alianța PSD-PNL, generată de zvonurile legate de o eventuală retragere a medicului Cătălin Cîrstoiu, primarul de la Sectorul 3, Robert Negoiță, s-a...